中国平安保险（集团）股份有限公司2016年年度股东大会决议公告
证券代码：601318证券简称：中国平安公告编号：临2017-022
中国平安保险（集团）股份有限公司2016年年度股东大会决议公告
中国平安保险（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年6月16日
(二) 股东大会召开的地点：广东省深圳市观澜平安金融管理学院平安会堂
(三) 出席会议的普通股股东（包括通过网络投票出席会议的A股股东）及其持有股份情况：
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(四) 本次会议由本公司董事会召集，由本公司董事长兼首席执行官马明哲先生主持。本次会议的表决方式符合《中华人民共和国公司法》及《中国平安保险（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事17人，出席15人，董事谢吉人先生、熊佩锦先生因其它公务安排未能出席本次会议；
2、 公司在任监事5人，出席5人；
3、 本公司董事会秘书盛瑞生先生出席了本次会议；本公司部分高级管理人员、董事候选人、香港中央证券登记有限公司的监票人员、上海市锦天城（深圳）律师事务所的见证律师及审计师代表列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：审议及批准《公司2016年度董事会报告》
审议结果：通过
表决情况：
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2、 议案名称：审议及批准《公司2016年度监事会报告》
审议结果：通过
表决情况：
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3、 议案名称：审议及批准公司2016年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
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4、 议案名称：审议及批准《公司2016年度财务决算报告》，包括本公司2016年度审计报告及本公司经审核财务报表
审议结果：通过
表决情况：
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5、 议案名称：审议及批准《公司2016年度利润分配预案》及建议宣派末期股息
审议结果：通过
表决情况：
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6、 议案名称：审议及批准《关于聘用公司2017年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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7、 议案名称：审议及批准《关于选举独立非执行董事的议案》，选举欧阳辉先生为本公司独立董事，任期至第十届董事会任期届满时止
审议结果：通过
表决情况：
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欧阳辉先生的委任须待获得中国保险监督管理委员会对其董事任职资格核准后方会生效。胡家骠先生的辞任将于欧阳辉先生之委任生效之日生效。胡家骠先生确认与本公司董事会及监事会并无任何意见分歧，亦无任何有关其辞任而需要知会本公司股东的事项。
8、 议案名称：审议及批准汽车之家股份激励计划
审议结果：通过
表决情况：
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9、 议案名称：审议及批准《关于建议股东大会授予董事会增发H股股份一般性授权的议案》，授予董事会一般性授权，以发行、配发及处理不超过本公司已发行H股20%的新增H股，发行价较基准价折让（如有）不超过10%
审议结果：通过
表决情况：
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10、 议案名称：审议及批准《关于发行债券融资工具的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 现金分红分段表决情况
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(三) 涉及重大事项，5%以下股东（本公司董事、监事及高级管理人员除外）的表决情况
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(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、 议案1至议案8为普通决议案，已经获得出席会议股东及其代表所持有效表决股份总数的1/2以上通过。
2、 议案9至议案10为特别决议案，已经获得出席会议股东及其代表所持有效表决股份总数的2/3以上通过。
3、 本次股东大会还听取了《公司2016年度董事履职工作报告》、《公司2016年度独立董事述职报告》及《公司2016年度关联交易情况和关联交易管理制度执行情况报告》。
三、 律师见证情况
(一) 本次股东大会鉴证的律师事务所：上海市锦天城（深圳）律师事务所
律师：韩美云律师、赵万宝律师
(二) 律师鉴证结论意见：
上述两位律师对本次会议进行见证，并依法出具法律意见书，认为：本次会议的召集和召开程序、出席本次会议的人员和召集人的资格、会议提案、表决程序、表决结果符合相关法律法规及《公司章程》的规定，本次会议通过的决议合法、有效。
四、 备查文件目录
(一) 中国平安保险（集团）股份有限公司2016年年度股东大会决议；
(二) 上海市锦天城（深圳）律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
中国平安保险（集团）股份有限公司
2017年6月17日
