金正大生态工程集团股份有限公司
第三届董事会第三十五次会议
决议公告

证券代码：002470 证券简称：金正大 公告编号：2017-034

金正大生态工程集团股份有限公司

第三届董事会第三十五次会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

2017年6月21日9时，金正大生态工程集团股份有限公司（以下简称“公司”）在山东省临沭县兴大西街19号公司会议室召开第三届董事会第三十五次会议。会议通知及会议资料于2017年6月9日以电子邮件或直接送达方式送达全体董事、监事及高级管理人员。会议应到董事8名，实到董事8名。董事长万连步、董事张晓义、高义武、陈宏坤现场出席了本次会议，独立董事王蓉、祝祖强、吕晓峰、杨一以通讯的方式参加了本次会议，公司监事、其他高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长万连步先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

经与会董事认真审议，会议以举手表决和通讯表决相结合的方式形成如下决议：

1、审议通过《关于2016年度日常关联交易追认及2017年度日常关联交易预计的议案》，本议案需提交公司2017年第三次临时股东大会审议。

董事长万连步先生兼任子公司农商一号电子商务有限公司董事长、总经理，万连步先生作为关联人，对本议案进行了回避表决。

表决情况：赞成7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于2016年度日常关联交易追认及2017年度日常关联交易预计的公告》。

2、审议通过《关于临沂金丰公社投资合伙企业（有限合伙）对金丰农业服务有限公司增资的议案》。

表决情况：赞成8票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于临沂金丰公社投资合伙企业（有限合伙）对金丰农业服务有限公司增资的公告》。

3、审议通过《关于召开公司2017年第三次临时股东大会的议案》。

表决情况：赞成8票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于召开2017年第三次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

公司第三届董事会第三十五次会议决议

特此公告。

金正大生态工程集团股份有限公司董事会

二〇一七年六月二十二日

证券代码：002470 证券简称：金正大 公告编号：2017-035

金正大生态工程集团股份有限公司

第三届监事会第三十次会议决议公告

本公司及监事会全体监事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、会议召开情况

2017年6月21日14时，金正大生态工程集团股份有限公司（以下简称“公司”）在山东省临沭县兴大西街19号公司会议室召开第三届监事会第三十次会议。会议通知及会议资料于2017年6月9日以电子邮件或直接送达方式送达全体监事。会议应到监事3名，实到监事3名，监事会主席杨艳、监事赵玉芳现场出席了本次会议，监事李新柱以通讯的方式参加了本次会议。会议由监事杨艳女士主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《金正大生态工程集团股份有限公司章程》（“以下简称《公司章程》”）的规定。

二、会议审议情况

经与会监事认真审议，会议以举手表决和通讯表决相结合的方式形成如下决议：

1、审议通过《关于2016年度日常关联交易追认及2017年度日常关联交易预计的议案》。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

监事会认为：公司2016年度日常关联交易及2017年度日常关联交易系基于公司日常生产经营而发生，以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，协商确定交易价格，没有违反公开、公平、公正的原则，符合相关法律法规的要求，没有损害公司利益及公司股东特别是中小股东利益，与关联方日常关联交易不会影响公司的独立性。

三、备查文件

公司第三届监事会第三十次会议决议

特此公告。

金正大生态工程集团股份有限公司监事会

二〇一七年六月二十二日

证券代码：002470 证券简称：金正大 公告编号：2017-036

金正大生态工程集团股份有限公司

关于2016年度日常关联交易追认及

2017年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

2017年6月21日，金正大生态工程集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十五次会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2016年度日常关联交易追认及2017年度日常关联交易预计的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称“《股票上市规则》”)的相关规定，在本次公司董事会审议本事项时，董事长万连步先生兼任子公司农商一号电子商务有限公司董事长、总经理，万连步先生作为关联人，对本议案进行了回避表决。

本次会议审议的关联交易事项为2016年度公司与关联方进行的日常关联交易追认及2017年度与关联方进行日常关联交易的预计。2016年度公司与关联方实际发生的关联交易总额为74,727.66万元，其中向关联方采购原材料28,380.23万元，向关联人销售产品46,347.43万元。2017年预计与关联方关联交易总额为166,480.00万元，其中向关联方采购原材料15,550.00万元，向关联人销售产品150,930.00万元，具体内容详见下文表格。

