北京弘高创意建筑设计股份有限公司
2017年第四次临时股东大会决议公告

证券代码：002504 证券简称：*ST弘高 公告编号：2017-062

北京弘高创意建筑设计股份有限公司

2017年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

1、本次股东大会召开期间不存在增加、否决或变更提案的情形；

2、本次股东大会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式进行；

3、本次股东大会审议的全部议案均对中小投资者表决单独计票。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；（2）单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

二、会议召开情况

1、召集人：公司第五届董事会；

2、表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式；

3、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2017年06月27日（星期二）14：30开始，会期半天。

（2）网络投票时间：2017年06月26日-2017年06月27日，其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2017年06月27日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2017年06月26日下午15:00至2017年06月27日下午15:00的任意时间。

4、股权登记时间：2017年06月20日（星期二）

5、现场会议召开地点：

现场会议地点：北京市朝阳区来广营西路朝来高科技产业园7号楼弘高大厦六层会议室；

网络投票平台：深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统。

6、会议主持人：何宁先生；

7、会议的通知：公司于2017年06月09日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《北京弘高创意建筑设计股份有限公司关于召开公司2017年第四次临时股东大会通知的公告》，会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。

三、会议出席情况

1、出席的总体情况

参加本次股东大会的现场股东及网络投票的股东共计9人，代表股份总数为611,455,219股，占公司股份总数1,025,800,523股的59.6076%。

2、现场会议出席情况

参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表共4人，代表的股份总数为611,341,819股，占公司总股份数1,025,800,523股的59.5965%。

3、网络投票情况

参加本次股东大会网络投票的股东及股东代表共5人，代表的股份总数为113,400股，占公司总股份数1,025,800,523股的0.0111%。

4、委托独立董事投票情况

本次会议没有股东委托独立董事进行投票。

5、中小投资者投票情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的中小投资者共7人，代表的股份总数为203,667股，占公司总股份数1,025,800,523股的0.0199%。

会议由公司董事长何宁先生主持，公司第五届董事会部分成员、监事会成员、高级管理人员、代理董事会秘书和见证律师等列席了本次会议。北京大成律师事务所对本次股东大会的召开进行见证，并出具法律意见书。

四、议案审议和表决情况

1、审议通过《关于补选公司第五届董事会董事的议案》

表决结果：同意611,448,119股，占本次会议有效表决权股份总数99.9988%；反对7,100股，占本次会议有效表决权股份总数的0.0012%；弃权0股，占本次会议有效表决权股份总数的0.00%。

其中，中小股东表决情况：同意196,567股，占出席会议有表决权股份的0.0321%；反对7,100股，占出席会议有表决权股份的0.0012%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0.00%。

本议案表决结果为通过。

2、审议通过《关于聘请中兴财光华会计师事务所为公司提供2016年度财务会计报告相关审核服务的议案》

表决结果：同意611,452,219股，占本次会议有效表决权股份总数99.9995%；反对0股，占本次会议有效表决权股份总数的0.00%；弃权3,000股，占本次会议有效表决权股份总数的0.0005%。

其中，中小股东表决情况：同意200,667股，占出席会议有表决权股份的0.0328%；反对0股，占出席会议有表决权股份的0.00%；弃权3000股，占出席会议有表决权股份的0.0005%。

本议案表决结果为通过。

五、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京大成律师事务所

2、律师姓名：朱旭琦、熊宗鹏

2、律师见证结论意见：本次会议的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格和表决程序等事宜符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定，本次会议表决结果合法、有效。

六、 备查文件

1、《北京弘高创意建筑设计股份有限公司2017年第四次临时股东大会决议》；

2、北京大成律师事务所出具的《关于北京弘高创意建筑设计股份有限公司2017年第四次临时股东大会决议的法律意见书》。

特此公告。

北京弘高创意建筑设计股份有限公司

董 事 会

2017年06月27日