苏州东山精密制造股份有限公司
第四届董事会第九次会议决议公告
证券代码：002384 证券简称：东山精密 公告编号：2017-054
苏州东山精密制造股份有限公司
第四届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议（以下简称“会议”）通知于2017年6月11日以专人送达、邮件等方式发出，会议于2017年6月16日在公司以现场和通讯相结合的方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长袁永刚先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规规定，会议经过讨论审议，以书面投票表决的方式通过了以下决议：
一、审议通过了《关于与江苏省盐城高新技术产业开发区管理委员会签署
〈项目投资框架协议〉的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
《苏州东山精密制造股份有限公司关于与江苏省盐城高新技术产业开发区管理委员会签署〈项目投资框架协议〉的公告》(公告日期:2017年6月1日 公告编号:2017-051)详见公司指定信息披露媒体的相关公告。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
二、审议通过了《关于设立盐城东山精密制造有限公司的议案》。
《苏州东山精密制造股份有限公司对外投资公告》详见公司指定信息披露媒体。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃
三、审议通过了《关于设立盐城维信电子有限公司的议案》。
《苏州东山精密制造股份有限公司对外投资公告》详见公司指定信息披露媒体。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃
四、审议通过了《关于召开公司2017年度第五次临时股东大会的议案》。
《苏州东山精密制造股份有限公司关于召开2017年度第五次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃
特此公告！
苏州东山精密制造股份有限公司董事会
2017年6月16日
证券代码：002384证券简称：东山精密公告编号：2017-055
苏州东山精密制造股份有限公司
对外投资公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、对外投资的基本情况
① 苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）与全资子公司苏州维信电子有限公司（以下简称“苏州维信”）在江苏省盐城市合资成立盐城维信电子有限公司(以下简称“盐城维信”，暂定名，最终以工商核准为准)。
盐城维信注册资本为人民币1亿元，其中苏州维信出资9,500万元，占注册资本的95%；本公司出资500万元，占注册资本的5%。
② 本公司与全资子公司牧东光电科技有限公司（以下简称“牧东光电”）在江苏省盐城市合资成立盐城东山精密制造有限公司(以下简称“盐城东山”，暂定名，最终以工商核准为准)。
盐城东山注册资本为人民币5,000万元，其中本公司出资4,750万元，占注册资本的95%；牧东光电出资250万元，占注册资本的5%。
2、董事会审议议案的表决情况
公司第四届董事会第九次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于设立盐城维信电子有限公司的议案》、《关于设立盐城东山精密制造有限公司的议案》。
公司董事会授权公司管理层办理以上事项的具体事务。
根据本公司章程的规定，上述事项无须提交股东大会批准。
3、本次对外投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。
二、投资设立全资子公司的基本信息
■
以上公司名称、经营范围需经工商登记管理部门审核确定，依审核确定后的为准。
三、对外投资合同的主要内容
本次对外投资由本公司及本公司全资子公司共同投资，故无投资合同。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
投资目的：本次投资将会解决公司及苏州维信目前所遇到的场地及产能的瓶颈，更好地为客户提供产品和服务，保证公司业务的快速发展，提升公司盈利水平。
存在的风险和对公司的影响：公司增加子公司，将对公司的管理提出更高要求。公司将强化管理力度，保证对子公司实施有效的管控。
因此，本次对外投资将对公司未来财务状况和经营成果产生积极影响。
五、备查文件
《苏州东山精密制造股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》
特此公告！
苏州东山精密制造股份有限公司董事会
2017年6月16日
证券代码：002384 证券简称：东山精密公告编号：2017-056
苏州东山精密制造股份有限公司
关于召开2017年度第五次
临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议于2017年6月16日召开，会议决议于2017年7月10日以现场会议和网络投票表决相结合的方式召开公司2017年度第五次临时股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2017年度第五次临时股东大会
2、会议召集人：本次股东大会由公司董事会召集。
3、会议召开的合法、合规性：本次会议召开提请符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等相关法律法规的规定。
4、会议召开的日期及时间：
现场会议召开时间为：2017年7月10日（星期一）下午2时开始
网络投票时间为：2017年7月9日～7月10日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年7月10日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2017年7月9日下午15:00至2017年7月10日下午15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
6、会议的股权登记日：2017年7月4日。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议召开地点：江苏省苏州市吴中区东山工业园石鹤山路8号公司办公楼一楼会议室。
