深圳大通实业股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的进展公告

证券代码：000038 证券简称：深大通 公告编号：2017-053

深圳大通实业股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2017年2月8日，公司召开了董事会九届六次会议和监事会九届四次会议，审议通过了《关于增加使用部分闲置募集资金额度投资银行理财产品的议案》，2017年2月24日公司2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于增加使用部分闲置募集资金额度投资银行理财产品的议案》，同意公司在确保不影响募集资金项目建设、募集资金使用和安全的情况下，使用部分闲置募集资金投资安全性高、流动性好的保本型银行理财产品以提高资金收益，并将投资理财产品的累计额度在2016年第三次临时股东大会确定的不超过人民币 15亿元（含本数）的基础上，调整为总额度累计不超过35亿元，在累计不超过35亿元的额度下资金可滚动使用，自股东大会审议通过之日起一年内有效，并授权公司管理层负责具体实施相关事宜。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意意见（详见2017年2月24日公司在《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网上刊登的公告）。

根据上述决议，公司2017年6月19日与交通银行李沧第二支行签订《交通银行“蕴通财富.日增利90天”理财产品协议》使用闲置募集资金人民币22,900万元购买保证收益型理财产品，现将有关情况公告如下：

一、公司使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的情况

1、产品名称：交通银行蕴通财富.日增利90天（以下简称：本理财产品）；

2、产品类型：保证收益型；

3、购买理财产品金额：22,900万元整；

4、投资收益起算日：2017年6月21日；

5、投资到期日：2017年9月18日

6、产品收益率：4.40%/年；

7、资金来源：部分闲置募集资金；

8、关联关系说明：本公司与交通银行李沧第二支行没有关联关系。

二、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金购买银行理财产品的具体情况：

单位：万元

■

三、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

1、虽然保本型银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益不可预期。

（二）风险控制措施

1、经公司董事会、股东大会审议通过，授权公司管理层负责日常实施，指派专人实时关注和分析理财产品投向及其进展，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制市场风险。公司将按照相关制度进行决策、实施、检查和监督，确保理财产品购买事宜的规范化运行，严格控制理财资金的安全性。

2、公司内部审计部门负责对短期银行保本理财产品的资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有银行理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告；

3、公司独立董事及监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，有必要时可聘请专业机构进行审计；

4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内短期银行保本理财产品的投资及损益情况。

四、对公司日常经营的影响

公司投资标的为低风险银行理财产品，风险可控。与此同时，公司对理财使用的资金进行了充分的预估和测算，相应资金的使用不会影响公司募投项目的运作和发展，并有利于提高闲置募集资金的收益。

五、备查文件

1、公司第九届董事会第六次会议决议；

2、公司第九届监事会第四次会议决议；

3、独立董事意见；

4、广州证券股份有限公司核查意见；

5、公司2017年第一次临时股东大会决议；

6、公司与银行签署的相关理财协议。

特此公告。

深圳大通实业股份有限公司董事会

二〇一七年六月二十一日

证券代码：000038 证券简称：深大通 公告编号：2017-054

深圳大通实业股份有限公司

第九届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2017年6月17日，深圳大通实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会以电子邮件的形式发出第九届董事会第十一次会议通知。公司第九届董事会第十一次会议于2017年6月21日上午9点30分以通讯表决形式召开。本次会议由董事长召集，会议应参加董事9人，实际参加9人。会议召开的时间、地点及方式符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

议案一：审议通过了《关于变更营业范围并修订公司章程的议案》

表决结果： 9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露的《关于变更营业范围并修订公司章程的公告》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

议案二：审议通过了《关于豁免股东夏东明先生杜绝关联交易承诺的议案》

为便于公司全资子公司浙江视科文化传播有限公司开展业务，加快战略布局，经董事会审议，拟豁免夏东明先生履行《关于不产生关联交易的承诺》：“本次交易完成后，且本人作为深大通关联人期间，本人所控制的企业以及本人担任董事、监事和高级管理人员的企业，将不与浙江视科文化传播有限公司及其下属公司开展交易行为，从根本上杜绝关联交易的发生”。

