华天酒店集团股份有限公司
第六届董事会第二十八次会议
决议公告
证券代码：000428 证券简称：华天酒店 公告编号：2017-048
华天酒店集团股份有限公司
第六届董事会第二十八次会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
华天酒店集团股份有限公司第六届董事会第二十八次会议，于2017年6月16日（星期五）在公司湘江厅以现场会议及视频会议相结合的形式召开。出席会议的董事应出席9名，实际出席9名（其中董事向军先生、独立董事赵晓强先生、陈永祐先生出席视频会议并表决）。会议的召开程序符合《公司法》、《公司章程》和有关法律、法规的规定，会议合法有效。公司监事和部分高管人员列席了会议。
本次会议由董事长蒋利亚先生主持，经审议形成如下决议：
一、审议通过了《关于公司2017年度向长沙银行股份有限公司白沙支行申请授信额度的议案》
为优化公司债务结构，补充公司流动资金，公司拟向长沙银行股份有限公司白沙支行申请授信额度4000万并在此额度内办理贷款，授信期限2年。
对上述授信额度内发生的贷款，需要资产抵押的，公司将以公司及各控股子公司名下资产提供资产抵押。授权公司董事长签署相关合同。
本议案需提交股东大会审议。
详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网发布的《华天酒店资产抵押贷款公告》（公告编号：2017-049）。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于全资子公司与苏州融华租赁有限公司开展融资租赁业务并由公司提供担保的议案》
为优化公司债务结构，拓宽融资渠道，公司全资子公司湖南国际金融大厦有限公司拟其所有固定资产（不动产除外）以售后回租的方式与苏州融华租赁有限公司开展融资租赁业务。本次融资租赁金额为不超过人民币1亿元，租赁期限3年。
对上述融资租赁事项，由公司对其承担连带保证责任。授权公司董事长签署相关合同。
本议案需提交股东大会审议。详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网发布的《关于全资子公司开展融资租赁业务并由公司为其提供担保的公告》（公告编号：2017-050）。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《关于公司向华融湘江银行股份有限公司申请授信额度并由华天集团提供担保的议案》
为拓宽公司融资渠道，补充公司发展资金，公司拟向华融湘江银行股份有限公司申请授信额度人民币1亿元，并在此额度内贷款，用于补充流动资金，期限为1年。
公司控股股东华天实业控股集团有限公司（以下简称“华天集团”） 为上述贷款提供连带责任担保，并按照实际贷款金额的不超过2%收取担保费，即担保费不超过 200 万元人民币。根据深交所相关规则，华天集团为公司贷款提供连带责任担保事项构成关联交易，关联方董事蒋利亚先生、李征兵先生回避表决，由其他非关联董事进行表决。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票，回避 2 票。
四、审议通过了《关于全资子公司与交银金融租赁有限责任公司开展融资租赁业务并由公司提供担保的议案》
为优化公司债务结构，拓宽融资渠道，公司全资子公司北京世纪华天酒店管理有限公司拟以其拥有的不动产以售后回租的方式与交银金融租赁有限责任公司开展融资租赁业务。本次融资租赁金额为不超过人民币7亿元，租赁期限不超过5年。
对上述融资租赁事项，由公司提供连带保证责任并以公司持有的北京世纪华天酒店管理有限公司100%股权质押。授权公司董事长签署相关合同。
本议案需提交股东大会审议。
详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网发布的《关于全资子公司开展融资租赁业务并由公司为其提供担保的公告》（公告编号：2017-051）。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》
公司2014年度非公开发行股票募集资金16.53亿元，其中原拟使用募集资金投向“张家界华天城酒店配套设施建设项目”3.5亿元（包含“配套文化演艺中心建设”项目1亿元），现由于张家界文化演艺市场发生了较大变化，市场已处于饱和状态，公司已不宜再进入演艺项目市场。为更好贯彻公司发展战略，维护公司及全体股东利益，顺应市场的变化，同时提高募集资金的使用效率，公司拟变更募集资金项目部分建设内容，取消“张家界华天城酒店配套设施建设项目”中的“配套文化演艺中心建设”项目，结余资金1亿元投向“永州华天城酒店配套设施建设项目”。
永州华天城酒店配套设施建设项目已经公司第五届董事会2012年第六次临时会议及2012年第五次临时股东大会审议通过。该项目实施主体为公司全资子公司永州华天酒店管理有限责任公司。公司将通过向永州华天酒店管理有限责任公司增资的方式实施此次募集资金用途的变更。此项交易的具体内容详见同日公告的《公司关于变更募集资金用途的公告》。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，保荐机构海通证券股份有限公司对该议案发表了核查意见。
本议案需提交股东大会审议。
详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网发布的《公司关于变更募集资金用途的公告》（公告编号：2017-052）。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过了《关于使用募集资金对全资子公司增加注册资本的议案》
永州华天酒店管理有限责任公司为公司全资子公司，其注册资本1000万元人民币。公司拟通过向永州华天酒店管理有限责任公司增资的方式实施募集资金用途的变更，增资额1亿元，增资完成后，永州华天酒店的注册资本达到11000万元，仍为公司全资子公司。
本议案需提交股东大会审议，议案五《关于变更募集资金用途的议案》审议通过是本议案生效的前提。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
七、审议通过了《关于召开公司2017年第三次临时股东大会的议案》
公司拟定于2017年7月4日（星期二）下午14:30在公司芙蓉厅召开2017年第三次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统对议案行使表决权。
大会审议如下议案：1、《关于公司2017年度向长沙银行股份有限公司白沙支行申请授信额度的议案》；2、《关于全资子公司与苏州融华租赁有限公司开展融资租赁业务并由公司提供担保的议案》；3、《关于全资子公司与交银金融租赁有限责任公司开展融资租赁业务并由公司提供担保的议案》；4、《关于变更募集资金用途的议案》；5、《关于使用募集资金对全资子公司增加注册资本的议案》。详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网发布的《关于召开2017年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-053）。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
