泰尔重工股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议公告

证券代码：002347 证券简称：泰尔股份 公告编号：2017-28

泰尔重工股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

泰尔重工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议通知于2017年6月21日以通讯方式发出，会议于2017年6月26日上午以通讯方式召开，本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人。本次会议由公司董事长邰正彪先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事审议，审议通过了如下议案：

1、《关于开展票据池业务的议案》：

本议案表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。

同意公司及子公司与国内商业银行开展票据池业务，合计即期余额不超过1亿元，期限为自公司股东大会审议通过之日起3年。

独立董事对该事项发表独立意见如下：公司目前经营情况良好，财务状况稳健。公司开展票据池业务，可以将公司的应收票据和待开应付票据统筹管理，减少公司资金占用，优化财务结构，提高资金利用率。因此，我们同意公司及子公司共享不超过1亿元的票据池额度，即用于与国内商业银行开展票据池业务的质押、抵押的票据合计即期余额不超过人民币1亿元。上述额度可滚动使用。我们同意将该事项提交公司2017年第一次临时股东大会审议。

该议案需提交公司2017年第一次临时股东大会审议通过后方可生效。

详见2017年6月27日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于开展票据池业务的公告》。

2、《关于提请召开2017年第一次临时股东大会的议案》

本议案表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。

经董事会讨论决定于2017年7月13日（星期四）下午14:00在公司会议室召开公司2017年第一次临时股东大会。

详见2017年6月27日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

泰尔重工股份有限公司

董事会

二○一七年六月二十六日

证券代码：002347 证券简称：泰尔股份 公告编号：2017-29

泰尔重工股份有限公司

第四届监事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

泰尔重工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议通知于2017年6月21日以通讯方式发出，会议于2017年6月26日上午以通讯方式召开，本次会议应出席监事4人，实际出席监事4人。会议由公司监事会主席冯春兰主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会监事讨论，审议通过了《关于开展票据池业务的议案》。

本议案表决结果：4票同意，0票弃权，0票反对。

同意公司及子公司与国内商业银行开展票据池业务，合计即期余额不超过1亿元，期限为自公司股东大会审议通过之日起3年。

监事会认为：公司本次开展票据池业务，能够提高公司票据资产的使用效率和收益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意公司及子公司与国内商业银行开展合计即期余额不超过1亿元的票据池业务。上述额度可滚动使用。

该事项需提交公司2017年第一次临时股东大会审议通过后方可生效。

详见2017年6月27日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于开展票据池业务的公告》。

特此公告。

泰尔重工股份有限公司

监事会

二○一七年六月二十六日

证券代码：002347 证券简称：泰尔股份 公告编号：2017-30

泰尔重工股份有限公司

关于召开2017年第一次临时股东大会的

通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开基本情况

1、股东大会届次：2017年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人：泰尔重工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议决定于2017年7月13日（星期四）下午14:00在公司会议室召开公司2017年第一次临时股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开已经公司第四届董事会第八次会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。

4、会议召开日期和时间：

现场会议召开时间为：2017年7月13日下午14:00。

2017年第一次临时股东大会将通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台。网络投票时间为：2017年7月12日—2017年7月13日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2017年7月13日上午9:30 至11:30及下午13:00-15:00 期间的任意时间；通过互联网投票系统投票的具体时间：2017年7月12日15:00 至2017年7月13日15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式及投票规则：

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。

6、会议的股权登记日：2017年7月10日

7、出席对象：

（1）截止2017年7月10日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

（2）公司董事、监事及高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

8、会议地点：马鞍山市经济技术开发区超山西路669号，公司行政楼二楼股东会议室。

二、会议审议事项

2017年第一次临时股东大会审议议案：《关于开展票据池业务的议案》

该议案已经过公司第四届董事会第八次会议、第四届监事会第六次会议审议通过。具体内容详见2017年6月27日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于开展票据池业务的公告》。

三、提案编码

股东大会议案对应“提案编码”一览表

■

四、会议登记事项

1、登记方式：

（1）个人股东持本人身份证及持股凭证出席会议；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人的身份证、授权委托书（见附件）及持股凭证。

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书（见附件）和持股凭证。

（3）异地股东可以在登记日截止前用传真或信函方式登记，不接受电话登记。

2、登记时间：2017年7月12日上午8:30—11:30、下午13:30—16:30。

3、登记地点：公司董事会办公室。

4、会议联系方式：

联系人：许岭先生、沈家争先生

联系电话：0555-2202118

电子邮箱：dsh@taiergroup.com

本次股东大会现场会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件2。

六、备查文件

1、公司第四届董事会第八次会议决议

2、公司第四届监事会第六次会议决议

特此公告。

泰尔重工股份有限公司

董事会

二○一七年六月二十六日

附件1：

授权委托书

兹委托 （先生/女士）代表本人（单位）出席泰尔重工股份有限公司2017年第一次临时股东大会，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的文件。

本单位/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

■

委托人签名： 身份证号码：

持股数： 股东帐号：

受托人签名： 身份证号码：

受托权限： 委托日期：

附注：

1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请 在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

附件2：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362347 投票简称：泰尔投票

2、填报表决意见或选举票数。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2017年7月13日的交易时间，即 9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年7月12日（现场股东大会召开前一日）下午 15：00，结束时间为 2017 年7月13日（现场股东大会结束当日）下午15：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

