安徽开润股份有限公司
2017年第三次临时股东大会决议公告
证券代码：300577 证券简称：开润股份 公告编号：2017-046
安徽开润股份有限公司
2017年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决提案的情况；
2、本次股东大会以现场与网络相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
2017年6月8日，安徽开润股份有限公司（以下简称“公司”）董事会以公告形式向全体股东发出召开公司2017年第三次临时股东大会的通知。本次会议以现场和网络相结合的方式召开。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年6月28日上午9:30至11:30，下午1:00至3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为2017年6月27日下午3:00至2017年6月28日下午3:00期间的任意时间；现场会议于2017年6月28日下午14:30在上海市莘砖公路518号14栋5楼会议室召开。
出席会议的股东及股东代理人共10人,代表股份数83,424,964股，占公司股份总数的69.5173％。其中，出席现场会议的股东及股东代理人7人，代表股份数83,416,464股，占公司股份总数的69.5102％；参加网络投票的股东3人，代表股份数8,500股，占公司股份总数的0.0071％。
本次股东大会由公司董事会召集，由董事长范劲松先生主持。公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、议案审议情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式表决，会议审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于<安徽开润股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案》
表决结果：同意83,417,464股，占出席会议所有股东所持股份的99.9910％；反对7,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0090％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中：中小投资者表决结果为：同意901,000股，占出席会议中小股东所持股份的99.1745％；反对7,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.8255％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（二）审议通过《关于<安徽开润股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
表决结果：同意83,417,464股，占出席会议所有股东所持股份的99.9910％；反对7,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0090％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中：中小投资者表决结果为：同意901,000股，占出席会议中小股东所持股份的99.1745％；反对7,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.8255％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》
表决结果：同意83,417,464股，占出席会议所有股东所持股份的99.9910％；反对7,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0090％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中：中小投资者表决结果为：同意901,000股，占出席会议中小股东所持股份的99.1745％；反对7,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.8255％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（四）审议通过《关于变更公司注册资本的议案》
表决结果：同意83,417,464股，占出席会议所有股东所持股份的99.9910％；反对7,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0090％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中：中小投资者表决结果为：同意901,000股，占出席会议中小股东所持股份的99.1745％；反对7,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.8255％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（五）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意83,417,464股，占出席会议所有股东所持股份的99.9910％；反对7,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0090％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中：中小投资者表决结果为：同意901,000股，占出席会议中小股东所持股份的99.1745％；反对7,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.8255％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（六）审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
会议以累积投票的方式选举范劲松先生、高晓敏女士、钟治国先生、范风云女士为公司第二届董事会非独立董事，任期三年，自本次股东大会审议通过之日起生效。逐项表决结果如下：
6.01选举范劲松先生为公司第二届董事会非独立董事
表决结果：获得的选举票数为83,417,464股，占出席会议所有股东所持股份的99.9910％。表决结果为当选。
其中，中小投资者投票表决结果：获得的选举票数为901,000股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的99.1745％。
6.02选举高晓敏女士为公司第二届董事会非独立董事
表决结果：获得的选举票数为83,417,464股，占出席会议所有股东所持股份的99.9910％。表决结果为当选。
其中，中小投资者投票表决结果：获得的选举票数为901,000股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的99.1745％。
6.03选举钟治国先生为公司第二届董事会非独立董事
表决结果：获得的选举票数为83,417,464股，占出席会议所有股东所持股份的99.9910％。表决结果为当选。
