广东顺威精密塑料股份有限公司
2017年第二次临时股东大会
决议公告
证券代码：002676 证券简称：顺威股份 公告编号：2017-046
广东顺威精密塑料股份有限公司
2017年第二次临时股东大会
决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 重要提示
1、 本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
2、 本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
二、 会议召开情况
1、 会议召集人：广东顺威精密塑料股份有限公司第三届董事会。
2、 会议表决方式：现场表决及网络投票相结合的方式。
3、 会议召开时间
1）现场会议召开时间：2017年6月28日（星期三）下午14：30。
2）网络投票时间：2017年6月27日—2017年6月28日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年6月28日上午09：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2017年6月27日15：00至2017年6月28日15：00期间任意时间。
4、 现场会议召开地点：佛山市顺德区高新区（容桂）科苑一路6号公司二楼会议室。
5、 本次股东大会会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东顺威精密塑料股份有限公司章程》的规定。
6、 会议主持人：董事长李鹏志先生。
三、 会议出席情况
出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东（或股东代理人）共6人，代表有表决权的股份440,307,490股，占公司有表决权股份总数的61.1538%。
1、 出席现场会议并投票的股东（或股东代理人）共3人，代表有表决权的股份198,931,387股，占公司有表决权股份总数的27.6294%；
2、 通过网络投票的股东（或股东代理人）3人，代表有表决权的股份241,376,103股，占公司有表决权股份总数的33.5245%；
3、 通过现场会议和网络投票参加本次股东大会的中小投资者共1人，代表有表决权的股份数27,827,010股，占公司有表决权股份总数的3.8649%。
4、 公司部分董事、监事董事会秘书和其他高级管理人员以及见证律师列席了本次会议。
四、 议案审议和表决情况
本次股东大会按照会议议程对各项议案进行了审议，以现场记名投票和网络投票等表决方式通过了如下议案：
1、 审议通过了《关于董事会换届选举的议案》；
1.1关于选举第四届董事会非独立董事的议案
本议案采取累积投票制，选举李鹏志先生、何伟先生、王宪章先生、符启林先生为公司第四届董事会非独立董事，具体表决情况如下：
1.1.1选举李鹏志先生为第四届董事会非独立董事
表决结果：赞成277,385,670股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的62.9982%。表决结果为当选。
其中，中小投资者的表决情况为：赞成27,827,010股，占出席本次股东大会有表决权中小股东股份总数的100%。
1.1.2选举何伟先生为第四届董事会非独立董事
表决结果：赞成277,385,670股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的62.9982%。表决结果为当选。
其中，中小投资者的表决情况为：赞成27,827,010股，占出席本次股东大会有表决权中小股东股份总数的100%。
1.1.3选举王宪章先生为第四届董事会非独立董事
表决结果：赞成277,385,670股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的62.9982%。表决结果为当选。
其中，中小投资者的表决情况为：赞成27,827,010股，占出席本次股东大会有表决权中小股东股份总数的100%。
1.1.4选举符启林先生为第四届董事会非独立董事
表决结果：赞成277,385,670股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的62.9982%。表决结果为当选。
其中，中小投资者的表决情况为：赞成27,827,010股，占出席本次股东大会有表决权中小股东股份总数的100%。
1.2关于选举第四届董事会独立董事的议案
本议案采取累积投票制，选举谢康先生、章明秋先生、傅孝思先生为公司第四届董事会独立董事，独立董事的任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。具体表决情况如下：
1.2.1选举谢康先生为第四届董事会独立董事
表决结果：赞成286,299,997股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的65.0227%。表决结果为当选。
其中，中小投资者的表决情况为：赞成27,827,010股，占出席本次股东大会有表决权中小股东股份总数的100%。
1.2.2选举章明秋先生为第四届董事会独立董事
表决结果：赞成286,299,997股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的65.0227%。表决结果为当选。
其中，中小投资者的表决情况为：赞成27,827,010股，占出席本次股东大会有表决权中小股东股份总数的100%。
1.2.3选举傅孝思先生为第四届董事会独立董事
表决结果：赞成286,299,997股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的65.0227%。表决结果为当选。
