中华企业股份有限公司
第八届董事会第十四次会议决议公告
证券代码：600675 股票简称：中华企业 编号：临2017-044
中华企业股份有限公司
第八届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中华企业股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年6月27日在上海市浦东新区雪野路928号10楼会议室召开第八届董事会第十四次会议，应到董事7人，实际参与表决董事7人。
经与会董事审议，通过如下决议：
一、关于选举公司董事长的议案
表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cm）《中华企业股份有限公司关于选举公司董事长的公告》（编号：临2017-045）。
二、关于调整董事会四个专业委员会委员的议案
鉴于2016年度股东大会年会已审议通过关于董事调整的议案，公司董事会各专业委员会委员应进行相应调整，各委员的任期与其本人的董事任期一致。与会董事同意第八届董事会各专业委员会委员及主任委员的调整名单：
（一）战略委员会
主任：冯经明
委员：冯经明、蔡顺明、是飞舟、卓福民
（二）提名委员会
主任：徐国祥
委员：徐国祥、张维宾、蔡顺明、王斌
（三）审计委员会
主任：张维宾
委员：张维宾、卓福民、蔡顺明、是飞舟
（四）薪酬与考核委员会
主任：卓福民
委员：卓福民、张维宾、王斌、是飞舟
表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。
三、关于聘任公司总经理的议案
表决结果: 7票赞成, 0票反对, 0票弃权。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cm）《中华企业股份有限公司关于聘任公司总经理的公告》（编号：临2017-046）。
特此公告
中华企业股份有限公司
2017年6月28日
证券代码：600675 股票简称：中华企业 编号：临2017-045
中华企业股份有限公司
关于选举公司董事长的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年6月21日，中华企业股份有限公司（以下简称“公司”）召开2016年度股东大会年会，选举冯经明、王斌为公司第八届董事会董事。
公司于近日收到控股股东上海地产（集团）有限公司《关于免去蔡顺明同志职务的函》（沪地产[2017]117号文）、《关于推荐冯经明同志任职的函》（沪地产[2017]118号文），建议免去蔡顺明同志的公司董事长职务，建议冯经明同志为公司第八届董事会董事长人选。
2017年6月27日，公司召开第八届董事会第十四次会议，会议审议通过《关于选举公司董事长的议案》，选举冯经明同志为公司第八届董事会董事长，任期自决议之日起至第八届董事会届满之日止。
特此公告
中华企业股份有限公司
2017年6月28日
附件：冯经明同志简历
冯经明，男，1959年12月出生，中共党员，大学学历。历任上海市黄浦区人防工程管理所所长，黄浦区委组织部干部科副科长、科长，黄浦区委组织部部长助理、副部长，黄浦区外滩街道办事处主任、党工委副书记，黄浦区区长助理、副区长，上海市绿化局局长、党委副书记，上海市绿化局（市林业局）局长、党委副书记，上海市房地资源局党委书记、局长，上海市规划国土资源局局长、党组书记等职务。现任上海地产（集团）有限公司党委书记、董事长，上海市第十四届人民代表大会城市建设环境保护委员会委员。
证券代码：600675 股票简称：中华企业 编号：临2017-046
中华企业股份有限公司
关于聘任公司总经理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年6月27日，中华企业股份有限公司（以下简称“公司”）召开第八届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，根据《公司章程》及相关聘任制度的规定，经董事会提名委员会提名，公司董事会聘任蔡顺明同志为公司总经理,任期至第八届董事会届满之日止。
特此公告
中华企业股份有限公司
2017年6月28日
附件：蔡顺明同志简历
蔡顺明，男，1967年1月出生，中共党员，大学学历，高级工程师。历任上海市房地局副主任科员、处长助理，上海市房地产交易中心副主任，上海市房屋土地资源管理局副处长、处长，上海市房地产交易中心主任、测管办主任，上海市房屋土地资源管理局办公室主任、信息办主任、党委办公室主任、信访办主任，上海市规划和国土资源管理局副总工程师，中华企业股份有限公司第七届监事会主席，上海地产（集团）有限公司副总裁，中华企业股份有限公司第八届董事会董事长。