其中，中小投资者投票表决结果：获得的选举票数为901,000股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的99.1745％。
6.04选举范风云女士为公司第二届董事会非独立董事
表决结果：获得的选举票数为83,417,464股，占出席会议所有股东所持股份的99.9910％。表决结果为当选。
其中，中小投资者投票表决结果：获得的选举票数为901,000股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的99.1745％。
（七）审议通过《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
会议以累积投票的方式选举黄智先生、王浩先生、赵志成先生为公司第二届董事会独立董事，任期三年，自本次股东大会审议通过之日起生效。逐项表决结果如下：
7.01选举黄智先生为公司第二届董事会独立董事
表决结果：获得的选举票数为83,417,464股，占出席会议所有股东所持股份的99.9910％。表决结果为当选。
其中，中小投资者投票表决结果：获得的选举票数为901,000股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的99.1745％。
7.02选举王浩先生为公司第二届董事会独立董事
表决结果：获得的选举票数为83,417,464股，占出席会议所有股东所持股份的99.9910％。表决结果为当选。
其中，中小投资者投票表决结果：获得的选举票数为901,000股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的99.1745％。
7.03选举赵志成先生为公司第二届董事会独立董事
表决结果：获得的选举票数为83,417,464股，占出席会议所有股东所持股份的99.9910％。表决结果为当选。
其中，中小投资者投票表决结果：获得的选举票数为901,000股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的99.1745％。
（八）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》
会议以累积投票的方式选举范丽娟女士、蔡刚先生为公司第二届监事会非职工监事，任期三年，自本次股东大会审议通过之日起生效。逐项表决结果如下：
8.01选举范丽娟女士为公司第二届监事会非职工监事
表决结果：获得的选举票数为83,417,464股，占出席会议所有股东所持股份的99.9910％。表决结果为当选。
其中，中小投资者投票表决结果：获得的选举票数为901,000股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的99.1745％。
8.02选举蔡刚先生为公司第二届监事会非职工监事
表决结果：获得的选举票数为83,417,464股，占出席会议所有股东所持股份的99.9910％。表决结果为当选。
其中，中小投资者投票表决结果：获得的选举票数为901,000股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的99.1745％。
三、律师见证情况
国浩律师（上海）事务所律师乔营强律师、施诗律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等相关事宜符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司章程的规定；本次股东大会的决议合法有效。
四、备查文件
1、安徽开润股份有限公司 2017年第三次临时股东大会决议；
2、国浩律师（上海）事务所出具的《关于安徽开润股份有限公司2017年第三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
安徽开润股份有限公司
董 事 会
2017年6月28日
证券代码：300577 证券简称：开润股份 公告编号：2017-047
安徽开润股份有限公司关于2017年限制性股票激励
计划内幕信息知情人买卖公司股票情况自查报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第8号：股权激励计划》等规范性文件的要求，安徽开润股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）遵循公司《信息披露管理制度》、《重大信息内部报告制度》、《内幕信息知情人管理制度》的规定，针对公司2017年限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）采取了充分必要的保密措施，同时对激励计划的内幕信息知情人做了必要登记。
本公司于2017年5月22日召开第一届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于<安徽开润股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案》，并于2017年5月22日首次公开披露。根据《上市公司股权激励管理办法》的相关规定，公司对内幕信息知情人买卖公司股票的情况进行自查，具体情况如下：
一、核查的范围与程序
1、核查对象为激励计划的内幕信息知情人。
2、激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。
3、本公司向中国证券登记结算有限公司深圳分公司就核查对象在激励计划首次公开披露前六个月（即2016年11月22日至2017年5月22日）买卖本公司股票情况进行了查询确认，并由中国证券登记结算有限公司深圳分公司出具了查询证明。
二、核查对象买卖本公司股票的情况说明
根据中国证券登记结算有限公司深圳分公司2017年6月23日出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》，本激励计划内幕信息知情人在2016年11月22日至2017年5月22日不存在买卖公司股票的情形。
三、结论
经核查，在激励计划首次公开披露前6个月内，未发现相关内幕信息知情人利用公司2017年限制性股票激励计划有关内幕信息买卖公司股票的行为。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限公司深圳分公司信息披露义务人持股及股份变更查询证明；
2、中国证券登记结算有限公司深圳分公司股东股份变更明细清单。
安徽开润股份有限公司
董事会
2017年6月28日
证券代码：300577 证券简称：开润股份 公告编号：2017-048
安徽开润股份有限公司
关于选举职工代表监事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽开润股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司于2017年6月28日上午09:00在公司会议室召开了2017年第一次职工代表大会。
经职工代表大会认真审议，一致同意选举陈胜超先生继续担任公司第二届监事会职工代表监事（简历详见附件），陈胜超先生将与公司2017年第三次临时股东大会选举产生的2位非职工监事共同组成公司第二届监事会，任期三年。
特此公告。
安徽开润股份有限公司
监事会
2017年6月28日
附件：