特此公告
华天酒店集团股份有限公司董事会
2017年6月16日
证券代码：000428 证券简称：华天酒店 公告编号：2017-049
华天酒店集团股份有限公司
资产抵押贷款公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华天酒店集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十八次会议于2017年6月16日（星期五）在公司湘江厅以现场会议及视频会议相结合的形式召开，会议审议并通过了《关于公司2017年度向长沙银行股份有限公司白沙支行申请授信额度的议案》，上述议案还需经公司股东大会审议通过。具体情况如下：
一、交易情况概述
1、向长沙银行股份有限公司白沙支行申请授信额度
为优化公司债务结构，补充公司流动资金，公司拟向长沙银行股份有限公司白沙支行申请授信额度4000万元，并在此额度内办理贷款，授信期限2年。
此授信额度下的贷款，公司拟以全资子公司湖南国际金融大厦有限公司(以下简称“国金公司”)名下位于长沙市开福区芙蓉中路一段593号湖南国际金融大厦802、4101、4201、4301、顶层01-05房地产进行抵押。合计该部分资产原值2420.55万元，净值1707.61万元，评估价值6764.7万元，用于抵押金额上限4000万元。
2．本次交易经公司第六届董事会第二十八次会议三分之二以上董事表决通过，尚需提交公司股东大会审议。
二、抵押资产情况
本次贷款授信，单笔贷款发放期限不超过1年，一年期贷款基准利率上浮不低于20%。公司拟以全资子公司湖南国际金融大厦有限公司名下位于长沙市开福区芙蓉中路一段593号湖南国际金融大厦部分房地产进行抵押，房屋总建筑面积4968.51平方米，分摊的土地面积合计为619.72平方米。该部分资产原值2420.55万元，净值1707.61万元，评估价值6764.7万元，用于抵押金额上限4000万元。具体如下表所示：
■
湖南国际金融大厦有限公司为公司全资子公司，公司在2006年9月以总价2.3亿元人民币收购了中国银行股份有限公司湖南省分行与香港詠亨有限公司在湖南国际金融大厦有限公司的全部债权和 100%的股权，取得该公司资产（详见公司于2006年9月23日在巨潮资讯网发布的《关于收购湖南国际金融大厦有限公司的公告 》，公告编号2006-039 ）。
三、抵押标的所有权人基本情况
抵押标的所有权人：湖南国际金融大厦有限公司
成立日期：1992年11月04日
注册地址：长沙市开福区芙蓉中路一段593号
法定代表人：谢利
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册资本：6665万人民币
经营范围：经营、管理湖南国际金融大厦（以上涉及行政许可的凭许可证经营）。（以下限分支机构凭许可证经营）住宿；餐饮；娱乐；桌球；游泳；美容美发；足浴；棋牌；KTV；桑拿；乒乓球；网球；羽毛球；洗衣服务；酒类、香烟、服装、工艺品、皮具、食品、书刊、鲜花、日用百货的销售；汽车出租；物业清洗服务；代售飞机票。
股权结构：公司全资子公司
主要财务状况：截至2016年12月31日，国金公司经审计的总资产 56,102.90万元，负债总额 49,731.68万元，应收账款总额 623.71万元，净资产6,371.21万元，营业收入10,712.69万元，净利润-2,456.13万元。
截至2017年3月31日，国金公司未经审计的总资产62,714.07万元，负债总额57,134.74万元，应收账款总额513.03万元，净资产5,579.33万元，营业收入2,502.53万元，净利润-791.88万元。
国金公司目前没有需披露的诉讼或仲裁事项，此次贷款授信抵押资产到目前为止不存在其他抵押等情况。
四、备查文件
第六届董事会第二十八次会议决议。
特此公告
华天酒店集团股份有限公司董事会
2017年6月16日
证券代码：000428 证券简称：华天酒店 公告编号：2017-050
华天酒店集团股份有限公司
关于全资子公司开展融资租赁业务
并由公司为其提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
1、为优化公司债务结构，拓宽融资渠道，华天酒店集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司湖南国际金融大厦有限公司（以下简称“国金公司”、“承租人”）拟其所有固定资产（包括但不限于液晶电视、空调、电梯等，不动产除外，以下简称“租赁物”）以“售后回租”的方式与苏州融华租赁有限公司（以下简称“融华租赁”、“出租人”）开展融资租赁业务。本次融资租赁金额为不超过人民币1亿元，租赁期限3年。在租赁期内，国金公司以回租方式继续保持对该相关设施设备等固定资产的占有权和使用权，同时按双方约定向融华租赁支付相应的租金和费用，租赁期满，国金公司以留购价格人民币1000元留购此融资租赁固定资产所有权。该项融资租赁业务由公司提供连带责任保证。
2、融华租赁与公司及国金公司均不存在关联关系，本次交易不构成关联交易。
3、本次交易经公司第六届董事会第二十八次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
4、本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成借壳。
二、交易双方基本情况
1、出租人（即买受人）基本情况
公司名称：苏州融华租赁有限公司
成立日期：2012年11月26日
注册地址：苏州工业园区苏虹东路183号东沙湖股权投资中心16号楼101室
法定代表人：盛刚
企业类型：有限责任公司
注册资本：20,000万人民币
经营范围融资租赁业务。租赁业务；商务咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主要股东：苏州工业园区禾裕科技金融集团有限公司
关联关系：融华租赁与公司及国金公司均不存在关联关系
2、承租人（即出卖人、被担保人）基本情况
公司名称：湖南国际金融大厦有限公司
成立日期：1992年11月04日
注册地址：湖南省长沙市开福区芙蓉中路八一桥北侧
法定代表人：谢利
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册资本：6,665 万元人民币
经营范围：经营、管理湖南国际金融大厦（以上涉及行政许可的凭许可证经营）。（以下限分支机构凭许可证经营）住宿；餐饮；娱乐；桌球；游泳；美容美发；足浴；棋牌；KTV；桑拿；乒乓球；网球；羽毛球；洗衣服务；酒类、香烟、服装、工艺品、皮具、食品、书刊、鲜花、日用百货的销售；汽车出租；物业清洗服务；代售飞机票。
