长白山旅游股份有限公司
第二届董事会第三十三次会议决议公告
证券代码：603099 证券名称：长白山 公告编号：2017-018
长白山旅游股份有限公司
第二届董事会第三十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 董事会会议召开情况
长白山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十三次会议于2017年6月19日以通讯的方式召开，会议通知及会议材料于2017年6月14以专人递送、电子邮件等方式送达全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人，有效表决票为9票，参与表决的董事符合《公司法》和《公司章程》等法律法规的有关规定。本次会议的召开、表决合法有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事对本次会议的全部议案进行了充分讨论，会议审议并一致通过了以下议案：
1、关于董事会换届选举董事的议案
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
2、关于董事会换届选举独立董事的议案
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
与会董事认真听取了提名委员会关于董事候选人的任职资格审查等有关情况汇报，董事会认为：本次提名的董事(包括独立董事)候选人的任职资格、独立性条件和提名程序等均符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》以及上级监管部门的要求。 董事会同意提名王昆先生、王岩先生、鲍宪国先生、纪景臣先生、王娟女士、陈贵海先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。同意提名朱洪山先生、齐平女士、王屴先生为公司第三届董事会独立董事候选人。
以上议案尚需提请公司股东大会审议。
简历：
王昆：男，1971年7月出生,汉族，研究生学历,中国国籍,无永久境外居留权。历任长白山保护局头道管理站站长,长白山保护局白山管理站站长,长白山管委会自然保护中心主任助理,长白山管委会自然保护中心副主任，吉林省长白山开发建设(集团)有限责任公司副总经理,景区管理公司董事长,吉林天上温泉观光有限公司董事长;现任吉林省长白山开发建设(集团)有限责任公司董事,长白山旅游股份有限公司董事、董事长、总经理。
王岩：男，1965年1月出生,汉族，大学学历,中国国籍,无永久境外居留权。历任吉林市公安局办公室副主任，吉林市丰满公安分局政委，吉林市丰满公安分局局长,吉林市公安局副局长,吉林省公安厅禁毒总队总队长,吉林省公安厅长白山公安局局长;现任吉林省长白山开发建设(集团)有限责任公司董事长，长白山投资控股公司总经理。
鲍宪国：男，1969年9月出生,汉族,研究生学历,中国国籍,无永久境外居留权。历任松原市供热公司生产科长，松原市供热公司副经理，吉林省长白山开发建设(集团)副总经理，长白山十八坊产业园区管委会副主任; 现任吉林省长白山开发建设(集团)有限责任公司总经理、董事、党委副书记。
纪景臣：男，1964年2月出生,汉族,大学学历,高级经济师，中国国籍,无永久境外居留权。历任长白山自然保护区森林旅游公司副总经理,吉林省长白山旅游交通运输有限公司副总经理、总经理,吉林省长白山开发建设(集团)总经理助理兼吉林省长白山旅游交通运输有限公司总经理、长白山旅游股份有限公司副总经理;现任长白山旅游股份有限公司董事、纪委书记。
王娟：女, 1977年3月出生，汉族,专科学历,中国注册会计师, 中国国籍,无永久境外居留权。曾任岳华会计师事务所审计员,信永中和会计师事务所副经理,任职副经理期间主要从事审计、财务、投资相关的业务及管理工作,参与并负责了多项大型企业集团的审计签证、专项服务及企业资产重组等业务;现任长白山旅游股份有限公司董事、总会计师。
陈贵海：男，1966年12月出生, 汉族,研究生学历,中国国籍,无永久境外居留权。历任长春胶合板分厂厂长,福松木业有限公司副总经理,吉林森工集团营林分公司总经理,吉林森工股份有限公司三岔子刨花板分公司总经理;现任吉林森工松江河林业(集团)有限公司董事长,长白山旅游股份有限公司董事。
朱洪山：男，1970 年出生,先后主办和参与了 11 家企业的上市审计工作,29 家(次)上市公司的年度会计报表审计工作,以及多家企业(含上市公司)的验资工作;共签署了 8 份申请上市审计报告,18 份上市公司年报。2001 年-2002 年在东北证券投资银行部工作,曾主持多家上市辅导、申报推荐工作。2002-2010 年在中准会计师事务所工作,任副主任会师;2011 年至今在立信会计师事务所工作,任合伙人。在财务会计专业知识、审计经验以及上市公司方案策划和企业购并、内控设计、资产重组等方面积累了一定的经验。现任长白山旅游股份有限公司独立董事。
齐平：女,1964 年 8 月出生,经济学博士、教授,中国国籍,无永久境外居留权,主要从事企业理论研究。任吉林大学中国国有经济研究中心专职研究员,吉林省就业促进会专家委员,吉林省信用体系建设促进会专家咨询委员会副主任委员,吉林省民营经济发展研究会副秘书长、理事,吉林大学中以创新创业合作研究中心副主任;现为吉林大学经济学院教授,博士生导师、长白山旅游股份有限公司独立董事。
王屴:男,1960年5月出生, 博士后学位,中国国籍,无永久境外居留权。历任中国科学院金属研究所助理研究员，沈阳市第一律师事务所高级律师，辽宁同方律师事务所高级合伙人、主任，辽宁申扬律师事务所高级合伙人;现任北京金诚同达律师事务所沈阳分所主任、高级合伙人。
