厦门金达威集团股份有限公司
第六届董事会第十七次会议决议公告

证券代码：002626 证券简称：金达威 公告编号：2017-048

厦门金达威集团股份有限公司

第六届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门金达威集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次会议于2017年6月22日上午在厦门市海沧区公司五层会议室以现场和通讯表决相结合方式召开。本次董事会会议通知已于2017年6月19日以通讯方式发出，并获全体董事确认。本次会议由公司董事长江斌先生主持，公司董事会成员应到九人，实际参加表决董事九人。公司监事、总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员亦列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。

经与会董事认真审议，本次会议以举手表决和通讯表决相结合的方式表决通过了以下决议：

一、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于〈公司员工持股计划（草案）〉及摘要的议案》；

为充分调动员工积极性和创造性，提高员工凝聚力和公司竞争力，完善公司治理水平，建立股东和员工利益共享机制，实现公司持续发展，根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第7号：员工持股计划》等有关规定，结合公司实际情况，制定了《厦门金达威集团股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》。

《厦门金达威集团股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》、《厦门金达威集团股份有限公司第一期员工持股计划（草案）摘要》详见巨潮资讯网。

公司独立董事发表了独立意见，同意公司实施员工持股计划，具体内容详见巨潮资讯网。

董事马国清先生拟参与此次员工持股计划，控股股东拟向员工持股计划提供借款支持，马国清先生、实际控制人江斌先生为本议案的关联董事，回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》；

为保证本次公司员工持股计划相关事宜的顺利进行，提请公司股东大会授权董事会全权办理本次员工持股计划相关事宜，包括但不限于：

1、授权董事会办理本次员工持股计划的变更和终止，包括但不限于按照本次员工持股计划的约定取消持有人的资格，办理员工持股继承事宜，提前终止本次员工持股计划；

2、授权董事会对本次员工持股计划的存续期延长作出决定；

3、授权董事会办理本次员工持股计划所需证券、资金账户相关手续，以及购买股票的锁定和解锁等全部事宜；

4、授权董事会确定或变更员工持股计划的资产管理机构，并签署相关协议；

5、本次员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权董事会按照新的政策对员工持股计划作出相应调整；

6、授权董事会办理本次员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

上述授权自公司股东大会批准之日起至相关事项存续期内有效。

董事马国清先生拟参与此次员工持股计划，控股股东拟向员工持股计划提供借款支持，马国清先生、实际控制人江斌先生为本议案的关联董事，回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于〈公司员工持股计划管理办法〉的议案》。

《公司员工持股计划管理办法》详见巨潮资讯网。

董事马国清先生拟参与此次员工持股计划，控股股东拟向员工持股计划提供借款支持，马国清先生、实际控制人江斌先生为本议案的关联董事，回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于召开公司2017年第二次临时股东大会的议案》。

公司拟定于2017年7月10日下午2时30分在公司会议室以现场表决和网络投票相结合的方式召开公司2017年第二次临时股东大会，会议将审议以下议案：

1、《关于〈公司员工持股计划（草案）〉及摘要的议案》

2、《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》

3、《关于〈公司员工持股计划管理办法〉的议案》

该议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司对中小投资者的表决单独计票，单独计票结果将及时披露。

厦门金达威集团股份有限公司

董事会

二〇一七年六月二十二日

证券代码：002626 证券简称：金达威 公告编号：2017-049

厦门金达威集团股份有限公司

第六届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门金达威集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第八次会议于2017年6月22日上午在厦门市海沧区公司五层会议室以现场和通讯表决相结合方式召开。本次监事会会议通知已于2017年6月19日以通讯方式发出，并获全体监事确认。本次会议由公司监事会召集人王水华先生主持，公司监事会成员应参加表决人数三人，实际参加表决人数三人。公司董事会秘书等人员亦列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会监事认真审议，本次会议以举手表决和通讯表决相结合的方式表决通过了以下议案：

一、会议以2票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于〈公司员工持股计划（草案）〉及摘要的议案》

经审议，监事会发表如下意见：

1、《公司员工持股计划（草案）》及其摘要的内容、编制程序符合中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关规定；本次审议员工持股计划相关议案的决策程序合法、有效；

2、员工持股计划拟定的持有人符合中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》的规定，符合《公司第一期员工持股计划（草案）》规定的持有人范围，员工持股计划持有人主体资格合法、有效；

3、公司实施员工持股计划有利于建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，完善公司治理水平，提高员工的凝聚力和公司竞争力，充分调动员工的积极性和创造性，吸引优秀管理技术人才和业务骨干，实现公司持续发展；

4、本次员工持股计划不存在损害公司及全体股东利益的情形，不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参与本次员工持股计划的情形；符合中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第7号：员工持股计划》等有关规定。

