金陵药业股份有限公司2016年年度股东大会决议公告

证券代码：000919 证券简称：金陵药业 公告编号：2017-021

金陵药业股份有限公司2016年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次会议没有出现否决议案的情形。

2、本次会议没有涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开和出席的情况

1、会议召开的情况

（1）召开时间

现场会议召开时间：2017年6月28日下午14:00。

网络投票时间：2017年6月27日—2017年6月28日。

其中通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年6月28日上午9:30－11:30，下午1:00－3:00。通过深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为：2017年6月27日下午3:00至2017年6月28日下午3:00期间的任意时间。

（2）现场会议召开地点：南京市中央路238号公司本部六楼会

议室

（3）召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式

（4）召 集 人：公司董事会

（5）现场会议主持人：董事长沈志龙先生

（6）本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。

2、会议的出席情况

出席本次股东大会的股东（代理人）30人，代表股份326,367,885股，占公司股份总数的64.7555%。其中：通过现场投票的股东（代理人）3人，代表股份252,936,812股，占公司股份总数的50.1859%；通过网络投票的股东（代理人）27人，代表股份73,431,073股，占公司股份总数的14.5697%。

中小股东出席的总体情况：出席本次股东大会中小股东（代理人） 29人，代表股份98,424,046股，占公司股份总数的19.5286%。其中：通过现场投票的股东（代理人） 2人，代表股份24,992,973股，占公司股份总数的4.9589%；通过网络投票的股东（代理人）27人，代表股份73,431,073股，占公司股份总数的14.5697%。

3、公司董事、监事、部分高级管理人员及见证律师出席了会议。

二、议案审议和表决情况

本次会议的各项议案经与会股东及授权代表审议，采取现场投票与网络投票相结合的方式通过如下议案：

1、《公司2016年度董事会工作报告》；

总表决情况：

同意318,502,157股，占出席会议所有股东所持股份的97.5899％；反对7,851,928股，占出席会议所有股东所持股份的2.4059％；弃权13,800股（其中，因未投票默认弃权13,800股），占出席会议所有股东所持股份的0.0042％。

中小股东总表决情况：

同意90,558,318股，占出席会议中小股东所持股份的92.0083％；反对7,851,928股，占出席会议中小股东所持股份的7.9777％；弃权13,800股（其中，因未投票默认弃权13,800股），占出席会议中小股东所持股份的0.0140％。

表决结果：通过。

2、《公司2016年度监事会工作报告》；

总表决情况：

同意318,498,957股，占出席会议所有股东所持股份的97.5889％；反对7,855,128股，占出席会议所有股东所持股份的2.4068％；弃权13,800股（其中，因未投票默认弃权13,800股），占出席会议所有股东所持股份的0.0042％。

中小股东总表决情况：

同意90,555,118股，占出席会议中小股东所持股份的92.0051％；反对7,855,128股，占出席会议中小股东所持股份的7.9809％；弃权13,800股（其中，因未投票默认弃权13,800股），占出席会议中小股东所持股份的0.0140％。

表决结果：通过。

3、《公司2016年度财务决算报告》；

总表决情况：

同意318,498,957股，占出席会议所有股东所持股份的97.5889％；反对7,855,128股，占出席会议所有股东所持股份的2.4068％；弃权13,800股（其中，因未投票默认弃权13,800股），占出席会议所有股东所持股份的0.0042％。

中小股东总表决情况：

同意90,555,118股，占出席会议中小股东所持股份的92.0051％；反对7,855,128股，占出席会议中小股东所持股份的7.9809％；弃权13,800股（其中，因未投票默认弃权13,800股），占出席会议中小股东所持股份的0.0140％。

表决结果：通过。

4、《公司2016年度利润分配预案》，公司2016年度利润分配方案为：以2016年末的总股本504,000,000股为基准，每10股派发现金1.70元(含税)，共计派发现金红利85,680,000.00元；剩余582,707,812.13元未分配利润滚存到以后年度。本年度不进行公积金转增股本。

总表决情况：

同意318,566,020股，占出席会议所有股东所持股份的97.6095％；反对7,801,865股，占出席会议所有股东所持股份的2.3905％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意90,622,181股，占出席会议中小股东所持股份的92.0732％；反对7,801,865股，占出席会议中小股东所持股份的7.9268％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

表决结果：通过。

5、《关于公司2017年度聘请财务审计会计师事务所的议案》，公司继续聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务审计机构，授权公司总裁办公会议决定其报酬事项。

总表决情况：

同意318,498,957股，占出席会议所有股东所持股份的97.5889％；反对7,855,128股，占出席会议所有股东所持股份的2.4068％；弃权13,800股（其中，因未投票默认弃权13,800股），占出席会议所有股东所持股份的0.0042％。

中小股东总表决情况：

同意90,555,118股，占出席会议中小股东所持股份的92.0051％；反对7,855,128股，占出席会议中小股东所持股份的7.9809％；弃权13,800股（其中，因未投票默认弃权13,800股），占出席会议中小股东所持股份的0.0140％。

表决结果：通过。

6、《关于公司2017年度聘请内部控制审计会计师事务所的议案》，公司继续聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度内部控制审计机构，授权公司总裁办公会议决定其报酬事项。