备查文件
公司第二届董事会第三十三次会议决议
独立董事关于董事会换届选举的独立意见
独立董事候选人声明（朱洪山）
独立董事提名人声明（朱洪山）
独立董事候选人声明（齐平）
独立董事提名人声明（齐平）
独立董事候选人声明（王屴）
独立董事提名人声明（王屴）
长白山旅游股份有限公司董事会
2017年6月20日
证券代码：603099 证券简称：长白山 公告编号：2017-019
长白山旅游股份有限公司
第二届监事会第二十八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
长白山旅游股份有限公司（以下简称 “公司”）于2017年6月19日在公司307室以通讯表决方式召开第二届监事会第二十八次会议。会议通知及会议材料于2017年6月14日以邮件方式发出。会议由公司监事会主席侯振声先生召集并主持，本次会议应参与表决监事5名，实际参与表决监事5名。会议参与表决人数及召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、关于公司监事会换届选举监事的议案；
公司第二届监事会任期已经届满，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，公司监事会现提名侯振声先生、许广春先生和张书梅先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，与职工监事王海琦先生和赵玉东先生共同组成公司第三届监事会。任期三年，自股东大会审议通过之日算起。
本议案需提请股东大会审议。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
备查文件
公司第二届监事会第二十八次会议决议。
长白山旅游股份有限公司监事会
2017年6月20日
证券代码：603099 证券简称：长白山 公告编号：2017-020
长白山旅游股份有限公司关于
2016年年度股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1. 股东大会类型和届次：
2016年年度股东大会
2. 股东大会召开日期：2017年6月28日
3. 股权登记日
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二、 增加临时提案的情况说明
1. 提案人：吉林省长白山开发建设（集团）有限责任公司
2. 提案程序说明
公司已于2017年6月8日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有59.45%股份的股东吉林省长白山开发建设（集团）有限责任公司，在2017年6月14日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。
3. 临时提案的具体内容
〈董事会换届选举董事的议案〉
鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，根据董事会提名委员会提名，现提名王昆、王岩、鲍宪国、纪景臣、王娟、陈贵海、为公司第三届董事会非独立董事候选人，经公司2016年年度股东大会审议通过后任期三年.
〈董事会换届选举独立董事的议案〉
鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，根据董事会提名委员会提名，提名朱洪山、齐平、王屴为公司第三届董事会独立董事候选人，经公司2016年年度股东大会审议通过后，任期三年.
〈公司监事会换届选举监事的议案〉
鉴于公司第二届监事会任期已经届满，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第三届监事会由5名监事组成，职工监事2名，非职工监事3名，其中职工监事由2017年6月14日在公司召开的第一届职工代表大会第四次会议选举产生，由王海琦先生和赵玉东先生担任。非职工监事根据吉林省长白山开发建设（集团）有限责任公司、长白山森工集团有限公司意见，公司监事会现提名侯振声先生、许广春先生和张书梅先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，与职工监事王海琦先生和赵玉东先生共同组成公司第三届监事会。经公司2016年年度股东大会审议通过后，任期三年.
三、 除了上述增加临时提案外，于2017年6月8日公告的原股东大会通知事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2017年6月28日14 点 00分
召开地点：长白山旅游股份有限公司401室
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年6月28日
至2017年6月28日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第二届董事会第三十、三十一、三十二、三十三次会议、第二届监事会第二十五、二十六、二十七、二十八次会议审议通过，详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：5、12、13、14
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
长白山旅游股份有限公司董事会或其他召集人
2017年6月20日
●报备文件
（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
