绝味食品股份有限公司
董事会决议公告

证券代码：603517 证券简称：绝味食品 公告编号：2017-013

绝味食品股份有限公司

董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

绝味食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议于 2017 年6月10日以书面、电话和电子邮件方式通知全体董事，并于 2017 年 6 月 16 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议由戴文军董事长主持，会议应到董事7人，实到 7人。公司部分监事及高级管理人员列席会议。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

（一） 审议通过了《关于公司以募集资金置换预先投入募投项目资金的议案》

公司拟以募集资金46, 836.84万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。议案内容详见公司（2017-15）号公告。

表决情况为：7票同意，0票反对，0票弃权。

（二） 审议通过了《关于公司新增2017年度日常关联交易预计的议案》

公司2017年度与关联方江西阿南物流有限公司新增关联交易预计不超过2000.00万元。议案内容详见公司（2017-16）号公告。

表决情况为：7票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过了《关于全资子公司参与设立投资基金的议案》

公司全资子公司深圳网聚投资有限责任公司参与设立投资基金。议案内容详见公司（2017-17）号公告。

表决情况为：7票同意，0票反对，0票弃权。

（四） 审议通过了《关于公司对全资子公司增资的议案》

公司拟以自有资金49,000万元人民币对深圳网聚投资有限责任公司进行增资。议案内容详见公司（2017-18）号公告。

表决情况为：7票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

绝味食品股份有限公司董事会

2017年6月16日

证券代码：603517 证券简称：绝味食品 公告编号：2017-014

绝味食品股份有限公司

监事会决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 监事会会议召开情况

绝味食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议于 2017 年 6月10日以书面、电话和电子邮件方式通知全体监事，并于 2017 年6 月16 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议由张高飞先生主持，会议应到监事3人，实到 3人。公司部分高级管理人员列席会议。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一） 审议通过了《关于公司以募集资金置换预先投入募投项目资金的议案》

公司拟以募集资金46, 836.84万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。议案内容详见公司（2017-15）号公告。

表决情况为：3票同意，0票反对，0票弃权。

（二） 审议通过了《关于公司新增2017年度日常关联交易预计的议案》

公司2017年度与关联方江西阿南物流有限公司新增关联交易预计不超过2000.00万元。议案内容详见公司（2017-16）号公告。

表决情况为：3票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过了《关于全资子公司参与设立投资基金的议案》

公司全资子公司深圳网聚投资有限责任公司参与设立投资基金。议案内容详见公司（2017-17）号公告。

表决情况为：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

绝味食品股份有限公司监事会

2017年6月16日

证券代码：603517 证券简称：绝味食品 公告编号：2017-015

绝味食品股份有限公司

关于使用募集资金置换预先投入的

自筹资金公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●绝味食品股份有限公司（以下简称“公司”或“绝味食品”）使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金为46,836.84万元。

●本次置换符合募集资金到账后六个月内进行置换的规定。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准绝味食品股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可（2017）262号）核准，公司获准向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 5,000万股，发行价格为每股16.09元，共计募集资金80,450.00万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为 74,059.00万元。上述募集资金全部到位，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年3月15日对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了天职业字[2017]7757号《验资报告》。公司对募集资金进行了专户存储管理，募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金专户存储三方监管协议。

二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况

公司首次公开发行股票招股说明书披露的募集资金投资项目情况如下：

金额单位：人民币万元

■

在本次发行募集资金到位之前，公司将根据项目的实际工程进度，通过自筹资金支付项目款项。待募集资金到位后，公司将按照项目投资计划使用募集资金支付项目剩余款项，并对前期自筹资金予以置换。如果本次发行实际募集资金小于项目的资金需求，不足部分将由公司自筹解决。

三、自筹资金预先投入募投项目情况

截至2017年5月31日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币46,836.84万元，具体情况如下：

