日照港股份有限公司
第五届董事会第二十一次会议
决议公告

证券代码：600017 股票简称：日照港 编号：临2017－021

日照港股份有限公司

第五届董事会第二十一次会议

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

2017年6月23日，日照港股份有限公司（以下简称“公司”）通过电子邮件方式发出召开第五届董事会第二十一次会议的通知，拟审议的关联交易事项已取得独立董事的事前认可。6月28日，公司以通讯方式召开会议，应参会董事11人，实际参会董事11人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票表决方式，形成如下决议：

1、审议通过《关于调整公司组织机构的议案》

表决结果： 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

为进一步完善上市公司党群管理工作，董事会同意公司在组织机构中增设“党群工作部”。

2、审议通过《关于开展票据池业务的议案》

表决结果： 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

为加强票据业务管理，防范资金风险，董事会同意公司与协议金融机构合作，开展票据池业务。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见《日照港股份有限公司关于开展票据池业务的公告》（临2017-023号）。

3、审议通过《关于与山东港湾建设集团有限公司发生关联交易的议案》

表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

该议案涉及公司及下属子公司与控股股东之全资子公司之间的关联交易，关联董事蔡中堂、刘国田、尚金瑞、高振强回避了表决。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

本议案所涉及关联交易情况详见《日照港股份有限公司关联交易公告》（临2017-024号）。

4、审议通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》

表决结果： 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

经单独或合并持股3％以上股份的股东和公司董事会提名，董事会提名委员会审核，同意选举蔡中堂、刘国田、王永刚、王建波、尚金瑞、高振强、吕海鹏为公司第六届董事会非独立董事候选人（简历详见附件1）。任期自股东大会审议通过之日起三年。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见（详见附件2）。

本议案需提交股东大会审议。

5、审议通过《关于董事会换届选举独立董事的议案》

表决结果： 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

经公司董事会提名，董事会提名委员会审核，同意选举杨贵鹏、方登发、梁上上、洪晓梅为公司第六届董事会独立董事候选人。任期自股东大会审议通过之日起三年。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见（详见附件2）。

本议案需提交股东大会审议。

公司对第五届董事会成员在任职期间，为董事会科学决策、公司规范运作、生产经营、财务监督以及公司持续稳健发展所作出的重要贡献表示衷心感谢！

6、审议通过《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》

表决结果： 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

公司计划于2017年7月20日采取现场和网络投票相结合的方式召开2017年第一次临时股东大会，董事会同意将上述第4、5项议案提交股东大会审议，具体安排详见公司发布的《日照港股份有限公司2017年第一次临时股东大会通知》（临2017-025号）。

特此公告。

日照港股份有限公司董事会

二○一七年六月二十九日

附件1：第六届董事会董事候选人简历

董事候选人：

蔡中堂，男，汉族，1964年2月出生，籍贯江苏丰县，中共党员，大学本科学历，工程硕士学位，高级经济师。历任石臼港建设指挥部干部、港站筹备组技术员、团支部书记；石臼港务局铁道运输处技术员、团总支书记；日照港铁路运输公司办公室主任、团总支书记；日照港铁路运输公司副经理；日照港务局通信信息中心主任；日照港务局副局长；烟台港务局副局长；日照港（集团）有限公司党委委员、副总经理；日照港集团有限公司党委副书记、副董事长、总经理。现任日照港集团有限公司党委书记、董事长，日照港股份有限公司董事。

刘国田，男，汉族，1968年2月出生，籍贯山东南县，中共党员，大学本科学历。历任日照市中级人民法院办事员、书记员、法警、经二庭助理审判员、办公室副主任；日照市经济开发区人民法院副院长、审判委员会委员、党组成员、执行局局长、农工委主任、党委副书记；日照市经济开发区农工委党委书记、北京路街道党委书记；日照市经济开发区党工委委员、政法委书记；日照市岚山区委委员、常委、开发区政法委书记、区政府副区长、党组副书记；岚山经济开发区管委副主任、常务副主任（正处级）；岚山区蓝办主任；日照市安全生产监督管理局党组书记、局长。现任日照港集团有限公司党委副书记、总经理，日照港股份有限公司董事。