股权结构：公司全资子公司
主要财务状况：截至2016年12月31日，国金公司经审计的总资产 56,102.90万元，净资产6,371.21万元，实现营业收入10,712.69万元，净利润-2,456.13万元，资产负债率88.64%。
截止2017年3月31日，国金公司未经审计的资产总额为62,714.07万元，净资产5,579.33万元，实现营业收入2,502.53万元，净利润-791.88万元，资产负债率91.10%。
历史沿革：湖南国际金融大厦有限公司为公司全资子公司，公司在2006年9月以总价2.3亿元人民币收购了中国银行股份有限公司湖南省分行与香港詠亨有限公司在湖南国际金融大厦有限公司的全部债权和 100%的股权，取得该公司资产（详见公司于2006年9月23日在巨潮资讯网发布的《关于收购湖南国际金融大厦有限公司的公告 》，公告编号2006-039 ）。
三、交易标的情况介绍
1、租赁标的物：国金公司相关设施设备
2、类别：固定资产
3、权属：湖南国际金融大厦有限公司，该等资产不存在涉及重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施
4、所在地：长沙市
5、资产账面价值：账面原值14,714.66万元，账面净值1,293.33万元
四、拟定的交易合同主要内容
1、出租人（即买受人）：苏州融华租赁有限公司
2、承租人（即出卖人）：湖南国际金融大厦有限公司
3、融资金额：不超过人民币1亿元（含1亿元）
4、租赁方式：售后回租
5、租赁期限：3年
6、租赁利率：租赁年利率为5%，为人民银行同期贷款利率4.75%的基础上上浮5.26%
7、租赁手续费：420万元
8、租金支付方式：每3个月等额归还本金及利息
9、租赁物的所有权：在租赁期间，租赁物的所有权归属于出租人，承租人在租赁期间享有对租赁物的占有和使用权；租赁期满，国金公司以留购价格人民币1000元留购全部租赁物的所有权。
10、合同生效：双方法定代表人或其授权的委托代理人签字盖章。
11、租赁担保：本次融资租赁业务由公司提供连带责任保证。
五、拟定的担保协议的主要内容
1、保证人：华天酒店集团股份有限公司
2、债权人：苏州融华租赁有限公司
3、保证方式：为债务人（即国金公司）在主合同项下的全部债务承担连带责任保证。
4、保证范围
主合同项下租金（包含本金和利息）、逾期利息、留购款、违约金、损害赔偿金、融华租赁取回租赁物产生的一切费用（包括但不限于搬运费、修缮费、拆卸费、包装费、运输费等全部费用）、融华租赁实现主债权及担保债权的费用（包括但不限于诉讼费、保全费、评估费、拍卖费、鉴定费、律师费、公证费、提存费、执行费、保管费、过户费、送达费、公告费、差旅费等）以及国金公司应支付的任何其他款项。
5、保证期间
自本合同生效之日起至主合同履行期届满后两年。
6、合同生效：经双方公司盖章后生效。
7、反担保情况：公司为全资子公司提供担保，无需提供反担保。
六、本次融资租赁目的及对公司的影响
1、 公司通过开展融资租赁业务，主要是为了盘活公司现有存量资产，有利于拓宽融资渠道，缓解公司资金压力。租赁期内的利息及费用支出会相应增加公司当期财务费用。
2、本次融资租赁业务，不影响国金公司对于融资租赁相关固定资产的正常使用，对生产经营不会产生重大影响，不会影响公司及全体股东的利益，不影响公司业务的独立性，且回购风险可控。
3、 由公司为本次交易提供连带责任保证，风险可控，不会损害到公司及股东利益。
七、累积对外担保总额及逾期担保金额
截至本公告发布日，公司及全资子公司对外担保总额为99,638.7万元，，本次担保和与交银租赁开展的融资租赁担保事项实施后，公司及全资子公司对外担保总额为179,638.7万元，占公司最近一期经审计净资产的60.48%。上述担保皆为公司为全资、控股子公司所提供的担保，没有其他对外担保。
公司无逾期担保贷款，也无涉及诉讼的担保金额及因担保而被判决败诉而应承担的损失金额。
八、独立董事意见
1、本次融资租赁业务，旨在盘活公司存量资产，有效改善公司融资结构，符合公司整体利益，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东利益，其决策程序符合相关法律法规的要求。
2、 国金公司为公司全资子公司，公司为本次融资租赁业务提供连带责任保证，财务风险属于可控范围之内，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况，其决策程序符合有关法律法规的要求，不存在损害公司和股东利益的行为。
综上，同意公司全资子公司国金公司与融华租赁的融资租赁业务，并同意由公司为上述融资租赁业务提供连带责任保证。
九、备查文件
1、第六届董事会第二十八次会议决议；
2、独立董事意见；
特此公告
华天酒店集团股份有限公司董事会
2017年6月16日
证券代码：000428 证券简称：华天酒店 公告编号：2017-051
华天酒店集团股份有限公司
关于全资子公司开展融资租赁业务
并由公司为其提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
1、为优化公司债务结构，拓宽融资渠道，满足公司经营发展需求，华天酒店集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司北京世纪华天酒店管理有限公司（以下简称“世纪华天”、“承租人”）拟以其拥有的房产及相关设施设备（以下简称“租赁物”） 以“售后回租”的方式与交银金融租赁有限责任公司（以下简称“交银金融租赁”、“出租人”）开展融资租赁业务，融资金额不超过人民币7亿元（含7亿元），融资期限不超过5年（含5年）。在租赁期内，世纪华天以回租方式继续保持对该部分房产及相关设施设备的占有权和使用权，同时按双方约定向交银金融租赁支付相应的租金和费用，租赁期满，世纪华天以留购价格人民币1.00元留购此融资租赁固定资产所有权。该项融资租赁业务由公司提供连带责任保证。
2、交银金融租赁与公司及世纪华天均不存在关联关系，本次交易不构成关联交易。
3、本次交易经公司第六届董事会第二十八次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
4、本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成借壳。
二、交易双方基本情况
1、出租人（即买受人）基本情况
公司名称：交银金融租赁有限责任公司
成立日期：2007年12月20日
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路333号28、29楼
法定代表人：陈敏
企业类型：有限责任公司（法人独资）
注册资本：700,000万人民币
经营范围：融资租赁业务，接受承租人的租赁保证金，固定收益类证券投资业务，转让和受让融资租赁资产，吸收非银行股东3个月（含）以上定期存款，同业拆借，向金融机构借款，境外借款，租赁物变卖及处理业务，经济咨询，在境内保税地区设立项目公司开展融资租赁业务，为控股子公司、项目公司对外融资提供担保。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