董事夏东明为关联董事，回避表决。

表决结果： 8 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

议案三：审议通过了《关于为苏州金控大通投资合伙企业（有限合伙）提供差额补足增信的议案》

董事会认为本公司为亚星实业提供担保是可行的，风险是可以控制的。本次提供担保事宜未违反《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、公司《对外担保管理制度》及公司章程的相关规定。因此董事会同意将本议案提交股东大会审议。

董事管琛、郝亮、于秀庆、王大永为关联董事，回避表决。

表决结果： 5 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露的《关于为苏州金控大通投资合伙企业（有限合伙）提供差额补足增信的公告》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

议案四：审议通过了《关于使用部分闲置募集资金投资保本理财产品的议案》

董事会同意在确保不影响募集资金项目建设、募集资金使用和安全的情况下，使用部分闲置募集资金投资安全性高、流动性好的保本型理财产品以提高资金收益，投资理财产品的累计额度不超过人民币30亿元（含本数），在累计不超过30亿元的额度下资金可滚动使用，本次对外投资事项尚需提交股东大会审议批准，并提请股东会授权公司管理层负责具体实施相关事宜。本授权自股东大会审议通过之日起一年内有效。

表决结果： 9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露的《关于使用部分闲置募集资金投资保本理财产品的公告》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

议案五：审议通过了《关于召开2017年第二次临时股东大会的议案》

表决结果： 9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露的《关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

深圳大通实业股份有限公司董事会

二〇一七年六月二十一日

证券代码：000038 证券简称：深大通 公告编号：2017-055

深圳大通实业股份有限公司

第九届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2017年6月17日，深圳大通实业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会以电子邮件的形式发出第九届监事会第七次会议通知，公司第九届监事会第七次会议于2017年6月21日在公司会议室召开，应到监事3人，实到3人。会议由监事长缪鹏先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过如下议案：

议案一、审议通过了《关于豁免股东夏东明先生杜绝关联交易承诺的议案》

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

议案二、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金投资保本理财产品的议案》

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

深圳大通实业股份有限公司监事会

二〇一七年六月二十一日

证券代码：000038 证券简称：深大通 公告编号：2017-056

深圳大通实业股份有限公司

关于变更营业范围并修订公司章程的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳大通实业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十一次会议审议通过了《关于变更营业范围并修订公司章程的议案》，对公司现有营业范围进行了变更，并同时修订了公司章程，具体修订内容如下：

■

上述修订尚需提交公司股东大会审议，最终变更内容以工商行政管理局下发的营业执照为准。

特此公告。

深圳大通实业股份有限公司董事会

二〇一七年六月二十一日

证券代码：000038 证券简称：深大通公告编号：2017-057

深圳大通实业股份有限公司

关于为苏州金控大通投资合伙企业（有限合伙）提供差额补足增信的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

●被担保方名称：山东省金融资产管理股份有限公司（优先级出资方）

●本次担保金额：人民币37650万元整

●实际为其提供的担保余额（不含本次担保）：0

●本次担保是否有反担保：有

●对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

1、基本情况

青岛亚星实业有限公司（以下简称“亚星实业”）作为劣后级有限合伙人拟以自有资金出资9900万元与山东省金融资产管理股份有限公司、苏州大通智远投资有限公司共同投资设立苏州金控大通投资合伙企业（有限合伙）（以工商行政管理部门最终核准名称为准，以下简称“投资基金”）。该投资基金以有限合伙的形式设立，总认缴出资额为人民币40000万元。

本次拟签订的差额补足协议中约定，深圳大通实业股份有限公司（以下简称“公司”）对优先级合伙人在投资期间的预期投资收益及实缴出资额负有差额补足的义务。差额补足属于实质意义上的担保行为，本次为山东省金融资产管理股份有限公司提供担保的金额为37650万元。

亚星实业为本公司控股股东，持有本公司13.57％的股份，苏州大通智远投资有限公司为公司控股股东亚星实业100%控股的公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，本次交易构成关联交易。

2、董事会审议表决的情况

2017年6月21日公司召开第九届董事会第十一次会议审议通过了《关于为苏州金控大通投资合伙企业（有限合伙）提供差额补足增信的议案》，该议案需提交股东大会审议通过后生效。