王永刚，男，汉族，1960年10月出生，籍贯山东青州，中共党员，大学本科学历，教授级高级政工师。历任石臼港建设指挥部安装办干部；石臼港装船队筹备组成员兼指挥部机关团委书记；石臼港务局团委书记；日照港务局动力公司党委书记；日照港务局卫生环保处处长、行政事业处处长、党委副书记兼工会主席；日照陆桥港业股份有限公司（本公司原名）董事、总经理，日照港集团有限公司副总经理、党委委员。现任日照港股份有限公司董事。

王建波，男，汉族，1961年7月出生，籍贯山东文登，中共党员，大学本科学历，高级工程师。历任石臼港建设指挥部干部；石臼港务局电站干部；石臼港务局煤炭作业区安全技术室主任；石臼港务局煤炭装卸公司安全技术科科长；日照港务局第一装卸公司主任工程师、副经理；日照港务局生产业务处处长；日照港务局第二装卸公司经理；日照陆桥港业股份有限公司（本公司原名）二公司经理；日照陆桥港业股份有限公司副总经理兼第二装卸公司经理。现任日照港股份有限公司董事长、法定代表人、总经理。

尚金瑞，男，汉族，1964年2月出生，籍贯山东临沂，中共党员，研究生学历，工商管理硕士、工程博士学位，高级工程师。历任岚山港务管理局港监船检员；岚山港务管理局船检科副科长、科长；岚山海上安全监督局副局长、党委委员；岚山港务管理局副局长；日照陆桥港业股份有限公司第二装卸公司副经理（主持工作）；日照陆桥港业股份有限公司第二装卸公司经理；日照港股份有限公司副总经理；日照港集团岚山港务有限公司董事长、法定代表人、总经理。现任日照港集团有限公司党委委员、副总经理，日照港股份有限公司董事。

高振强，男，汉族，1964年12月出生，籍贯山东临沭，中共党员，大学本科学历。历任山东省沂南县城关中学教师；工商银行山东省临沭县支行科员、沭水路储蓄所主任；日照市审计局科员；日照市经济责任审计办公室企业科科长、办公室副主任；日照市审计局副调研员、党组成员。现任日照港集团有限公司副总经理，日照港股份有限公司董事。

吕海鹏，男，汉族，1969年5月出生，籍贯河北阜城，大学本科学历，经济学学士，高级会计师、注册会计师、资产评估师、注册税务师、土地估价师、期货分析师。历任兖矿集团职工大学经济系教师；兖矿集团有限公司财务处副科长；山东新联谊会计师事务所副所长；兖矿集团有限公司资本部科长、改制办公室主任经济师、投资部副部长、财务管理部副部长、资本管理中心副主任、资本管理中心部务委员（正部长级）。现任上海中期期货股份有限公司董事长，上海金谷裕丰投资有限公司总经理，日照港股份有限公司董事。

独立董事候选人：

杨贵鹏，男，汉族，1972年12月出生，籍贯河北涿州，大学本科学历，学士学位，注册会计师。历任北京望达会计师事务所项目经理，中洲会计师事务所部门经理，中天信会计师事务所高级经理，天华会计师事务所合伙人，致同会计师事务所（特殊普通合伙）主管合伙人。2011年8月至2012年8月间任中国证监会创业板部第三届发审委委员。现任立信会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，日照港股份有限公司、三友化工股份有限公司（SH.600409）、北京首钢股份有限公司（SZ.000959）独立董事。

方登发，男，汉族，1967年10月出生，籍贯湖北洪湖，中共党员，研究生学历，法律硕士学位，律师。历任北京化工二厂公司法务；北京市大成律师事务所律师；北京市中伦律师事务所律师；北京市中伦金通律师事务所律师、合伙人。现任北京市中伦文德律师事务所合伙人，日照港股份有限公司独立董事。

梁上上，男，汉族，1971年1月出生，籍贯浙江新昌，中国民主同盟成员，博士研究生，法律博士学位，教授。历任浙江大学法学院助教、讲师、副教授、教授、博士生导师；浙江大学法学院副院长。现任清华大学法学院教授、博士生导师，日照港股份有限公司、浙江康隆达特种防护科技有限公司（SH.603665）、浙江金海环境技术股份有限公司（SH.603311）独立董事。

