上海创兴资源开发股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告
证券代码：600193 证券简称：创兴资源 公告编号：2017-016号
上海创兴资源开发股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年6月23日
(二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区康桥路1388号2楼公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
1、表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式表决。
2、会议召集人：本公司董事会。
3、会议主持人：本公司董事长翟金水
本次股东大会的召集、召开和表决符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事5人，出席5人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 公司董事会秘书出席了本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司2016年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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2、 议案名称：公司2016年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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3、 议案名称：公司2016年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
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4、 议案名称：公司2016年度利润分配议案
审议结果：通过
表决情况：
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5、 议案名称：公司《2016年度报告》及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
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6、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、 议案名称：关于公司2016年度计提资产减值准备的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、 议案名称：关于上市公司母公司对全资子公司桑日县金冠矿业有限公司计提资产减值准备的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于选举董事的议案
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2、 关于选举独立董事的议案
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3、 关于监事会换届选举的议案
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(三) 现金分红分段表决情况
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(四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：上海市上正律师事务所
律师：郭蓓蓓、常玉香
2、 律师鉴证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、会议召集人的资格及会议表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 上海创兴资源开发股份有限公司2016年度股东大会决议；
2、 上海市上正律师事务所出具的上海创兴资源开发股份有限公司2016年度股东大会法律意见书。
上海创兴资源开发股份有限公司
2017年6月24日
证券代码：600193 证券简称：创兴资源 编号：临2017－017号
上海创兴资源开发股份有限公司
第七届董事会第1次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海创兴资源开发股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年6月23日以书面及电话通知方式向各位董事发出第七届董事会第1次会议通知。会议于2017年6月23日在上海市浦东新区康桥路1388号2楼公司会议室召开。会议应到董事5名，实到董事5名。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。与会董事一致选举翟金水先生主持会议。会议召开符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的相关规定。会议审议通过如下事项：
一、关于选举公司第七届董事会董事长、副董事长的议案；
表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。
同意选举翟金水先生为公司第七届董事会董事长、阙江阳先生为公司第七届董事会副董事长。任期均为三年，即自2017年6月23日至2020年6月22止。
二、关于选举第七届董事会各专门委员会的议案；
表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。
1、 同意选举翟金水、阙江阳、郑再杰、廖建宁、叶峰为公司战略委员会成员，其中翟金水为召集人。任期为三年，即自2017年6月23日至2020年6月22止。
2、 同意选举叶峰、翟金水、廖建宁为审计委员会成员，其中叶峰为召集人。任期为三年，即自2017年6月23日至2020年6月22止。
3、 同意选举廖建宁、翟金水、叶峰为薪酬与考核委员会成员，其中廖建宁为召集人。任期为三年，即自2017年6月23日至2020年6月22止。
4、 同意选举翟金水、阙江阳、廖建宁为提名委员会成员，其中翟金水为召集人。任期为三年，即自2017年6月23日至2020年6月22止。
三、关于聘任公司总裁、董事会秘书的议案；
表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。
同意聘任阙江阳先生为公司总裁，聘任连福汉先生为公司董事会秘书。任期均为三年，即自2017年6月23日至2020年6月22止。
四、关于聘任公司财务总监的议案；
表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。
同意聘任郑再杰先生担任公司财务总监。任期为三年，即自2017年6月23日至2020年6月22止。
特此公告。
上海创兴资源开发股份有限公司
2017年6月24日
附件：本次董事会聘任的公司高级管理人员简历
1、阙江阳，男，1974年出生，硕士学历，历任中锐集团投资管理部副经理、吉的堡教育机构协理、瑞阳地产集团投资关系总监、金地置业有限公司首席运营官、中铝广西有色崇左稀土开发有限公司总经理。2013年5月至2015年7月10日，担任本公司执行总裁。2015年7月10日至今，担任上海创兴资源开发股份有限公司副董事长兼总裁。
2、连福汉，男， 1979 年 8 月 20 日出生，大学本科学历，2002 年 8 月至 2005 年 4 月担任厦门工程机械股份有限公司证券事务专员，2005 年 5 月至2016年3月担任本公司证券事务代表。2016年4月28日至今，担任上海创兴资源开发股份有限公司董事会秘书。
3、郑再杰，男，1978年出生，大学学历，历任厦门大洋房地产开发有限公司会计、上海振龙房地产开发有限公司财务部经理、上海夏宫房地产开发有限公司财务部经理。2013年5月至今，担任本公司财务总监；2015年7月10日至今，担任本公司董事。
证券代码：600193 证券简称：创兴资源 编号：临2017－018号
上海创兴资源开发股份有限公司
第七届监事会第1次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海创兴资源开发股份有限公司第七届监事会第1次会议于2017年6月23日在上海市浦东新区康桥路1388号2楼会议室召开，会议应到监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席陈小红女士主持。会议符合《公司法》、《证券法》、公司《章程》的相关规定。会议审议通过了《关于选举公司第七届监事会主席的议案》，推选陈小红女士担任公司第七届监事会主席。
表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
上海创兴资源开发股份有限公司
2017年6月23日
