武汉高德红外股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告
证券代码：002414 证券简称：高德红外 公告编号：2017-026
武汉高德红外股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
武汉高德红外股份有限公司第四届董事会第二次会议通知于2017年6月16日以电话、传真、邮件方式送达，会议于2017年6月20日上午以通讯表决方式召开。会议应参加表决7人，实际参加表决7人，会议由董事会召集、董事长黄立先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》。
本次改变部分募资金项目实施地的具体内容，详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
武汉高德红外股份有限公司董事会
二〇一七年六月二十日
证券代码：002414 证券简称：高德红外 公告编号：2017-027
武汉高德红外股份有限公司
第四届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
武汉高德红外股份有限公司（下称“公司”）第四届监事会第二次会议通知于2017年6月16日以电话、传真、邮件方式送达，会议于2017年6月20日以通讯方式举行，应到监事3名，实到监事3名，符合《公司法》和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
1、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》。
监事会认为：公司董事会对该议案所做出的表决符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司募集资金管理制度》等规范性文件的相关规定。本次变更部分募集资金投资项目实施地点不属于募集资金投资项目的实质性变更，未改变募集资金的投资方向和项目建设内容，不会对该项目的实施造成实质性的影响。符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定,符合公司及全体股东的利益。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
武汉高德红外股份有限公司监事会
二○一七年六月二十日
证券代码：002414 证券简称：高德红外 公告编号：2017-028
武汉高德红外股份有限公司
关于变更部分募集资金投资项目
实施地点的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉高德红外股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年6月20日召开的第四届董事会第二次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》，现将有关事项公告如下：
一、公司本次募集资金的基本情况
（一）募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会2016年4月12日《关于核准武汉高德红外股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]766号）核准，公司非公开发行24,256,031股新股，发行价格为每股人民币25.60元，募集资金总额为人民币620,954,393.60元，扣除发行费用人民币18,309,056.51元后，实际募集资金净额为人民币602,645,337.09元。上述资金已于2016年9月9日全部到位，并已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）2016年9月12日“XYZH/2016WHA20315”号报告审验。
公司对募集资金采取了专户存储，并与保荐机构、募集资金专户开立银行签署了相应的募集资金三方监管协议。
（二）募集资金投资项目情况
根据公司第三届董事会第十次会议和2015年第二次临时股东大会决议，公司募集资金投资项目如下：
单位：万元
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公司此次非公开发行股票实际发行数量为24,256,031股，股票的每股面值人民币1.00元，发行价格为每股人民币25.60元，募集资金总额为人民币620,954,393.60元，扣除承销保荐费后实际到账金额605,954,393.6元。
二、变更部分募投项目的实施地点的情况
（一）变更前项目实施地点情况
新型高科技（WQ）系统研发及产业化基地项目建设用地，已通过出让方式取得土地使用权证（国用（2015）第071 号），项目地址：武汉市东湖新技术开发区凤凰山光电产业园。
（二）变更后的募投项目实施地点情况
将新型高科技（WQ）系统研发及产业化基地项目的部分实施地点变更至公司的注册地湖北省武汉市东湖开发区黄龙山南路6号产业园内。
三、变更募投项目的实施地点的原因及影响
（一）变更募投项目实施地点的原因
