安徽省司尔特肥业股份有限公司
关于第四届董事会第七次（临时）会议决议的公告

证券代码：002538 证券简称：司尔特 公告编号：2017-26

安徽省司尔特肥业股份有限公司

关于第四届董事会第七次（临时）会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

安徽省司尔特肥业股份有限公司（简称“本公司”或“公司”）第四届董事会第七次（临时）会议于2017年6月16日在公司七楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2017年6月10日以专人送达及电子邮件方式送达。本次会议应到董事9名，实到9名，公司全体监事和高级管理人员列席本次会议，会议由公司董事长金国清先生主持。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议的召集、召开合法有效。本次董事会会议经审议通过如下议案：

一、审议通过《关于增补袁天荣为独立董事候选人的议案》；

鉴于夏成才先生已向公司董事会申请辞去独立董事职务，导致公司独立董事人数占董事会人数的比例低于三分之一。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司第四届董事会提名，决定增补袁天荣女士为公司第四届董事会独立董事候选人（会计专业人士），任期自股东大会选举通过之日起至本届董事会届满之日止。（简历附后）

投票结果：全体董事以9票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，内容详见2017年6月17日刊登于巨潮资讯网上的《独立董事关于增补袁天荣为独立当时候选人的独立意见》。

独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后提交公司2017年度第一次临时股东大会审议。

公司已根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》的相关要求，将独立董事候选人的详细信息提交深圳证券交易所网站进行公示，公示期为三个交易日，公示期间，任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的，均可通过深圳证券交易所网站提供的渠道反馈意见。

二、审议通过《关于增加经营范围并修订〈公司章程〉的议案》；

根据公司未来发展规划及经营需要，为充分体现公司业务发展战略目标，公司增加经营范围并修订《公司章程》的相应条款。具体修订内容如下表：

■

投票结果：全体董事以9票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。

内容详见2017年6月17日登载于巨潮资讯网上的《安徽省司尔特肥业股份有限公司公司章程》。

三、审议通过《关于提请召开2017年第一次临时股东大会的议案》。

公司定于2017年7月4日在安徽省宁国经济技术开发区汪溪园区公司办公楼七楼会议室召开2017年第一次临时股东大会。

投票结果：全体董事以9票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。

内容详见2017年6月17日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的《安徽省司尔特肥业股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告

安徽省司尔特肥业股份有限公司董事会

二〇一七年六月十六日

袁天荣女士：中国国籍，无境外永久居留权， 1964年生，汉族，财务学博士。现任中南财经政法大学会计学院教授、博士生导师；兼任湖北省招标中心评标专家，武汉市审计局特约监督员，武汉市知识分子联谊会理事,中国注册会计师非执业会员；同时兼任亿嘉和科技股份有限公司、武汉明德生物科技股份有限公司、安徽聚隆传动科技股份有限公司独立董事。

袁天荣女士与公司控股股东、其他董事、监事和高级管理人员以及持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，亦不持有本公司股票；未受到过中国证监会及其派出机构、其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在作为失信被执行人的情形。

证券代码：002538 证券简称：司尔特 公告编号：2017-27

安徽省司尔特肥业股份有限公司

关于召开2017年

第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽省司尔特肥业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次（临时）会议于2017年6月16日召开，会议决定于2017年7月4日（星期二）召开公司2017年第一次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：

一、召开会议基本情况

（一）会议召集人：公司董事会

（二）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

（三）本次股东大会的召开时间：

现场会议时间：2017年7月4日（星期二）下午14：00；

网络投票时间：2017年7月3日—7月4日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年7月4日上午9:30—11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2017年7月3日15:00至2017年7月4日15:00的任意时间。

（四）股权登记日：2017年6月27日（星期二）；

（五）会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

（六）本次股东大会出席对象：

1、截至2017年6月27日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；股东因故不能出席现场会议的，可书面委托代理人出席或在网络投票时间内参加网络投票，该股东代理人不必是公司股东；

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

（七）会议地点：安徽省宁国经济技术开发区汪溪园区公司办公楼七楼会议室。

二、会议审议事项

1、《关于增补袁天荣为独立董事候选人的议案》；

2、《关于增加经营范围并修订〈公司章程〉的议案》。

上述第2项议案为特别表决事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。议案1因只选举一名独立董事，本议案不采取累计投票制的方式。

上述两项议案议案需采取对中小投资者表决单独计票的方式，中小投资者指除公司董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的股东。

本次会议审议事项符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、法规的相关规定。上述议案经公司第四届董事会第七次（临时）会议审议通过后，提请本次股东大会审议。

具体内容详见2017年6月17日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的披露的《安徽省司尔特肥业股份有限公司第四届董事会第七次（临时）会议决议公告》。

三、提案编码

■

四、会议登记等事项

（一）登记时间：2017年6月30日和7月3日上午9:00～11:00，下午1:00～3:00。

（二）登记地点：安徽省宁国经济技术开发区汪溪园区公司证券事业部；

（三）登记方式：

1、自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证等办理登记手续；

2、 受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

3、法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

4、异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记，本公司不接受电话方式办理登记；

（四）会议联系方式：

1、联系电话：0563-4181590、4181525；

2、传真号码：0563-4181525；

3、联系人：吴勇、张苏敏；

4、通讯地址：安徽省宁国经济技术开发区汪溪园区；

5、邮政编码：242300；

（五）会议费用：与会股东食宿及交通费用自理；

（六）网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

五、股东参加网络投票的具体操作流程

股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、备查文件

公司第四届董事会第七次（临时）会议决议。

特此公告

安徽省司尔特肥业股份有限公司董事会

二〇一七年六月十六日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称：投票代码为“362538”，投票简称为“司特投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二.通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2017年7月4日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为2017年7月3日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2017年7月4日（现场股东大会结束当日）下午3:00期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资

者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授 权 委 托 书

兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席2017年7月4日召开的安徽省司尔特肥业股份有限公司2017年第一次临时股东大会，并代为行使表决权；若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示，代理人有权按自己的意愿表决。

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委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

委托人股东账号： 委托人持股性质、股数：

被委托人身份证号码： 被委托人签字：

委托日期： 年 月 日

注：1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；

2、本授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止；

3、委托人为法人，应加盖法人公章并由法定代表人签字。