自筹资金预先投入募资项目情况表

■

四、本次以募集资金置换预先已投入自筹资金的董事会审议程序以及是否符合监管要求。

公司于2017年6月16日召开了第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第六次会议分别审议通过了《关于公司以募集资金置换预先投入募投项目资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金46,836.84万元。

公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过六个月，符合相关法律法规的要求。本次使用募投资金置换预先投入募投项目自筹资金事项，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东特别是中小股东利益的情形。

五、专项意见说明

（一）会计师事务所鉴证意见

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对绝味食品本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项进行了专项审核，并出具了《绝味食品股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金情况的专项鉴证报告》（天职业字[2017]14046号），认为：绝味食品管理层编制的截至2017年5月31日止的《以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明》符合《上市公司监管指引第2号——上市募集资金管理和使用的监管要求》和《上证公字（2013）13号-上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的规定，在所有重大方面真实反映了绝味食品截至2017年5月31日止以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际情况。

（二）保荐机构意见

1、绝味食品本次以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项已经董事会、监事会审议通过，独立董事发表明确同意的独立意见，天职国际会计师事务所出具了鉴证报告。公司就此事宜已经履行了必要的审批程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定。

2、绝味食品本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过六个月，符合《上市公司监管指引第2号——上市募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的要求。

3、公司在募集资金到位前先行以自筹投入项目是为了保证目的正常进度需要，符合公司经营发展。募集资金到位后，以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金符合法律、法规的规定以及发行申请文件相关安排，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改募集资金投向和损害股东利益的情形。

因此，保荐机构同意绝味食品本次以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项。

（三）监事会意见

2017年6月16日，公司第三届监事会第六次会议审议通过了《关于公司以募集资金置换预先投入募投项目资金的议案》并发表意见如下：

公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的行为没有与募集资金投资项目实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常运行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况；本次置换时间距离募集资金到账时间不超过六个月，且已履行了必要的决策程序，并经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项鉴证报告，符合有关法律、法规和规范性文件的规定。公司监事会同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金共计46,836.84万元。

（四）独立董事意见

1、公司本次使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司的财务费用，符合公司及全体股东利益；

2、公司本次使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金，没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东尤其是中小股东利益的情形；

3、公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过六个月，符合《上海证券交易所募集资金管理办法》（2013年修订）及《公司募集资金管理办法》等有关规定，并履行了必要的审议程序；

4、同意公司使用本次募集资金46, 836.84万元置换预先已经投入募投项目的自筹资金。

特此公告。

绝味食品股份有限公司董事会

2017年6月16日

证券代码：603517 证券简称：绝味食品 公告编号：2017-016

绝味食品股份有限公司

关于新增2017年

日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司于2017年6月16日召开第三届董事会第十三次会议，审议了《关于公司新增2017年日常关联交易预计的议案》，会议以7票赞成审议通过了该议案；本次新增日常关联交易无需提交公司股东大会批准。

公司独立董事事前对该新增日常关联交易进行了认可并发表了独立意见：

公司所属全资子公司深圳网聚投资有限责任公司与江西阿南物流有限公司签订股权投资协议，2017年度与关联方江西阿南物流有限公司新增关联交易预计不超过2000.00万元。

本次新增的日常关联交易为公司正常经营活动业务往来，交易公平、公正、公开，交易方式符合市场规则，交易价格公允，能充分利用关联方拥有的资源和优势为公司生产经营服务，实现优势互补和资源合理配置，获取更好效益，不会损害上市公司利益，符合证监会、上交所和《公司章程》的有关规定。

（二）本次日常关联交易的预计和执行情况

根据公司的实际经营情况需求变化，公司所属全资子公司深圳网聚投资有限责任公司于2017年6月16日与江西阿南物流有限公司签订股权投资协议，以900.00万元认购阿南物流20%的股权。本次投资事项不构成关联交易，不构成重大资产重组，投资交易金额无需公司董事会审议。

