北京长久物流股份有限公司
第二届董事会第二十四次会议决议公告

证券代码:603569 证券简称:长久物流 公告编号：2017-【031】

北京长久物流股份有限公司

第二届董事会第二十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 董事会会议召开情况

北京长久物流股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十四次会议于2017年6月19日以现场加通讯表决方式召开，董事会会议通知及相关文件已于2017年6月12日以书面通知加电话确认的方式通知全体董事。公司董事会现有成员7名，出席会议的董事7名。会议由董事长薄世久先生主持，符合《公司法》和本公司章程的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司拟进行董事会换届选举。

经公司第二届董事会提名委员会第四次会议审核同意，公司董事会提名薄世久先生、李桂屏女士、王昕先生、王国柱先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，提名沈进军先生、李冰女士、敬云川先生为公司第三届董事会独立董事候选人（上述董事候选人的简历详见附件）。

董事洪洋先生因达到法定退休年龄，在第二届董事会任期届满后将不再担任公司董事职务和董事会各专门委员会相关职务，也不再担任公司其他任何职务。

表决结果：赞成7票，反对0票、弃权0票。

本议案尚需提请股东大会审议。股东大会召开时间另行通知。

三、独立董事意见

董事候选人在任职资格方面拥有履行董事职责所具备的能力和条件，能够胜任董事岗位的职责，未发现有《公司法》以及证监会、上海证券交易所规定的禁止任职情况和市场禁入处罚并且尚未解除的情况，符合《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引》、《公司章程》中有关非独立董事以及独立董事任职资格的规定。

提名人的提名资格、董事候选人的任职资格、提名程序均符合《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引》以及《公司章程》的有关规定。

据此，我们同意公司董事会董事提名，并将提交公司股东大会审议。

附件：董事候选人简历

特此公告。

北京长久物流股份有限公司董事会

2017年6月20日

附件

董事候选人简历

薄世久先生，出生于1964年，中国国籍，无境外永久居留权，现任公司董事长，同时担任长久集团执行董事、新长汇执行董事、中国物流与采购联合会理事会副会长、中国物流与采购联合会汽车物流分会轮值会长、中国交通运输协会快运分会副会长。此外，薄先生尚在长久国际等40余家企业分别担任执行董事、董事长、董事、总经理、监事等职务。2011年7月起担任公司董事长、总经理。2012年10月辞去总经理职务，现任公司董事长。

李桂屏女士，出生于1971年，中国国籍，无境外永久居留权，拥有上海香港大学-复旦大学专业继续教育学院研究生学历，现任公司董事，同时担任新长汇总经理、广西长久汽车投资有限公司董事长、长久国际监事、中世国际监事、佛山市广物君奥汽车贸易有限公司副董事长、柳州航盛丰田汽车销售服务有限公司董事、长久集团香港有限公司董事。此外，李女士尚在北京长久汽车投资有限公司等百余家长久集团下属企业分别担任执行董事、董事长、董事、总经理、监事等职务。2011年7月起任公司董事。

王昕先生，出生于1967年，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士。现任公司董事，同时担任长久集团总经理、广西长久汽车投资有限公司总经理、新疆长久乐途跨境旅游有限公司执行董事。王昕先生历任润华集团股份有限公司总裁助理、福建省汽车销售公司总经理、福建新福达汽车工业有限公司总经理、东南（福建）汽车工业有限公司副总经理、福建奔驰汽车工业有限公司执行副总经理。2014年11月起任公司董事。

王国柱先生，出生于1966年，中国国籍，无境外永久居留权，吉林大学管理学硕士，高级经济师，现任吉林省长久实业集团有限公司财务总监。王国柱先生历任北汽福田汽车部件有限公司CFO；华泰汽车集团CFO、常务副总裁、总裁。

沈进军先生，出生于1957年，中国国籍，无境外永久居留权，现任公司独立董事，同时担任中国汽车流通协会常务副会长兼秘书长、中国物流与采购联合会汽车物流分会执行副会长、物产中大集团股份有限公司独立董事、中升集团控股有限公司独立董事、广汇汽车服务股份公司独立董事、北京中汽协广告有限责任公司董事兼经理。沈先生历任国内贸易部机电司处长、国家国内贸易局生产资料司处长。2013年12月起任公司独立董事。

敬云川先生，出生于1971年，中国国籍，无境外永久居留权，北京大学和美国华盛顿大学双法学硕士学位，现任公司独立董事，同时担任北京市高通律师事务所创始合伙人、主任、北京点法网信息技术有限公司董事长兼总经理、中华在线法律服务有限公司董事、东方时代网络传媒股份有限公司独立董事、中油金鸿能源投资股份有限公司独立董事、北京华夏法商数据科技有限公司董事长、中国国际经济贸易仲裁委员会首席仲裁员、中华全国律师协会金融证券专业委员会委员、宣传联络委员会委员、欧美同学会留美分会理事、北京市朝阳区律师协会理事、金融证券业务研究会主任、首都经济贸易大学兼职教授、法学硕士导师，历任全国人大常委会法制工作委员会干部。2014年7月起任公司独立董事。

李冰女士，出生于1964年，大学本科学历，中国国籍，无境外永久居留权，中国注册会计师、注册税务师，现任公司独立董事，同时担任北京中源华信税务师事务所总经理、北京立信银丰财税顾问事务所（有限合伙）执行合伙人。李女士历任吉林正业集团总会计师、长春经开集团股份公司财务负责人、中核华康辐照技术有限公司财务总监。2012年10月起任公司独立董事。

证券代码:603569 证券简称:长久物流 公告编号：2017-【032】

北京长久物流股份有限公司

第二届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 监事会会议召开情况

北京长久物流股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十四次会议于 2017年6月19日以现场加通讯表决方式召开，监事会会议通知及相关文件已于 2017年6月12日以书面通知加电话确认的方式通知全体监事。本次会议应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人，会议由李万君先生主持，符合《公司法》和本公司章程的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

鉴于北京长久物流股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司拟进行监事会换届选举。

公司监事会提名李万君先生、王保平先生为公司第三届监事会非职工监事候选人。经公司2017年第一次职工代表大会审议，选举马伟滨先生为公司第三届监事会职工监事。

公司第三届监事会监事任期三年，自股东大会选举通过之日起起算。为确保监事会的正常运行，在新一届监事就任前，公司第二届监事会成员仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行监事职责。

本项议案的表决结果：赞成3票，反对0票、弃权0票。

本议案尚需股东大会审议。股东大会召开时间另行通知。

附：监事候选人简历

李万君先生，出生于1964年，中国国籍，无境外永久居留权，现任公司监事会主席，同时担任济南长久物流有限公司监事。李先生历任一汽集团发运公司（长春）经理、吉林省长久实业集团有限公司副总经理、吉林省长远物流有限公司董事。2013年3月起任公司监事会主席。

王保平先生，出生于1976年，中国国籍，无境外永久居留权， 毕业于山西财经大学，拥有中国注册会计师、中国注册税务师资格，现任公司监事，同时担任吉林省长久实业集团有限公司监事、审计总监、唐山长久物流有限公司监事、德融国际融资租赁有限公司监事。王先生历任中发实业（集团）有限公司审计管理中心负责人。2011年7月起任公司监事。

马伟滨先生，出生于1983年，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员,中国人民大学管理学硕士学位。2009年加入北京长久物流股份有限公司，历任北京长久物流股份有限公司品牌与公共关系经理、行政管理部副部长、人力资源部副部长职务。2016年11月起任公司职工监事。

特此公告。

北京长久物流股份有限公司监事会

2017年6月20日