其中，中小投资者的表决情况为：赞成27,827,010股，占出席本次股东大会有表决权中小股东股份总数的100%。
公司第四届董事会董事中，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
2、 审议通过了《关于监事会换届选举的议案》；
本议案采取累积投票制，选举童贵云先生、景新兵先生为公司第四届监事会股东代表监事，具体表决情况如下：
2.1选举童贵云先生为第四届监事会股东代表监事
表决结果：赞成322,492,943股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的73.2427%。表决结果为当选。
其中，中小投资者的表决情况为：赞成27,827,010股，占出席本次股东大会有表决权中小股东股份总数的100%。
2.2选举景新兵先生为第四届监事会股东代表监事
表决结果：赞成322,492,943股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的73.2427%。表决结果为当选。
其中，中小投资者的表决情况为：赞成27,827,010股，占出席本次股东大会有表决权中小股东股份总数的100%。
最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监 事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
3、 审议通过了《关于减少董事会成员人数并修订〈公司章程〉的议案》。
表决结果：赞成440,307,490股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况为：赞成27,827,010股，占出席本次股东大会有表决权中小股东股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有表决权中小股东股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权中小股东股份总数的0.0000%。
五、 律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京国枫（深圳）律师事务所
2、见证律师姓名：殷长龙 李威
3、结论性意见：公司2017年第二次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次股东大会的表决结果合法、有效。
六、 备查文件
1、《广东顺威精密塑料股份有限公司2017年第二次临时股东大会决议》；
2、《北京国枫（深圳）律师事务所关于广东顺威精密塑料股份有限公司2017年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
广东顺威精密塑料股份有限公司董事会
2017年6月28日
证券代码：002676 证券简称：顺威股份 公告编号：2017-047
广东顺威精密塑料股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 董事会会议召开情况
广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议通知于2017年6月19日以邮件及书面送达等方式向公司董事、监事及高级管理人员发出。会议于2017年6月28日下午17：00在公司会议室以现场方式召开，会议应到董事7人，现场出席董事6人，以通讯表决方式出席董事1人，参与表决的董事7人。监事及高级管理人员列席了会议。本次会议推举李鹏志先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、 董事会会议审议情况
1、 审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长并变更法定代表人的议案》；
同意选举王宪章先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会通过之日起至第四届董事会任期届满时止。根据《公司章程》第八条“董事长为公司的法定代表人”之规定，公司法定代表人将由新任董事长王宪章先生担任。董事长简历见附件。
表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票。
2、 审议通过了《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》；
同意选举董事会各专门委员会成员，任期自本次董事会通过之日起至第四届董事会任期届满时止。各专门委员会成员情况具体如下：
■
表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票。
3、 审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》；
同意聘任李鹏志先生、郭智育先生、李光宇先生、卢元先生、雷峥先生、李笛鸣先生为公司高级管理人员，任期自本次董事会通过之日起至第四届董事会任期届满时止。以上高级管理人员简历见附件。
本公司董事会在审议该项议案时，对候选人进行了逐项表决，表决结果如下：
（1）聘任李鹏志先生为公司总裁；
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
（2）聘任郭智育先生为公司副总裁；
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
（3）聘任李光宇先生为公司副总裁；
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
（4）聘任卢元先生为公司副总裁；
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