主要股东：交通银行股份有限公司
关联关系：交银金融租赁与公司及世纪华天均不存在关联关系
2、承租人（即出卖人、被担保人）基本情况
公司名称：北京世纪华天酒店管理有限公司
成立日期：2007年07月30日
注册地址：北京市海淀区蓝靛厂西路11号商业中心一层108号
法定代表人：陈纪明
企业类型：有限责任公司(法人独资)
注册资本：8,000 万元人民币
经营范围：以下项目限分支机构经营：住宿；制售中西餐（含冷荤凉菜）；销售饮料、酒；零售卷烟、雪茄烟；酒店管理；资产管理；技术开发、技术转让；物业管理。(企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
股权结构：公司全资子公司
主要财务状况：截至2016年12月31日，世纪华天经审计的总资产52,389.34万元，净资产12,439.16万元，实现营业收入7,382.76万元，净利润338.26万元，资产负债率76.26%。
截止2017年3月31日，世纪华天未经审计的资产总额为53,592.21万元，净资产9,779.02万元，实现营业收入1,821.36万元，实现净利润409.85万元，资产负债率81.72%。
历史沿革：北京世纪华天酒店管理有限公司为公司全资子公司，2007年6月，公司2007年第三次临时股东大会审议通过了关于收购《北京市海淀区蓝靛厂社区商业中心的议案》，同意公司以不超过3.68亿元向北京金源鸿大房地产有限公司收购北京市海淀区蓝靛厂社区商业中心（以下简称“商业中心”），并将其改造成高星级商务酒店，取得北京世纪资产。（详见公司于2007年6月6日在巨潮资讯网发布的《关于收购北京市海淀区蓝靛厂社区商业中心的议案》）。
三、交易标的情况介绍
1、租赁标的物：世纪华天房产及相关设施设备
2、类别：固定资产
3、权属：北京世纪华天酒店管理有限公司，该等资产不存在涉及重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。
4、所在地：北京市
5、资产账面价值：账面原值35,373.18万元，账面净值24,861.74万元。
6、评估价值123,161.36万元。
四、拟定的交易合同主要内容
1、出租人（即买受人）：交银金融租赁有限责任公司
2、承租人（即出卖人）：北京世纪华天酒店管理有限公司
3、融资金额：不超过人民币7亿元（含7亿元）
4、租赁方式：售后回租
5、租赁期限：5年
6、租赁利率：按照央行5年期贷款基准利率上浮执行，并随央行贷款利率调整而调整。
7、租赁手续费：融资金额的2.5%。
8、租金支付方式：每3个月等额归还本金及利息。
9、租赁物的所有权：在租赁期间，租赁物的所有权归属于出租人，承租人在租赁期间享有对租赁物的占有和使用权；租赁期满，世纪华天以留购价格人民币1.00元留购全部租赁物的所有权。
10、合同生效：
(1) 经双方签字并盖章；
(2) 本租赁项目项下的其他合同已全部签署并生效；
（3）租赁物上存在的所有的抵押权被注销（抵押给出租人除外）。
11、租赁担保：本次融资租赁业务由公司提供连带责任保证以及公司持有的北京世纪华天酒店管理有限公司100%股权提供质押。
五、拟定的担保协议的主要内容
1、保证人：华天酒店集团股份有限公司
2、债权人：交银金融租赁有限责任公司
3、保证方式：为债务人（即世纪华天）在主合同项下的全部债务承担连带责任保证。
4、保证范围
债务人（即世纪华天）在主合同项下应向债权人（即交银金融租赁）支付的全部债务，包括但不限于主合同项下租赁本金和利息、违约金、赔偿金、其他应付款项以及债权人为实现债权而支付的诉讼费用、律师代理费和其他费用。
5、保证期间
自本合同生效之日起至主合同履行期届满后两年。
6、合同生效：经双方公司盖章后生效。
7、反担保情况：公司为全资子公司提供担保，无需提供反担保。
六、本次融资租赁目的及对公司的影响
1、 公司通过开展融资租赁业务，主要是为了盘活公司现有存量资产，有利于拓宽融资渠道，缓解公司资金压力。租赁期内的利息及费用支出会相应增加公司当期财务费用。
2、本次融资租赁业务，不影响世纪华天对于融资租赁相关固定资产的正常使用，对生产经营不会产生重大影响，不会影响公司及全体股东的利益，不影响公司业务的独立性，且回购风险可控。
3、 由公司为本次交易提供连带责任保证，风险可控，不会损害到公司及股东利益。
七、累积对外担保总额及逾期担保金额
截至本公告发布日，公司及全资子公司对外担保总额为99,638.7万元，本次担保和与融华租赁开展的融资租赁担保事项实施后，公司及全资子公司对外担保总额为179,638.7万元，占公司最近一期经审计净资产的60.48%。上述担保皆为公司为全资、控股子公司所提供的担保，没有其他对外担保。
公司无逾期担保贷款，也无涉及诉讼的担保金额及因担保而被判决败诉而应承担的损失金额。
八、独立董事意见
1、本次融资租赁业务，旨在盘活公司存量资产，有效改善公司融资结构，符合公司整体利益，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东利益，其决策程序符合相关法律法规的要求。
2、 世纪华天为公司全资子公司，公司为本次融资租赁业务提供连带责任保证，财务风险属于可控范围之内，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况，其决策程序符合有关法律法规的要求，不存在损害公司和股东利益的行为。
综上，同意公司全资子公司世纪华天与交银金融租赁的融资租赁业务，并同意由公司为上述融资租赁业务提供连带责任保证。
九、备查文件
1、第六届董事会第二十八次会议决议；
2、独立董事意见；
特此公告
华天酒店集团股份有限公司董事会
2017年6月16日
证券代码：000428 证券简称：华天酒店 公告编号：2017-052
华天酒店集团股份有限公司
变更募集资金用途公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、变更募集资金投资项目的概述
（一）募集资金基本情况
2015年经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕2384号文核准，本公司采用非公开发行股票方式，向特定对象湖南华信恒源股权投资企业（有限合伙）非公开发行人民币普通股（A股）股票30,000.00万股，发行价为每股人民币5.51元，共计募集资金165,300.00万元，扣除承销和保荐费用1,357.10万元,减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用160.00万元后，公司本次募集资金净额为163,782.90万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2015〕2-42 号）。