监事会同意公司实施第一期员工持股计划，并将《公司员工持股计划（草案）》等相关事项提交股东大会审议。

监事林水山先生拟参与本次员工持股计划，为本议案的关联监事，回避表决。

特此公告。

厦门金达威集团股份有限公司

监事会

二〇一七年六月二十二日

证券代码：002626 证券简称：金达威 公告编号：2017-050

厦门金达威集团股份有限公司关于召开

2017年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据厦门金达威集团股份有限公司（以下简称“公司”）2017年6月22日召开的第六届董事会第十七次会议，公司董事会决定召开2017年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。现将本次股东大会有关事项通知如下：

一、 本次股东大会召开的基本情况：

1、股东大会届次：2017年第二次临时股东大会

2、会议的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法性、合规性：公司第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于召开公司2017年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

4、会议召开的时间：

现场会议召开时间：2017年7月10日14：30开始

网络投票时间为：2017年7月9日－2017年7月10日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年7月10日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2017年7月9日15:00至2017年7月10日15:00期间的任意时间。

5、股权登记日：2017年7月5日（星期三）

6、会议方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

根据公司章程，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，但同一表决权只能选择现场、网络表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

公司股东或其委托代理人通过相应的投票系统行使表决权的表决票数，应当与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式的表决票数一起计入本次股东大会的表决权总数。

7、本次股东大会出席及列席对象

（1）凡截止2017年7月5日交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；公司上述全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件），该股东代理人不必是本公司的股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师及其他相关人员。

8、现场会议召开地点：厦门市海沧新阳工业区阳光西路299号公司会议室。

二、会议审议事项：

1、《关于〈公司员工持股计划（草案）〉及摘要的议案》

2、《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》

3、《关于〈公司员工持股计划管理办法〉的议案》

公司控股股东厦门金达威投资有限公司（以下简称“金达威投资”）拟向此次员工持股计划提供借款支持，金达威投资为上述事项的关联股东，回避表决。

根据《上市公司股东大会规则》的规定，上述事项属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时披露。

上述议案已经公司第六届董事会第十七次会议审议通过，具体内容详见公司2017年6月23日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的第2017-048号《厦门金达威集团股份有限公司第六届董事会第十七次会议决议的公告》。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表：

■

注：100元代表总议案，1.00元代表议案1, 2.00元代表议案2，依次类推。股东对“总议案”进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

四、现场会议登记事项：

1、登记手续：

（1）法人股东须持营业执照复印件、法人授权委托书、股票账户卡和出席人身份证办理登记手续；

（2）自然人股东应持有本人身份证和股票账户卡办理登记手续。自然人股东委托代理人出席会议的，应持有代理人本人身份证、授权委托书和委托人股票账户卡办理登记手续；

（3）异地股东可用信函和传真方式登记，不接受电话登记。传真及信函应在2017年7月7日17:00前送达公司证券事务部。来信请注明“股东大会”字样。

2、登记时间： 2017年7月7日（上午9：00-11：30；下午2：00-4：30）；

3、登记地点：厦门市海沧新阳工业区阳光西路299号公司四层证券事务部。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、投票注意事项

1. 同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票中的一种，不能重复表决。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

2.股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

3. 投资者可于次一交易日在证券营业部查询其使用交易系统进行网络投票的结果。对于总议案的表决意见，在投票结果的统计、查询和回报的处理上，分拆为对各项议案的投票，在查询投票结果回报时，显示为对各项议案的表决结果。

4、在深交所开展业务的合格境外机构投资者（QFII）账户、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户等代理客户行使投票权利的集合类账户，需要根据不同委托人（实际持有人）的委托对同一议案表达不同意见的，可以通过深交所互联网投票系统进行分拆投票。

七、其他事项

1、本次股东大会现场会议会期半天，与会者食宿及交通等费用自理。

2、联系方式：

电话：0592-6511111，0592-3781888，0592-3781760

传真：0592-6515151

邮编：3610028

联系人：洪彦、常芃

电子邮箱：changpeng@kingdomway.com

八、备查文件

1、公司第六届董事会第十七次会议决议。

特此通知。

附：网络投票的具体操作流程、授权委托书

厦门金达威集团股份有限公司

董事会

二〇一七年六月二十二日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票程序

1、投票代码：362626

2、投票简称：金达投票

3、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2017年7月10日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为：2017年7月9日15:00，结束时间为 2017年7月10日15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投 资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得 “深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登 录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2

授权委托书

厦门金达威集团股份有限公司：

截止2017年7月5日，本人/本公司（即委托人）持有贵公司股份________股。本人/本公司全权委托先生/女士（身份证号码：）代理本人/本公司出席贵公司2017年第二次临时股东大会，按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人/本公司未作具体指示的，股东代理人可以按照自己的意思表决。

本人/本公司对本次会议议案的表决意见如下：

■

注：实行非累积投票制的议案，委托人对委托的指示以在“赞成”、“反对”、“弃权”栏内打“√”为准。对同一审议事项不得有两项或多项指示，否则受托人有权对该事项进行投票。

本授权委托书有效期为自授权委托书签署之日起，至该次股东大会会议结束之日止。

特此确认！

委托人姓名或单位名称（签字或公章）：受托人（签字）：

委托人身份证号码：受托人身份证号码：

单位法定代表人（签字）：

签署日期：年月日