老凤祥股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告
证券代码：600612 900905 证券简称：老凤祥 老凤祥B 公告编号：临2017-010
老凤祥股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年6月16日
(二) 股东大会召开的地点：上海东安路8号青松城三楼黄山厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决。出席本次股东大会现场会议的股东以记名表决的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决并进行了计票、监票。公司董事长石力华主持会议。本次股东大会的召开及表决方式符合《公司法》等法律法规及公司《章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事6人，出席6人；
2、 公司在任监事5人，出席5人；
3、 公司董事会秘书周富良出席本次股东大会；公司高管王永忠、张心一列席本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司2016年年度报告正文及摘要
审议结果：通过
表决情况：
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2、 议案名称：公司2016年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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3、 议案名称：公司2016年度财务决算报告和2017年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
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4、 议案名称：公司2016年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
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老凤祥股份有限公司（即母公司，下同）2015年度留存未分配利润559,168,607.32元。
根据众华会计师事务所出具的审计报告，2016年度归属于公司所有者的净利润为788,324,482.98元。
依据《公司法》和《公司章程》第一百五十二条的规定，公司分配当年税后利润时，应当提取利润10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。母公司到2015年末已提取286,293,574.92元，占公司注册资本的54.73%，超过公司章程规定的50%比例，因此母公司2016年度不再提取公司章程规定的法定公积金。
扣减2015年度现金分配502,193,053.44元，母公司本年度实际未分配利润为845,300,036.86元。
2016年分配方案如下：
1、以2016年12月31日总股本523,117,764股为基数，向全体股东每10股派发红利10.00元(含税)，总金额为523,117,764.00元(B股红利按2016年度股东大会决议日下一工作日中国人民银行公布的美元兑换人民币中间价折算)。派发后母公司未分配利润余额为322,182,272.86元，结转下一年度。
2、2016年度不进行资本公积金转增股本。
具体实施办法与时间，公司另行公告。
5、 议案名称：关于继续聘请众华会计师事务所为公司2017年度财务审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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6、 议案名称：关于2017年度公司为控股子公司融资提供一揽子担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、 议案名称：独立董事2016年度述职报告
审议结果：通过
表决情况：
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8、 议案名称：关于继续聘请众华会计师事务所为公司2017年度内控审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、 议案名称：关于修改公司章程部分条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、 议案名称：关于控股子公司上海老凤祥有限公司委托理财的议案
审议结果：通过
表决情况：
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11、 议案名称：公司2016年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 累积投票议案表决情况
12.关于公司董事会换届选举的议案
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13.其中独立董事
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14.关于公司监事会换届选举的议案
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(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会议案4,6,10,12.01，12.02，12.03，12.04，13.01，13.02,14.01,14.02,14.03中小股东表决情况已单独计票
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市隆安律师事务所上海分所
律师：潘伯卫、刘冰
2、 律师鉴证结论意见：
贵司本次股东大会召集、召开程序符合法律、法规及贵司章程规定；出席人员资格合法有效；表决程序符合法律、法规及贵司章程规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
老凤祥股份有限公司
2017年6月17日
股票简称：老凤祥 股票代码：600612 编号：临2017-011
老凤祥B 900905
老凤祥股份有限公司
第九届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
老凤祥股份有限公司第九届董事会于2017年6月16日召开了第一次会议，出席会议的董事应到6名，实到6名（其中独立董事应到2名，实到2名）。会议由石力华董事主持，公司监事列席会议。本次会议的召开及程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并一致通过以下议案：
（一）《关于选举公司第九届董事会董事长（法定代表人）和副董事长的议案》：
根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，一致选举石力华担任公司第九届董事会董事长（法定代表人），杨奕担任公司第九届董事会副董事长，任期为三年，自2017年6月16日至2020年6月15日止。
（二）《关于聘任公司高级管理人员的议案》：
根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，决定聘任黄骅担任公司总经理。决定聘任李刚昶、王永忠、李军担任公司副总经理；黄骅兼任公司财务总监；辛志宏担任公司市场总监；张心一担任公司总工艺师；周富良担任公司董事会秘书，任期为三年，自2017年6月16日至2020年6月15日止。
公司独立董事陶华祖、郑卫茂对此发表独立意见，一致认为：黄骅、李刚昶、王永忠、李军、辛志宏、张心一、周富良均符合高级管理人员任职资格，未发现有《公司法》第147条规定的情形及中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的情况，相关程序符合《公司章程》的规定，同意对上述人员的聘任事项。
（三）《关于调整公司董事会各专业委员会组成人员的议案》：
公司第九届董事会各专业委员会由下列人员组成：
（1）董事会战略委员会：主任委员石力华（董事长），委员黄骅（非独立董事）、陶华祖（独立董事）；
（2）董事会审计委员会：主任委员郑卫茂（独立董事），委员陶华祖（独立董事）、黄骅（非独立董事）；
（3）董事会提名委员会：主任委员陶华祖（独立董事），委员郑卫茂（独立董事）、杨奕（副董事长）；
（4）董事会薪酬与考核委员会：主任委员陶华祖（独立董事），委员郑卫茂（独立董事）、黄骅（非独立董事）。
上述人员中的石力华、杨奕、黄骅、李刚昶以及陶华祖、郑卫茂简历已在2017年4月28日刊登的《公司第八届董事会第十五次会议决议公告(临2017-002)》中详细披露。
公司高级管理人员中的王永忠、李军、辛志宏、张心一、周富良简历详见附件。
老凤祥股份有限公司董事会(盖章)
2017年6月17日
附件
老凤祥股份有限公司高级管理人员简历
王永忠，男，现年46岁，大学学历。最近5年一直担任公司副总经理。现兼任全资子公司中国第一铅笔有限公司执行董事、总经理；全资子公司上海中铅文具有限公司执行董事；控股子公司上海古雷马化轻有限公司董事长。
李军，女，现年48岁，大学学历。2016年4月26日起任公司副总经理。现兼任控股子公司上海老凤祥有限公司董事、副总经理；全资子公司上海工艺美术有限公司董事、副总经理兼进出口部经理；孙公司老凤祥珠宝（香港）有限公司副总经理。
辛志宏，男，现年63岁，大学学历。曾任公司副总经理。2014年6月16日起任公司市场总监。最近5年一直担任控股子公司上海老凤祥有限公司董事、常务副总经理。
张心一，男，现年59岁，大学学历。2015年4月24日起任公司总工艺师。现分别兼任公司技术创意管理中心主任；控股子公司上海老凤祥有限公司副总经理、总工艺师；全资子公司上海工艺美术有限公司董事、副总经理。
周富良，男，现年58岁，大学学历。最近5年一直担任公司董事会秘书。现兼任公司董事会办公室主任。
股票简称：老凤祥 股票代码：600612 编号：临2017-012
老凤祥B 900905
老凤祥股份有限公司
第九届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
老凤祥股份有限公司第九届监事会于2017年6月16日召开了第一次会议。出席会议的监事应到5名，实到5名，本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并一致通过以下决议：
《关于选举公司第九届监事会监事长、副监事长的议案》：
根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，一致选举祖建平担任公司第九届监事会监事长，史亮担任公司第九届监事会副监事长，任期为三年，自2017年6月16日至2020年6月15日止。
上述人员简历已在2017年4月28日刊登的《公司第八届监事会第十六次会议决议公告(临2017-003)》中详细披露。
老凤祥股份有限公司监事会(盖章)
2017年6月17日