（5）聘任雷峥先生为公司财务负责人；
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
（6）聘任李笛鸣先生为公司董事会秘书。
李笛鸣先生持有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，李笛鸣先生的有关材料已经深圳证券交易所备案审核无异议，任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》的有关规定，其联系方式为：
联系电话：0757-28385938
传 真：0757-28385305
邮 箱：sw002676@vip.163.com
联系地址：广东省佛山市顺德区高新区（容桂）科苑一路6号
邮政编码：528305
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
公司原高级管理人员任期已届满的自动卸任。公司第四届董事会董事人员中，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
独立董事就该议案发表了明确的同意意见。详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见》。
4、 审议通过了《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》；
同意聘任童贵云先生为公司内部审计部门负责人，任期自本次董事会通过之日起至第四届董事会任期届满时止。内部审计部门负责人简历见附件。
表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票。
5、 审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》；
同意聘任李洪波先生为公司证券事务代表，任期自本次董事会通过之日起至第四届董事会任期届满时止。证券事务代表简历及其联系方式见附件。
表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票。
6、 审议通过了《关于投资设立全资子公司并购买土地使用权的议案》；
同意公司在安徽省黄山市设立全资子公司“黄山顺威智能家居有限责任公司”（以工商部门核准的名称为准），注册资金为5,000万元人民币，经营范围为智能家居系统研发、生产与销售；电子产品的研发、生产与销售；智能马桶、电子洁身器及其配件、塑料制品、水净化设备、加热装置生产与销售；健康机器人领域和计算机科技领域的技术开发、服务、咨询、转让、维护及销售；工业自动化设备及配件的生产、销售、安装与维护（具体以工商部门核准为准）。
该子公司设立完成后，同意该子公司以自有资金购买面积约100亩、总金额约人民币640万元的土地使用权，土地用途为工业用地。具体内容详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于投资设立全资子公司的公告》。
表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票。
7、 审议通过了《关于同意全资子公司签订资产购买意向书的议案》。
同意全资子公司深圳顺威通用航空有限公司与重庆申基通用航空有限公司及民生金融租赁股份有限公司签订资产购买意向书，出资3,000万元购买直升机（该飞机除在民生金融租赁股份有限公司办理了融资租赁外，无设置任何其它第三方权利）。如飞机购买正式合同未能在意向书签署之日后30个工作日内签署完毕，则本意向书自动失效，本意向书对各方不构成法律约束，各方的权利义务以三方签订的购买合同等正式合同的约定为准。
表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票。
三、 备查文件
1、 广东顺威精密塑料股份有限公司第四届董事会第一次会议决议
特此公告。
广东顺威精密塑料股份有限公司董事会
2017年6月28日
附件：
1、 董事长简历
王宪章先生，1942年5月出生，中国国籍，本科，无境外永久居留权。现任公司董事长，兼任中国保险协会人才评选委员会特约专家，历任中国人寿保险股份有限公司董事长兼总经理，中国人寿保险（集团）公司总经理及中国人寿资产管理有限公司董事长，盈科保险集团有限公司执行董事，北京控股有限公司的独立非执行董事，鹰力投资控股有限公司独立非执行董事。
王宪章先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
经公司在最高人民法院网查询，王宪章先生不属于“失信被执行人”。
2、 总裁简历
李鹏志先生，1969年1月出生，中国国籍，博士，研究员，持有澳门居民身份证和拥有冈比亚共和国永久居留权。现任公司董事、总裁CEO、集团研发及技术副总裁CTO，兼任子公司广东顺威赛特工程塑料有限公司执行董事、广东智汇赛特新材料有限公司执行董事、广东顺威自动化装备有限公司执行董事、香港顺力有限公司董事，同时兼任芬兰—中国投资贸易促进会秘书长、广东留学人员联谊会理事、广东欧美同学会理事、深圳沙井商会（工商联）常务理事、宝安海外联谊会（海联）副会长、深圳宝安区侨联常委。历任公司董事长，安徽省淮北市纺织一厂计划处主管，美国MARKWINS公司财务资讯部经理，瑞士ASPRO科技公司财务及资讯部总监，芬兰赛尔康技术（深圳）有限公司财务总监、总经理。
著有《信息分享对供应链绩效的影响因素研究》、《服务营销》等学术专著，并在《特区经济》、《科教与法》、《理论研究》、《知识经济》、《企业导报》、《澳门经济》等学术期刊发表10多篇学术研究论文。申请国家专利3项、软件著作权16项。
李鹏志先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。
经公司在最高人民法院网查询，李鹏志先生不属于“失信被执行人”。