投资完成后，公司的日常关联交易全年预计金额将超出2017年初披露的预计范围。因此，对关联交易预计金额进行调整。

二、关联方介绍和关联关系

现将新增的2017年度日常关联交易的预计情况报告如下：

（一）关联方基本情况

关联方：江西阿南物流有限公司

1) 注册地点：南昌县小蓝经济开发区银湖二路800号

2) 企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股)

3) 法定代表人：吴宝清

4) 注册资本：2000.00万人民币（尚未就本次投资事宜完成工商变更登记，若工商变更登记完成后，注册资本变更为2500.00万元人民币）

5) 经营范围：道路普通货物运输，货物专用运输（冷藏保鲜设备）（有效期至2017年6月24日止），仓储，预包装食品批发兼零售（有效期至2016年12月3日止）。（国家有专项规定的除外）

6）关联关系：公司参股公司。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司与江西阿南物流有限公司发生关联交易，定价依据国家定价、国家定价指引下的建议定价、市场价格、不高于第三方价格的先后顺序确定。

江西阿南物流有限公司在按照《公司章程》规定的程序经批准后，由公司（及/或本公司的控股子公司）按照与关联方遵照上述相关原则签订的具体合同执行。

公司2017年度与关联方江西阿南物流有限公司新增关联交易预计不超过2000.00万元。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司拟进行的上述关联交易符合相关法律法规及公司相关制度的规定，能充分利用关联方拥有的资源和优势为公司生产经营服务，实现优势互补和资源合理配置，获取更好效益，不会损害上市公司利益，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不利影响。上述关联交易对公司的独立性没有影响，公司不会因该等交易对关联方产生依赖。

特此公告。

绝味食品股份有限公司董事会

2016年6月16日

证券代码：603517 证券简称：绝味食品 公告编号：2017-017

绝味食品股份有限公司

关于全资子公司参与设立投资基金的

公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●投资标的：广州绝了股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“投资基金”）

●投资金额：深圳网聚投资有限责任公司作为有限合伙人认缴出资1.00亿元人民币参与设立投资基金。

●截至公告发布日，各投资方已经签订合伙协议，投资基金尚未在中国证券投资基金业协会进行备案。

●本次投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。

风险提示：

投资基金在投资过程中将受到经济环境、行业周期、投资标的经营管理、交易方案等多种因素影响，存在以下风险:

（1）基金未能募集到足够的资金以确保设立基金的风险；

（2）存在未能寻求到合适的投资标的的风险；

（3）存在因决策失误或行业环境发生重大变化,导致投资后标的企业不能实现预期效益的风险。

公司对本次对外投资的风险和不确定性有充分的认识，将结合整体宏观经济走势，深入了解和掌握行业发展方向，密切关注投资基金的设立、设立后的管理、 标的项目的甄选、投资的实施过程以及投后管理的开展，切实降低和规避投资风 险。

一、设立投资基金概述

（一）基本情况

为满足公司战略发展需要，公司全资子公司深圳网聚投资有限责任公司与广州聚毅卓投资管理有限公司、拉扎斯网络科技（上海）有限公司签署了《广州绝了股权投资基金合伙企业（有限合伙）合伙协议》，深圳网聚投资有限责任公司作为有限合伙人参与设立投资基金。

该基金目标规模为人民币2.05亿元人民币，深圳网聚投资有限责任公司认缴出资额1.00亿元人民币，出资方式为货币出资。

投资基金主要投资方向为食品连锁及餐饮行业，投资企业的类型包括以下四点：（1）主要消费者为个人的企业；（2）商业模式成型/品牌已初步建立；（3）具备快速复制条件；（4）能够通过投资募资快速扩张。

（二）董事会审议情况

1.公司于2017年6月16日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于全资子公司拟参与设立投资基金的议案》，同意公司参与设立投资基金，并授权公司管理层签署投资基金合伙协议及根据合伙协议的约定行使相关责任和权利。

