兰州民百（集团）股份有限公司
第八届董事会第十一次会议
决议公告
证券代码：600738 证券简称：兰州民百 编号：临2017-030
兰州民百（集团）股份有限公司
第八届董事会第十一次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
兰州民百（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十一次会议通知于2017年6月19日以电话、传真和邮件方式向公司全体董事发出，会议于2017年6月23日上午10:00时以现场和通讯方式召开。本次会议应参加董事9人，实参加董事9人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长张宏先生主持，会议的召集、召开及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事认真审议、讨论，形成决议如下：
一、 审议通过《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》；
具体内容详见同日公告的《临2017-031-兰州民百关于修订〈公司章程〉部分条款的公告》。
表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、 审议通过《关于申请办理综合授信业务的议案》；
根据目前公司经营发展需要，公司拟向中信银行、兰州银行、招商银行及其他银行申请综合额度授信业务，授信总额不超过人民币 15 亿元。授信业务包括但不限于贷款、承兑汇票、贴现、信用证、押汇、保函、代付、保理等。授信期限及各银行审批的授信额度以实际签订的合同为准，授信期内，授信额度可循环使用。在上述授信额度内，公司根据经营筹划需要向银行进行贷款业务。
上述综合额度授信业务尚须提交公司股东大会审议批准，并提请股东大会授权公司经营管理层根据资金需求情况与各家银行办理具体业务时，在上述综合授信额度内办理相关手续，并签署相关法律文件。
表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、 审议通过《关于召开公司2017年第二次临时股东大会通知的议案》。
兰州民百（集团）股份有限公司董事会拟定于2017年7月10日（星期一）在甘肃省兰州市城关区中山路120号亚欧商厦十楼会议室召开公司2017年第二次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案，股权登记日为2017年7月3日。具体内容详见同日公告的《临2017-032-兰州民百关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
兰州民百（集团）股份有限公司
董 事 会
2017年06月23日
证券代码：600738 证券简称：兰州民百 编号：临2017-031
兰州民百（集团）股份有限公司
关于修订《公司章程》部分条款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
兰州民百（集团）股份有限公司于2017年6月23日召开第八届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》。
公司因工商登记信息变更的需要，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》及其他相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司自身实际情况，对《公司章程》进行修订，具体内容如下：
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修订后的《公司章程》 (2017 年 6月修订）详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案为特别决议，经董事会审议通过后，还需提请股东大会审议。
特此公告。
兰州民百（集团）股份有限公司董事会
2017年06月23日
证券代码：600738 证券简称：兰州民百 公告编号：2017-032
兰州民百（集团）股份有限公司
关于召开2017年第二次临时
股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2017年7月10日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年7月10日 10点00 分
召开地点：兰州市城关区中山路120号 亚欧商厦十楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年7月10日
至2017年7月10日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第八届董事会第十一次会议审议通过，具体内容详见2017年6月24日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 的公告。公司亦将按照要求在股东大会召开前在上海证券交易所网站刊登相关会议资料。
2、 特别决议议案：1
3、 对中小投资者单独计票的议案：无
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、符合出席会议条件的法人股东请持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户、持股证明及出席人身份证办理登记。
2、个人股东持本人身份证、股东账户卡和持股证明办理登记。委托他人出席会议的个人股东，委托代理人持身份证、授权委托书（见附件1）、委托人股东账户及委托人持股证明办理登记。
3、异地股东可在登记时间内采用传真、信函方式登记,但不受理电话登记。
4、登记时间： 2017年7月6日9:00-11:30和14:30-17:00。
5、登记地点：兰州市城关区中山路120号亚欧商厦10楼 证券管理中心
六、 其他事项
1、联 系 人： 刘姝君
2、联系电话： 0931－8473891
3、传 真： 0931－8473866
4、邮 编： 730030
5、现场会期半天，与会者食宿及交通费自理。
6、出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带有效身份证明、股东上海股票账户等原件，以便验证入场。
特此公告。
兰州民百（集团）股份有限公司董事会
2017年6月24日
附件1：授权委托书
● 报备文件
兰州民百第八届董事会第十一次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
兰州民百（集团）股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年7月10日召开的贵公司2017年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