3、 副总裁简历
郭智育先生，1968年11月出生，中国国籍，博士研究生，无境外永久居留权。现任公司副总裁，主管运营和供应链，全面管理集团货源中心、顺德模具分公司、自动化公司。历任深圳淇誉电子有限公司制造部主管，深圳达盛科技有限公司制造及PMC经理，SALCOMP OY全球战略货源部高级经理，深圳圣志达精密模具有限公司董事长运营战略顾问。学术方向为绿色制造技术和供应链管理，著有《绿色制造的推行对企业绩效之影响的研究—中国电子元器件制造行业调查》等。
郭智育先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
经公司在最高人民法院网查询，郭智育先生不属于“失信被执行人”。
李光宇先生，1965年4月18日出生，硕士研究生，持香港永久性居民身份证。现任公司副总裁，全面主管集团市场及营销工作。历任苏州世纪福智能装备股份有限公司南方区高级客户经理，JOT自动化设备（北京）有限公司中国区销售经理，赛尔康技术（深圳）有限公司亚太区销售总经理，耐普罗（香港）有限公司大中华区项目经理，世纪株式会社驻香港事务所首席代表。
李光宇先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
经公司在最高人民法院网查询，李光宇先生不属于“失信被执行人”。
卢元先生，1972年9月出生，中国国籍，博士研究生，无境外永久居留权。现任公司副总裁，全面主管集团人力资源及战略商务。历任长信基金管理有限责任公司高级经理，国都证券股份有限公司创新研究总监，浙商证券股份有限公司资产管理部负责人、首席金融工程学家，国融证券股份有限公司资产管理部总经理，国寿投资控股有限公司高级投资经理。
卢元先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
经公司在最高人民法院网查询，卢元先生不属于“失信被执行人”。
4、 财务负责人简历
雷峥先生，1976年10月出生，中国国籍，本科学历，会计师，注册税务师，无境外永久居留权。现聘任为公司财务负责人，历任湘财证券股份有限公司财务总部综合管理岗，湘财证券股份有限公司汨罗、岳阳湘阴、衡阳证券营业部财务经理，中国太平财产保险岳阳中心支公司营运总监，岳阳市允上广告公司经理，中兴财会计师事务所湖南分所项目主办，正大（集团）岳阳有限公司会计。
雷峥先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
经公司在最高人民法院网查询，雷峥先生不属于“失信被执行人”。
5、 董事会秘书简历
李笛鸣先生，1961年5月出生，中国国籍，本科学历，工程师，无境外永久居留权。现聘任为公司董事会秘书，历任深圳兰光电子集团有限公司副总经理，甘肃兰光科股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书，银亿房地产股份有限公司董事会秘书，华塑控股股份有限公司董事会秘书。
李笛鸣先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
经公司在最高人民法院网查询，李笛鸣先生不属于“失信被执行人”。
6、 内部审计部门负责人简历
童贵云先生，1963年10月出生，中国国籍，中共党员，本科学历，中级会计师，无境外永久居留权。自2001年3月入职公司至今，现任公司监事会主席、审计部门负责人。历任公司第二届监事会主席、第三届监事会主席，先后就职于上海大众汽车景德镇销售服务有限公司、江西省景德镇汽车运输集团有限公司。
童贵云先生直接持有公司31,387股股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。
经公司在最高人民法院网查询，童贵云先生不属于“失信被执行人”。
7、 证券事务代表简历及联系方式
李洪波先生，1990年1月出生，中国国籍，中共党员，本科学历，无境外永久居留权。2013年7月加入公司至今一直在公司董事会秘书处工作，现聘任为公司证券事务代表。2015年8月取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》的有关规定。
李洪波先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
经公司在最高人民法院网查询，李洪波先生不属于“失信被执行人”。
联系方式如下：
电 话：0757-28385938
传 真：0757-28385305
邮 箱：sw002676@vip.163.com
联系地址：广东省佛山市顺德区高新区（容桂）科苑一路6号
证券代码：002676 证券简称：顺威股份 公告编号：2017-048
广东顺威精密塑料股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议通知于2017年6月16日以电子邮件及书面送达方式向公司监事发出。会议于2017年6月28日在公司会议室召开，应到监事3人，实到监事3人，参与表决的监事3人。本次会议推举监事童贵云主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。
同意选举童贵云先生为公司第四届监事会主席，任期自本次会议通过之日起至第四届监事会任期届满时止。童贵云先生简历见附件。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
三、备查文件
1、广东顺威精密塑料股份有限公司第四届监事会第一次会议决议。
特此公告。
广东顺威精密塑料股份有限公司监事会
2017年6月28日
附件：
童贵云先生，1963年10月出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，本科学历，中级会计师。自2001年3月入职公司至今，现任公司监事会主席、审计部门负责人。历任公司第二届监事会主席、第三届监事会主席，先后就职于上海大众汽车景德镇销售服务有限公司、江西省景德镇汽车运输集团有限公司。