本议案涉及关联交易与公司日常经营相关，交易定价遵照公平、公正的原则，以市场价格为基础，在真实、充分地表达各自意愿的基础上协商确定，定价依据合理，不影响公司的独立性，不存在损害公司利益和公司股东特别是中小股东利益的行为。

根据公司章程的相关规定，该事项尚需提交公司股东大会审议。

二、2016年度日常关联交易实际发生情况及2017年度日常关联交易预计

（一）2016年度日常关联交易实际发生情况

单位：人民币万元

■

（二）2017年度日常关联交易类别和金额的预计

单位：人民币万元

■

三、关联方介绍和关联关系

（一）关联方名称：农商一号电子商务有限公司（以下简称“农商一号”）

1、基本情况

法定代表人：万连步

注册资本：120000万元人民币

住所：北京市朝阳区建国门外大街甲6号C座32层。

主营业务：销售化工产品、食品；销售机械设备、农药（不含危险化学品）、化肥、不再分装的包装种子、日用品；经济贸易咨询；技术开发、技术服务、技术推广；货物进出口、技术进出口、代理进出口。

截至2016年12月31日，农商一号总资产为133,003.06万元，净资产118,200.43万元，2016年度主营业务收入3,166.47万元，净利润-382.75万元。

截至2017年03月31日，农商一号总资产为147,382.75万元，净资产118,273.83万元，2017年1-3月实现主营业务收入0.61万元，净利润73.40万元。

2、与上市公司的关联关系

公司董事长兼总经理万连步先生担任农商一号董事长兼总经理，公司副总经理罗文胜先生、副总经理兼财务负责人李计国先生、副总经理兼董事会秘书崔彬先生担任农商一号董事，属于《股票上市规则》10.1.3条（三）规定的情形，农商一号为公司关联法人。

3、履约能力分析

农商一号为依法存续且正常经营的公司，该公司目前经营情况及财务状况良好，资信良好，以往履约情况良好。公司与农商一号的日常关联交易不会对公司的其他的应收款项等形成坏账风险，不存在履约能力障碍。

（二）关联方名称：陕西农商一号电子商务有限公司（以下简称“陕西农商一号”）

1、基本情况

法定代表人：罗文胜

注册资本：10000万元人民币

住所：西安国际港务区陆港大厦16楼1601。

主营业务：许可经营项目：食品的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 一般经营项目：化工产品（除危化品）、机械设备、农药（不含危险化学品）、化肥、不再分装的包装种子（除果树种子）、日用品的销售；经济贸易咨询；农业技术开发、技术服务、技术推广；货物及技术的进出口业务、代理进出口业务（国家限定或禁止的项目除外）。

截至2016年12月31日，陕西农商一号总资产为21,289.01万元，净资产13,532.54万元，2016年度主营业务收入38,806.36万元，净利润3,532.54万元。

截至2017年03月31日，陕西农商一号总资产为29,245.09万元，净资产14,395.90万元，2017年1-3月实现主营业务收入27,225.94万元，净利润863.36万元。

2、与上市公司的关联关系

公司副总经理罗文胜先生担任陕西农商一号董事长兼总经理，公司副总经理兼财务负责人李计国先生担任陕西农商一号董事，公司副总经理兼董事会秘书崔彬先生担任陕西农商一号董事，属于《股票上市规则》10.1.3条（三）规定的情形，陕西农商一号为公司关联法人。

3、履约能力分析

陕西农商一号为依法存续且正常经营的公司，该公司目前经营情况及财务状况良好，资信良好，以往履约情况良好。公司与陕西农商一号的日常关联交易不会对公司的其他的应收款项等形成坏账风险，不存在履约能力障碍。

（三）关联方名称：陕西金丰公社农业服务有限公司（以下简称“陕西金丰公社”）

1、基本情况

法定代表人：李计国

注册资本：1000万元人民币

住所：大荔县科技产业园区创业路与续业路十字东南角。

主营业务：测土配方服务；农业技术咨询；机械作业服务；农产品、水果的购销；苗木种植、销售；化肥销售；农业机械及配件的批发、零售。

截至2016年12月31日，陕西金丰公社总资产为2,998.81万元，净资产1,006.81万元，2016年度主营业务收入1,078.55万元，净利润-49.96万元。

