洛阳栾川钼业集团股份有限公司2016年度股东大会、2017年第一次A股类别股东大会及2017年第一次H股类别股东大会决议公告
证券代码：603993 证券简称：洛阳钼业 公告编号：2017-029
洛阳栾川钼业集团股份有限公司2016年度股东大会、2017年第一次A股类别股东大会及2017年第一次H股类别股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年6月28日
(二) 股东大会召开的地点：河南省洛阳市洛龙区开元大道钼都利豪国际饭店国际会议厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席2016年度股东大会的股东及其持有股份情况:
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2、出席2017年第一次A股类别股东大会的A股股东及其持有股份情况：
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3、出席2017年第一次H股类别股东大会的H股股东及其持有股份情况：
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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由董事长李朝春先生主持，公司2016年度股东大会、2017年第一次A股类别股东大会及2017年第一次H股类别大会的召开符合《公司法》等有关法律法规 、规章和公司章程的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事8人，出席5人，非执行董事袁宏林先生，独立非执行董事徐珊先生和程钰先生因工作原因未出席本次会议；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书岳远斌先生出席会议；财务总监顾美凤女士列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于《洛阳栾川钼业集团股份有限公司2016年度财务决算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、 议案名称：关于《洛阳栾川钼业集团股份有限公司2016年度财务报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3、 议案名称：关于《洛阳栾川钼业集团股份有限公司2016年度董事会报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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4、 议案名称：关于《洛阳栾川钼业集团股份有限公司2016年度监事会报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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5、 议案名称：关于《洛阳栾川钼业集团股份有限公司2016年年报》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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6、 议案名称：关于《洛阳栾川钼业集团股份有限公司2017年度财务预算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、 议案名称：关于续聘2017年度外部审计机构及其酬金安排的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、 议案名称：关于对直接或间接全资子公司提供经营性贷款担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、 议案名称：关于增加境外发行债券额度及延长授权期限的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、 议案名称：关于开展套期保值业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
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11、 议案名称：关于给予公司董事会派发2017年度中期及季度股息授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
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12、 议案名称：关于给予公司董事会回购H股股份一般性授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
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13、 议案名称：关于公司符合公开发行公司债券条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
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14议案名称：关于公开发行公司债券方案的议案
审议结果：通过
14.01议案名称：发行规模
审议结果：通过
表决情况：
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14.02议案名称：债券票面金额及发行价格
审议结果：通过
表决情况：
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14.03议案名称：债券品种及期限
审议结果：通过
表决情况：
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14.04议案名称：债券利率
审议结果：通过
表决情况：
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14.05议案名称：发行方式
审议结果：通过
表决情况：
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14.06议案名称：向公司股东配售的安排
审议结果：通过
表决情况：
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14.07议案名称：赎回或回售条款
审议结果：通过
表决情况：
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14.08议案名称：担保情况
审议结果：通过
表决情况：
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14.09议案名称：募集资金用途
审议结果：通过
表决情况：
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14.10议案名称：偿债保障措施
审议结果：通过
表决情况：
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14.11议案名称：上市场所
审议结果：通过
表决情况：
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14.12议案名称：决议的有效期
审议结果：通过
表决情况：
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15议案名称：关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次公开发行公司债券事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
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（二）2017年第一次A股类别股东大会议案审议情况：
非累计投票议案：
1、议案名称：关于给予公司董事会回购H股股份一般性授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
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（三）2017年第一次H股类别股东大会议案审议情况：
非累计投票议案：
1、议案名称：关于给予公司董事会回购H股股份一般性授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
1、2016年度股东大会议案涉及重大事项，5%以下股东的表决情况：
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2、2017年第一次A股类别股东大会议案涉及重大事项，5%以下股东的表决情况：
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(五) 关于议案表决的有关情况说明
2016年度股东大会议案8、9、12、13、14、15，2017年第一次A股类别股东大会议案1及2017年第一次H股类别股东大会议案1系特别决议案，该等议案均已分别获得出席2016年度股东大会、2017年第一次A股类别股东大会、2017年第一次H股类别股东大会股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
2016年度股东大会议案7、8、9、12及2017年第一次A股类别股东大会议案1对A股中小投资者单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：通力律师事务所
律师：陈臻律师、张征轶律师
2、 律师鉴证结论意见：
本次会议的召集、召开、表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次会议的出席会议人员资格合法有效，本次会议的表决结合合法有效。
洛阳栾川钼业集团股份有限公司
2017年6月28日
