武汉武商集团股份有限公司
2017年第一次临时股东大会
决议公告
证券代码：000501 证券简称：鄂武商A 公告编号：2017-027
武汉武商集团股份有限公司
2017年第一次临时股东大会
决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2017年6月28日（星期三）下午14:30。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2017年6月28日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2016年6月27日下午15:00至2016年6月28日15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：武汉国际广场八楼会议室（武汉解放大道690号)。
3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长刘江超
6、本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）出席情况：
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备注：上述中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东。
公司部分董事、监事和高级管理人员出席本次会议，湖北大晟律师事务所张树勤、刘翔律师对本次股东大会进行现场见证，并出具法律意见书。
二、提案审议表决情况
本次会议采取现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议如下议案：
1、《关于选举公司非独立董事的议案》
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议采取累积投票制的方式选举陈军、秦琴、陈业高、熊海云、汪强、王伟等6人为公司第八届董事会非独立董事。
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2、《关于选举公司独立董事的议案》
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议采取累积投票制的方式选举喻景忠、田玲、吴可、岳琴舫等4人为公司第八届董事会独立董事。
吴可先生已取得独立董事资格证书。上述独立董事候选人的任职资格已提交深交所审核无异议。
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3、《关于选举公司非职工监事的议案》
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议采取累积投票制的方式选举殷柏高、汪梅芳、艾璇等3人为公司第八届监事会监事。
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经公司第十二届一次职工（会员）代表大会民主选举朱曦为职工董事，选举张宇燕、王芳为职工监事。（详见2017年6月17日巨潮网公告）
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：湖北大晟律师事务所
2、律师姓名：张树勤、刘翔律师
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序和召集人、本次股东大会的提案、出席会议人员的资格以及表决程序和表决结果均符合有关法律、行政法规、规章及《公司章程》的规定。本次股东大会决议合法。
四、备查文件
1、武汉武商集团股份有限公司二O一七年第一次临时股东大会决议。
2、《湖北大晟律师事务所关于武汉武商集团股份有限公司二O一七年第一次临时股东大会的法律意见书》。（详见当日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮网（www.cninfo.com.cn）公告）
特此公告。
武汉武商集团股份有限公司
董 事 会
2017年6月28日
证券代码：000501 证券简称：鄂武商A 公告编号：2017-028
武汉武商集团股份有限公司
第八届一次（临时）董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
武汉武商集团股份有限公司第八届一次（临时）董事会于2017年6月23日以电子邮件方式发出通知，2017年6月28日在公司2号会议室召开，会议采取举手投票表决方式，会议应到董事11名，实到董事9名，独立董事喻景忠、田玲由于工作原因未能出席，委托独立董事吴可表决。会议由董事长陈军先生主持，公司5名监事列席了会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）关于选举董事长的议案
选举陈军董事担任公司董事长，任期三年。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
（二）关于聘任总经理的议案
聘任秦琴同志任公司总经理，任期三年。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
（三）关于聘任副总经理的议案
聘任吴海芳、汪斌、李东同志任公司副总经理，任期三年。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
（四）关于聘任董事会秘书的议案
聘任李轩同志为公司董事会秘书，任期三年。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
（五）关于选举董事会三个委员会组成人员的议案
公司战略决策委员会、审计委员会、人力资源委员会，由以下人员组成：
1、战略决策委员会
召集人：吴可
成 员：陈军、陈业高、岳琴舫
2、审计委员会
召集人：喻景忠
成 员：秦琴、田玲
3、人力资源委员会（其履行提名委员会相关职责）
召集人：田玲
成 员：熊海云、喻景忠
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
武汉武商集团股份有限公司第八届一次（临时）董事会决议
特此公告。
武汉武商集团股份有限公司
董 事 会
2017年6月28日
附：简历
陈军：男，54岁，研究生，中共党员，历任武商集团保卫部部长、亚贸广场副总经理、武汉广场董事长。现任武商集团党委委员、武商广场党委书记兼总经理。不存在不得提名为董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，未与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员存在关联关系。持有本公司限制性股票激励股份31.33万股，在公司2015年度员工持股计划专项账户下认购股份26万股。不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他规定等要求的任职资格。
秦琴：女，47岁，大学，中共党员，历任世贸广场楼面经理、高级经理、量贩公司门店店长、武商集团工会主席、集团党委委员、监事长。现任武商集团党委副书记、纪委书记、工会主席、监事长。不存在不得提名为董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，未与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员存在关联关系。在公司2015年度员工持股计划专项账户下认购股份6.5万股。不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他规定等要求的任职资格。
吴海芳，女，46岁，大专，中共党员，历任武汉广场招商部高级文员、主管、货品开发部经理、专柜管理部经理、武商集团招商部部长、世贸广场副总经理。现任武商集团电商公司总经理。不存在不得提名为高管的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，未与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员存在关联关系。持有本公司限制性股票激励股份26.13万股，在公司2015年度员工持股计划专项账户下认购股份39万股。不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他规定等要求的任职资格。
汪斌，男，48岁，大专，中共党员，历任武汉商场针棉部业务员、副经理、货品部主管、世贸广场货品采购经理、武商集团量贩公司店长、副总经理兼襄阳分公司总经理。现任武商集团黄石购物中心总经理、党支部书记。不存在不得提名为高管的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，未与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员存在关联关系。持有本公司限制性股票激励股份39万股，在公司2015年度员工持股计划专项账户下认购股份 65万股。不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他规定等要求的任职资格。
李东，男，56岁，大专，历任武汉商场家电分公司负责人，武商集团量贩公司副总经理。现任武商集团襄阳购物中心总经理。不存在不得提名为高管的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，未与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员存在关联关系。持有本公司限制性股票激励股份39万股，在公司2015年度员工持股计划专项账户下认购股份65万股。不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他规定等要求的任职资格。
李轩：女，47岁，中共党员，大专。历任武商集团证券投资部、董事会秘书处高级文员、经理、证券事务代表，武商集团董事会秘书，法律证券部部长。现任武商集团董事会秘书。不存在不得提名为董事会秘书的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，未与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员存在关联关系。持有本公司限制性股票激励股份39万股，在公司2015年度员工持股计划专项账户下认购股份13万股。不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他规定等要求的任职资格。
证券代码：000501 证券简称：鄂武商A 公告编号：2017-029
武汉武商集团股份有限公司
第八届一次（临时）监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
武汉武商集团股份有限公司第八届一次（临时）监事会于2017年6月23日以电子邮件方式发出通知，2017年6月28日在公司2号会议室召开，会议采取举手投票表决方式，会议应到监事5名，实到监事5名，会议由监事长殷柏高主持。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
审议并通过《关于选举监事长的议案》：选举殷柏高监事担任公司监事长，任期三年。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权
特此公告。
武汉武商集团股份有限公司
监 事 会
2017年6月28日
附：简历
殷柏高：男，56岁，中共党员，大学。历任武汉商场外供部副经理、党支部副书记，人事工资科第一副科长，劳动劳保项目负责人，劳动工资项目负责人、武商集团人事部部长，人事培训部经理，人力资源部部长。现任武商集团副总经理。不存在不得提名为监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，未与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员存在关联关系，持有本公司限制性股票激励股份39万股，在公司2015年度员工持股计划专项账户下认购股份6.50万股。不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他规定等要求的任职资格。