截至2017年03月31日，陕西金丰公社总资产为1,997.04万元，净资产1,006.36万元，2017年1-3月实现主营业务收入1,797.95万元，净利润-0.45万元。

2、与上市公司的关联关系

公司副总经理兼财务负责人李计国先生为陕西金丰公社的执行董事兼总经理，属于《股票上市规则》10.1.3条（三）规定的情形，陕西金丰公社为公司关联法人。

3、履约能力分析

陕西金丰公社为依法存续且正常经营的公司，该公司目前经营稳定，履约能力强。公司与陕西金丰公社的日常关联交易不会对公司的其他的应收款项等形成坏账风险，不存在履约能力障碍。

（四）关联方名称：威海金丰公社农化服务有限公司（以下简称“威海金丰公社”）

1、基本情况

法定代表人：宫照月

注册资本：2000万元人民币

住所：山东省威海市文登区米山镇北郑格村90号。

主营业务：测土配方服务；农业技术咨询；机械作业服务；农产品、水果购销；苗木种植、销售；化肥销售；农业机械及配件的批发、零售。

截至2016年12月31日，威海金丰公社总资产为2,240.25万元，净资产2,011.26万元，2016年度主营业务收入388.80万元，净利润16.23万元。

截至2017年03月31日，威海金丰公社总资产为2,220.47万元，净资产2,006.49万元，2017年1-3月实现主营业务收入29.84万元，净利润-4.77万元。

2、与上市公司的关联关系

公司副总经理兼财务负责人李计国先生为威海金丰公社的董事，属于《股票上市规则》10.1.3条（三）规定的情形，威海金丰公社为公司关联法人。

3、履约能力分析

威海金丰公社为依法存续且正常经营的公司，该公司目前经营稳定，履约能力强。公司与威海金丰公社的日常关联交易不会对公司的其他的应收款项等形成坏账风险，不存在履约能力障碍。

（五）关联方名称：山东金丰公社果品有限公司（以下简称“山东金丰公社”）

1、基本情况

法定代表人：李计国

注册资本：2000万元人民币

住所：山东省威海市文登区米山镇北郑格村90号

主营业务：水果销售；水果包装服务。

截至2016年12月31日，山东金丰公社总资产为1,680.35万元，净资产1,674.69万元，2016年度主营业务收入244.48万元，净利润-307.07万元。

截至2017年03月31日，山东金丰公社总资产为1,690.25万元，净资产1,665.97万元，2017年1-3月实现主营业务收入25.73万元，净利润-8.72万元。

2、与上市公司的关联关系

公司副总经理兼财务负责人李计国先生为山东金丰公社的执行董事兼总经理，属于《股票上市规则》10.1.3条（三）规定的情形，山东金丰公社为公司关联法人。

3、履约能力分析

山东金丰公社为依法存续且正常经营的公司，该公司目前经营稳定，履约能力强。公司与山东金丰公社的日常关联交易不会对公司的其他的应收款项等形成坏账风险，不存在履约能力障碍。

（六）关联方名称：安徽金丰公社农化服务有限公司（以下简称“安徽金丰公社”）

1、基本情况

法定代表人：李计国

注册资本：1000万元人民币

住所：萧县黄口镇萧黄路中段

主营业务：测土配方及农业技术咨询服务；粮食作物、经济作物、水果种植、销售；化肥零售；农业机械及配件的批发、零售。

截至2016年12月31日，安徽金丰公社总资产为1,002.39万元，净资产1,002.33万元，2016年度主营业务收入804.01万元，净利润2.33万元。

截至2017年03月31日，安徽金丰公社总资产为1,130.02万元，净资产997.68万元，2017年1-3月实现主营业务收入460.46万元，净利润-4.06万元。

2、与上市公司的关联关系

公司副总经理兼财务负责人李计国先生为安徽金丰公社的执行董事，属于《股票上市规则》10.1.3条（三）规定的情形，安徽金丰公社为公司关联法人。

3、履约能力分析

安徽金丰公社为依法存续且正常经营的公司，该公司目前经营稳定，履约能力强。公司与安徽金丰公社的日常关联交易不会对公司的其他的应收款项等形成坏账风险，不存在履约能力障碍。

