天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司
2017年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：002820 证券简称：桂发祥 公告编号：2017-048

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司

2017年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会无否决议案或修改议案的情况；本次股东大会上没有新提议案提交表决。

2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

1.会议召开时间

（1）现场会议召开时间：2017 年6月26日（星期一）15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2017 年6月26日（星期一）9:30-11:30，13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年6月25日（星期日）15:00至2017年6月26日（星期一）15:00期间的任意时间。

2.现场会议召开地点：天津市河西区洞庭路32号公司二楼会议室

3.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：公司董事长李辉忠先生

6.股权登记日：2017年6月19日（星期一）

7.本次股东大会会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

8.出席本次股东大会的股东及股东授权代表共计16人，合计持有股份92,800,300股，占公司股份总数的72.5002%。其中，参加本次会议的中小投资者6名，代表股份4,460,693股，占公司股份总数的3.4849%。

（1）现场会议情况：

参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表人共10人，代表股份52,534,648股，占上市公司股份总数的41.0427%；

（2）网络投票情况：

通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统出席会议的股东共6人，代表股份40,265,652股，占公司股份总数的31.4575%；

公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次会议，北京市君合律师事务所指派律师列席了本次会议。

二、会议议案审议和表决情况

1.审议通过《关于续租控股股东房产暨变更相关承诺的议案》，其中，关联股东天津市桂发祥麻花饮食集团有限公司、李辉忠、王善伟回避表决。

表决结果：同意44,681,352股，占出席会议有表决权股份数的99.9993%；反对300股，占出席会议有表决权股份数的0.0007%；弃权0股，占出席会议有表决权股份数的0.0000%。

其中，中小投资者表决情况：同意4,460,393股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的99.9933%；反对300股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0067%；弃权0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。

三、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称：北京市君合律师事务所

2.律师姓名：薛天天、李譞

3.法律意见: “贵公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议是合法有效的。

本所同意将本法律意见书随同贵公司本次股东大会决议按有关规定予以公告。”

四、会议备查文件

1.《天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司2017年第二次临时股东大会决议》；

2. 北京市君合律师事务所出具的《关于天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司2017年第二次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司

董 事 会

二零一七年六月二十七日