中粮屯河糖业股份有限公司
第八届董事会第十二次会议决议公告
证券代码：600737 证券简称：中粮糖业编号：2017-049号
中粮屯河糖业股份有限公司
第八届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中粮屯河糖业股份有限公司（以下简称“中粮糖业”或“公司”）第八届董事会第十二次会议通知和会议材料，以电话、电子邮件、传真的方式向各位董事发出。会议于2017年6月27日以通讯方式召开，应参加会议表决董事9人，实际参加表决董事9人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
一、审议并通过了《关于对全资子公司中粮屯河番茄有限公司增资的议案》。
根据公司战略发展与产业结构调整需要，公司拟将所属番茄产业相关的下属18家子公司的股权按账面净值划转至全资子公司中粮屯河番茄有限公司（以下简称“中粮番茄”），公司获得中粮番茄100%的股份支付，增加公司的长期股权投资，中粮番茄按照被划转的股权账面净值增加实收资本649,237,475.00元，中粮糖业再使用现金762,525元增资，增资后中粮番茄公司注册资本金为8.5亿元。
本议案内容详见上海证券交易所网站《中粮屯河糖业股份有限公司关于对全资子公司中粮屯河番茄有限公司增资的公告》（公告编号：2017-050号）。
本议案9票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议并通过了《关于将相关资产划转至全资子公司中粮屯河番茄有限公司的议案》。
本议案详见上海证券交易所网站《中粮屯河糖业股份有限公司关于将相关资产划转至全资子公司中粮屯河番茄有限公司的公告》（公告编号：2017-051号）。
本议案9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
中粮屯河糖业股份有限公司董事会
二〇一七年六月二十八日
证券代码：600737 证券简称：中粮糖业 公告编号：2017-050号
中粮屯河糖业股份有限公司
关于对全资子公司
中粮屯河番茄有限公司增资的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、交易概述
1、基本情况
根据中粮屯河糖业股份有限公司（以下简称“中粮糖业”或“公司”）战略发展与产业结构调整需要，公司拟将所属番茄产业相关的下属18家子公司的股权按账面净值划转至全资子公司中粮屯河番茄有限公司（以下简称“中粮番茄”），公司获得中粮番茄100%的股份支付，增加公司的长期股权投资，中粮番茄按照被划转的股权账面净值增加实收资本649,237,475.00元，中粮糖业再使用现金762,525元增资，增资后中粮番茄公司注册资本金为8.5亿元。
拟划转股权情况如下表：
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上述股权账面净值649,237,475.00元，经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，审计报告见天职业字[2017]14634号。
2、董事会审议情况
公司第八届董事会第十二次会议于2017年6月27日审议通过了《关于对全资子公司中粮屯河番茄有限公司增资的议案》，根据《公司章程》的相关规定，本议案经公司董事会审议后，无需提交公司股东大会审批。
二、资产划转双方基本情况
1、资产划出方
名称：中粮屯河糖业股份有限公司（本公司）
2、资产划入方
名称：中粮屯河番茄有限公司
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所：昌吉高新技术产业开发区科技大道9号综合办公室408室
法定代表人：李风春
注册资本：贰亿元人民币
成立日期：2017年04月12日
营业期限：2017年4月12日至长期
经营范围：番茄加工、番茄制品制造，农副产品（除粮、棉）的加工，饮料的生产，食用油、水果、蔬菜的加工，蒸汽的生产，蜜饯、炒货食品及坚果制品（烘炒类）、水果制品（水果干制品）的加工、销售（限所属分支机构经营），食品添加剂、氧化钙、二氧化碳的生产，保健食品的制造，调味料、营养食品的制造；废渣、废旧物资、钢桶、吨箱、托盘、无菌袋、不再分装的包装种子、化肥、农膜、机械设备零部件、钢材、马口铁罐、番茄酱生产设备、农机和环保设备的销售；道路普通货物运输；货物与技术的进出口业务；经纪信息服务；房屋、土地、设备的租赁；农产品的开发、种植、销售；农机作业服务，货物运输代理服务，装卸搬运服务，企业管理咨询服务，贸易经济与代理，技术推广服务，会议及展览服务，包装服务。
股权结构：公司持有100%股权
2017年4月12日成立，暂无经营数据。
三、本次增资对上市公司的影响