童贵云先生直接持有公司31,387股股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。
经公司在最高人民法院网查询，童贵云先生不属于“失信被执行人”。
证券代码：002676 证券简称：顺威股份 公告编号：2017-049
广东顺威精密塑料股份有限公司
关于投资设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 对外投资概述
1、根据公司发展战略及业务发展需要，广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟在安徽省黄山市设立全资子公司“黄山顺威智能家居有限责任公司”（以工商部门核准的名称为准），注册资本为5,000万元。
2、董事会审议情况
公司第四届董事会第一次会议审议通过了《关于投资设立全资子公司并购买土地使用权的议案》，同意公司本次对外投资事项。根据《公司章程》的规定，本次对外投资事项无需提交公司股东大会审议，自公司董事会审议通过后生效。
3、本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、 对外投资的基本情况
1、公司名称：黄山顺威智能家居有限责任公司；
2、公司类型：有限责任公司；
3、公司住所：安徽省黄山市；
4、注册资本：人民币5,000万元；
5、经营范围：智能家居系统研发、生产与销售；电子产品的研发、生产与销售；智能马桶、电子洁身器及其配件、塑料制品、水净化设备、加热装置生产与销售；健康机器人领域和计算机科技领域的技术开发、服务、咨询、转让、维护及销售；工业自动化设备及配件的生产、销售、安装与维护。
6、持股比例及出资方式：本公司持股100%，以自有资金现金出资。
以上除本公司持股比例外，其余均以工商行政管理部门的核准为准。
该子公司设立完成后，将以自有资金参与购买面积约100亩、总金额约人民币640万元的土地使用权，土地用途为工业用地。
三、 对外投资的目的和对公司的影响
本次设立全资子公司开展的项目依托于公司目前现有业务，同时又是对公司现有业务的再补充。公司本次对外投资对公司未来业务增长和核心竞争力的提升具有积极影响。
四、 风险提示
由于土地使用权的竞买程序繁杂，该子公司设立完成后，以自有资金购买面积约100亩、总金额约人民币640万元的土地使用权具有不确定性。
五、 备查文件
广东顺威精密塑料股份有限公司第四届董事会第一次会议决议
特此公告。
广东顺威精密塑料股份有限公司董事会
2017年6月28日
证券代码：002676 证券简称：顺威股份 公告编号：2017-050
广东顺威精密塑料股份有限公司
关于子公司完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”）关于全资子公司、控股子公司完成工商变更登记的情况如下：
一、根据公司第三届董事会第三十四次（临时）会议审议通过的《关于投资设立全资子公司的议案》，深圳顺威通用航空有限公司已于近日办理完成了工商设立登记并取得了营业执照，具体内容如下：
深圳顺威通用航空有限公司
统一社会信用代码：91440300MA5EKNM94K
类型：有限责任公司（法人独资）
住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）
法定代表人：李鹏志
注册资本：人民币伍仟万元
成立日期：2017年6月19日
营业期限：永续经营
经营范围：航空运输设备的批发及零售；经营进出口业务（不含专营、专控、专卖商品）。航空器代管业务、出租飞行、陆上石油服务、海上石油服务、航空探矿、空中游览、公务飞行、通用航空包机飞行、私用或商用飞机驾驶执照培训、直升机引航作业、直升机机外载荷飞行、城市消防；航空护林、空中喷洒植物生长调节剂、空中拍照、航空俱乐部（航空运动训练飞行、航空运动表演飞行、个人娱乐飞行）、飞机播种、空中施肥、防止农林业病虫害；航空器维修和改装；通用航空（经营范围详见通用航空企业经营许可证）；救援服务。
二、根据公司第三届董事会第二十八次（临时）会议审议通过的《关于向全资子公司广东顺威家电配件有限公司增资的议案》，全资子公司广东顺威家电配件有限公司已于近日办理完成增资的工商变更登记并取得了营业执照，具体内容如下：
广东顺威家电配件有限公司
统一社会信用代码：91440606082576387Y
类型：有限责任公司（法人独资）
住所：佛山市顺德区高新区（容桂）科苑一路6号之四
法定代表人：景新兵
注册资本：人民币叁仟伍佰万元
成立日期：2013年11月06日
营业期限：长期
经营范围：销售塑料原料（不含危险化学品），生产经营贯流风扇叶、轴流风扇叶、离心风扇叶、家电塑料制品、汽车空调配件（不含废旧塑料）、塑料生产配件，机械设备及配件、金属制品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
三、公司于近日收到控股子公司广东智汇赛特新材料有限公司（变更前名称：中山赛特工程塑料有限公司）办理完成住所变更登记及法定代表人变更登记的通知，变更完成后的具体内容如下：
广东智汇赛特新材料有限公司
统一社会信用代码：91442000753661241U
类型：有限责任公司（台港澳于境内合资）
住所：佛山市顺德区杏坛镇逢简村委会二环路南02地块之二
法定代表人：李鹏志
注册资本：肆仟万港币
成立日期：2003年09月01日
营业期限：2003年09月01日至2024年08年31日
经营范围：生产工程塑料、塑料合金、电器塑料制品、塑料模具。产品内销百分之五十。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
特此公告。
广东顺威精密塑料股份有限公司董事会
2017年6月28日
