江西长运股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告
证券代码：600561 证券简称：江西长运 公告编号：2017-020
债券代码：122441 债券简称：15赣长运
江西长运股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年6月20日
(二) 股东大会召开的地点：江西省南昌市广场南路118号公司四楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
公司本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由董事长葛黎明先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席7人，刘钢董事、马敬民独立董事因工作原因未能出席本次会议；
2、 公司在任监事4人，出席3人，李善敏监事因工作原因未能出席本次会议；
3、 总经理胡维泉先生、董事会秘书吴隼先生、财务总监谢景全先生出席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《公司2016年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
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2、 议案名称：《公司2016年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
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3、 议案名称：《公司2016年度财务决算和2017年度财务预算报告》
审议结果：通过
表决情况：
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4、 议案名称：《公司2016年度利润分配方案》
审议结果：通过
表决情况：
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经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016 年度公司合并财务报表中归属于上市公司股东的净利润为人民币-97,636,711.18 元，2016年公司母公司财务报表净利润为-49,507,863.60元，加上2016年年初未分配利润366,741,519.58，扣除2016年7月已实施的利润分配23,706,400元，本年度可供股东分配的利润为293,527,255.98元。
公司拟定的2016年度公司利润分配方案为：拟以公司现有总股本237,064,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.30元（含税），共计派发现金红利总额为7,111,920元（含税）。剩余未分配利润结转至以后年度分配。
本年度公司不进行资本公积金转增股本。
5、 议案名称：《公司2016年年度报告及年度报告摘要》
审议结果：通过
表决情况：
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6、 议案名称：《公司独立董事2016年度述职报告》
审议结果：通过
表决情况：
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7、 议案名称：《关于增补第八届监事会监事候选人的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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鉴于苏月红女士因退休申请辞去公司监事职务，同意增补魏艳女士为公司第八届监事会监事候选人，任期至本届监事会任期届满止。
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次年度股东大会审议的议案均为普通决议案，经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上审议通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市天元律师事务所
律师：张剡、赵巍
2、 律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会现场会议人员的资格、本次股东大会召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
江西长运股份有限公司
2017年6月21日
