上海新世界股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告
证券代码：600628 证券简称：新世界 公告编号：2017-028
上海新世界股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年6月28日
(二) 股东大会召开的地点：上海黄浦剧场-小剧场（上海市北京西路780号）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由副董事长、总经理徐家平先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式表决，符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席8人，其中，独立董事许强先生因故缺席了本次会议；
2、 公司在任监事3人，出席1人，其中，监事施炳焕先生、监事孙跃凯先生因故缺席了本次会议；
3、 董事会秘书出席本次会议；其他高管人员及见证律师出席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2016年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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2、 议案名称：2016年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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3、 议案名称：2016年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
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4、 议案名称：2016年度利润分配预案报告
审议结果：通过
表决情况：
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5、 议案名称：聘任会计师事务所及确定报酬事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
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6、 议案名称：关于2017年度申请银行借款的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、 议案名称：关于增加公司经营范围并修订《公司章程》相关条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 累积投票议案表决情况
8、 关于选举第十届董事会董事的议案
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9、 关于选举第十届董事会独立董事的议案
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10、 关于选举第十届监事会监事的议案
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(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四) 关于议案表决的有关情况说明
议案7为特别决议议案，获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：赵东律师、陈沁妍律师
2、 律师鉴证结论意见：
公司2016年年度股东大会的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定；出席会议人员资格合法有效，召集人资格合法有效；会议表决程序合法，表决结果和形成的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
上海新世界股份有限公司
2017年6月29日
证券代码：600628 证券简称：新世界 公告编号：临2017-029
上海新世界股份有限公司
十届一次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
1、上海新世界股份有限公司（以下简称“公司”）十届一次董事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。
2、本次会议于2017年6月21日（星期三）以书面、邮件形式发出会议通知和会议材料。
3、本次会议于2017年6月28日(星期三)下午3:30，在上海黄浦剧场会议室召开，会议采用现场表决的方式。
4、本次会议应出席董事九名，实际出席八名，其中，独立董事李志强先生因出差不能出席，特委托独立董事李远勤女士全权代表。
二、董事会会议审议情况
本次会议经与会董事充分审议，一致审议通过：
1、审议并通过《关于推选公司董事长、副董事长的议案》
推选徐若海先生为公司董事长，徐家平先生为公司副董事长。
表决结果：9票同意，0票反对、0票弃权。
2、审议并通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
⑴经董事长徐若海先生提名，董事会续聘徐家平先生为公司总经理，续聘王文华女士为公司第十届董事会秘书。
王文华女士的董事会秘书任职资格已经上海证券交易所审核无异议。
⑵经总经理徐家平先生提名，董事会续聘吴胜军先生、王文华女士、郭宇先生、陈凤鸣女士为公司副总经理，续聘吴胜军先生为公司财务总监。
⑶由于工作变动，董事会不再续聘董新宝先生为公司副总经理，董事会对其在任职期间为企业发展所作的贡献，表示由衷的感谢。
公司独立董事对此议案发表了独立意见。
表决结果：9票同意，0票反对、0票弃权。
3、审议并通过《关于推选公司董事会各专门委员会组成人员的议案》
根据《上市公司治理准则》的有关规定和董事会各专门委员会实施细则的要求，在全面考察专业背景和工作经历的基础上，公司第十届董事会各专门委员会成员推选名单如下：
（一）董事会战略委员会（设五名）
主任委员：徐若海
委 员：徐家平、陈信康（独立董事）、叶东、李苏粤
（二）董事会审计委员会（设五名）
主任委员：李远勤（独立董事）
委 员：陈信康（独立董事）、李志强（独立董事）、叶东、李苏粤
（三）董事会提名、薪酬与考核委员会（设五名）
主任委员：陈信康（独立董事）
委 员：徐若海、李远勤（独立董事）、李志强（独立董事）、陈智海
表决结果：9票同意，0票反对、0票弃权。
特此公告。
上海新世界股份有限公司
董事会
二零一七年六月二十九日
证券代码：600628 证券简称：新世界 公告编号：临2017-030
上海新世界股份有限公司
十届一次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
1、上海新世界股份有限公司（以下简称“公司”）十届一次监事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。
2、本次会议于2017年6月21日（星期三）以书面、邮件形式发出会议通知和会议材料。
3、本次会议于2017年6月28日(星期三)下午4：00，在上海黄浦剧场会议室召开，会议采用现场表决的方式。
4、本次会议应出席监事三名，实际出席二名。其中，监事孙跃凯先生因故缺席本次会议。
二、监事会会议审议情况
本次会议经与会监事充分审议，一致审议并通过《关于推选公司监事长的议案》。
推选姚璐女士为公司监事长。
表决结果：2票同意，0票反对、0票弃权。
特此公告。
上海新世界股份有限公司
监事会
二零一七年六月二十九日
证券代码：600628 证券简称：新世界 公告编号：临2017-031
上海新世界股份有限公司
关于高管人员辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海新世界股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2017年6月28日收到公司副总经理董新宝先生的书面辞职报告，由于工作变动，董新宝先生辞去公司副总经理的职务。
上述辞职申请自送达公司董事会时生效，公司董事会对其在任职期间为企业发展所作的贡献，表示由衷的感谢。
特此公告。
上海新世界股份有限公司董事会
二零一七年六月二十九日
