金花企业（集团）股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告
证券代码：600080 证券简称：金花股份 公告编号：2017-043
金花企业（集团）股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年6月27日
(二) 股东大会召开的地点：陕西省西安市科技四路202号公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开，会议由董事长吴一坚先生主持本次股东大会。现场会议采取记名投票表决的方式。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席7人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书孙明出席会议；公司其他高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司2016年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
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2、 议案名称：公司董事会2016年度工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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3、 议案名称：公司监事会2016度年工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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4、 议案名称：公司2016年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
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5、 议案名称：公司2016年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
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6、 议案名称：关于调整公司独立董事津贴的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、 议案名称：关于聘请2017年度财务及内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、 议案名称：公司章程修正案
审议结果：通过
表决情况：
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9、 议案名称：关于修订非公开发行股票方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、 议案名称：关于确定非公开发行股票发行价格的议案
审议结果：通过
表决情况：
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11、 议案名称：关于修订〈非公开发行股票预案〉的议案
审议结果：通过
表决情况：
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12、 议案名称：关于修订〈非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施〉的议案
审议结果：通过
表决情况：
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13、 议案名称：关于修订〈关于员工持股计划（认购非公开发行股票方式）（草案）(第三次修订稿)及摘要（第三次修订稿）〉的议案
审议结果：通过
表决情况：
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14、 议案名称：关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
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15、 议案名称：关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案
审议结果：通过
表决情况：
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16、 议案名称：关于提请股东大会延长授权董事会办理非公开发行股票相关事宜有效期的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 累积投票议案表决情况
17、 关于选举董事的议案
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18、 关于选举独立董事的议案
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19、 关于选举监事的议案
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(三) 现金分红分段表决情况
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(四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(五) 关于议案表决的有关情况说明
1、议案8、9、10、11、12、13、14、15、16为特别议案，已获得有效表决股份总数的2/3以上通过。
2、议案：9、10、11、13、14涉及关联股东回避表决。
关联股东：金花投资控股集团有限公司、世纪金花股份有限公司已回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
律师：郭斌 贺伟平
2、 律师鉴证结论意见：
本次大会召集和召开程序、召集人主体资格、主持人主体资格、出席会议人员主体资格、会议表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》之规定，表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
金花企业（集团）股份有限公司
2017年6月27日
证券代码：600080 股票简称：金花股份 编号：临2017-044
金花企业(集团)股份有限公司
第八届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金花企业（集团）股份有限公司第八届董事会第一次会议于2017年6月27日在公司会议室召开。应到董事7人，实到7人，会议由吴一坚先生主持，监事会成员列席了会议。符合《公司法》和公司章程的有关规定。经过讨论和表决，通过如下决议：
一、选举公司董事长的议案；
选举吴一坚先生为公司董事长。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
二、选举董事会专门委员会委员的议案
独立董事黄丽琼、牛晓涛，董事张梅为审计委员会委员，独立董事黄丽琼为主任委员；
独立董事牛晓涛、郭凌，董事付小莉为提名委员会委员，独立董事牛晓涛为主任委员；
独立董事黄丽琼、郭凌、董事秦川为薪酬与考核委员会委员，独立董事郭凌主任委员；
董事长吴一坚、董事张梅、秦川、独立董事黄丽琼为战略委员会委员，董事长吴一坚为主任委员；
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
三、通过《关于聘任公司高管的议案》
1、根据董事长提议，聘任秦川先生为董事长助理；
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
2、根据董事长提名，聘任孙明先生为董事会秘书，聘任张云波女士为证券事务代表；
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
3、聘任张梅女士为总经理；聘任韩卓军先生、陶玉女士、孙明先生为副总经理；聘任侯亦文女士为财务总监。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
独立董事对于高管人员聘任的独立意见：高管人员的聘任程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。经审阅高管人员的相关资料，均具备《公司法》、公司章程规定的任职资格。高管人员的教育背景、工作经历和身体状况能够胜任所聘岗位的职责要求。
金花企业（集团）股份有限公司董事会
2017年6月28日
附件：高管人员简历
秦 川先生，1963年4月出生，硕士，曾任金花企业集团策划部副部长、事业发展部总经理、金花企业（集团）股份有限公司董事会秘书、金花企业集团事业发展部总经理、金花企业集团总裁助理等职，2006年1月至2011年5月任金花企业（集团）股份有限公司副总经理，现任金花投资控股集团副总裁。金花企业（集团）股份有限公司第七届董事会董事、董事长助理
张 梅女士，1970年10月出生，硕士学历，会计师，曾任职于陕西金花实业发展有限责任公司财务部、金花企业（集团）股份有限公司财务部。1999年至2011年4月任公司财务总监，2011年5月至今任公司总经理。金花企业（集团）股份有限公司第七届董事会董事。
韩卓军先生，1965年9月出生，本科，1999年6月至2002年12月任金花股份西安大庆制药厂总经理，2003年1月至2003年12月任金花股份营销中心总监，2004年1月至2006年1月任金花股份总工程师，2006年1月至2008年5月任公司金花制药厂总经理，公司第四届监事会监事。2008年5月至今任公司副总经理。
陶玉女士，1963年9月出生，本科，执业药师，曾任职于陕西省医药研究所、西安一枝刘制药有限公司、杨凌科森生物医药有限公司，自2007年3月至2010年2月任公司西安金花制药厂总工程师，2010年2月至2011年5月任公司西安金花制药厂总经理，2011年5月至今任公司副总经理。
孙明先生， 1972年2月出生，硕士，2000年至2003年任职于金花投资有限公司，2003年6月至2004年3月任金花企业（集团）股份有限公司证券事务代表，2004年3月至2011年5月任公司董事会秘书，2011年5月至今任公司董事会秘书、副总经理。
侯亦文女士，1971年2月出生，中级会计师，中国注册税务师，2002年1月至2005年4月任公司财务部会计主管，2005年5月至2007年1月任公司财务部经理，2007年2月至2014年5月任西安金花制药厂财务部经理。2014年6月至今任公司财务总监。
证券代码：600080 股票简称：金花股份 编号：临2017-045
金花企业(集团)股份有限公司
第八届监事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金花企业（集团）股份有限公司第八届监事会第一次会议于2017年6月27日在公司会议室召开。应出席监事3人，实际出席3人，符合《公司法》和公司章程的有关规定。经过讨论和表决，通过如下决议：
选举孙圣明先生为监事会主席。
表决结果：同意票3，反对票0，弃权票0
金花企业（集团）股份有限公司监事会
2017年6月28日
