中化国际(控股)股份有限公司
第七届董事会第五次会议决议公告
股票简称:中化国际 证券代码:600500 编号:临2017-033
中化国际(控股)股份有限公司
第七届董事会第五次会议决议公告
【特别提示】
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中化国际(控股)股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第五次会议于2017年6月26日在北京-上海-杜塞尔多夫三地以通讯表决的方式召开。会议应到董事7名,实到董事7名,出席会议董事超过全体董事的半数。会议符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。经认真讨论,会议审议通过以下决议:
一、同意《关于调整董事会专业委员会成员的提案》
战略委员会:增补俞大海独董为委员
调整后的全体成员为:冯志斌(主席)、杨林(委员)、刘红生(委员)、俞大海(委员)
提名与公司治理委员会:增补徐永前独董为主席 刘红生董事为委员
调整后的全体成员为:徐永前(主席)、崔焱(委员)、刘红生(委员)
薪酬与考核委员会:增补俞大海独董为主席
调整后的全体成员为:俞大海(主席)、徐经长(委员)、崔焱(委员)
审计与风险委员会:增补徐永前独董为委员
调整后的全体成员为:徐经长(主席)、杨林(委员)、徐永前(委员)
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
特此公告。
中化国际(控股)股份有限公司
2017年6月28日