重庆水务集团股份有限公司
第三届董事会第三十二次会议决议公告
证券代码：601158 证券简称：重庆水务 公告编号：临2017-028
重庆水务集团股份有限公司
第三届董事会第三十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重庆水务集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十二次会议于2017年6月26日以通讯方式召开，本次会议的通知已于2017年6月21日通过电子邮件的方式送达全体董事和监事。会议应到董事6人，实到董事6人。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《重庆水务集团股份有限公司章程》及《重庆水务集团股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。经全体董事认真审议后逐项表决形成以下决议：
一、审议通过《重庆水务集团股份有限公司关于对外捐赠的议案》
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
同意公司向重庆市慈善总会捐赠人民币现金柒拾伍万元整，按照重庆市国资系统精准扶贫实施计划实施，用于城口、巫溪、酉阳、彭水4个重点贫困县的扶贫开发工作。
本议案尚需提交公司股东大会予以审议。
二、审议通过《重庆水务集团股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过《重庆水务集团股份有限公司委托理财议案》
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
同意公司出资7亿元人民币（大写：人民币柒亿元整）购买兴业银行股份有限公司企业金融结构性存款产品（保本浮动收益型），并授权公司经营层办理具体事宜。
特此公告。
重庆水务集团股份有限公司董事会
2017年6月27日
证券代码：601158 证券简称：重庆水务 公告编号：2017-029
重庆水务集团股份有限公司
关于召开2017年第一次临时股东大会的
通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2017年7月12日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年7月12日 09点30 分
召开地点：重庆市自来水有限公司渝中区水厂三楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年7月12日
至2017年7月12日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第三届董事会第三十二次会议审议通过，并于2017年6月27日披露在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn) 上。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：无
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、为确保本次股东大会的有序召开，请出席现场会议并进行现场表决的股东或股东委托代理人提前办理登记手续。
2、登记手续：
（1）符合出席股东大会条件的法人股东请持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书或授权委托书、出席人身份证办理登记手续。
（2）社会公众股股东请持股东账户卡和本人身份证办理登记手续。委托代理人请持本人身份证、授权委托书（样本请见附件1）及委托人股东账户卡办理登记手续。
（3）根据《证券公司融资融券业务管理办法》、《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》、《上海证券交易所融资融券交易实施细则》等规定，投资者参与融资融券业务所涉公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人登记于公司的股东名册。投资者参与融资融券业务所涉公司股票的投票权，可由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下，以证券公司的名义为投资者行使。
3、登记时间：
（1）现场登记：
7月10日：上午9:00—12:00；下午：2:30—5:00。
（2）异地股东可以信函或传真方式登记。信函及传真请确保于2017年7月10日17时前到达公司董事会办公室，信封或传真件上请注明“参加2017年第一次临时股东大会”字样。
4、登记地点：重庆市渝中区龙家湾1号 重庆水务集团股份有限公司董事会办公室 邮政编码：400015
5、出席会议时请出示相关证件原件。
六、 其他事项
1、联系地址：重庆市渝中区龙家湾1号 重庆水务 董事会办公室
2、联系人：刘小姐
3、联系电话：023-63860827
4、联系传真：023-63860827
5、与会股东食宿及交通费自理。
特此公告。
重庆水务集团股份有限公司董事会
2017年6月27日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
重庆水务集团股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年7月12日召开的贵公司2017年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码： 601158 证券简称：重庆水务 公告编号：临2017-030
重庆水务集团股份有限公司委托理财公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托理财受托方：兴业银行股份有限公司
委托理财金额：人民币70,000万元
委托理财投资类型：保本浮动收益型
委托理财期限：183天
一、委托理财概述
（一）为提高暂存资金效益，重庆水务集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟出资人民币7亿元（大写：人民币柒亿元整）购买兴业银行股份有限公司企业金融结构性存款产品（以下简称“兴业银行结构性存款产品”），该产品为保本浮动收益型产品，期限183天，其收益分为固定收益和浮动收益两部分，其中固定收益部分净年化投资收益率为2.90%，浮动收益与伦敦黄金市场之黄金定盘价格的波动情况挂钩。
公司本次拟投资委托理财的资金来源系公司自有资金，且本次委托理财不构成关联交易。
（二）公司内部需履行的审批程序。
公司本次委托理财已于2017年6月26日经公司第三届董事会第三十二次会议审议通过。（详见公司于2017年6月27日披露的《重庆水务集团股份有限公司第三届董事会第三十二次会议决议公告（临2017-028）》）。
二、委托理财协议主体的基本情况
本次公司购买理财产品拟签订相关协议的对方为兴业银行股份有限公司重庆分行，该行与公司不存在产权、人员等关系。
三、委托理财协议的主要内容
（一）基本说明
兴业银行结构性存款产品为保本浮动收益型产品，期限183天。公司投资本次委托理财的资金来源系公司自有资金。
（二）产品说明
兴业银行结构性存款产品为保本浮动收益型，其收益分为固定收益和浮动收益两部分。其中固定收益部分净年化投资收益率为2.90%，浮动收益与伦敦黄金市场之黄金定盘价格的波动情况挂钩。按照协议约定，在该产品存续期间，若观察期内伦敦黄金市场之黄金定盘价格大于等于5000美元/盎司，可按照协议规定获得固定收益（净年化收益率2.90%）与浮动收益（净年化收益率1.82%）；若观察期内伦敦黄金市场之黄金定盘价格大于等于50美元/盎司且小于5000美元/盎司，则可按照协议规定获得固定收益（净年化收益率2.90%）与浮动收益（净年化收益率1.80%）；若观察期内伦敦黄金市场之黄金定盘价格小于50美元/盎司，则可按照协议规定获得固定收益（净年化收益率2.90%）与浮动收益（净年化收益率1.78%）。公司的理财本金与收益在产品到期日或提前终止日由兴业银行股份有限公司一次性支付。
（三）风险控制分析
兴业银行结构性存款产品为保本浮动收益产品，兴业银行股份有限公司对本产品的本金及固定收益提供保证承诺。同时因发生利率风险、提前终止风险等情况下，浮动收益存在不确定风险，该产品实际收益将低于产品预期收益。
四、独立董事意见
公司独立董事就公司本次拟投资委托理财产品发表独立意见如下：公司在确保日常运营和资金安全的前提下，运用自有资金进行短期保本理财产品投资，有利于提高资金使用效率，不会影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常开展，且本次委托理财不构成关联交易，没有损害公司及中小股东的利益。
五、截至本公告日，公司累计委托理财余额为180,000万元人民币。
特此公告。
重庆水务集团股份有限公司
2017年6月27日
证券代码：601158 证券简称：重庆水务 公告编号：临2017-031
重庆水务集团股份有限公司
关于按期收回委托理财本金及收益的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重庆水务集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年12月26日出资100,000万元人民币（大写：人民币壹拾亿元整）购买了交通银行股份有限公司“蕴通财富·日增利”保本保证收益型人民币理财产品，期限180天，预期净年化收益率为3.65%。
公司上述委托理财的详细情况见公司于2016年12月27日披露的《重庆水务集团股份有限公司委托理财公告（临2016-044）》及2016年12月28日披露的《重庆水务集团股份有限公司委托理财进展公告（临2016-046）》。
公司已于2017年6月26日收回上述理财产品本金100,000万元，并收到相应收益1,800万元。
截至本公告日，公司累计委托理财余额为180,000万元人民币。 特此公告。
重庆水务集团股份有限公司
2017年6月27日