2.本次参与设立投资基金在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

（三）本次参与设立投资基金事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资基金管理人的基本情况

1.公司名称：广州聚毅卓投资管理有限公司

2.类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

3.住所：广州开发区科学城揽月路80号科技创新基地综合服务楼第6层619

3.法定代表人：余砚新

4.注册资本：1000.00万人民币

5.成立时间：2016年12月19日

6.统一社会信用代码：91440101MA59H48C7U

7.经营范围：股权投资;受托管理股权投资基金（具体经营项目以金融管理部门核发批文为准）;投资咨询服务;投资管理服务;企业管理咨询服务。

8.股东情况：股东余砚新认缴出资950万元人民币，占广州聚毅卓投资管理公司有限公司的股权比例为95.00%。股东吴惠玲认缴出资50万元人民币，占广州聚毅卓投资管理公司有限公司的股权比例为5.00%。

9.登记备案情况：广州聚毅卓投资管理有限公司已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，机构登记编码:P1062533。

三、投资基金合作方的基本情况

（一）合作方一

1.名称：广州聚毅卓投资管理有限公司

2.类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

3.住所：广州开发区科学城揽月路80号科技创新基地综合服务楼第6层619

4.法定代表人：余砚新

5.注册资本：1000.00万人民币

6.成立时间：2016年12月19日

7.统一社会信用代码：91440101MA59H48C7U

8.经营范围：股权投资;受托管理股权投资基金（具体经营项目以金融管理部门核发批文为准）;投资咨询服务;投资管理服务;企业管理咨询服务。

9. 广州聚毅卓投资管理有限公司与上市公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排，未直接持有公司股份。但广州聚毅卓投资管理有限公司法定代表人余砚新为长沙汇功投资有限公司股东，间接持有上市公司股份3,067,200股，持股比例占公司总股本的0.75%。

（二）合作方二

1.名称：拉扎斯网络科技（上海）有限公司

2.类型：有限责任公司(台港澳法人独资)

3.住所：上海市普陀区真北路788号507室

4.法定代表人：张旭豪

5.注册资本：1200000.00万人民币

6.成立时间：2011年9月29日

7.统一社会信用代码：913100005821193690

8.经营范围：计算机软件的开发、设计、制作，网络技术的开发、设计，销售自产产品，并提供相关的技术咨询和技术服务；办公用品、食用农副产品（不含生猪、牛羊肉等家禽产品）、日用品、工艺品（文物除外）、电子产品、食品、服饰与配件、塑料制品、电动自行车及零部件、包装材料、箱包的批发、网上零售、进出口、佣金代理（拍卖除外）；餐饮管理；企业管理咨询，企业营销策划。设计、制作、发布、代理国内外各类广告。

9.拉扎斯网络科技（上海）有限公司与上市公司之间不存在关联关系或其他利益安排；与上市公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系或其他利益安排；未以直接或间接形式持有上市公司股份。

四、投资基金的基本情况

1.基金名称：广州绝了股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以企业登记机关最终登记为准）。

2.住所：广州开发区科学城揽月路80号科技创新基地综合服务楼第6层619单元（以企业登记机关最终登记为准）。

3.经营范围：股权投资；投资管理；投资咨询；对国债等固定收益类投资产品的投资（成立时间：投资基金将于2017年6月19日开展工商登记工作，成立日期为投资基金的营业执照签发之日。）

