青岛海尔股份有限公司
关于高级管理人员减持股份
计划预披露的公告
股票简称：青岛海尔 股票代码：600690 编号：临2017-018
青岛海尔股份有限公司
关于高级管理人员减持股份
计划预披露的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●减持计划的主要内容：青岛海尔股份有限公司（简称“本公司”、“公司”）副总经理兼财务总监宫伟先生因个人资金需求，拟自本公告发布之日后的15个交易日起至2018年1月9日内，通过集中竞价方式减持其所持本公司无限售条件流通股不超过300,000股，减持价格按市场价格确定。该减持数量占公司总股本的比例为0.005%，且未超过其持有本公司股份总数的25%。本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的持续性经营产生影响。
公司于2017年6月16日收到公司副总经理兼财务总监宫伟先生发来的《关于拟减持青岛海尔股份有限公司股票的申请函》，该函称其基于自身资金需求，拟向公司申请减持所持部分公司股票，具体如下：
一、减持高级管理人员的基本情况：
1. 高级管理人员姓名：宫伟
2. 高级管理人员持股来源及数量：
（1）2009年10月28日，宫伟先生通过《青岛海尔股份有限公司首期股票期权激励计划（草案修订稿）》（简称“《首期股权激励计划》”）获授公司股票期权280,000份。在随后四年的行权期间内，根据《首期股权激励计划》，其实际行权获得无限售条件流通股合计560,000股（行权期间，因2010年度利润分配及资本公积转增股本方案【每10股转增10股派1元】实施，公司对《首期股权激励计划》激励对象的获授权益数量等进行了调整）。2015年，因公司2014年度利润分配及资本公积转增股本方案（每10股转增10股派4.92元）实施，前述股份变更为1,120,000股，均为无限售条件流通股；
（2）2014年6月20日，宫伟先生通过《青岛海尔股份有限公司第四期股权激励计划（草案）》（简称“《第四期股权激励计划》”）获授公司权益35万份/股（其中股票期权21万份，限制性股票14万股），在随后两年的行权/解锁期间内，根据《第四期股权激励计划》，其实际行权获得无限售条件流通股合计168,000股，获得限售股合计112,000股（行权/解锁期间，因2014年度利润分配及资本公积转增股本方案【每10股转增10股派4.92元】实施，公司对《第四期股权激励计划》激励对象的获授权益数量等进行了调整），且前述限售股限售期已于2015年7月23日届满，现为无限售条件流通股。
基于以上，截至本公告发布之日，宫伟先生合计持有公司无限售条件流通股1,400,000股，占公司已发行股份总数的0.023%。
3. 高级管理人员历史减持情况：
自2010年12月29日（因《首期股权激励计划》行权股份上市，宫伟先生开始持有本公司股份）至今，宫伟先生未曾减持本公司股份，符合上市公司高级管理人员减持股份的相关规定。
二、本次减持计划的主要内容
1. 减持原因：个人资金需求；
2. 减持股份来源：通过参与公司员工股权激励计划获授的股份，限售期已届满并转为无限售条件流通股；
3. 减持数量及比例：拟减持不超过300,000股，占公司已发行股份总数的0.005%,且未超过其持股总数的25%；
4. 减持方式：集中竞价方式；
5. 减持期间：自本减持计划预披露公告发布之日15个交易日后的6个月内；
6. 减持价格：基于减持期间内公司股价确定；
7. 承诺履行情况说明：截至本公告发布之日，宫伟先生不存在与拟减持股份相关且仍在履行中的承诺和保证，其减持前述股份不存在违反承诺的情形。
三、本次减持计划的相关风险提示
1. 宫伟先生将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否及如何实施本次股份减持计划，减持具体操作时间、减持价格有不确定性。
2. 本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的持续性经营产生影响。
3. 本次减持计划符合《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》和《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、部门规章的相关规定，宫伟先生在本次减持计划实施期间将遵守前述法律法规以及《公司章程》等公司内部管理文件的规定。
4. 公司将在本次减持计划实施期间依照前述法律法规的规定持续履行相关信息披露义务。
四、备查文件
1. 《关于拟减持青岛海尔股份有限公司股票的申请函》
特此公告。
青岛海尔股份有限公司董事会
2017年6月16日
证券代码：600690 证券简称：青岛海尔 公告编号：临2017-019
青岛海尔股份有限公司
关于2016年年度股东大会补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1. 原股东大会的类型和届次：
2016年年度股东大会
2. 原股东大会召开日期：2017年6月28日
3. 原股东大会股权登记日：
■
二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因
2017年4月29日披露的《青岛海尔股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知》（简称“原股东大会通知”）中的议案列表，增加议案15《青岛海尔股份有限公司2016年度监事会工作报告》。
青岛海尔股份有限公司（简称“公司”）第九届监事会第五次会议审议通过了《青岛海尔股份有限公司2016年度监事会工作报告》，该议案内容已在公司2017年4月29日发布的《青岛海尔股份有限公司第九届监事会第五次会议决议公告》中充分披露，依据《青岛海尔股份有限公司章程》等的规定该议案须提交股东大会审议，但原股东大会通知中未列示该内容，现将该议案补充加入股东大会审议议案列表及授权委托书议案列表中。
三、 除了上述更正补充事项外，于2017年4月29日公告的原股东大会通知事项不变。
四、 更正补充后股东大会的有关情况。
1. 现场股东大会召开日期、时间和地点
召开日期时间：2017年6月28日14点30分
召开地点：青岛市崂山区海尔路1号海尔工业园海尔大学A108室
2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年6月28日
至2017年6月28日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
3. 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
4. 股东大会议案和投票股东类型
■
另外此次会议还将听取公司独立董事做《青岛海尔股份有限公司独立董事2016年度履职报告》。
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
详见公司于2017年4月29日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站上披露的《青岛海尔股份有限公司第九届董事会第五次会议决议公告》（临2017-007）、《青岛海尔股份有限公司第九届监事会第五次会议决议公告》（临2017-008）及其他相关公告。
2、 特别决议议案：议案10
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案5、6、7、8、9
4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案7
应回避表决的关联股东名称：海尔集团公司、海尔电器国际股份有限公司、青岛海尔创业投资咨询有限公司。
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
会议出席对象、登记方法以及其他信息请参见原股东大会通知。
特此公告。
青岛海尔股份有限公司
董事会
2017年6月16日
附件1：授权委托书
●
附件1：授权委托书
授权委托书
青岛海尔股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司2016年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数： 委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