二、被担保人基本情况

1、基金名称：苏州金控大通投资合伙企业（有限合伙）（暂定）

2、基金规模：40000万元

3、组织形式：有限合伙企业

4、认缴出资额：亚星实业作为有限合伙人、劣后级出资人出资9900万元，山东省金融资产管理股份有限公司作为有限合伙人、优先级出资人出资30000万元，苏州大通智远投资有限公司作为并购基金普通合伙人、合伙事务执行人出资100万元

5、出资方式：现金出资

6、存续期间：自营业执照签发之日起成立，存续期间自营业执照签发之日起30年

三、担保协议主要内容

担保方名称：深圳大通实业股份有限公司

被担保方/债权人：山东省金融资产管理股份有限公司（优先级出资方）

基金规模拟定为40000万元，其中优先级资金为人民币30000万元，基金存续期按3年计算，优先级应获得本金和收益不超过37650万元，因此公司对优先级资金本金和收益不超过37650万元履行差额补足义务。

本次担保由公司实际控制人姜剑先生以个人信用提供反担保。

四、董事会意见

董事会认为本公司为亚星实业提供担保是可行的，风险是可以控制的。本次提供担保事宜未违反《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、公司《对外担保管理制度》及公司章程的相关规定。因此董事会同意将本议案提交股东大会审议。

五、独立董事意见

本公司为亚星实业提供担保是可行的，风险是可以控制的。本次提供担保事宜未违反《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、公司《对外担保管理制度》及公司章程的相关规定。我们同意本次提供差额补足增信事宜，并将该议案提交公司股东大会进行审议。

六、公司累计对外担保数量

截止本公告日，公司累计对外担保金额为341268.5万元(含本次担保金额)。

七、其他

本次公告首次披露后，公司将按规定及时披露相应的进展及变化公告。

八、备查文件

1、公司第九届董事会第十一次会议决议

2、独立董事意见

特此公告。

深圳大通实业股份有限公司董事会

二○一七年六月二十一日

证券代码：000038 证券简称：深大通 公告编号：2017-058

深圳大通实业股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金投资

保本型理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2017年6月21日，公司召开了董事会九届十一次会议和监事会九届七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金投资保本理财产品的议案》，同意公司在确保不影响募集资金项目建设、募集资金使用和安全的情况下，使用部分闲置募集资金投资安全性高、流动性好的保本型理财产品以提高资金收益，投资理财产品的累计额度不超过人民币30亿元（含本数），在累计不超过30亿元的额度下资金可滚动使用，本次对外投资事项尚需提交股东大会审议批准，并提请股东会授权公司管理层负责具体实施相关事宜。本授权自股东大会审议通过之日起一年内有效。现将具体情况公告如下：

一、公司募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2944号文《关于核准深圳大通实业股份有限公司向曹林芳等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，公司于2016年6月23日完成募集配套资金的发行，募集资金总额人民币2,749,999,912.12元，扣除各项发行费用合计人民币30,049,999.10元，实际募集资金净额人民币2,719,949,913.02元，已由广州证券股份有限公司（以下简称“广州证券”）划入公司为本次募集资金开立的专项账户，其中新增注册资本（股本）为人民币134,671,886.00元，资本公积（股本溢价）为人民币2,585,278,027.02元。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对前述募集资金到账情况进行了审验，并于2016年6月23日出具了瑞华验字[2016]48030016《验资报告》。

截至目前，公司已分别与广州证券、交通银行股份有限公司青岛李沧第二支行、中国建设银行青岛市中山路支行、青岛银行股份有限公司营业部、浙商银行股份有限公司兰州东部支行、中国工商银行股份有限公司青岛市南第二支行、上海浦东发展银行股份有限公司青岛高科园支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。