（七）关联方名称：承德金丰公社农业服务有限公司（以下简称“承德金丰公社”）

1、基本情况

法定代表人：程尚仁

注册资本：100万元人民币

住所：围场满族蒙古族自治县围场镇伊逊小区底商013

主营业务：测土配方服务，农业技术咨询，机械作业服务，化肥、农用薄膜、不再分装的包装种子、农业机械及配件销售。

截至2017年03月31日，承德金丰公社总资产为7.13万元，净资产7.13万元，2017年1-3月实现主营业务收入113.4万元，净利润7.13万元。

2、与上市公司的关联关系

承德金丰公社为陕西金丰公社的控股子公司，属于《股票上市规则》10.1.3条（三）规定的情形，承德金丰公社为公司关联法人。

3、履约能力分析

承德金丰公社为依法存续且正常经营的公司，该公司目前经营情况及财务状况良好，资信良好，以往履约情况良好。公司与承德金丰公社的日常关联交易不会对公司的其他的应收款项等形成坏账风险，不存在履约能力障碍。

（八）关联方名称：滁州市金丰公社农业服务有限公司（以下简称“滁州金丰公社”）

1、基本情况

法定代表人：邢广勇

注册资本：1000万元人民币

住所：明光市外贸路7号（聚福园）

主营业务：测土配方服务；农业技术咨询服务，机械作业服务；限于危险化学品中第6类毒害品的农药（除剧毒化学品）零售（在许可证有效期内经营）；零售包装种子、微肥、激素、化肥。

截至2016年12月31日，滁州金丰公社总资产为1,077.23万元，净资产1,004.09万元，2016年度主营业务收入650.51万元，净利润4.09万元。

截至2017年03月31日，滁州金丰公社总资产为1,123.1万元，净资产1,000.29万元，2017年1-3月实现主营业务收入48.58万元，净利润-3.80万元。

2、与上市公司的关联关系

公司副总经理兼财务负责人李计国先生为滁州金丰公社的董事，属于《股票上市规则》10.1.3条（三）规定的情形，滁州金丰公社为公司关联法人。

3、履约能力分析

滁州金丰公社为依法存续且正常经营的公司，该公司目前经营稳定，履约能力强。公司与滁州金丰公社的日常关联交易不会对公司的其他的应收款项等形成坏账风险，不存在履约能力障碍。

（九）关联方名称：莱州金丰公社农业服务有限公司（以下简称“莱州金丰公社”）

1、基本情况

法定代表人：傅春

注册资本：1000万元人民币

住所：山东烟台莱州市城港路街道东郎子埠村

主营业务：农业技术推广与服务。销售：化肥、不再分装的农作物种子、农业机械、植保机械及配件。收购、储藏、销售：农产品、水果。

截至2016年12月31日，莱州金丰公社总资产为330.09万元，净资产295.21万元，2016年度主营业务收入5.75万元，净利润-5.43万元。

截至2017年03月31日，莱州金丰公社总资产为335.55万元，净资产306.09万元，2017年1-3月实现主营业务收入80.45万元，净利润10.88万元。

2、与上市公司的关联关系

公司副总经理兼财务负责人李计国先生为莱州金丰公社的董事，属于《股票上市规则》10.1.3条（三）规定的情形，莱州金丰公社为公司关联法人。

3、履约能力分析

莱州金丰公社为依法存续且正常经营的公司，该公司目前经营稳定，履约能力强。公司与莱州金丰公社的日常关联交易不会对公司的其他的应收款项等形成坏账风险，不存在履约能力障碍。

（十）关联方名称：临沭金丰公社农业服务有限公司（以下简称“临沭金丰公社”）

1、基本情况

法定代表人：董书通

注册资本：100万元人民币

住所：山东省临沂市临沭县振兴路南段

主营业务：测土配方服务、农业技术咨询、机械作业服务；农产品、水果销售；苗木种植、销售；化肥销售；农业机械维护及配件销售；不再分装的袋装农作物种子零售。

截至2017年03月31日，临沭金丰公社总资产为60万元，净资产60万元，2017年1-3月实现主营业务收入0万元，净利润0万元。

2、与上市公司的关联关系

临沭金丰公社为陕西金丰公社的控股子公司，属于《股票上市规则》10.1.3条（三）规定的情形，临沭金丰公社为公司关联法人。

3、履约能力分析

临沭金丰公社为依法存续且正常经营的公司，该公司目前经营稳定，履约能力强。公司与临沭金丰公社的日常关联交易不会对公司的其他的应收款项等形成坏账风险，不存在履约能力障碍。