洪晓梅，女，汉族，1957年9月出生，籍贯福建长泰，中共党员，大学本科学历，学士学位，海洋地质高级工程师。历任渤海石油公司地质服务公司经理办公室副主任；中法渤海地质服务有限公司总经理办公室主任；中国海洋石油总公司对外联络部、办公厅、国际部(外事局)处长、海洋石油外国人就业办公室主任；中国海洋石油总公司国际部顾问；中富城乡综合农业发展有限公司行政总监。现任日照港股份有限公司独立董事。

说明：上述独立董事候选人除特别说明外，无兼职其他上市公司独立董事职务；上述董事候选人和独立董事候选人均未持有本公司股票，未曾受到中国证监会及其他有关部门处罚以及证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任上市公司董事的情形。

附件2：

日照港股份有限公司独立董事

关于董事会换届选举第六届董事会董事候选人的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《独立董事工作制度》等规章制度的规定，我们作为公司的独立董事，认真审阅了公司提供的第六届董事会董事候选人的个人简历、工作经历等材料。基于我们的独立判断，现就前述事项发表如下独立意见：

1、本次董事会换届选举的程序规范，董事候选人的推荐、提名、审议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

2、本次换届选举是在充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况的基础上进行，并已征得被提名人同意。被提名人具有较高的专业知识和丰富的工作经验，具备担任上市公司董事、独立董事的资格和能力。我们认为，相关候选人不存在《公司法》第146条、148条规定的不得担任公司董事的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况。相关候选人符合《公司法》等法律法规及《公司章程》要求的任职条件，具备担任上市公司董事、独立董事的资格。

我们同意公司第六届董事会董事及独立董事候选人名单。该事项尚须提交股东大会审议。

独立董事：杨贵鹏 方登发 梁上上 洪晓梅

二О一七年六月二十八日

证券代码：600017 股票简称：日照港 编号：临2017－022

日照港股份有限公司

第五届监事会第二十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

2017年6月23日，日照港股份有限公司（以下简称“公司”）通过电子邮件方式发出召开第五届监事会第二十次会议的通知。6月28日，公司以通讯方式召开会议，应参会监事7人，实际参会监事7人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

会议以记名投票表决方式，形成如下决议：

1、审议通过《关于开展票据池业务的议案》

表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

2、审议通过《关于与山东港湾建设集团有限公司发生关联交易的议案》

表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

3、审议通过《关于监事会换届选举监事的议案》

表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

经单独或合并持股3％以上股东提名，同意选举丛冠华、李怀任、秦生、张晓祥为公司第六届监事会监事候选人（简历附后）。任期自股东大会审议通过之日起三年。

公司对第五届监事会成员在任职期间，为公司规范运作、生产经营、财务监督以及公司持续稳健发展所作出的重要贡献表示衷心感谢！

本议案需提交股东大会审议。

经2017年6月28日公司职工代表大会民主选举，选举张茂宗、张春生、吕佐武为第六届监事会职工监事（简历附后），任期至第六届监事会任期届满为止。

股东大会审议通过后，张茂宗、丛冠华、李怀任、秦生、张春生、吕佐武、张晓祥将共同组成公司第六届监事会。

4、审议通过《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》

表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

公司计划于2017年7月20日采取现场和网络投票相结合的方式召开2017年第一次临时股东大会，监事会同意将上述第3项议案提交股东大会审议，具体安排详见公司发布的《日照港股份有限公司2017年第一次临时股东大会通知》。

特此公告。

日照港股份有限公司监事会

二○一七年六月二十九日

附：第六届监事会监事候选人简历

监事候选人：

丛冠华，男，汉族，1960年3月出生，籍贯山东宁阳，中共党员，党校研究生，硕士学位，高级经济师。历任莱钢莱芜铁矿、莱钢集团公司办公室、企业管理部、资本运营部/外派董事办公室副科长、科长、副部长/副主任；山东钢铁集团有限公司资本运营部副部长，同时担任山东石油天然气股份有限公司董事、济南国际机场股份有限公司董事、山东钢铁集团淄博张钢有限公司董事。现任山钢金融控股（深圳）有限公司副总经理、山钢金控资产管理（深圳）有限公司执行董事兼总经理、山东冶金烟台宾馆总经理、济南国际机场股份有限公司董事、山东航空集团有限公司监事、山东石油天然气股份有限公司董事。