证券代码：002347 证券简称：泰尔股份 公告编号：2017-31

泰尔重工股份有限公司

关于开展票据池业务的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

泰尔重工股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年6月26日召开了第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于开展票据池业务的议案》，同意公司及子公司与国内商业银行开展票据池业务，合计即期余额不超过1亿元，期限为自公司股东大会审议通过之日起3年。

该事项需提交公司2017年第一次临时股东大会审议通过后方可生效。

一、票据池业务情况概述

1、业务概述

票据池业务是指协议金融机构为满足企业客户对所持有的商业汇票进行统一管理、统筹使用的需求，向企业提供的集票据托管和托收、票据质押池融资、票据贴现、票据代理查询、业务统计等功能于一体的票据综合管理服务。

2、合作银行

拟开展票据池业务的合作银行为国内资信较好的商业银行，具体合作银行由股东大会授权公司董事长根据公司与商业银行的合作关系，商业银行票据池服务能力等综合因素选择。

3、业务期限

本次票据池业务的开展期限为自公司股东大会审议通过之日起3年。

4、实施额度

公司及子公司共享不超过1亿元的票据池额度，即用于与所有合作银行开展票据池业务的质押、抵押的票据合计即期余额不超过人民币1亿元。

业务期限内，该额度可滚动使用。具体每笔发生额提请公司股东大会授权公司董事长根据公司和子公司的经营需要确定。

5、担保方式

在风险可控的前提下，公司及控股子公司为票据池的建立和使用可采用最高额质押、一般质押、存单质押、票据质押、保证金质押等多种担保方式。具体每笔担保形式及金额由股东大会会授权公司董事长根据公司和控股子公司的经营需要确定。

二、开展票据池业务的目的

由于使用票据结算的客户增加，公司结算收取大量的商业汇票；同时，公司与供应商合作也经常采用开具商业汇票的方式结算。为了有效的管理业务结算中的票据、提高票据的使用效率、减少公司资金占用及管理成本，公司拟与国内商业银行开展票据池业务。

1、公司开展票据池业务，通过将票据存入协议银行,由银行进行集中管理，代为保管、托收，可以减少公司对各类商业汇票的管理成本；

2、公司可以利用票据池尚未到期的存量商业汇票作质押开具不超过质押金额的商业汇票，用于支付供应商货款等经营发生的款项，有利于减少货币资金占用，提高流动资产的使用效率，实现股东权益的最大化；

3、开展票据池业务，可以将公司的应收票据和待开应付票据统筹管理，减少公司资金占用，优化财务结构，提高资金利用率。

三、票据池业务的风险和风险控制

1、流动性风险

公司开展票据池质押业务时，需在合作银行开立票据池质押融资业务专项保证金账户，作为票据池项下质押票据到期托收回款的入账账户。应收票据和应付票据的到期日期不一致的情况会导致托收资金进入公司向合作银行申请开据商业汇票的保证金账户，对公司资金的流动性有一定影响。

风险控制措施：公司可以通过用新收票据入池置换保证金方式解除这一影响，资金流动性风险可控。

2、担保风险

公司以进入票据池的票据作质押，向合作银行申请开具银行承兑汇票用于支付供应商货款等经营发生的款项，随着质押票据的到期，办理托收解付，若票据到期不能正常托收，所质押担保的票据额度不足，导致合作银行要求公司追加担保。

风险控制措施：公司与合作银行开展票据池业务后，公司将安排专人与合作银行对接，建立票据池台账、跟踪管理，及时了解到期票据托收解付情况和安排公司新收票据入池，保证入池的票据的安全和流动性。

四、决策程序和组织实施

1、在额度范围内提请股东大会授权公司董事长行使具体操作的决策权并签署相关合同文件，包括但不限于选择合格的商业银行、确定公司和子公司可以使用的票据池具体额度、担保物及担保形式、金额等。

2、授权公司财务部门负责组织实施票据池业务。公司财务部门将及时分析和跟踪票据池业务进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制风险，并第一时间向公司董事会报告。

3、审计部门负责对票据池业务开展情况进行审计和监督。

4、独立董事、监事会有权对公司票据池业务的具体情况进行监督与检查。

五、独立董事以及监事会意见

1、独立董事意见

公司目前经营情况良好，财务状况稳健。公司开展票据池业务，可以将公司的应收票据和待开应付票据统筹管理，减少公司资金占用，优化财务结构，提高资金利用率。因此，我们同意公司及子公司共享不超过1亿元的票据池额度，即用于与国内商业银行开展票据池业务的质押、抵押的票据合计即期余额不超过人民币1亿元。上述额度可滚动使用。我们同意将该事项提交公司2017年第一次临时股东大会审议。

2、监事会意见

经审议，监事会认为：公司本次开展票据池业务，能够提高公司票据资产的使用效率和收益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意公司及子公司与国内商业银行开展合计即期余额不超过1亿元的票据池业务。上述额度可滚动使用。

六、备查文件

1、《第四届董事会八次会议决议》

2、《第四届监事会六次会议决议》

3、《独立董事关于开展票据池业务的独立意见》

特此公告。

泰尔重工股份有限公司

董事会

二○一七年六月二十六日