陈胜超，男，中国国籍，无境外永久居留权，1990年3月出生，本科学历。2011年5月至2012年3月任上海珂润箱包制品有限公司采购专员。2012年5月至2014年6月任滁州博润电脑配件有限公司培训专员；2014年6月至今，任公司职工监事、培训专员。
截止本公告日，陈胜超先生未持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司章程》、《公司法》及其他法律法规关于担任公司监事的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不是失信被执行人。
证券代码：300577证券简称：开润股份公告编号：2017-049
安徽开润股份有限公司
第二届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽开润股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议于2017年6月28日下午以现场方式召开，会议通知提前以专人送达、电子邮件及传真等方式向全体董事发出，本次会议应参加表决董事7人，实际表决董事7人，会议由全体董事共同推举范劲松先生主持。会议召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，会议决议有效。经与会董事审议并表决，形成决议如下：
一、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》。
根据《公司章程》的相关规定，公司董事会同意选举范劲松先生担任公司第二届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起三年（简历详见附件）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员的议案》。
根据《公司章程》的相关规定，公司董事会同意选举公司第二届董事会各专门委员会委员如下：
1、战略委员会：范劲松、高晓敏、钟治国、黄智，其中范劲松为主任委员（召集人）。
2、薪酬与考核委员会：赵志成、王浩、高晓敏，其中赵志成为主任委员（召集人）。
3、审计委员会：黄智、王浩、范劲松，其中黄智为主任委员（召集人）。
4、提名委员会：王浩、赵志成、范劲松，其中王浩为主任委员（召集人）。
以上人员任期均自本次董事会审议通过之日起三年。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。
根据《公司章程》的相关规定，公司董事会同意聘任范劲松先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起三年（简历详见附件）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。独立董事发表了同意的独立意见。
四、审议通过了《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》。
根据《公司章程》的相关规定，公司董事会同意聘任高晓敏女士、钟治国先生、丁丽君女士为公司副总经理；聘任丁丽君女士为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起三年（简历详见附件）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。独立董事发表了同意的独立意见。
五、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
根据《公司章程》的相关规定，公司董事会同意聘任丁丽君女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起三年（简历详见附件）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。独立董事发表了同意的独立意见。
六、审议通过了《关于变更募集资金账户及签署募集资金三方监管协议的议案》
为规范公司首次公开发行股票募集资金的管理和使用，根据中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金监管的相关法律法规要求，公司在中国建设银行股份有限公司滁州天长路支行、平安银行股份有限公司上海松江支行开立了募集资金专户并分别签署了《募集资金三方监管协议》。募集资金专户情况如下：
■
现因公司资金管理需求，同时进一步提高募集资金使用效率，公司拟在中国民生银行股份有限公司马鞍山分行下属中国民生银行股份有限公司马鞍山江东大道支行开立新的募集资金专户，将现研发中心建设项目募集资金专户（账号：15868888888830）变更至新开立的募集资金专户，并将与中国民生银行股份有限公司马鞍山分行及保荐机构招商证券股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
根据公司募投项目进展情况，在短期内出现部分募集资金闲置的情况，因此，公司拟增加使用闲置募集资金进行现金管理的额度，拟增加使用不超过3,500万元暂时闲置募集资金进行现金管理，期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，在上述额度和期限内，可循环滚动使用。同时，授权公司董事长在上述额度范围内行使相关投资决策权并签署相关文件。具体情况详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。独立董事发表了同意的独立意见。
特此公告。
安徽开润股份有限公司
董事会
2017年6月28日
附件：
相关人员简历
范劲松，中国国籍，持有加拿大枫叶卡，1978年8月出生，本科学历，长江商学院EMBA。曾任职于南京同创信息产业集团有限公司、联想集团有限公司、天津美罗耗材有限公司。历任上海珂润箱包制品有限公司执行董事、总经理，滁州博润电脑配件有限公司执行董事、总经理，沃歌（上海）品牌管理有限公司执行董事。现任公司董事长兼总经理。
截至本公告日，范劲松先生直接持有公司股份74,236,464股，占公司总股本的61.86%，为公司的控股股东及实际控制人，与公司董事范风云女士、第二届监事会监事候选人范丽娟女士为兄弟姐妹关系，与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司章程》、《公司法》及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不是失信被执行人。
高晓敏，中国国籍，无境外永久居留权，1976年4月出生，硕士研究生学历，复旦大学MBA。曾任职于南京同创信息产业有限公司、联想集团有限公司、上海惠普有限公司。历任上海珂润箱包制品有限公司、滁州博润电脑配件有限公司人事总监。现任公司董事兼副总经理。
截至本公告日，高晓敏女士持有公司股份4,500,000股，占公司总股本的3.75%，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司章程》、《公司法》及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不是失信被执行人。
钟治国，中国国籍，无境外永久居留权，1979年7月出生，本科学历。曾任职于深圳瑞安箱包制品有限公司、上海劲达皮具制品有限公司。历任上海珂润箱包制品有限公司、滁州博润电脑配件有限公司销售总监。现任公司董事兼副总经理。