二、会议议题
（一）本次股东大会审议的议案：
关于与江苏省盐城高新技术产业开发区管理委员会签署〈项目投资框架协议〉的议案
（根据《上市公司股东大会规则》的要求，上述议案将对中小投资者的表决单独计票）
（二）披露情况：上述议案已经公司第四届董事会第九次会议审议通过，具体内容详见公司刊登在《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、提案编码
■
四、本次股东大会现场会议的登记方法
1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记
2、登记时间：2017年7月5日上午9:00—11:30，下午13:00—17:00
3、登记地点：苏州市吴中区东山工业园石鹤山路8号公司证券部
4、登记手续：
（1）社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证，委托代理持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证；
（2）法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可将本人身份证、持股凭证通过信函或传真方式登记，传真方式请注明“证券部”收。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址 为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、备查文件
《苏州东山精密制造股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》。
七、其他
1、联系方式
联系人：冒小燕、李筱寒
联系电话：0512-66306201传真：0512-66307172
联系地址：苏州市吴中区东山工业园石鹤山路8号
邮政编码：215107
2、出席会议的股东食宿费及交通费自理。
特此公告！
苏州东山精密制造股份有限公司董事会
2017年6月16日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码与投票简称：投票代码为“362384”，投票简称为“东山投票”。
2、填报表决意见
对于所有议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2017年7月10日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2017年7月9日（现场股东大会召开前一日）下午15：00，结束时间为2017年7月10日（现场股东大会结束当日）下午15：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹全权委托（先生/女士）代表本公司/本人出席于2017年7月10日召开的苏州东山精密制造股份有限公司2017年度第五次临时股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可以按自己的意愿投票，其行使表决权的后果均由本公司/本人承担。有效期限：自本委托书签署日起至本次股东大会结束。
（说明：请投票选择时打√符号，该议案都不选择的，视为弃权。如同一议案在赞成和反对都打√，视为废票。）
■
委托人（签名或盖章）：受托人（签名或盖章）：
委托人身份证号码：受托人身份证号码：
委托人股东账号：
委托人持股数量：股
委托日期：
有限期限：自签署日至本次股东大会结束
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。
证券代码：002384 证券简称：东山精密 公告编号：2017-057
苏州东山精密制造股份有限公司
关于更换公司职工代表监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）公司监事会于2017年6月16日收到职工代表监事徐志伟先生、肖军云先生的辞职申请，徐志伟先生、肖军云先生因个人原因申请辞去其所担任的职工代表监事职务。根据《公司章程》及有关法律、法规、规范性文件的规定，其辞职申请于送达监事会之日起生效。公司监事会对徐志伟先生、肖军云先生任职期间对公司所做出的贡献表示感谢。
同日，公司召开职工代表大会，审议补选职工代表监事事宜。经会议选举，翁长征先生、费利剑先生（简历附后）当选为公司的职工代表监事。任期至第四届监事会届满之日止。
最近二年内，公司曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
特此公告！
苏州东山精密制造股份有限公司监事会
2017年6月16日
附:第四届监事会职工代表监事简历
翁长征先生：中国国籍，无境外永久居留权，1970年1月出生，大学本科学历。1995年7月至1997年10月任苏州建筑防水材料厂采购工程师；1997年11月至1999年7月任江苏景盟针织企业有限公司软件工程师；1999年8月至2003年7月任苏州维之信息工程服务有限公司总经理，2003年8月至2008年5月任苏州倚天计算机工程有限工程总经理，2008年6月至今任苏州东山精密制造股份有限公司CIO(信息主管)。
翁长征先生未持有本公司股份，与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。
翁长征先生不存在《公司法》 第一百四十六条规定的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况；亦不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；未受到证券交易所公开谴责或者通报批评。
公司在最高人民法院网查询确认，翁长征先生不属于“失信被执行人”。
费利剑先生：中国国籍，无境外永久居留权，1977年8月出生，大学本科学历。1996年12月至1999年12月服役与武警上海消防总队六支队；2000年5月至2004年5月任苏州中华园大酒店领班；2004年7月至2012年9月任松下半导体元器件（苏州）有限公司安全系长，2012年9月至2016年9月任亿和精密工业（苏州）有限公司环安科长、行政科长，2016年9月至今任苏州东山精密制造有限公司安全主管。
费利剑先生未持有本公司股份，与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。