（二）拟变更的募集资金的基本情况
公司募集资金分别用于张家界华天城酒店配套设施建设项目、归还银行贷款及补充酒店业务营运资金。
张家界华天城酒店配套设施建设项目原承诺投资3.5亿元，占募集资金净额的21.37%，其中包含“张家界华天城酒店装修工程、配套设备购置”项目投资2.5亿元，“配套文化演艺中心建设”项目投资1亿元。截至2017年5月31日，该项目已投入募集资金18,325.71 万元，均为“张家界华天城酒店装修工程、配套设备购置”项目投资，剩余未使用募集资金16,758.64万元（含银行存款利息）。本次拟取消张家界华天城酒店配套设施建设项目中的“配套文化演艺中心建设”项目，结余资金1亿元拟投向“永州华天城酒店配套设施建设项目”。变更后，张家界华天城酒店配套设施建设项目募集资金缩减为2.5亿元。此次拟变更项目投资额占募集资金净额的6.11%。
（三）新募投项目的基本情况
此次拟变更的新募投项目为“永州华天城酒店配套设施建设”项目，该项目已经公司第五届董事会2012年第六次临时会议及2012年第五次临时股东大会审议通过，项目实施主体为公司全资子公司永州华天酒店管理有限责任公司。该项目计划总投资31,509万元，此次拟使用募集资金10,000万元投入该项目的建设。该项目投资以向永州华天酒店管理有限责任公司（以下简称“永州华天酒店”）增资的方式实施，不构成关联交易。
（四）董事会审议变更募集资金投资项目议案的表决情况及结果
公司于2017年6月16日召开第六届董事会第二十八次会议、第六届监事会第十六次会议审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》。该议案尚需提交公司2017年第三次临时股东大会审议。
（五）新项目有关部门批复情况
该项目已取得永州市发改委《关于核准永州华天城酒店综合开发项目的批复》（永发改投【2013】90号）及永州市环保局《关于永州华天城酒店综合开发项目环境影响报告书的批复》（永环评【2013】10号）。
二、变更募集资金投资项目的原因
（一）原募投项目计划和实际投资情况
1、计划投资情况
本次拟变更项目为“张家界华天城酒店配套设施建设”项目中的“配套文化演艺中心建设”项目，项目实施主体为公司控股子公司张家界华天酒店管理有限责任公司。张家界华天城酒店配套设施建设项目计划使用募集资金 35,000万元，其中“张家界华天城酒店装修工程、配套设备购置”项目计划使用25,000万元，“配套文化演艺中心建设”项目计划使用10,000万元。预计2016年底建设完成，本项目已获得相关部门的备案/核准或批复，具体情况如下：
（1）投资立项备案情况
2011年1月26日，张家界市发展和改革委员会出具《关于核准张家界华天城酒店项目的批复》（张发改投资[2011]9-1号），同意酒店项目开工建设。
2013年1月29日，张家界市发展和改革委员会出具《关于张家界华天城住宅、酒店商业项目延期及酒店项目业主变更的批复》（张发改投资[2013]1号），同意酒店项目业主变更为张家界华天酒店管理有限责任公司。
2013年2月19日，张家界市发展和改革委员会出具《关于张家界华天城酒店项目延期及业主变更的批复》（张发改投资[2013]16号），同意酒店项目延期及业主变更为张家界华天酒店管理有限责任公司。
2014年4月22日，张家界市发展和改革委员会出具《关于张家界华天城（一期）酒店项目调整投资规模的批复》（张发改投资[2014]35号），同意酒店项目增设文化演艺中心15,076平方米，估算总投资由78,000万元调整为84,650万元。
（2）环评情况
2011年7月8日，张家界市环境保护局核发了《关于对〈张家界华天城建设项目环境影响报告书〉的批复》（张环评[2011]41号），同意项目建设；2014年7月9日，张家界市环境保护局出具《关于对〈张家界华天大酒店建设项目变更环境影响分析说明〉的批复》（张环评[2014]42号），同意本次募投项目中的配套文化演艺中心建设。
原预计收益进入运营成熟期后，张家界华天城酒店可实现营业收入约28,000万元，净利润约4,600万元。其中：酒店服务业年营业收入约为22,000万元，净利润约3,000万元；配套文化演艺中心年营业收入约6,000万元，净利润约1,600万元。
2、实际投资情况
截至2017年5月31日，该项目已投入募集资金18,325.71万元，均为“张家界华天城酒店装修工程、配套设备购置”项目投资。张家界华天城酒店已于2015年部分开业，酒店尚有部分客房及会议室未装修；此次拟取消的“配套文化演艺中心建设”项目尚未实施建设。剩余未使用募集资金16,758.64万元（含银行存款利息），存放于张家界华天酒店管理有限责任公司开设的中国银行账户内。
（二）终止原募投项目的原因
张家界文化演艺市场发生了较大变化。经调查，近年来，张家界市场上马的演艺项目较多，演艺市场竞争激烈，已有较为成熟、有影响力的节目多达8台，未来还将增加1-2台。而现有的这些节目中，上座率较高，效益较好的节目也仅有2-3台，市场已处于饱和状态。鉴于此情况，公司已不宜再进入演艺项目市场。为更好贯彻公司发展战略，维护公司及全体股东利益，顺应市场的变化，同时提高募集资金的使用效率，公司拟变更募集资金项目部分建设内容，将“张家界华天城酒店配套设施建设”项目中的“配套文化演艺中心建设”项目取消，结余资金1亿元投向“永州华天城酒店配套设施建设项目”。
三、新募投项目情况说明
（一）项目基本情况和投资计划
1、项目名称：永州华天城酒店配套设施建设项目
2、投资概算、项目预计投资规模及项目资金用途：项目占地面积约40,000平方米，计容建筑面积33,094.45平方米，地下商业及其他面积6,220.65平方米，规划建筑总面积39,315.10平方米，规划容积率不超过1.8。项目总投资31,509万元，主要建设内容及投资见下表：
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项目计划总投入31,509万元，此次拟变更的10,000万元募投资金拟投入酒店主体土建项目，其余资金由公司自筹解决。
3、项目实施主体：永州华天酒店管理有限责任公司
4、投资计划：本项目建设分为二个阶段，第一阶段为规划设计阶段，第二个阶段为建设期。其中建设期为22个月，即从2017年1月至2018年10月。
（二）项目可行性分析
1.项目的背景情况
（1）项目所在区域环境分析
永州市位于湖南省南部，是湖南著名的旅游胜地，享有“锦绣潇湘”之称，是湖南四大历史文化名城之一。境内史载名胜古迹2000多处，现已列为重点文物保护单位的名胜古迹150多处，其中闻名中外的有以舜陵、舜庙、三峰石、紫霞岩、宁远文庙龙凤柱为代表的九嶷山风景区，以道县月岩、中郎岩、道岩玉蟾岩遗址为标志的月岩景观区；以柳宗元“永州八记”遗址、柳子庙、朝阳岩、淡岩、回龙塔、鸟沙洲、萍岛、潇湘平湖等名胜组成的永州景观区等。此外，境内还有九疑山、阳明山、舜皇山3个国家森林公园。