（十一）关联方名称：道依茨法尔机械有限公司（以下简称“道依茨”）

1、基本情况

法定代表人：钟默

注册资本：64400万人民币

住所：山东省临沭县经济开发区（山东常林高端装备制造产业园）

主营业务：生产销售：拖拉机、收获机械等农业机械、配套农机具和相关产品的零配件，上述产品的售后服务。

截至2016年12月31日，道依茨总资产173,345.52万元，净资产69,529.52万元、2016年度营业收入117,290.20万元，净利润-1,315.18万元。

截至2017年3月31日，道依茨总资产186,393.06万元，净资产69,415.17万元，2017年一季度营业收入24,445.37万元，净利润-114.39万元。

2、与上市公司的关联关系

公司副总经理兼财务负责人李计国先生为道依茨的董事，属于《股票上市规则》10.1.3条（三）规定的情形，道依茨为公司关联法人。

3、履约能力分析

道依茨为依法存续且正常经营的公司，该公司目前经营稳定，履约能力强，不存在履约能力障碍。

（十二）关联方名称：诺贝丰（中国）农业有限公司（原名诺贝丰（中国）化学有限公司，以下简称“诺贝丰”）

1、基本情况

法定代表人：唐勇

注册资本：11200万美元

住所：临沭县经济开发区兴大西街17号

主营业务：农业技术开发；农业技术推广服务，农业技术信息咨询服务；农业项目开发，农业应用软件系统开发、集成服务；农产品销售；水溶性肥料、氯化铵、硫酸铵、硝酸钾、液体肥、腐植酸水溶肥等农用肥料的生产和销售；硝酸的生产和销售；氟化钾、氟化盐及白炭黑的生产和销售；黄腐酸钾、生物菌肥、微生物菌剂、壳聚糖、海藻酸、聚天冬氨酸钾各种作物专用肥料的生产和销售；背压发电项目电力、热力产品的生产和销售；节水灌溉材料、设备的制造和安装；水肥一体化材料的研发及循环利用；水肥一体化工程的设计、施工、技术改造、工程承包；化工机械、设备、仪器仪表及其零配件的购销及进出口，专业化学产品批发和进出口（上述产品不涉及国营贸易管理商品；涉及配额、许可证管理的商品，按国家有关规定办理）。

截至2016年12月31日，诺贝丰总资产为222,484.25万元，净资产71,718.46万元，2016年度主营业务收入50,400.98万元，净利润1,759.01万元。

截至2017年03月31日，诺贝丰总资产为158,918.63万元，净资产70,985.44万元，2017年1-3月实现主营业务收入3,475.45万元，净利润-733.02万元。

2、与上市公司的关联关系

2015年，公司协助诺贝丰办理了工商、税务等相关手续，在筹建初期，协助诺贝丰进行了生产及产品质量管理，自2016年始，诺贝丰已完全实现独立生产经营。按照谨慎性原则，公司依据深圳证券交易所《股票上市规则》第10.1.3（五）规定2015年度认定为关联法人；2016年度，公司依据深圳证券交易所《股票上市规则》第10.1.6（二）规定认定其为关联法人；2017年度，依据深圳证券交易所《股票上市规则》第10.1.6（二）规定，已超出12个月期限，诺贝丰不再认定为公司关联法人。

四、关联交易的定价依据及结算方式

公司与关联方之间发生的业务往来，属于正常日常经营业务往来。公司与关联方发生的日常关联交易在自愿平等、公平公允的原则下进行。

关联交易的定价方法为：以市场化为原则，严格执行市场价格，同公司与非关联方同类交易的定价政策一致，并根据市场变化及时调整；关联交易的结算方式：与非关联方一致。

五、关联交易的目的和对上市公司的影响

公司的关联交易均是在正常的经营活动过程中产生的，符合相关法律法规及制度的规定，交易行为是在市场经济的原则下公平合理地进行，定价政策和定价依据是公平和公正的，有利于公司经营业绩的稳定增长，不影响公司的独立性，不存在损害公司利益和公司股东利益的行为。