4.管理模式：自我管理，由普通合伙人广州聚毅卓投资管理有限公司担任投资基金管理人，负责投资基金的日常经营与管理工作。

5.执行事务合伙人：普通合伙人广州聚毅卓投资管理有限公司担任投资基金的执行事务合伙人。

6.主要管理人员：投资基金的主要管理人员余砚新，余砚新将担任执行事务合伙委派代表。

7.近一年经营状况：投资基金尚未完成工商登记，暂无近一年经营状况的数据。

8.备案登记：投资基金完成设立后将在中国证券投资基金业协会进行私募股权基金的备案工作。

五、投资基金的主要内容

1.基金规模：总出资额为人民币2.05亿元人民币。

2.认购金额：深圳网聚投资有限责任公司认缴出资额1.00亿元人民币，占投资基金认缴出资总额的48.78%。

3.基金组织形式：有限合伙企业。

4.普通合伙人：广州聚毅卓投资管理有限公司，出资500万元人民币，占投资基金的认缴总额比例为2.44%，并担任投资基金的基金管理人。

5.有限合伙人：

（1）拉扎斯网络科技（上海）有限公司，出资1亿元人民币，占投资基金的认缴出资总额比例为48.78%。

（2）深圳网聚投资有限责任公司，各出资1亿元人民币，占投资基金的认缴出资总额比例为48.78%。

6.基金出资方式：以货币方式出资。

7.出资进度安排：出资将根据投资基金进行项目投资、支付投资基金费用或履行义务等资金需求计划在合伙期限内进行缴付。每一有限合伙人应当按照普通合伙人发出的缴款通知的要求分期实缴出资，普通合伙人的缴款通知应列明该有限合伙人该期应缴付出资的金额、用途、规定的到期日等信息。普通合伙人应提前十五（15）个工作日向有限合伙人发出缴款通知，有限合伙人应该不晚于付款到期日将当期应当实际缴付的出资额按时足额缴付至缴款通知指定的银行账户。为免疑义，普通合伙人应当与有限合伙人按同比例出资。

8.合伙期限：合伙期限为7年，自基金的营业执照签发之日起计算。其中前2年为投资期，后5年为项目管理和退出期。但是，出现以下情形之一时，投资基金的合伙期限予以相应的变更：

（1）经全体合伙人一致同意可以延长合伙期限，每次延长期不得超过一年，可决定延期两次；

（2）投资基金的设立目的提前实现，经全体合伙人同意，有权提前终止投资基金。

9.会计核算方式：以基金为会计核算主体，单独建账，独立核算，单独编制财务报告。

10.基金收益分配：基金在每个投资项目退出时的投资收益，在按照合伙协议约定进行预留后，应在项目退出后90日内向全体合伙人按如下顺序和比例分配：

（1）首先100%向全体有限合伙人按照各有限合伙人在该项目中的出资比例进行分配，直至全体有限合伙人收回其向基金缴付的累计实缴出资额；

（2）前述分配后剩余可分配收益的100%向普通合伙人进行分配，直至普通合伙人收回其实缴出资额；

（3）当所有合伙人根据上述第(1)和(2)项全部收回其全部实缴出资额后，剩余基金收益的20%作为业绩奖励分配给普通合伙人，其余部分由有限合伙人按照其在该投资项目中的出资比例分配。

六、投资基金的管理模式

投资基金设投资决策委员会，决定投资基金的投资事项、所持有的被投资企业权益处置（包括但不限于设置质押等任何权利限制行为）及退出事项。

投资基金的投资决策委员会由三名决策委员组成，投资基金合作三方均有权委派一名成员。投资决策委员会设主席1名，由深圳网聚投资有限责任公司委派的成员担任。

投资决策委员会表决采取一人一票制，所有审议事项须由投资决策委员会三分之二以上委员投赞成票通过，其中，必须包括拉扎斯网络科技（上海）有限公司委派的决策委员的赞成票。

七、投资基金的管理费用

合伙企业应向执行事务合伙人支付管理费，作为执行事务合伙人本年度日常运营合伙企业的固定报酬。

1.管理费主要用于执行事务合伙人团队薪酬、办公费用、项目调研费用、内部审计及评估、内部法务等日常费用。

2.管理费自投资基金成立之日起算，在投资期内，管理费按照投资基金认缴出资总额的2.00%/年收取；投资期后及投资期中止的，管理费按投资基金未退出项目投资成本的2.00%/年收取。

