上海神奇制药投资管理股份有限公司
关于第九届监事会职工代表监事选举结果的公告
证券代码：A股 600613 股票简称：A股 神奇制药 编号：临2017-022
B股 900904 B股 神奇B股
上海神奇制药投资管理股份有限公司
关于第九届监事会职工代表监事选举结果的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海神奇制药投资管理股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会任期即将届满。为顺利完成监事会换届选举工作，根据《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，公司于2017年6月16日在公司会议室召开了职工代表会议。经公司职工代表会议通过，一致同意胡岚女士担任公司第九届监事会职工代表监事（个人简历附后），与公司2016年度股东大会选举产生的2名监事共同组成公司第九届监事会。
特此公告。
上海神奇制药投资管理股份有限公司监事会
2017年6月17日
附：
个人简历
胡岚：女，1969年出生，毕业于上海大学，大专学历。1989年7月至今，为上海神奇制药投资管理股份有限公司员工，公司第五、第六、第七、第八届监事会职工监事。
证券代码：600613 证券简称：神奇制药 公告编号：2017-023
900904 神奇B股
上海神奇制药投资管理股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年6月16日
(二) 股东大会召开的地点：上海市九江路 555号王宝和大酒店6楼多功能会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长张涛涛先生主持召开。大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席6人，独立董事陈劲先生、董事张芝庭先生、董事张沛先生均因公务未能出席会议；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 公司董事会秘书、财务总监及公司聘请的律师出席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司2016年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
■
2、 议案名称：公司2016年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
■
3、 议案名称：公司2016年度报告及报告摘要
审议结果：通过
表决情况：
■
4、 议案名称：公司2016年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
■
5、 议案名称：公司2016年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
■
6、 议案名称：关于聘请审计机构及审计费用的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于公司董事会换届选举的议案
■
2、 关于换届选举独立董事的议案
■
3、 关于公司监事会换届选举的议案
■
(三) 现金分红分段表决情况
■
■
(四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(五) 关于议案表决的有关情况说明
议案5获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过，符合《上海证券交易所上市公司现金分红指引》第八条规定；其他议案获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：浙江金正大律师事务所
律师：陈福宁、陈松
2、 律师鉴证结论意见：
本次股东大会的召集、召开，出席人员的资格、本次股东大会的提案及会议表决程序均符合中国法律法规和《公司章程》的规定，合法有效；本次股东大会通过的各项决议均合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
上海神奇制药投资管理股份有限公司
2017年6月17日
证券代码：A股 600613 股票简称：A股 神奇制药 编号：临2017-024
B股 900904 B股 神奇B股
上海神奇制药投资管理股份有限公司
第九届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第九届董事会第一次会议通知已于2017年6月9日分别以送达、传真、邮件等方式通知公司董事、监事。会议于2017年6月16日在上海市九江路 555号王宝和大酒店6楼多功能会议室以现场方式加通讯表决方式召开。会议应到董事9人，实到9人（其中，董事张芝庭先生、董事张沛先生、独立董事陈劲先生以通讯表决方式出席会议）；应列席会议监事3人，实际列席会议监事3人；公司其他高管人员列席了会议。会议由公司董事、临时召集人张涛涛先生主持。会议符合《公司法》及公司《章程》的有关规定，会议及表决合法有效。经审议，会议通过如下决议：
一、审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》，选举张涛涛先生任公司第九届董事会董事长。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于选举公司第九届董事会各专门委员会组成人员的议案》。公司第九届董事会各专门委员会组成人员如下：
1、董事会战略委员会
主任委员：张涛涛
委 员：冯斌、陈劲
2、董事会薪酬与考核委员会
主任委员：陈劲
委 员：张沛、段竞晖
3、董事会提名委员会
主任委员：段竞晖
委 员：吴涛、王强
4、董事会审计委员会
主任委员：王强
委 员：段竞晖、徐丹
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、经董事长提名，董事会提名委员会审核，聘任冯斌先生为公司总经理，吴克兢先生为董事会秘书。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
四、经总经理提名，董事会提名委员会审核，聘任刚冲霞先生为公司财务总监。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
上述高级管理人员简历附后。
公司三位独立董事对公司高级管理人员聘任情况已发表独立意见如下：
本次公司董事会聘任的公司高级管理人员的提名、审议、表决程序符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，任职人员具备履行职责相适应的任职条件和职业素质，符合任职资格，未发现有《公司法》第147条规定的情形以及被中国证券监督管理委员会确认为市场禁入者且禁入尚未解除的情况；最近三年未受中国证监会行政处罚；未受证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。因此，我们同意聘任冯斌先生为公司总经理、吴克兢先生为董事会秘书；同意聘任刚冲霞先生为公司财务总监。
特此公告。
上海神奇制药投资管理股份有限公司董事会
2017年6月17日
附件：
高级管理人员简历
冯斌：男，1972年出生,大专学历。最近5年曾任上海神奇制药投资管理股份有限公司董事、副总经理，贵州神奇药业有限公司董事、总经理，贵州金桥药业有限公司董事、总经理。现任贵州神奇药业有限公司董事、总经理，贵州金桥药业有限公司董事、总经理，上海神奇制药投资管理股份有限公司董事、总经理。
吴克兢：男，1977年出生，硕士学位，中级经济师。2000年9月参加工作，曾任贵州证券有限公司投资银行部职员，汉唐证券有限责任公司贵阳北京路证券营业部高级投资顾问，广发证券股份有限公司贵阳延安中路证券营业部机构业务总监。现任上海神奇制药投资管理股份有限公司董事会秘书。吴克兢先生的通讯方式如下：
联系电话：021-53750009
传 真：021-53750012
电子邮箱：shanghaiys@126.com
地址：上海威海路128号长发大厦613号
邮政编码：200003
刚冲霞：男，1952年出生，本科学历，中共党员，会计师。最近5年曾任贵州神奇药业集团总会计师，上海神奇制药投资管理股份有限公司财务总监。现为上海神奇制药投资管理股份有限公司财务总监。
证券代码：A股 600613 股票简称：A股 神奇制药 编号：临2017-025
B股 900904 B股 神奇B股
上海神奇制药投资管理股份有限公司
第九届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海神奇制药投资管理股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第一次会议通知已于2017年6月9日分别以传真、邮件、短信等方式通知全体监事。根据《公司法》和公司《章程》的规定，2017年6月16日，公司第九届监事会第一次会议在上海市九江路 555号王宝和大酒店6楼多功能会议室召开。应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人。本次会议由监事、临时召集人夏宇波先生主持。根据《公司法》及公司《章程》的有关规定，会议及表决合法有效。经审议，会议一致通过以下决议：
审议通过《关于选举公司第九届监事会召集人的议案》，选举夏宇波先生为公司第九届监事会召集人，任期自本次监事会审议通过之日起三年。
特此公告。
上海神奇制药投资管理股份有限公司监事会
二〇一七年六月十七日