李怀任，男，汉族，1973年12月出生，籍贯山东临沂，中共党员，大学本科学历，高级会计师，高级审计师。历任淄博矿业集团光正公司会计、财经部主管会计、成本会计、副经理；淄博矿业集团有限责任公司审计部主审（副主任科员、主任科员）。现任淄博矿业集团有限责任公司审计法务部副部长，日照港股份有限公司监事。

秦生，男，汉族，1981年2月出生，籍贯吉林，中共党员，研究生学历，硕士学位，工程师、经济师。历任中国机械工业联合会机电产品进出口办公室 办事员、主管；中国华融资产管理股份有限公司投资拓展部经理；华融资本管理有限公司业务四部经理。现任中国华融资产管理股份有限公司投资拓展部高级副经理，兼任华融资本管理有限公司业务四部副总经理。

张晓祥，男，汉族，1972年10月出生，籍贯山东聊城，中共党员，大学本科学历，高级会计师。历任日照港务局财务预算部出纳、会计；日照港（集团）有限公司财务预算部资产管理科副科长；山东港湾建设有限公司财务科科长；日照港股份有限公司第二港务分公司计划财务科科长；日照港集团公司财务预算部会计核算科科长、财务管理科科长、副部长。现任日照港集团公司资产财务部副部长。

职工监事代表：

张茂宗，男，汉族，1962年5月出生，籍贯山东日照，中共党员，大学本科学历。历任日照县西湖公社农技站技术员、管委文员；日照市（县）委办公室秘书；山东大学干部专修科学员；日照市委办公室秘书；日照市委保密委员会办公室副主任；日照市委办公室督查科副科长、科长；日照市委办公室副主任；日照市委副秘书长、市委办公室调研员；日照市委、市政府接待处主任。现任日照港股份有限公司工会主席、职工监事。

张春生，男，汉族，1967年3月出生，籍贯山东定陶，中共党员，大学本科学历，高级工程师。历任石臼港务局修建处、房地产开发公司技术员、助工；日照港务局物产总公司港湾工程公司工程科科长(副科级)；日照港实业集团总公司港湾工程公司副经理(正科级)；日照港湾工程有限公司副经理(中层副职)；山东港湾建设集团有限公司副总经理、管理者代表、总工程师（中层正职）、党委书记；日照港股份有限公司审计部部长。现任日照港股份有限公司招标采购中心主任、职工监事。

吕佐武，男，汉族，1969年9月出生，籍贯山东日照，中共党员，高级经济师。历任日照港务局第二装卸公司商务货运科理货员、货运员；日照港（集团）有限公司第三港务公司生产计划员；日照港（集团）集装箱公司货运调度中心助理经济师、装卸部副部长兼党支部副书记、装卸二部党支部副书记；日照港股份有限公司第三港务分公司装卸二队队长、党支部书记、工勤队党支部书记兼副队长、装卸一队党支部书记兼副队长；日照港股份有限公司经营管理部法律事务室主任、副部长。现任日照港股份有限公司审计法务部副部长（主持工作）、党支部副书记、职工监事。

说明：上述监事候选人和职工监事代表均未持有本公司股票，未曾受到中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任上市公司监事的情形。

证券代码：600017 股票简称：日照港 编号：临2017－023

日照港股份有限公司

关于开展票据池业务的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2017年6月28日，日照港股份有限公司（本公告中称“本公司”、“公司”）以通讯方式召开了第五届董事会第二十一次会议和第五届监事会第二十次会议，会议审议通过了《关于开展票据池业务的议案》。具体情况如下：

一、公司票据业务现状

在日常经营中，公司港口费结算环节会收取大量的商业承兑汇票、银行承兑汇票等有价票证，同时，在与供应商采购环节，公司也经常使用商业承兑汇票、银行承兑汇票等有价票证背书转让进行结算。随着公司业务规模的扩大，日常生产经营中使用票据结算业务量大幅增加。为加强票据业务管理，防范资金风险，经公司讨论研究，拟通过外部协议金融机构开展票据池业务。