截至本公告日，钟治国先生持有公司股份1,800,000股，占公司总股本的1.50%，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司章程》、《公司法》及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不是失信被执行人。
丁丽君，中国国籍，无境外永久居留权，1975年11月出生，硕士研究生学历。曾就职于上海青浦化工有限公司、广达电脑集团达丰(上海)电脑有限公司、美国福禄克公司、国邦清洁能源有限公司，历任滁州博润电脑配件有限公司财务总监。现任公司副总经理、财务总监、董事会秘书。
截至本公告日，丁丽君女士持有公司股份900,000股，占公司总股本的0.75%，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司章程》、《公司法》及其他法律法规关于担任公司高级管理人员的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不是失信被执行人。
证券代码：300577 证券简称：开润股份 公告编号：2017-050
安徽开润股份有限公司
第二届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽开润股份有限公司第二届监事会第一次会议于2017年6月28日以现场方式召开，会议通知提前以专人送达、传真或电子邮件等方式向各位监事发出。本次监事会会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名，会议由全体监事共同推举范丽娟女士主持。会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议形成决议如下：
一、审议通过了《关于选举公司第二届监事会主席的议案》。
根据《公司章程》相关规定，公司监事会同意选举范丽娟女士为公司第二届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起三年。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。
根据公司募投项目进展情况，在短期内出现部分募集资金闲置的情况，因此，公司拟增加使用闲置募集资金进行现金管理的额度，拟增加使用不超过3,500万元暂时闲置募集资金进行现金管理，期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，在上述额度和期限内，可循环滚动使用。
我们认为，公司使用部分暂时闲置的募集资金3,500用于现金管理，符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第 1 号——超募资金及闲置募集资金使用》及《公司章程》等的相关规定，符合股东利益最大化原则，有利于提高资金的使用效率。因此同意公司增加使用不超过3,500万元暂时闲置的募集资金进行现金管理。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
安徽开润股份有限公司
监事会
2017年6月28日
简历
范丽娟，中国国籍，无境外永久居留权，1976年10月出生，高中学历。历任滁州粮油食品厂行政主管、翰林汇信息产业股份有限公司销售、安徽泰润投资发展有限公司执行董事、总经理，现任公司董事长助理。
截至公告日，范丽娟女士持有公司股份900,000股，占公司总股本的0.75%，与公司实际控制人范劲松先生、董事范风云女士为兄弟姐妹关系，与公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司章程》、《公司法》及其他法律法规关于担任公司监事的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不是失信被执行人。
证券代码：300577 证券简称：开润股份 公告编号：2017-051
安徽开润股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽开润股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年2月16日召开第一届董事会第二十三次会议和第一届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，并经2017年3月6日召开的2017年第二次临时股东大会审议通过，同意公司使用不超过16,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。现根据公司募投项目进展情况，在短期内出现部分募集资金闲置的情况，因此，公司拟增加使用闲置募集资金进行现金管理的额度，拟增加使用不超过3,500万元暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月，资金可循环滚动使用，上述事项已经公司第二届董事会第一次会议审议和第二届监事会第一次会议审议通过，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽开润股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]2746号）核准，并经深圳证券交易所同意，安徽开润股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公开发行人民币普通股（A股）股票 1,667万股，发行价格为每股人民币19.58元，募集资金总额为人民币326,398,600.00元，扣除发行费用人民币30,363,800.00元后，公司募集资金净额为人民币296,034,800.00元,华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于2016年12月16日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了“会验字[2016]5118号”《验资报告》。
二、募集资金投资项目情况
根据《安徽开润股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司本次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元
■
由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，在短期内出现部分募集资金闲置的情况。
三、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况
1、管理目的
为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，可以增加资金收益，为公司及股东获取更多的回报。
2、额度
根据公司当前的资金使用状况、募投项目建设进度并考虑保持充足的流动性，公司拟增加使用不超过3,500万元暂时闲置募集资金进行现金管理，公司将根据公司资金需要安排购买投资期限不等的产品，在上述额度内，可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。
3、投资产品品种