六、监事会意见

监事会认为公司2016年度日常关联交易及2017年度日常关联交易系基于公司日常生产经营而发生，以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，协商确定交易价格，没有违反公开、公平、公正的原则，符合相关法律法规的要求，没有损害公司利益及公司股东特别是中小股东利益，与关联方日常关联交易不会影响公司的独立性。

七、独立董事意见

公司独立董事对2016年度关联交易和2017年度日常关联交易预计事项进行了事前认可，并发表了独立意见，独立董事认为：公司2016年度关联交易和2017年度拟与关联方发生的日常关联交易为公司正常生产经营所需，属于正常的商业交易行为，交易价格按市场价格确定，遵循公平、公开、公正原则，没有违反相关法律法规的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况，亦不会对公司独立性产生影响。

八、备查文件

1、公司第三届董事会第三十五次会议决议

2、公司第三届监事会第三十次会议决议

3、独立董事关于2016年度日常关联交易追认及2017年度日常关联交易预计的议案的事前认可意见

4、独立董事关于2016年度日常关联交易追认及2017年度日常关联交易预计的独立意见

特此公告。

金正大生态工程集团股份有限公司董事会

二〇一七年六月二十二日

证券代码：002470 证券简称：金正大 公告编号：2017-037

金正大生态工程集团股份有限公司

关于临沂金丰公社投资合伙企业

（有限合伙）

对金丰农业服务有限公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易概述

1、2017年6月21日，金正大生态工程集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十五次会议审议通过了《关于临沂金丰公社投资合伙企业（有限合伙）对金丰农业服务有限公司增资的议案》，为加快推进服务转型落实落地，使公司员工和股东形成利益共同体，提高员工的积极性、创造性与责任心，实现长期可持续发展，公司同意由部分营销管理团队和核心业务骨干设立临沂金丰公社投资合伙企业（有限合伙）（以下称“持股平台”），并由持股平台出资人民币3,000万元对子公司金丰农业服务有限公司（以下简称“金丰农服公司”或“标的公司”）进行增资，增资完成后金丰农服公司注册资本由70,000万元增至73,000万元，公司持股比例变为95.89%，持股平台的持股比例为4.11%。

2、依据相关规定，本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

3、根据公司章程的相关规定，本事项在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。

二、合作方的基本情况

1、名称：临沂金丰公社投资合伙企业（有限合伙）

2、统一社会信用代码：91371329MA3F38TGXW

3、类型：有限合伙企业

4、主要经营场所：临沭县兴大西街19号

5、执行事务合伙人：临沭金丰公社咨询管理有限公司（委派代表：禚宝山）

6、经营范围：以自有资金对外投资，实业投资；投资咨询；创业投资。（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

7、合伙人及出资情况如下表：

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三、交易标的的基本情况

1、公司名称：金丰农业服务有限公司

2、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

3、公司注册地：山东省菏泽市开发区长江东路（菏泽金正大生态工程有限公司楼上）

4、注册资本：柒亿元整

5、法定代表人：李计国

6、经营范围：农业机械服务、灌溉服务；农业技术开发、技术咨询、推广服务； 农副产品、农产品初加工服务；肥料、不再分装的袋包装种子、农地膜、灌溉设 备、农林机械设备、农具的销售；城市园艺、家庭园艺产品的销售和服务；农业应用的软件的开发与集成服务；以自有资金对有关农业项目投资、投资管理，投资咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

四、增资方案的主要内容

1、持股平台出资人民币3,000万元对金丰农服公司增资，增资完成后占金丰农服公司注册资本的4.11%。

2、本次增资完成后，金丰农服公司的注册资本由70,000万元增加至73,000万元。

增资前，金丰农服公司股权结构为

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增资后，金丰农服公司股权结构为

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3、增资完成后，金丰农服公司的董事会仍为5名董事，其中公司有权提名4名董事，持股平台有权提名1名董事。公司提名万连步、李计国、杨官波、禚宝山任金丰农服公司董事，与持股权平台提名的1名董事组成新的董事会。

4、上述全部增资款用于对金丰农服公司农业服务项目。

五、增资的目的和对上市公司的影响

持股平台对金丰农服公司增资，有利于公司建立与核心团队的利益分享机制，从而形成长效激励体系、提高优秀人才的凝聚力和金丰农服公司的竞争力，促进金丰农服公司长期、持续和健康发展。