二、票据池业务情况概述

（一）业务介绍

票据池业务是指协议金融机构为满足企业对所持有的商业汇票进行统一管理、统筹使用的需求，向企业提供的集票据托管和托收、票据质押池融资、票据贴现、票据代理查询、业务统计等功能于一体的票据综合管理服务。

（二）业务实施主体

本公司及控股子公司。

（三）协议金融机构

拟开展票据池业务的协议金融机构为国内资信较好的商业银行，具体合作银行由公司董事会授权董事长根据商业银行业务范围、资质情况、票据池服务能力等综合因素进行选择。

（四）实施期限

自董事会审议通过之日起至2018年年度董事会召开之日止。

（五）实施额度

公司拟开展票据池业务总额不超过人民币15亿元，即公司通过协议金融机构开展票据池业务的票据累计即期余额不超过人民币15亿元，实施期限内，该额度可滚动使用。

三、开展票据池业务的目的

公司开展票据池业务主要基于以下几方面考虑：

（一）公司在经营过程中收到票据后，可以通过票据池业务将应收票据统一存入协议金融机构进行集中管理，由金融机构代为办理保管、托收等业务，可以减少公司对各类有价票据的管理成本。

（二）公司可以利用票据池尚未到期的存量有价票据资产作质押，开具不超过质押金额的商业承兑汇票、银行承兑汇票等有价票据，用于支付供应商货款等经营发生的款项，有利于减少货币资金占用，提高流动资产的使用效率，实现股东权益的最大化。

（三）开展票据池业务，可以将公司的应收票据和待开应付票据统筹管理，优化财务结构，提高资金利用率，实现票据的信息化管理。

四、票据池业务的风险与控制措施

（一）流动性风险

公司开展票据池业务，需在协议金融机构开立票据池质押融资业务专项保证金账户，作为票据池项下质押票据到期托收回款的入账账户。应收票据和应付票据的到期日期不一致的情况会导致托收资金进入公司申请开据应付票据的保证金账户，对公司资金的流动性有一定影响。

风险控制措施：公司可以通过用新收票据入池置换保证金方式解除这一影响，资金流动性风险可控。

（二）担保风险

公司以进入票据池的票据作质押，向协议金融机构申请开具商业汇票用于支付供应商货款等经营发生的款项，随着质押票据的到期，办理托收解付，若票据到期不能正常托收、所质押担保的票据额度不足，将导致合作银行要求公司追加担保。

风险控制措施：公司票据池业务开展后，将安排专人负责，建立票据池台账、跟踪管理等，及时了解到期票据托收解付情况和安排公司新收票据入池，保证入池的票据的安全和流动性。

五、授权和组织实施

（一）在额度范围内公司董事会授权董事长签署相关合同文件；

（二）公司财务部负责组织实施票据池业务，及时分析和跟踪票据池业务进展情况。负责在出现任何不利情况，及时采取措施，控制风险，并第一时间向董事长报告；

（三）公司审计法务部负责对票据池业务开展情况进行审计和监督；

（四）独立董事、监事会有权对公司票据池业务的开展进行监督与检查。

六、审议情况

（一）第五届董事会第二十一次会议和第五届监事会第二十次会议审议通过了该项议案。

（二）独立董事对该事项发表了同意的独立意见，认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健。公司开展票据池业务，可以将应收票据和待开应付票据统筹管理，减少公司资金占用，优化财务结构，提高资金利用率。公司关于票据池业务的决策程序合法，业务流程公开、透明，监督措施到位，不存在损害公司及其他股东利益的情形。我们一致同意公司开展票据池业务，且累计即期余额不得超过人民币15亿元，实施期限内，该额度可滚动使用。

（三）该议案无需提交股东大会审议批准。

七、备查文件目录

（一）第五届董事会第二十一次会议决议；

（二）第五届监事会第二十次会议决议；

（三）独立董事关于公司开展票据池业务的独立意见。

特此公告。

日照港股份有限公司董事会

二○一七年六月二十九日

证券代码：600017 股票简称：日照港 编号：临2017－024

日照港股份有限公司关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2017年6月28日，日照港股份有限公司（本公告中称“本公司”、“公司”）以通讯方式召开了第五届董事会第二十一次会议和第五届监事会第二十次会议，会议审议通过了《关于与山东港湾建设集团有限公司发生关联交易的议案》。关联交易的情况如下：