永州基础设施日趋完善，目前已形成了航空、铁路、公路、水运四通八达的立体交通网络。永州机场客运于2001年营运，现已开通长沙、海口、深圳等多条航线。湘桂铁路由东北向西南斜穿祁阳、冷水滩、东安三县区，以322、207国道、三南公路为主干线的公路网络密布全市，而衡枣高速公路和永连高等级公路的通车使永州的公路交通更为便捷。
2016年全市共接待游客4239.86万人次，实现旅游综合收入228.27亿元，同比分别增长17.9%和19.8%，其中接待入境游客7.64万人次，同比增长1.7%，旅游创汇867.74万美元，同比增长2%。九嶷山创5A工作进入景观质量评定阶段；舜皇山创4A和江华香草源、井头湾、祁阳八尺旅游区创3A成功；零陵古城、江华水口移民风情小镇成功入选2016年全国优选旅游项目库；阳明山和桐子坳景区的智慧旅游平台建设完工；宁远下灌村等一批精品乡村旅游示范村入选“湖南美丽乡村”12强。
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2012年以来国内外游客人数（万人次）和旅游收入增长情况见下图（亿元）：
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从上表、图可以看出，近年来永州市旅游业取得了较快发展，旅游接待人数及旅游收入年均增长达到23%以上。
据调查，永州市目前尚无五星级酒店，四星级酒店也仅4家。
（2）旅游酒店行业发展前景分析
旅游业是国家大力扶持的支柱产业。2009年12月1日正式发布的《国务院关于加快发展旅游业的意见》（国发[2009]41号）。该《意见》按照科学发展观的要求，对旅游业提出了全新的定位，指出了把旅游业培育成国民经济的战略性支柱产业和人民群众更加满意的现代服务业的宏伟目标，并就新时期旅游业发展进行了全面部署，明确了具体的发展目标。2014年8月9日，国务院以国发〔2014〕31号印发《关于促进旅游业改革发展的若干意见》。以转型升级、提质增效为主线，推动旅游产品向观光、休闲、度假并重转变，满足多样化、多层次的旅游消费需求;推动旅游开发向集约型转变，更加注重资源能源节约和生态环境保护，更加注重文化传承创新，实现可持续发展；推动旅游服务向优质服务转变，实现标准化和个性化服务的有机统一。到2020年，境内旅游总消费额达到5.5万亿元，城乡居民年人均出游4.5次，旅游业增加值占国内生产总值的比重超过5%。
2017年2月22日，中国旅游研究院、国家旅游局数据中心在北京发布了最新一部中国旅游经济蓝皮书《2016年中国旅游经济运行分析和2017年发展预测》认为，2016年是“十三五”规划开局之年，也是中国经济增幅收窄，寻找发展新方位的关键一年。在中央出台的41项促旅政策和国家旅游局发布的54项“治旅方略”的等红利政策推动下。2016年我国旅游消费保持高速增长，入境旅游继续复苏，出境旅游回归理性，三大市场呈现均衡发展新格局。2016年全年接待国内外旅游人数超过44.4亿人次，旅游总收入达到4.69万亿元，同比去年分别增长11%和13.6%，基本实现年初制定的各项发展目标。报告还指出，在国内经济基本面稳健和旅游消费常态化的支撑下，当前旅游经济发展处于持续较快发展的通道，对2017年旅游经济总体上偏向于积极乐观，国内旅游持续增长，出境旅游理性发展，入境旅游继续回暖，旅游投资维持高位，旅游就业稳步增加。
2008-2014年间我国星级酒店总数由14,099 个减少至11,180 个。国际知名外资高端酒店品牌重点分布在一二线城市，这些国际知名酒店品牌进入我国后，都会首选一二线城市，只有一二线城市的消费能力才能满足他们的需求，又能发挥他们的国际客源优势。外资酒店品牌在三四线城市存在明显的管理弱化，国外客源明显存在空白地带，因此给中国民族酒店品牌的发展带来良好的机会。
根据国家旅游局作的中国旅游业发展预测，到2020年，入境过夜旅游者为9500—13900万人次，年平均增长率为5.7%—7.75%。国际旅游组织进行前景预测，认为到2020年，全球将有16亿国际游客，中国将有1.3亿游客入境，成为世界上第一大入境国。而国内随着有薪假期的实施、交通条件的改善、民众收入水平的提高，国内旅游也迅速发展，国内客人已经成为酒店不可忽视的重要客源。
项目所在地位于湖南省永州市，随着国家先后出台一系列开发中西部的措施，加上中国中西部地区具有较为丰富的旅游资源，因此，随着中西部经济的进一步发展以及旅游资源的进一步开发，中西部的酒店业将会进一步发展，成为中国酒店业新的、最有希望的增长区域，而华天投资的永州酒店项目也将具有良好的市场前景。
（3）项目实施的必要性
1）提高永州市城市品位、大力促进当地旅游业发展的需要
永州是湖南四大历史文化名城之一，近年来，随着当地政府大力整合优势旅游资源，结合区位优势与周边省市县区结成旅游战略联盟，极大地推进了该市旅游产业的发展。为使旅游业成为永州市国民经济的支柱产业，永州市政府陆续出台了多项吸引外部投资、改善投资环境、促进当地旅游业快速发展的政策措施，在多年前便提出了创建“中国优秀旅游城市”。本项目的实施，将填补当地五星级酒店的空白，进一步改善永州市旅游环境，提高酒店服务业硬件和软件接待能力，提升整座城市形象，满足消费者日益增长的高文化、高品质生活需求，进而促进当地酒店服务业和旅游业的发展。
2）华天酒店战略发展及不断增强公司实力的需要
华天酒店是湖南省知名旅游酒店上市公司，其经营发展受到政府的高度重视，区域行业地位突出。公司旗下酒店业务快速成长，自营酒店的数量和规模得到迅速提升。努力将公司打造成为具有竞争力的民族品牌先锋的战略目标，需不断发现好的项目、挖掘投资机会是实施上述战略的重要一环。
本项目的实施，是公司永州华天城酒店综合开发项目的一部分，该项目包括高星级酒店、商业、住宅地产等多板块，是公司“酒店+地产+商业”发展战略的重要组成部分，将大大增强公司整体势力。目前，商业及住宅地产项目公司与有经验的地产开发公司进行合作开发，并取得了良好的收益。酒店项目的建设，将进一步提升商业及住宅地产项目的经济效益，其本身经营效益也将得到体现。
2.投资项目的选址、拟占用土地的面积、取得方式及土地用途
项目选址为永州市冷水滩区育才路与长丰大道交叉口东北角，占地面积40000㎡，取得方式为土地出让，土地用途为旅馆用地（五星级宾馆）。项目土地权属明晰、证件齐全，符合项目的建设条件。
3.项目实施面临的风险及应对措施
（1）经营风险
项目所在地永州市，位于湖南省中部地区，经济发展水平相对落后，从短期来看，可能存在对高星级酒店消费能力不够的风险，加上酒店投资本身具有收益较低、投资回收期较长的特点，而中国的通货膨胀仍将持续，导致酒店经营的人力成本、物业成本、水电气能源费用、原辅料等的价格持续上升，因此，项目酒店投资存在一定经营风险的可能。
永州作为我国促进中部地区崛起战略的受益城市，未来几年旅游收入、对外贸易、及城市化进程将得到迅速扩张，随着人民生活水平提高，以及外来人口增加，也必将大大带动高端消费需求。提前布局、抢占先机，是商家永远立于不败之地的砝码。本项目完成后作为永州第一家高星级酒店，其面临来自高端消费市场的竞争较小，加上作为永州市政府对外接待的重要平台和城市窗口，其面临的市场风险较小。同时，华天酒店也将充分发挥其酒店经营特色，利用餐饮增加酒店的收入，提升酒店利润，以分散酒店经营风险。