公司本次对中粮番茄增加注册资本能够促进其持续健康发展，符合公司战略规划及长远利益。对上市公司财务状况和经营成果没有实质的影响。
四、备查文件
1、公司第八届董事会第十二次会议决议。
2、天职国际会计师事务所审计 [2017]14634号审计报告。
特此公告。
中粮屯河糖业股份有限公司董事会
二〇一七年六月二十八日
证券代码：600737 证券简称：中粮糖业 公告编号：2017-051号
中粮屯河糖业股份有限公司
关于将相关资产划转至
全资子公司中粮屯河番茄有限公司的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、概述
中粮屯河糖业股份有限公司（以下简称“中粮糖业”或“公司”）于2017年6月27日召开第八届董事会第十二次会议全票审议通过了《关于将相关资产划转至全资子公司中粮屯河番茄有限公司的议案》，同意将部分房屋所有权、土地使用权资产划转至公司全资子公司中粮屯河番茄有限公司（以下简称“中粮番茄”）和中粮新疆屯河高新农业示范基地有限公司（以下简称“高新农业”）。
本次资产划转不属于关联交易，亦不构成重大资产重组。
二、划转方案
（一）划转各方基本情况
1、划出方
中粮屯河糖业股份有限公司。
2、划入方：中粮屯河番茄有限公司
名称：中粮屯河番茄有限公司
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册地址：昌吉高新技术产业开发区科技大道9号综合办公室408室
法定代表人：李风春
注册资本：贰亿元人民币
成立日期：2017年04月12日
营业期限：2017年4月12日至长期
经营范围：番茄加工、番茄制品制造，农副产品（除粮、棉）的加工，饮料的生产，食用油、水果、蔬菜的加工，蒸汽的生产，蜜饯、炒货食品及坚果制品（烘炒类）、水果制品（水果干制品）的加工、销售（限所属分支机构经营），食品添加剂、氧化钙、二氧化碳的生产，保健食品的制造，调味料、营养食品的制造；废渣、废旧物资、钢桶、吨箱、托盘、无菌袋、不再分装的包装种子、化肥、农膜、机械设备零部件、钢材、马口铁罐、番茄酱生产设备、农机和环保设备的销售；道路普通货物运输；货物与技术的进出口业务；经纪信息服务；房屋、土地、设备的租赁；农产品的开发、种植、销售；农机作业服务，货物运输代理服务，装卸搬运服务，企业管理咨询服务，贸易经济与代理，技术推广服务，会议及展览服务，包装服务。
股权结构：公司持有100%股权
2017年4月12日成立，暂无经营数据。
3、划入方：中粮新疆屯河高新农业示范基地有限公司
名称：中粮新疆屯河高新农业示范基地有限公司
类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
注册地址：新疆昌吉国家农业科技园区牛圈子湖区
法定代表人：余天池
注册资本：1000万元
成立日期：2008年03月25日
营业期限：2008年03月25日至2038年03月24日
经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：种植业；农副产品（除粮食、棉花）购销；其他农业服务。（依法须经审批的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
经营情况：高新农业截至2017年4月30日，资产合计761.37万元，负债合计5,531.50万元，归属于母公司的所有者权益合计-4,770.13万元；2017年1-4月营业收入0万元，净利润-31.55万元。
4、划出方和划入方的关系
划入方均为划出方的全资子公司，划出方直接持有划入方100%的股权
（二）拟划转的相关资产明细
1、天津市房产：拟划转至中粮番茄
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2、土地使用权
1）公司所有的位于昌吉牛圈子湖区农业种植用地土地使用权：拟划转至高新农业
土地资产的基本情况如下：
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2）公司所有的位于昌吉大西渠镇玉堂村工业用地土地使用权（部分土地）：拟划转至中粮番茄
土地资产的基本情况如下：
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备注：上述土地为中粮屯河糖业股份有限公司番茄粉分公司（以下简称“番茄粉分公司”）与中粮屯河糖业股份有限公司昌吉糖业分公司共用土地，共用一个土地证；本次划转的土地资产为上述土地中番茄粉分公司使用的77，000平方米土地（实际面积以土地证分割时测绘面积为准）。
三、对公司的影响
本次划转有利于公司内部资源的优化，对公司本年度利润无影响。
特此公告。
中粮屯河糖业股份有限公司董事会
二〇一七年六月二十八日