总表决情况：

同意318,498,957股，占出席会议所有股东所持股份的97.5889％；反对7,855,128股，占出席会议所有股东所持股份的2.4068％；弃权13,800股（其中，因未投票默认弃权13,800股），占出席会议所有股东所持股份的0.0042％。

中小股东总表决情况：

同意90,555,118股，占出席会议中小股东所持股份的92.0051％；反对7,855,128股，占出席会议中小股东所持股份的7.9809％；弃权13,800股（其中，因未投票默认弃权13,800股），占出席会议中小股东所持股份的0.0140％。

表决结果：通过。

7、《关于2016年度部分日常关联交易实际金额超出预计金额的议案》；

关联股东南京新工投资有限责任公司回避对该项议案的表决，其所持股份数合计为227,943,839股。

总表决情况：

同意90,555,118股，占出席会议所有股东所持股份的92.0051％；反对7,868,928股，占出席会议所有股东所持股份的7.9949％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意90,555,118股，占出席会议中小股东所持股份的92.0051％；反对7,868,928股，占出席会议中小股东所持股份的7.9949％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

表决结果：通过。

8、《关于公司2017年度日常关联交易预计情况的议案》；

关联股东南京新工投资有限责任公司回避对该项议案的表决，其所持股份数合计为227,943,839股。

总表决情况：

同意90,555,118股，占出席会议所有股东所持股份的92.0051％；反对7,868,928股，占出席会议所有股东所持股份的7.9949％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意90,555,118股，占出席会议中小股东所持股份的92.0051％；反对7,868,928股，占出席会议中小股东所持股份的7.9949％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

表决结果：通过。

9、《公司2016年年度报告及报告摘要》；

总表决情况：

同意318,498,957股，占出席会议所有股东所持股份的97.5889％；反对7,855,128股，占出席会议所有股东所持股份的2.4068％；弃权13,800股（其中，因未投票默认弃权13,800股），占出席会议所有股东所持股份的0.0042％。

中小股东总表决情况：

同意90,555,118股，占出席会议中小股东所持股份的92.0051％；反对7,855,128股，占出席会议中小股东所持股份的7.9809％；弃权13,800股（其中，因未投票默认弃权13,800股），占出席会议中小股东所持股份的0.0140％。

表决结果：通过。

10、《关于选举公司非独立董事的议案》；

本次会议采取累积投票的方式选举李春敏、凡金田、汤卫国、梁玉堂、肖玲、韩芝玲等6人为公司第七届董事会非独立董事，具体得票情况如下：

总表决情况：

10.01.候选人：李春敏 同意股份数:279,301,899股

10.02.候选人：凡金田 同意股份数:279,311,898股

10.03.候选人：汤卫国 同意股份数:279,340,899股

10.04.候选人：梁玉堂 同意股份数:279,311,899股

10.05.候选人：肖玲 同意股份数:279,312,500股

10.06.候选人：韩芝玲 同意股份数:279,317,899股

中小股东总表决情况：

10.01.候选人：李春敏 同意股份数:51,358,060股

10.02.候选人：凡金田 同意股份数:51,368,059股

10.03.候选人：汤卫国 同意股份数:51,397,060股

10.04.候选人：梁玉堂 同意股份数:51,368,060股

10.05.候选人：肖玲 同意股份数:51,368,661股

10.06.候选人：韩芝玲 同意股份数:51,374,060股

11、《关于选举公司独立董事的议案》；

本次会议采取累积投票的方式选举王广基、冯巧根、郝德明等3人为公司第七届董事会独立董事，具体得票情况如下：

总表决情况：

11.01.候选人：王广基 同意股份数:279,301,899股

11.02.候选人：冯巧根 同意股份数:279,301,899股

11.03.候选人：郝德明 同意股份数:279,303,896股

中小股东总表决情况：

11.01.候选人：王广基 同意股份数:51,358,060股

11.02.候选人：冯巧根 同意股份数:51,358,060股

11.03.候选人：郝德明 同意股份数:51,360,057股

12、《关于选举公司非职工监事的议案》。

本次会议采取累积投票的方式选举李红琴、陈胜、陈岚等3人为公司第七届监事会非职工监事，具体得票情况如下：

总表决情况：

12.01.候选人：李红琴 同意股份数:279,292,011股

12.02.候选人：陈胜 同意股份数:279,283,010股

12.03.候选人：陈岚 同意股份数:279,281,900股

中小股东总表决情况：

12.01.候选人：李红琴 同意股份数:51,348,172股

12.02.候选人：陈胜 同意股份数:51,339,171股

12.03.候选人：陈岚 同意股份数:51,338,061股

上述3名非职工监事与公司职工代表大会选举产生的职工监事贾明怡、王煜（简历详见2017年6月27日巨潮资讯网以及《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》）共同组成公司第七届监事会。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：江苏泰和律师事务所

2、律师姓名：李远扬、李永

3、结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》、《网络投票细则》和《公司章程》的有关规定，出席会议人员和会议召集人的资格合法有效，会议的表决程序和表决结果合法有效。

法律意见书全文详见2017年6月29日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

四、备查文件

1、金陵药业股份有限公司2016年年度股东大会决议；

2、江苏泰和律师事务所关于金陵药业股份有限公司2016年年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

金陵药业股份有限公司董事会

二○一七年六月二十八日