本次增资完成后，金丰农服公司的注册资本由70,000万元增加至73,000万元，金丰农服公司由全资子公司变为公司的控股子公司。

六、备查文件

1、公司第三届董事会第三十五次会议决议

特此公告。

金正大生态工程集团股份有限公司董事会

二〇一七年六月二十二日

证券代码：002470 证券简称：金正大 公告编号：2017-038

金正大生态工程集团股份有限公司

关于召开2017年

第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体董事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

金正大生态工程集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十五次会议于2017年6月21日召开，会议审议通过了《关于召开公司2017年第三次临时股东大会的议案》，会议决议于2017年7月12日在山东省临沭县兴大西街19号公司会议室召开2017年第三次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：本次股东大会为公司2017年第三次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：本公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的时间：

现场会议时间：2017年7月12日14：30

网络投票时间：2017年7月11日至2017年7月12日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2017年7月12日9：30至11：30，13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2017年7月11日15：00至2017年7月12日15：00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。股东只能选择现场投票和网络投票中一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2017年7月6日

7、出席会议对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于2017年7月6日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

8、会议召开地点：山东省临沭县兴大西街19号公司会议室

二、本次股东大会审议事项

1、《关于2016年度日常关联交易追认及2017年度日常关联交易预计的议案》

该议案已由2017年6月21日召开的公司第三届董事会第三十五次会议审议通过，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券时报、证券日报、上海证券报、中国证券报的相关公告。

该议案中涉及的关联股东及其关联方应回避表决。

该议案将采取对中小投资者表决单独计票的方式计票，中小投资者指除公司董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的股东。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码表：

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四、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；

（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2017年7月10日下午17：00点前送达或传真至公司），不接受电话登记。采用信函方式登记的，信函请注明“2017年第三次临时股东大会”字样。

2、登记时间：

2017年7月10日，上午8：00—11：30，下午14：00—17：00

3、登记地点：

山东省临沭县兴大西街19号公司证券部

4、会议联系人：崔彬、杨春菊

联系电话：0539-7198691

传 真：0539-6088691

地 址：山东省临沭县兴大西街19号金正大生态工程集团股份有限公司

邮政编码： 276700

5、现场会议会期预计半天，与会人员的食宿及交通费用自理。

6、出席现场会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到公司会场办理登记手续。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作详见附件一。

六、备查文件

1、公司第三届董事会第三十五次会议决议

特此公告。

金正大生态工程集团股份有限公司董事会

二〇一七年六月二十二日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、 网络投票的程序

1、投票代码与投票简称：投票代码为“362470”，投票简称为“金正投票”。

2、填报表决意见：

对于提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2017年7月12日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年7月11日下午3：00，结束时间为2017年7月12日下午3：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二

授权委托书

本人（本单位）兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席2017年7月12日召开的金正大生态工程集团股份有限公司2017年第三次临时股东大会现场会议，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（或本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：

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说明：1、请在“表决事项”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。

2、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

委托人（签字或盖章）：

委托人身份证号码：

委托人股东账号：

委托人持股数量： 普通股

受托人身份证号码：

受托人（签字）：

委托日期： 2017年 月 日

证券代码：002470 证券简称：金正大 公告编号：2017-039

金正大生态工程集团股份有限公司

关于全资子公司完成工商变更登记的

公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

金正大生态工程集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司菏泽金正大生态工程有限公司（以下简称“菏泽金正大”）法定代表人由高义武变更为徐恒军，近日菏泽金正大完成了工商变更登记手续，并取得菏泽市工商行政管理局换发的统一社会信用代码为91371700661960412F的《营业执照》，具体情况如下：

名称：菏泽金正大生态工程有限公司

类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

住所：菏泽市长江东路

法定代表人：徐恒军

注册资本：壹拾亿元整

成立日期：2007年05月14日

营业期限：2007年05月14日至 年月日

经营范围：复混肥、复合肥、掺混肥料，缓释肥料、控释肥料、有机肥料、有机-无机复合肥料、水溶性肥料、微生物肥料的生产和销售；硝酸（有效期限以许可证为准）、黄腐酸钾肥料、中量元素水溶肥的生产销售；农用肥料、土壤调理剂及农机器械的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

特此公告。

金正大生态工程集团股份有限公司董事会

二〇一七年六月二十二日