一、关联交易概述

近期，经公开招标，山东港湾建设集团有限公司（以下简称“山东港湾”）中标了本公司及控股子公司日照港裕廊码头有限公司（以下简称“裕廊公司”）部分港口工程项目。构成关联交易。根据《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》和《日照港股份有限公司关联交易决策制度》的有关规定，本公司及裕廊公司与山东港湾之间因中标项目拟签署的关联交易合同累计金额已达到并超过公司最近一期经审计净资产的0.5%，需要按照程序将关联交易事项一并提交公司董事会审议。本公告所述关联交易事项无需提交股东大会审议批准。

二、关联方介绍

（一）关联方关系介绍

山东港湾系本公司控股股东——日照港集团有限公司（以下简称“日照港集团”）的全资子公司，日照港集团及其一致行动人合计持有本公司42.50%的股权。

本公司在业务、资产、财务、人员、机构等方面独立于关联方，符合中国证监会关于上市公司独立性的相关规定。

（二）关联方基本情况

山东港湾始建于1993年，为日照港集团有限公司全资子公司，注册资本金9.5亿元，法定代表人为丁兆宽。

主要经营范围为：土石方爆破、水下炸礁与拆除工程；压力管道安装；起重机械安装、维修；港口设施维修经营；承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；港口与航道工程施工；房屋建筑工程、钢结构工程、地基与基础工程、公路路基工程、市政公用工程施工；预拌商品混凝土、预制构件生产；建筑设备安装；机械设备租赁。

山东港湾具有港口与航道工程施工总承包壹级、房屋建筑工程施工总承包壹级、市政公用工程施工总承包贰级、钢结构工程专业承包壹级、地基与基础工程专业承包贰级、防腐保温工程专业承包贰级、铁路工程施工总承包叁级、公路工程施工总承包叁级、预拌商品混凝土专业贰级、地基与基础工程专业承包壹级、土石方工程专业承包壹级等10余项资质。

三、中标合同及金额

■

四、合同主要内容

（一）日照港石臼港区西作业区散粮储运系统散粮火车装车站扩建工程施工合同

（1）带式输送机系统

包括一条自散粮三期气垫带式输送机BC3206/BC3207头部卸料端至散装火车装车楼（以下简称散装楼）的输送机系统，所有的带式输送机转接塔、转接塔围护设施、输送机栈桥、料斗和支撑结构以及转载塔内维修用的吊装设备等。包括散粮一、二、三期接口：BC1203/BC3206/BC3207头部卸料端。

（2）火车装车系统

火车装车系统包括散装楼、码包系统和调车系统：散装楼1座，装车系统1套。码包系统2套。调车系统1套，钢结构站台、装车区防雨棚。

（3）机械通风与空调系统

（4）除尘、空压系统

（5）供电、照明系统

（6）自动控制及监控系统

（7）给排水及消防系统

（8）土建基础及设备预埋件

（二）日照港石臼港区南区焦炭码头堆场扩建工程施工合同

（1）堆场道路工程

本区域堆场及道路硬化总面积为180037.45㎡，采用混凝土联锁块铺面结构（10cm联锁块+3cm中粗砂垫层+48cm水泥稳定碎石+20cm级配碎石），其中道路面积48494.66㎡，堆场面积131542.79㎡。

（2）基础处理工程

本工程采用大能量强夯法进行地基处理，堆场东边线及北边线外延30m强夯区，强夯单击夯击能3000kN.m，强夯面积183461.94㎡。

（3）管网、供电照明工程

管网工程主要包括排水、给水以及供电照明等工程，其中800mm宽排水明沟长度1698.47m，DN250钢骨架聚乙烯复合给水管线总长1958.42m，喷枪站12座，消火栓井12座，阀门井8座，DN150玻璃钢夹砂管线总长15442.38m，高杆灯6座，电缆手孔井31座，电缆人孔井B型19座。