（2）管理风险
随着公司的快速发展，酒店经营管理人才的需求缺口增大。如果公司不能迅速培养出高质量的经营管理团队，对酒店开业后的运营将造成不利影响。
为便于人才培养，提高专业管理水平，华天酒店成立了单独的酒店管理公司，并有专门机构不断加强对员工的培训，以提升员工职业素养，为打造后备专业管理团队储备人才。华天酒店管理公司荣获“2011中国杰出本土酒店管理公司（集团）”称号，公司更是连续多年荣膺中国饭店酒店集团60强和并连续四年蝉联“最具影响力十大国内高端酒店品牌”，具备提供标准化、专业化、可复制的酒店管理服务模式，完全能够满足本项目对管理人才的需要。
（3）市场竞争风险
酒店业作为全竞争性行业，在世界经济及国内经济增速放缓，国内外品牌的竞争日趋白热化，OTA 企业轮番夹击的情况下，酒店业竞争更加激烈。为应对该风险，公司一是继续保持适当的发展速度，以提升公司的品牌影响力；二是从创新经营模式、强化人力资源培训、提升管理水平、提升服务质量、突出服务产品的差异化、特色化；三是运用“互联网+”、大数据以及拓展酒店服务业的外延等多个方面全面提升公司的竞争力。
（4）政策风险
相关政策对中高端酒店行业的影响仍未消除。为应对政策风险给公司经营带来的不利影响，公司将采取以下应对措施：转变经营思路，重新细分市场，精准定位，酒店经营更侧重于商务化、大众化和生活化，以规避调控风险。
（三）项目情况分析
1、基本情况
该项目实施主体为公司全资子公司永州华天酒店管理有限责任公司，公司将以向永州华天酒店增资10,000万元的方式实施此次募集资金用途变更。永州华天酒店现基本情况如下：
公司名称：永州华天酒店管理有限责任公司
注册资本：1000万人民币
法定代表人：陈纪明
成立日期：2013年1月8日
住所：永州市冷水滩区河东曲河桥头一栋204
经营范围：酒店管理；百货、服装、酒店用品销售；物业管理；旅游业投资与管理。
2、增资标的增资前后股权结构
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3、增资标的最近一年又一期的财务数据
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因项目尚未建成，无营业收入及利润。
4、预计达产时间和经济效益
永州华天城酒店配套设施建设项目预计建设周期为22个月，目前已进入主体建设阶段，项目拟于2018年10月建成并投入运营。高星级酒店及配套设施功能区块建筑面积33,094.45平方米。其中酒店客房规划为255间，6个餐饮包厢，大小会议室若干，一个能够容纳800人左右的多功能厅。配套有美食街、西餐厅，还有大堂商场等多个功能区块。
项目建成并营业后，预计第三年达到正常经营年度。正常经营年度（经营第三年，税收优惠期内）营业收3786.58万元，净利润325.94万元，净利润率8.61%；税收优惠期后(经营第六年)净利润849.44万元，净利润率18.89%。项目投资静态回收期（税后）为 15.45年，项目投资财务内部收益率（税后）7.76%，处于行业正常水平。
四、独立董事、监事会、保荐机构对变更募投项目的意见
（一）独立董事意见
公司独立董事对此次变更募集资金用途发表独立董事意见如下：
本次募集资金用途变更投资投向永州华天城酒店配套设施建设项目能够有效解决部分募集资金因投资环境变化而未能有效使用的局面，有利于提高公司募集资金的使用效率，帮助公司快速实现业务转型，符合公司和股东的整体利益，符合公司长远发展的要求。公司本次变更部分募集资金用途未违反中国证监会、深圳证券交易所和公司关于募集资金使用的有关规定，审议和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意公司此次变更募集资金用途以向公司全资子公司永州华天酒店管理有限责任公司增资的方式投向永州华天城酒店配套设施建设项目，并同意将该议案提交公司2017年第三次临时股东大会审议。
（二）监事会意见
公司第六届监事会第十六次会议审议通过了上述议案。监事会认为：
鉴于公司部分募集资金因市场变化等原因未能有效使用，本次募集资金用途变更投资永州华天城酒店配套设施建设项目，是公司根据发展战略、市场变化及自身经营情况所做出的适应性调整，有利于提高公司募集资金使用效率，降低公司运营成本。本次变更符合中国证监会、深圳证券交易所及公司关于募集资金使用的有关规定，符合公司发展战略及全体股东利益。公司本次变更募集资金决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。监事会同意公司本次变更募集资金用途以向公司全资子公司永州华天酒店管理有限责任公司增资的方式投向永州华天城酒店配套设施建设项目，并提交公司2017年第三次临时股东大会审议。
（三）保荐机构意见
经核查，保荐机构海通证券股份有限公司认为：
公司变更募集资金用途符合公司实际情况，并按照相关法规指引履行相关程序，公司董事会、监事会已经审议、独立董事已发表独立意见。公司披露的《华天酒店集团股份有限公司变更募集资金用途公告》已按照深交所主板规范运作指引的相关要求，对原项目的基本情况、变更原因、新项目基本情况、可行性分析、投资计划、效益预测等内容进行了说明，符合相关法律法规的规定。
五、备查文件
1．董事会决议；
2．独立董事意见；
3．监事会意见；
4．保荐机构意见；
5．新项目的可行性研究报告；
6．有关部门的批文。
华天酒店集团股份有限公司董事会
2017年6月16日
证券代码：000428 证券简称：华天酒店 公告编号：2017-053
华天酒店集团股份有限公司
关于召开2017年
第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1．股东大会届次：2017年第三次临时股东大会。
2．股东大会的召集人：公司董事会。
公司于2017年6月16日召开了第六届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于召开公司2017年第三次临时股东大会的议案》，公司董事会决定于2017年7月4日召开公司2017年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。
3．会议召开的合法、合规性说明：本次股东大会的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4．会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2017年7月4日（星期二）下午14：30（参加现场会议的股东请于会前15分钟到达开会地点，办理登记手续）
（2）网络投票时间：2017年7月3日下午15:00至2017年7月4日下午15：00。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年7月4日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年7月3日下午15:00-2017年7月4日下午15:00期间的任意时间。