费利剑先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况；亦不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；未受到证券交易所公开谴责或者通报批评。
公司在最高人民法院网查询确认，费利剑先生不属于“失信被执行人”。
证券代码：002384 证券简称：东山精密 公告编号：2017-058
苏州东山精密制造股份有限公司
关于公司控股股东部分股权
质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、控股股东股份质押的情况
苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到控股股东、实际控制人袁永刚、袁永峰关于公司部分股权质押的通知，具体情况如下：
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二、控股股东股份累计被质押的情况
1、截至本公告披露日，袁永刚先生共持有公司股票数量为19,713.6万股，占公司股份总数的18.41%，累计质押公司股票19,713万股，占公司股份总数的18.405%，占其所持有公司股份数的99.997%。
2、截至本公告披露日，袁永峰先生共持有公司股票数量为19,713.6万股，占公司股份总数的18.41%；累计质押公司股票19,185.75万股，占公司股份总数的17.913%，占其所持有公司股份数的97.322%。
三、备查文件
1、股份质押证明文件
2、证券质押及司法冻结明细表
特此公告！
苏州东山精密制造股份有限公司董事会
2017年6月16日
证券代码：002384 证券简称：东山精密 公告编号：2017-059
苏州东山精密制造股份有限公司
2017年度第四次临时股东大会
决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
● 本次股东大会未出现否决议案的情形。
● 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召集、召开和出席情况
（一）会议的召集、召开情况
（1）本次会议召集情况
苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）2017年度第四次临时股东大会于2017年6月1日发出通知。
（2）本次会议召开情况
会议于2017年6月15日至2017年6月16日采取现场会议与网络投票相结合的方式召开。其中，现场会议于2017年6月16日（星期五）下午14:00时在公司一楼会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年6月16日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2017年6月15日15:00至2017年6月16日15:00期间的任意时间。
本次会议由公司董事会召集，董事袁永峰先生主持(由半数以上董事推举)。本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：参加本次股东大会投票的股东及股东代理人共15名， 代表股份数为521,574,857股，占公司有表决权股份总数48.7%。
其中：出席本次股东大会现场会议的股东及股东的授权代表共计2人，代表有表决权的股份数为468,994,000股，占公司有表决权股份总数的43.79%；通过互联网投票系统投票的股东共计13人，代表有表决权的股份数为52,580,857股，占公司有表决权股份总数的4.91%。
中小投资者(除上市公司的董事、监事、高管和单独或者合计持有上市公司5%以上股份以外的股东) 股东及股东的授权代表14人,代表有表决权的股份数为52,950,857 股, 占公司有表决权股份总数的4.94%。
2、公司董事长袁永刚先生因工作原因未能亲自出席会议，其授权委托董事袁永峰先生代为出席并签署会议相关文件；公司董事赵秀田先生、单建斌先生因工作原因未能亲自出席会议，其授权委托董事冒小燕女士代为出席并签署会议相关文件；公司监事徐志伟先生因工作原因未能亲自出席会议，其授权委托监事会主席马力强先生代为出席并签署会议相关文件。公司其余董事、监事、高级管理人员均列席会议。
3、安徽承义律师事务所委派司慧律师、夏彦隆律师列席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
二、提案审议和表决情况
1、审议通过了《关于修改公司章程的议案》（该议案以特别决议通过）。
总表决结果：同意票521,574,857股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席本次股东大会有表决权股份的0%；弃权票0股，占出席本次股东大会有表决权股份的0%。
中小投资者表决结果：同意票52,950,857股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的0%；弃权票0股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的0%。
2、审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。
总表决结果：同意票521,574,857股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席本次股东大会有表决权股份的0%；弃权票0股，占出席本次股东大会有表决权股份的0%。
中小投资者表决结果：同意票52,950,857股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的0%；弃权票0股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的0%。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：安徽承义律师事务所
2、律师姓名：司慧、夏彦隆
3、结论性意见：东山精密本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
四、备查文件
1、苏州东山精密制造股份有限公司2017年度第四次临时股东大会决议；
2、安徽承义律师事务所关于苏州东山精密制造股份有限公司召开2017年度第四次临时股东大会的法律意见书。
特此公告！
苏州东山精密制造股份有限公司
二○一七年六月十六日