五、关联交易定价依据

上述关联交易均以市场价格为基础，依据招标结果确定中标方及合同金额。合同的签署遵循公开、公平、公正的原则，价格公允，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司持续经营能力造成负面影响。

六、关联交易事项的审议情况

（一）公司董事会关联交易控制委员会在会议召开前审议了该项关联交易并发表了同意的审核意见。认为：上述关联交易能够以市场价格为基础，采取社会公开招投标定价，定价公开、公平。关联交易资料齐全，程序合法、有效，能够保证定价公允，有利于提升公司持续经营能力，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

（二）第五届董事会第二十一次会议审议通过了该项关联交易议案。关联董事蔡中堂、刘国田、尚金瑞、高振强回避了对该议案的表决。

（三）独立董事就上述关联交易进行了事前审核，并在董事会召开后发表了同意的独立意见，认为：公司将该项关联交易议案提交董事会审议符合《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》的相关规定。关联交易表决程序合法，交易内容及定价合理，符合公平、公正的原则，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

（四）第五届监事会第二十次会议审议通过了该项关联交易议案。

（五）该议案无需提交股东大会审议批准。

七、合同签署情况

公司将在董事会审议通过后，根据工程建设需要，与山东港湾签署工程施工合同。

八、备查文件目录

（一）第五届董事会第二十一次会议决议；

（二）第五届监事会第二十次会议决议；

（三）独立董事关于关联交易的事前认可函；

（四）独立董事关于关联交易的独立意见；

（五）董事会关联交易控制委员会对关联交易的审核意见。

特此公告。

日照港股份有限公司董事会

二○一七年六月二十九日

证券代码：600017        证券简称：日照港       公告编号：2017-025

日照港股份有限公司

关于召开2017年

第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2017年7月20日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

（一） 股东大会类型和届次：2017年第一次临时股东大会

（二） 股东大会召集人：日照港股份有限公司（以下简称“公司”）董事会

（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期和时间：2017年7月20日14:00开始

召开地点：日照港股份有限公司会议室（山东省日照市海滨二路81号）

（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2017年7月20日

至2017年7月20日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

（七） 涉及公开征集股东投票权：不适用

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

（一） 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第二十次会议审议通过，具体内容详见2017年6月29日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》披露的公告以及本次股东大会资料。

（二） 特别决议议案：无

（三） 对中小投资者单独计票的议案：所有议案

（四） 涉及关联股东回避表决的议案：无

（五） 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

三、 股东大会投票注意事项

（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二） 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

（三） 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

（四） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（五） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

（六） 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2。

四、 会议出席对象

（一） 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

（二） 公司董事、监事和高级管理人员。

（三） 公司聘请的律师。

（四） 其他人员

五、 会议登记方法

（一）参加现场会议的登记办法

1、个人股东应出示本人身份证、证券账户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示受托人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书（见附件1）和委托人证券账户卡。

2、法人股东出席会议的，应出示法定代表人身份证、法定代表人身份证明、法人股东单位的营业执照复印件和证券账户卡；法人股东委托代理人出席会议的，代理人还应出示代理人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书。

3、出席现场会议的股东也可采用传真方式登记。

（二）登记地点：公司证券部（山东省日照市海滨二路81号）

（三）登记时间：2017年7月20日（上午9:30－11:30）

六、 其他事项

（一）联 系 人：王玲玲

联系电话：0633-8387351

联系传真：0633-8387361

联系地址：山东省日照市海滨二路81号

邮政编码：276826

电子邮箱：rzpcl@rzport.com

（二）现场会议会期半天。根据有关规定，现场会议参会股东交通及食宿费用自理。

（三）出席现场会议的股东及股东代理人，请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明，以便签到入场。

特此公告。

日照港股份有限公司董事会

2017年6月29日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件1：

授 权 委 托 书

日照港股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年7月20日召开的贵公司2017年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：    年  月   日

备注：

（1）委托人对累积投票议案进行投票时，应在对应的“投票数”栏中填写具体的数字，投票方法可参考附件2；

（2）对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决；

（3）授权委托书、股东登记表采用剪报、复印或按以上格式自制均有效。

附件2：

采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

■

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。投票数可以小于等于500票，但不能多于500票，否则表决无效。

如表所示：

■