永艺家具股份有限公司
2017年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：603600 证券简称：永艺股份 公告编号：2017-041
永艺家具股份有限公司
2017年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年6月27日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省安吉县递铺镇永艺西路1号三楼培训室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，董事长张加勇主持，采取现场投票及网络投票相结合的方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席6人，董事何烽先生因工作原因未能参加会议；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 公司董事会秘书陈熙先生出席了本次会议；其他高级管理人员部分列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2.00 议案名称：关于调整公司2016年度非公开发行股票方案的议案
2.01 议案名称：发行数量
审议结果：通过
表决情况：
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2.02议案名称：发行价格及定价原则
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：关于公司2016年度非公开发行股票预案（修订稿）的议案
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施（修订稿）的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议议案均为需特别决议通过的议案，所有议案均已获得出席股东大会的股东或股东代理人所持有效表决股份总数的2/3以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：浙江天册律师事务所
律师：傅肖宁、冯晟
2、 律师鉴证结论意见：
永艺股份本次临时股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
永艺家具股份有限公司
2017年6月28日
证券代码：603600 股票简称：永艺股份 公告编号：2017-042
永艺家具股份有限公司
关于中止审查非公开发行股票申请文件
暨申请恢复审查的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
永艺家具股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年11月25日向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）报送了非公开发行A股股票的申请文件，于2016年12月2日取得《中国证监会行政许可申请受理通知书》（163550号），于2017年1月12日取得《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（163550号），于2017年1月24日向中国证监会提交了反馈意见延期回复申请，于2017年2月17日向中国证监会提交了反馈意见回复材料。
结合近期国内证券市场的变化情况，为确保本次非公开发行的顺利进行，经公司于2017年6月9日召开的第二届董事会第十九次会议审议通过，决定对 《公司非公开发行股票预案》中的发行数量、发行价格及定价原则等进行调整，并提交 2017年6月27日召开的2017年第二次临时股东大会审议。按照中国证监会的相关要求，非公开发行方案内容涉及调整的，在股东大会审议通过前，公司应主动申请非公开发行的暂时中止。因此，公司于2017年6月14日向中国证监会报送了《永艺家具股份有限公司关于中止公司非公开发行股票项目审查的申请》，并于2017年6月27日收到《中国证监会行政许可申请中止审查通知书》（163550 号），中国证监会同意了公司的中止审查申请。
鉴于公司已于2017年6月27日召开了2017年第二次临时股东大会，审议并通过了《关于公司2016年度非公开发行股票预案（修订稿）的议案》等相关议案，对发行数量、发行价格及定价原则等进行了调整。公司将尽快向中国证监会申请恢复公司非公开发行股票申请文件的审查。
公司将按照相关法律法规的规定，根据非公开发行股票事项的进展情况，及时履行信息披露义务。本次非公开发行股票尚需取得中国证监会批准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
永艺家具股份有限公司董事会
2017年6月28日