公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，拟购买投资期限不超过12个月的银行保本型产品（包括但不限于银行定期存单、结构性存款、保本型理财产品等）。闲置募集资金拟投资的产品须符合以下条件：（1）安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；（2）流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行。
上述产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报送深圳证券交易所备案并公告。
4、投资期限
自董事会审议通过之日起不超过12个月。
5、投资决策及实施
授权公司董事长在规定额度范围内行使相关投资决策权并签署相关文件，公司财务负责人具体办理相关事宜。
6、信息披露
公司将按照《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第 1 号——超募资金及闲置募集资金使用》等相关要求及时披露购买理财产品的具体情况。
四、投资风险分析、风险控制措施及对公司的影响
（一）投资风险
1、虽然投资产品均经过严格的评估，受金融市场宏观经济影响较大，不排除该项投资受到宏观市场波动的影响；
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
3、相关工作人员的操作和监控风险。
（二）风险控制措施
1、公司进行现金管理时，将选择商业银行流动性好、安全性高并提供保本承诺、期限不超过 12个月的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、资金使用情况由公司内审部门进行日常监督。
（三）对公司的影响
公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的收益，为公司及股东获取更多的回报。
五、截至目前使用闲置募集资金进行现金管理的情况
截止本公告日，公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品尚未到期的金额为 16,000 万元。
六、相关审核程序及意见
1、董事会审议情况
公司第二届董事会第一次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，根据公司募投项目进展情况，在保证募集资金项目建设正常进行的前提下，同意公司增加使用不超过3,500万元暂时闲置募集资金进行现金管理，该额度可循环滚动使用，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期后归还至募集资金专用账户。
2、监事会审议情况
公司第二届监事会第一次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。监事会认为：根据公司募投项目进展情况，在保证募集资金项目建设正常进行的前提下，公司使用暂时闲置的部分募集资金用于现金管理，符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第 1 号——超募资金及闲置募集资金使用》及《公司章程》等的相关规定，符合股东利益最大化原则，有利于提高募集资金的使用效率。因此同意公司增加使用不超过3,500万元暂时闲置的募集资金进行现金管理。
3、独立董事意见
根据公司募投项目进展情况，公司在不影响公司募集资金投资项目正常进行的前提下，增加使用不超过3,500万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于增加公司资金收益，提高募集资金使用效率，内容及程序符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，同意公司增加使用不超过3,500万元暂时闲置募集资金进行现金管理。
4、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次增加使用不超过3,500万元闲置募集资金进行现金管理事项不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，未影响公司正常经营，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。本次增加使用不超过3,500万元闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会、监事会审议批准，独立董事亦发表明确同意的独立意见，履行了必要的审批程序。招商证券股份有限公司同意公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项。
六、备查文件
1、公司第二届董事会第一次会议决议；
2、公司独立董事意见；
3、公司第二届监事会第一次会议决议；
4、招商证券股份有限公司关于安徽开润股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见。
特此公告。
安徽开润股份有限公司
董事会
2017年6月28日
证券代码：300577 证券简称：开润股份 公告编号：2017-052
安徽开润股份有限公司
关于董事会、监事会换届暨部分董事、监事离任的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽开润股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年6月28日召开了2017年第三次临时股东大会和2017年第一次职工代表大会，会议选举出公司第二届董事会及监事会成员。同日，公司召开了第二届董事会第一次会议及第二届监事会第一次会议，会议审议通过了选举公司董事长、各专门委员会委员、聘任高级管理人员及选举监事会主席等相关议案，现将有关情况公告如下：
一、第二届董事会、监事会成员及高级管理人员情况
1、第二届董事会成员：
非独立董事：范劲松、高晓敏、钟治国、范风云；
独立董事：黄智、王浩、赵志成。
公司第二届董事会成员中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。独立董事的人数比例符合相关法律法规的要求。
2、第二届监事会成员：
非职工监事：范丽娟、蔡刚；
职工监事：陈胜超。
公司第二届监事会成员最近两年均未担任过公司董事或高级管理人员。
3、高级管理人员
总经理：范劲松；
副总经理：高晓敏、钟治国、丁丽君
财务总监、董事会秘书：丁丽君
二、换届离任董事、监事情况
由于任期届满，公司第一届董事会独立董事汪洋先生、陈永东先生不再担任公司独立董事，亦不在公司担任其他职务。截至本公告日，汪洋先生、陈永东先生未持有公司股票。
由于任期届满，公司第一届监事会非职工监事揭江华女士不再担任公司监事，亦不在公司担任其他职务。截至本公告日，揭江华女士持有公司股票270,000股，占公司总股本的0.22%。根据公司在首次公开发行股票时揭江华女士的股份锁定承诺，揭江华女士持有的公司股票自公司首次公开发行的股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理公司首次公开发行前持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。
公司对上述汪洋先生、陈永东先生、揭江华女士在任职期间的勤勉工作及对公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
安徽开润股份有限公司
董事会
2017年6月28日