八、投资基金的投资模式

投资基金对外投资标的公司方式采用增资、股权转让等多种方式进行投资。

九、投资基金的退出机制

投资基金所投资被投资企业的股权，可以通过转让、并购、原股东回购及清算等多种方式实现退出。深圳网聚投资有限责任公司及拉扎斯网络科技（上海）有限公司对上述股权拥有优先购买权。

十、对外投资对上市公司的影响

本次公司全资子公司深圳网聚投资有限责任公司通过参与设立投资基金，在保证主营业务发展的前提下，借鉴合作方的专业投资并购经验，为公司的资本运作提供更有效的支持，将有助于公司加快生态圈建设步伐，成功整合并购优质项目，分享新经济红利，为公司未来利润成长储蓄强大的动能，为公司持续快速发展提供强有力的支持。

十一、对外投资的风险分析

投资基金在投资过程中将受到经济环境、行业周期、投资标的经营管理、交易方案等多种因素影响，存在以下风险:

（1）基金未能募集到足够的资金以确保设立基金的风险；

（2）存在未能寻求到合适的并购标的的风险；

（3）存在因决策失误或行业环境发生重大变化,导致投资后标的企业不能实现预期效益的风险。

公司对本次对外投资的风险和不确定性有充分的认识，将结合整体宏观经济走势，深入了解和掌握行业发展方向，密切关注投资基金的设立、设立后的管理、 标的项目的甄选、投资的实施过程以及投后管理的开展，切实降低和规避投资风 险。

十二、 备查文件

公司第三届董事会第十三次会议决议。

独立董事关于全资子公司参与设立投资基金的独立意见。

后续相关事宜公司将根据《上海证券交易所上市公司与私募基金合作投资事项信息披露业务指引》及其他相关法律法规的要求，及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

绝味食品股份有限公司董事会

2017年6月16日

证券代码：603517 证券简称：绝味食品 公告编号：2017-018

绝味食品股份有限公司

关于对全资子公司增资的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 投资对象：公司全资子公司深圳网聚投资有限责任公司（以下简称“深圳网聚”）

● 投资金额：绝味食品股份有限公司（以下简称“绝味食品”或“公司”）拟向深圳网聚增资49,000万元人民币，增资后深圳网聚注册资本为50,000万元人民币，公司仍持有深圳网聚100%的股权。

● 本次增资事宜不构成重大资产重组，亦不构成关联交易。

一、本次增资事项概述

（一）本次增资的基本情况

根据公司的经营计划和发展需求，绝味食品拟向深圳网聚增资49,000万元人民币。增资完成后深圳网聚的注册资本将增加至50,000万元人民币,公司仍持有深圳网聚100%股权。

（二）董事会审议情况

公司于2017年6月16日召开第三届董事会第十三次会议，审议了《关于公司对全资子公司增资的议案》，会议以7票赞成审议通过了该议案；本次增资事项属公司董事会批准权限，无需提交公司股东大会审议。

二、投资标的基本情况

公司名称：深圳网聚投资有限责任公司

注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）

注册资本：人民币1,000万元

实收资本：人民币1,000万元

经营范围：投资兴办实业（具体项目另行申报）；投资咨询、财务顾问（以上均不含限制项目）。（以上各项涉及法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）

股权结构：深圳网聚为公司全资子公司，公司持有其100%股权。

三、本次投资对上市公司的影响

本次对外投资的资金来源为公司自有资金。适当增加注册资本金，有利于增强深圳网聚的整体实力，提高资信程度和市场竞争能力，对其拓展现有业务和新业务起到积极的作用，不存在损害公司及股东特别是中小股东权益的情形。

四、本次投资的风险分析

因经济发展周期及国家宏观调控政策的影响，本次投资存在着一定的经营风险，公司将把握投资节奏，加强公司治理和内部控制,减少风险，提高收益。

特此公告。

绝味食品股份有限公司董事会

2017年6月16日