经过对现有募投项目在功能分布、生产工序衔接等方面的全面、客观分析，公司决定将的募投项目——新型高科技（WQ）系统研发及产业化基地项目部分变更至公司注册地所在的工业园内实施，通过对工业园区内基础设施的扩建，可为募投项目合理调配项目资源、优化项目内部管理、持续提高项目运行效率，使募投项目更加符合公司经营管理的需要，更有利于生产资源与人工的有效分配，并为项目后续满足产业化需求提供有力保障。
（二）变更募投项目实施地点的影响
此次变更仅涉及公司部分募投项目实施地点的变更，未改变公司募集资金的用途和投向，募投项目的投资总额、建设内容均未发生变化，募投项目的实施环境及背景均无重大变化，对项目实施进度无重大影响。
四、审议程序
本事项经公司董事会审议通过，监事会、独立董事发表明确意见，保荐机构发表核查意见后实施。
五、独立董事、监事会、保荐机构对该事项的意见
（一）独立董事意见
公司本次变更部分募集资金投资项目的实施地，有利于公司充分使用现有产业资源、合理布局产能，进一步提高生产和经营效率。本次变更未改变募集资金的用途以及项目实施的内容，不影响募集资金投资项目的正常进行，有利于提高募集资金使用效率，符合公司未来发展的需要和全体股东的利益，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的相关规定。公司本次变更部分募集资金投资项目实施地点履行了必要的审批程序，因此，我们同意公司变更部分募集资金投资项目实施地点。
（二）监事会意见
监事会认为：公司董事会对该议案所做出的表决符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司募集资金管理制度》等规范性文件的相关规定。本次变更部分募集资金投资项目实施地点不属于募集资金投资项目的实质性变更，未改变募集资金的投资方向和项目建设内容，不会对该项目的实施造成实质性的影响。符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定,符合公司及全体股东的利益。
（三）保荐机构意见
1、高德红外本次变更部分募投项目实施地点的事项履行了必要的法律程序，已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已发表同意意见。
2、高德红外本次变更部分募投项目实施地点的事项具有其合理性和必要性，不会影响原募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金用途、损害股东利益的情形。因此，本保荐机构对高德红外本次变更新型高科技（WQ）系统研发及产业化基地项目实施地点的事项无异议。
六、备查文件
（一）公司第四届董事会第二次会议决议；
（二）公司第四届监事会第二次会议决议；
（三）独立董事关于公司变更部分募集资金投资项目实施地点的独立意见；
（四）广发证券股份有限公司关于公司变更部分募集资金投资项目实施地点的核查意见。
特此公告。
武汉高德红外股份有限公司董事会
二○一七年六月二十日
证券代码：002414 证券简称：高德红外 公告编号：2017-029
武汉高德红外股份有限公司
关于高性能长波、中长波双色制冷
红外探测器项目
通过科技成果鉴定的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，中国电子学会对我公司联合某科研院所、武汉高芯科技有限公司研制的“基于锑化物超晶格的高性能长波、中长波双色制冷红外探测器”项目进行了科技成果鉴定。鉴定委员会听取了项目的研制报告、技术报告、应用报告及经济效益和社会效益分析报告，观看了系统演示，审阅了查新报告、测试报告和资料审查报告，经过质询和讨论，鉴定委员会通过鉴定。
一、鉴定结论
鉴定委员会认为：本项目基于锑化物超晶格材料研制高性能长波和中长波双色制冷红外焦平面探测器，攻克了基于InAs/GaSb和InAs/GaSb/AlSb超晶格的结构设计、分子束外延生长、红外光电物性分析、大规模焦平面制备工艺、高可靠性组件封装等一系列自主关键技术，研制出了阵列规模640×512像素的高性能长波制冷红外焦平面探测器和阵列规模320×256像素的高性能中长波双色制冷红外焦平面探测器，并实现了红外成像，实现了实验室研究成果向产业化技术的转化。本项目研制的基于锑化物超晶格材料研制高性能长波、中长波双色制冷红外焦平面探测器，该技术创新性强，具有多项自主知识产权，成果满足国内军民市场的重大战略需求，应用前景广泛，该技术水平达到国内领先、国际先进。鉴定委员会同意此成果通过鉴定。
二、技术突破的意义及对公司未来影响
锑化物超晶格红外探测技术的研制成功，可以解决我国在高性能红外探测器技术方面材料技术和工艺技术的瓶颈，打破欧美国家对我国的技术封锁，保障我国军事安全，满足航空航天、深空探测、预警监测等前沿技术部署需求；提升我国红外探测技术在全球市场的竞争力，抢占全球灾害预警、医疗免疫、工业检测、气体检测等民用消费市场；提升国家整体科技与经济实力。
该项技术成果通过核准鉴定，将会对公司Ⅱ类超晶格红外焦平面探测器产业化的顺利实现起到积极的推动作用，对公司核心器件实现降低成本、市场拓展等方面具有重要价值，未来将以此为基础衍生开发出更大面阵、更长探测波段、更高技术指标的Ⅱ类超晶格材料单色、双色甚至多色红外焦平面芯片产品。
三、风险提示
公司募集资金投资项目建设的制冷型碲镉汞及Ⅱ类超晶格红外探测器产业化项目现正处于产业化建设阶段，经济效益需要一定时间才能体现。公司将根据Ⅱ类超晶格红外探测器产业化项目建设进展情况及时进行公告，公司提示投资者注意投资风险。
特此公告。
武汉高德红外股份有限公司
董事会
二○一七年六月二十日
