宁波弘讯科技股份有限公司
关于变更公司注册资本并相应修订
《公司章程》的公告
2017-06-20
来源：上海证券报
证券代码：603015 证券简称：弘讯科技公告编号：2017-024
宁波弘讯科技股份有限公司
关于变更公司注册资本并相应修订
《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鉴于公司2017年限制性股票激励计划首次授予事宜已实施并登记完毕，并经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，公司注册资本由原来的40,020万元变更为40,587万元，故需要对《公司章程》的相关条款进行修订。因此，公司于2017年6月19日召开了第二届董事会2017年第六次会议，会议审议通过了《关于变更公司注册资本并相应修订〈公司章程〉的议案》，对前述公司注册资本相应增加并相应对《公司章程》部分条款进行修订的事项进行确认。公司章程的具体修订前后的内容如下：
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根据公司2017年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理 2017年限制性股票激励计划相关事宜的议案》授权董事会，就本次股权激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其认为与股权激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。因此，本次变更注册资本并修订《公司章程》事项经公司第二届董事会2017年第六次会议审议通过后，无需提交股东大会审议。
特此公告。
宁波弘讯科技股份有限公司董事会
2017年6月19日