募集金额使用情况和结余情况：

■

2017年2月8日，公司召开了董事会九届六次会议和监事会九届四次会议，审议通过了《关于增加使用部分闲置募集资金额度投资银行理财产品的议案》，2017年2月24日公司2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于增加使用部分闲置募集资金额度投资银行理财产品的议案》，同意公司在确保不影响募集资金项目建设、募集资金使用和安全的情况下，使用部分闲置募集资金投资安全性高、流动性好的保本型银行理财产品以提高资金收益，并将投资理财产品的累计额度在2016年第三次临时股东大会确定的不超过人民币 15亿元（含本数）的基础上，调整为总额度累计不超过35亿元，在累计不超过35亿元的额度下资金可滚动使用，自股东大会审议通过之日起一年内有效，并授权公司管理层负责具体实施相关事宜。截至2017年6月16日公司累计使用327,003万元闲置募集资金购买银行理财产品，其中66,605万元银行理财产品未到期。

公司第九届董事会第四次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置的募集资金暂时补充流动资金，总额为人民币50,000万元，使用期限自董事会审议批准之日起不超过12个月，到期前归还至募集资金专用账户。公司已归还24,000万元至募集资金专户，公司会在规定的期限内归还剩余的26,000万元。

二、公司使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的情况

（一）投资品种

为控制风险，公司使用部分闲置募集资金投资安全性高、流动性好的保本型理财产品。投资品种符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的规定。

（二）资金来源

本次购买理财产品的资金来源于目前存放于募集资金专项账户的部分闲置募集资金。

（三）投资金额

投资产品累计额度不超过人民币30亿（含本数），在上述额度内，资金可以滚动使用。本次对外投资事项尚需提交股东大会审议批准，本授权自股东大会审议通过之日起一年内有效。

（四）实施方式

在额度范围及授权期限内，由公司股东大会授权公司管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。

（五）信息披露

上市公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关要求，根据使用闲置募集资金购买理财产品的进展情况及时履行信息披露义务。

三、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

1、虽然短期保本型理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

（二）风险控制措施

1、经公司董事会、股东大会审议通过后，授权公司管理层负责日常实施，指派专人实时关注和分析理财产品投向及其进展，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制市场风险。公司将按照相关制度进行决策、实施、检查和监督，确保理财产品购买事宜的规范化运行，严格控制理财资金的安全性。

2、公司内部审计部门负责对短期银行保本理财产品的资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告；

3、公司独立董事及监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，有必要时可聘请专业机构进行审计；

4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内短期银行保本理财产品的投资及损益情况。

四、对公司日常经营的影响

公司投资标的为低风险保本型理财产品，风险可控。与此同时，公司对理财使用的资金进行了充分的预估和测算，相应资金的使用不会影响公司及子公司的日常经营运作和发展，并有利于提高闲置资金的收益。

五、公司本次使用部分闲置募集资金购买理财产品所履行的决策程序

公司第九届董事会第十一次会议决议于2017年6月21日审议通过了《关于使用部分闲置募集资金投资保本理财产品的议案》，董事会同意公司在确保不影响募集资金项目建设、募集资金使用和安全的情况下，使用部分闲置募集资金投资安全性高、流动性好的保本型理财产品以提高资金收益，投资理财产品的累计额度不超过人民币30亿元（含本数），在累计不超过30亿元的额度下资金可滚动使用，本次对外投资事项尚需提交股东大会审议批准，并提请股东大会授权公司管理层负责具体实施相关事宜。本授权自股东大会审议通过之日起一年内有效。

公司独立董事就上述事项发表独立意见，认为：公司在一年内滚动使用部分闲置募集资金投资安全性高、流动性好的保本型理财产品的决策程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、公司募集资金管理制度及其它相关法律法规的规定。在确保不影响公司募集资金投资项目和募集资金使用的情况下，公司使用闲置募集资金投资安全性高、流动性好的保本型理财产品，投资理财产品的累计额度不超过人民币30亿元（含本数）。该事项有利于提高闲置募集资金的使用效率，增加公司收益，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司及全体股东的利益。

公司第九届监事会第七次会议决议于2017年6月21日审议通过了《关于使用部分闲置募集资金投资保本理财产品的议案》，监事会同意本次公司使用部分闲置募集资金投资安全性高、流动性好的保本型理财产品。

本次对外投资事项尚需提交股东大会审议批准。

六、广州证券关于公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的核查意见

1、公司本次计划使用部分闲置募集资金购买理财产品，不会影响募集资金的使用，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司利益的情形，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规之规定；

