美年大健康产业控股股份有限公司
关于投资设立上海美健奥亚健康管理有限公司的进展公告

证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2017-060

美年大健康产业控股股份有限公司

关于投资设立上海美健奥亚健康管理有限公司的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年6月14日召开的第六届董事会第三十次（临时）会议审议通过了《关于公司对外投资设立上海美健奥亚健康管理有限公司的议案》。同意公司以自有资金人民币10,000万元投资设立全资子公司上海美健奥亚健康管理有限公司（具体以公司登记机关核准的名称为准，以下简称“美健奥亚”），占美健奥亚股权比例100%。具体内容详见2017年6月15日刊登在《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的《关于公司对外投资设立上海美健奥亚健康管理有限公司的公告》（公告编号为：2017-056）。

近日，美健奥亚已经完成工商登记，上海市静安区市场监督管理局为其颁发了营业执照（统一社会信用代码：91310106MA1FY7HA73），具体情况如下：

名称：上海美健奥亚健康管理有限公司

类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

住所：上海市静安区灵石路697号13幢105室

法定代表人：俞熔

成立日期：2017年6月22日

经营范围：营养健康咨询服务，企业管理咨询，商务信息咨询，设计、制作、代理、发布各类广告，从事计算机软件科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，电子商务（不得从事增值电信、金融业务）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

股权结构：美年大健康产业控股股份有限公司持股100%。

特此公告。

美年大健康产业控股股份有限公司

董事会

二0一七年六月二十三日

证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2017-061

美年大健康产业控股股份有限公司

关于公司股东部分股份质押的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2017年6月23日接到公司股东上海天亿资产管理有限公司(以下简称“天亿资管” ，持有本公司限售流通股18,750.565万股，占公司总股本的7.74%)的通知，获悉天亿资管于2017年6月22日将其持有的限售流通股1,630万股股份与申港证券股份有限公司进行了股票质押式回购业务，具体事项如下：

一、股东股份被质押的基本情况

1、股东部分股份被质押的基本情况

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2、股东股份累计被质押的基本情况

截至本公告披露日，天亿资管股票质押情况如下：

天亿资管共持有本公司限售流通股18,750.565万股，占公司总股本的7.74%，完成本次股份被质押登记手续后，天亿资管累计质押本公司股份18,528.1654万股，占其所持有公司股份比例的98.81%，占公司总股本的7.65%。

3、天亿资管为公司实际控制人俞熔先生的一致行动人，其作为公司重大资产重组盈利预测补偿承诺人，于2015年3月24日、2015年6月4日分别与公司签订了《盈利预测补偿协议》及《盈利预测补偿协议之补充协议》，上述协议约定的盈利补偿涉及股份补偿。公司将充分关注盈利预测的实现情况，如若出现盈利预测补偿迹象将及时采取有效措施，确保《盈利预测补偿协议》及《盈利预测补偿协议之补充协议》业绩承诺的正常履行。同时提请广大投资者注意投资风险。

二、备查文件

1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股份冻结明细。

特此公告。

美年大健康产业控股股份有限公司董事会

二0一七年六月二十三日