5．会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统对议案行使表决权。
6．会议的股权登记日：2017年6月27日。
7．出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日2017年6月27日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8．会议地点：长沙市解放东路300号华天大酒店芙蓉厅。
二、会议审议事项
提交本次股东大会表决的议案如下：
1、《关于公司2017年度向长沙银行股份有限公司白沙支行申请授信额度的议案》；
2、《关于全资子公司与苏州融华租赁有限公司开展融资租赁业务并由公司提供担保的议案》；
3、《关于全资子公司与交银金融租赁有限责任公司开展融资租赁业务并由公司提供担保的议案》；
4、《关于变更募集资金用途的议案》；
5、《关于使用募集资金对全资子公司增加注册资本的议案》，议案4《关于变更募集资金用途的议案》审议通过是本议案生效的前提。
（上述议案内容详见公司于2017年6月17日刊登的《公司第六届董事会第二十八会议决议公告》、《华天酒店资产抵押贷款公告》、《华天酒店关于子公司开展融资租赁业务并由公司为其提供担保的公告》、《华天酒店变更募集资金用途公告》等相关公告，相关公告在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》或巨潮资讯网等媒体进行了披露。）
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表
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四、会议登记等事项
1、登记方式：法人股东持股东账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人授权委托书（授权委托书式样见附件）和出席人身份证办理登记手续；个人股东持股东账户卡、本人身份证（委托代理人还须持有授权委托书、代理人身份证）办理登记手续；异地股东可以以信函或传真方式登记。
2、登记地点：华天酒店集团股份有限公司证券部
3、登记时间：2017年6月30日、7月3日上午8:30—11：30，下午14：00--17:00。异地股东可用信函或传真方式登记。
4、联系方式
联系地址：华天酒店集团股份有限公司证券部
联系人：易欣、叶展
电话：0731－84442888－80889
传真：0731－84449370
邮编：410001
地址：湖南省长沙市芙蓉区解放东路300号
电子邮箱：huatianzqb@163.com
5、出席本次股东大会现场会议的所有股东的膳食住宿及交通费用自理。
6、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（ http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。合格境外机构投资者（ QFII）、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有人的投票，应按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等规定进行。网络投票的具体投票流程请见本股东大会通知的附件1。
六、备查文件
公司第六届董事会第二十八次会议决议。
华天酒店集团股份有限公司董事会
2017年6月16日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一．网络投票的程序
1. 投票代码与投票简称：投票代码为“360428”，投票简称为“华天投票”。
2. 填报表决意见或选举票数。
对上述投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二. 通过深交所交易系统投票的程序
1. 投票时间：2017年7月4日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。
2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为2017年7月3日下午3：00，结束时间为2017年7月4日下午3：00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹委托 先生／女士代表本人（公司）出席华天酒店集团股份有限公司2017年第三次临时股东大会，并按如下表决结果代为行使表决权：
本次股东大会提案表决意见示例表
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注：1、如委托人未对上述议案投票意见进行明确指示，则本公司认同该委托人同意受委托人有权按照自己的意见进行表决。 2、如投票表决某议案，请在相应栏内填划“√”。
委托人名称（姓名）： 委托人身份证号码：
委托人证券帐户号码： 委托人持股数：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
委托有效期至：
特此授权
委托人签字或盖
年 月 日
证券代码：000428 证券简称：华天酒店 公告编号：2017-054
华天酒店集团股份有限公司
第六届监事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华天酒店集团股份有限公司于2017年6月16日（星期五）在公司贵宾楼四楼湘江厅召开了第六届监事会第十六次会议。出席会议的监事应到5名，实到5名,符合法定人数，监事会主席郭敏女士出席并主持了会议。会议经审议形成如下决议：
本次会议审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》
监事会认为：鉴于公司部分募集资金因市场变化等原因未能有效使用，本次募集资金用途变更投资永州华天城酒店配套设施建设项目，是公司根据发展战略、市场变化及自身经营情况所做出的适应性调整，有利于提高公司募集资金使用效率，降低公司运营成本。本次变更符合中国证监会、深圳证券交易所及公司关于募集资金使用的有关规定，符合公司发展战略及全体股东利益。公司本次变更募集资金决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。监事会同意公司本次变更募集资金用途以向公司全资子公司永州华天酒店管理有限责任公司增资的方式投向永州华天城酒店配套设施建设项目，并提交公司2017年第三次临时股东大会审议。
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
特此公告
华天酒店集团股份有限公司监事会
2017年6月16日