2、公司本次计划使用部分闲置募集资金购买理财产品，有利于提高募集资金使用效率，降低财务费用支出，提升公司的经营效益；

3、公司本次计划使用部分闲置募集资金购买理财事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、公司募集资金管理制度及《公司章程》等相关规定的要求。

综上，广州证券认为公司本次使用部分闲置募集资金购买理财产品，符合募集资金使用相关规定，广州证券对公司本次使用部分闲置募集资金购买理财产品事项无异议。

七、备查文件

1、公司第九届董事会第十一次会议决议；

2、公司第九届监事会第七次会议决议；

3、独立董事意见；

4、广州证券股份有限公司核查意见。

特此公告。

深圳大通实业股份有限公司董事会

2017年06月21日

证券代码：000038 证券简称：深大通 公告编号：2017-059

深圳大通实业股份有限公司

关于召开2017年第二次临时

股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、股东大会召开届次：2017年第二次临时股东大会。

2、会议召集人：公司董事会，经公司第九届董事会第十一次会议审议通过，决定召开2017年第二次临时股东大会。

3、会议合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所《股票上市规则》和公司章程等的规定。

4、会议召开日期和时间：

（1）现场会议召开时间：2017年07月07日下午14:50分开始；

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2017年07月07日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；

通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2017年07月06日下午15:00至2017年07月07日15:00期间的任意时间。

5、会议召开及投票方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。

6、会议的股权登记日：2017年07月03日。

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日2017年07月03日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人（个人股东委托他人出席的，委托书需经公证处公证）出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8、现场会议地点：青岛市经济技术开发区珠江路与武夷山路路口青岛广顺房地产开发公司傲海星城会议室

二、会议审议事项

1、议案名称：

（1）、关于变更营业范围并修订公司章程的议案

（2）、关于豁免股东夏东明先生杜绝关联交易承诺的议案

（3）、关于为苏州金控大通投资合伙企业（有限合伙）提供差额补足增信的议案

（4）、关于使用部分闲置募集资金投资保本理财产品的议案

2、披露情况

议案内容详见同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《深大通：第九届董事会第十一次会议决议公告》、《深大通：第九届监事会第七次会议决议公告》。

特别说明：议案（2）夏东明先生需回避表决，议案（3）属于关联交易，涉及的青岛亚星实业有限公司及其一致行动人需回避表决。

三、提案编码

■

四、现场股东大会会议登记方法

1.现场股东大会登记方式：法人股东由法定代表人出席会议的，须持有股东帐户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理会议登记手续，委托代理人出席的，还须持有法人授权委托书原件和出席人身份证；个人股东须持本人身份证、股东帐户卡办理会议登记手续，受委托出席的股东代理人还须持有经公证过的授权委托书原件和出席人身份证；异地股东可用信函或传真方式登记。

2.登记时间：2017年07月4日（上午8∶30—11∶30 下午1∶00—5∶00）。

3.登记地点：深圳福田区深南大道6023号耀华创建大厦905。

4.出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

5.会议联系方式

联系人：吴文涛 联系电话：0755-26926508 传真：0755-26910599

邮箱：datongstock@163.com

6.会议费用：本次会议会期半天，与会股东交通食宿费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为：http：//wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1）

六、备查文件

1、公司第九届董事会第十一次会议决议；

2、公司第九届监事会第七次会议决议。

特此公告。

深圳大通实业股份有限公司董事会

二〇一七年六月二十一日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：360038；投票简称：大通投票。

2、填报表决意见：

本次会议议案为非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2017年07月7日的交易时间，即9:30-11:30 和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年07月6日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2017年07月7日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

授权委托书

兹委托 （先生/女士）代表 （单位/个人）出席深圳大通实业股份有限公司2017年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

本人/单位对深圳大通实业股份有限公司2017年第二次临时股东大会具体审议事项的委托投票指示如下：

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注：非累积投票制投票表决议案：同意打“√”，反对打“×”，弃权打“О”；累积投票制投票表决议案：在“获得表决权股数”栏填写欲投实际票数。

对未作具体指示的事项，代理人（可以/不得）按自己的意思表决。

委托人签名（或盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

委托人持股数： 委托有效期限：

委托人股东帐号：

年 月 日