青岛双星股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告
股票代码：000599 股票简称：青岛双星 公告编号：2017-023
债券代码：112337 债券简称：16双星01
青岛双星股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
召开时间：2017年6月28日上午10:00
现场会议召开地点：山东省青岛市黄岛区泊里镇港兴大道66号双星轮胎工业4.0产业园国际交流中心会议室
召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
召集人：公司第七届董事会
主持人：公司董事长
本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
2、出席会议的股东及股东授权委托代表共38人，代表股份208,362,539股，占公司有表决权股份总数的30.8878％。
其中：出席现场会议的股东及股东代表8人，代表股份206,766,504股，占公司有表决权股份总数的30.6512％。
通过网络投票出席会议的股东人数30人，代表股份1,596,035股，占公司有表决权股份总数的0.2366％。
3、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师以及各董事、监事候选人出席或列席了会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。逐项审议表决了以下事项：
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其中，议案7经本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。
中小投资者（指除本公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有本公司5%以上股份的股东以外的其他股东）对前述议案的表决结果如下：
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三、律师出具的法律意见
律师事务所名称：北京德恒律师事务所
见证律师：李广新、张彦博
结论性意见：北京德恒律师事务所律师认为本次股东大会的召集与召开程序、召集人资格及出席会议人员资格、会议表决程序均符合《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、法律意见书；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
青岛双星股份有限公司
董事会
2017年6月29日
股票代码：000599 股票简称：青岛双星 公告编号：2017-024
债券代码：112337 债券简称：16双星01
青岛双星股份有限公司
第八届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛双星股份有限公司（以下简称“公司” ）第八届董事会第一次会议通知于2017年6月22日以书面方式发出，本次会议于2017年6月28日以现场与通讯结合方式召开。本次应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人，全体监事和高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和公司《章程》的规定。会议由董事长柴永森先生主持，经全体董事审议，形成如下决议：
1、审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。
同意选举柴永森先生为公司第八届董事会董事长，任期与公司第八届董事会任期一致。
2、审议通过了《关于修改<董事会战略决策委员会工作规则>的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。
修订后的《董事会战略决策委员会工作规则》已于2017年6月29日在巨潮资讯网站公开披露。
3、审议通过了《关于选举第八届董事会专门委员会成员的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。
同意选举柴永森先生、范仁德先生、王竹泉先生担任战略决策委员会委员，其中柴永森先生为主任委员。
同意选举王竹泉先生、王荭女士、张军华女士担任审计委员会委员，其中王竹泉先生为主任委员。
同意选举李业顺先生、王竹泉先生、张军华女士担任提名委员会委员，其中李业顺先生为主任委员。
同意选举王荭女士、王竹泉先生、李业顺先生担任薪酬与考核委员会委员，其中王荭女士为主任委员。
上述专门委员会成员任期与公司第八届董事会任期一致。
4、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。
同意聘任李勇先生为公司总经理，任期与公司第八届董事会任期一致。
5、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。
同意聘任刘宗良先生、高升日先生、周士峰先生为公司副总经理，任期与公司第八届董事会任期一致。
6、审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。
同意聘任张朕韬先生为公司财务负责人，任期与公司第八届董事会任期一致。
7、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。
同意聘任刘兵先生为公司董事会秘书，任期与公司第八届董事会任期一致。
特此公告。
附：高级管理人员简历
青岛双星股份有限公司
董事会
2017年6月29日
附件：
高级管理人员简历
1、总经理：李勇先生，1974年2月出生，清华大学汽车系博士学位，现任公司董事兼总经理，双星集团有限责任公司董事；历任青岛双星轮胎工业有限公司总经理、总工程师，双星轮胎中央研究院院长、青岛科技大学高性能聚合物研究院副教授。
李勇先生未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；与公司其他董事、监事、高级管理人之间、与持有公司百分之五以上股份的股东（控股股东除外）、实际控制人之间不存在关联关系；不是失信被执行人；符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
2、副总经理：刘宗良先生，1960年5月出生，中专学历，现任公司董事兼副总经理，青岛双星橡塑机械有限公司总经理。
刘宗良先生持有本公司24002股股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；与公司其他董事、监事、高级管理人之间、与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；不是失信被执行人；符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
3、副总经理：高升日先生，1977年9月出生，工程硕士学位，现任公司董事兼副总经理，双星集团有限责任公司董事；历任青岛双星轮胎工业有限公司子午胎一厂技术质量室主任、研发中心主管、技术处处长，2010年至2013年9月任山东恒宇科技集团副总经理、总工程师。
高升日先生未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；与公司其他董事、监事、高级管理人之间、与持有公司百分之五以上股份的股东（控股股东除外）、实际控制人之间不存在关联关系；不是失信被执行人；符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
4、副总经理：周士峰先生， 1973年8月出生，中国国籍，机械工程师，现任公司供应链本部总经理，公司副总经理。历任青岛双星轮胎工业有限公司副总经理兼供应链总经理、青岛双星营销有限公司总经理、双星东风轮胎有限公司副总经理兼党委副书记、青岛双星股份有限公司董事。
周士峰先生未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；与公司其他董事、监事、高级管理人之间、与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；不是失信被执行人；符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
5、财务负责人：张朕韬先生，1975年5月出生，中国国籍，本科学历，高级会计师，注册税务师，山东省高端会计人才，拥有20余年的财务会计和管理经验，现任公司财务负责人。2000年至2016年9月任青岛啤酒股份有限公司财务管理部处长、部长助理、副部长。
张朕韬先生未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；与公司其他董事、监事、高级管理人之间、与持有公司百分之五以上股份的股东（控股股东除外）、实际控制人之间不存在关联关系；不是失信被执行人；符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
6、董事会秘书：刘兵先生，1982年3月出生，本科学历，金融学专业，现任公司董事会秘书。历任淄博齐翔腾达化工股份有限公司证券事务代表、东岳集团有限公司证券部长。
刘兵先生未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；与公司其他董事、监事、高级管理人之间、与持有公司百分之五以上股份的股东（控股股东除外）、实际控制人之间不存在关联关系；不是失信被执行人；符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
股票代码：000599 股票简称：青岛双星 公告编号：2017-025
债券代码：112337 债券简称：16双星01
青岛双星股份有限公司
关于职工代表监事换届选举的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
因青岛双星股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会任期届满，为保证监事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，公司职工代表大会选举戚顺青先生、宋海林先生、王倩倩女士（个人简历请见附件）为公司第八届监事会职工代表监事，与公司2016年年度股东大会选举产生的4名监事共同组成公司第八届监事会，任期至第八届监事会届满。
特此公告。
青岛双星股份有限公司
监事会
2017年6月29日
附件：
职工代表监事简历
1、戚顺青先生：1970年1月出生，本科学历，高级工程师，现任公司职工监事，双星轮胎工业有限公司研究院副院长；历任赛轮股份有限公司、双星轮胎工业有限公司工程师。在轮胎的设计与开发、产品技术管理等方面拥有丰富的实战经验。
戚顺青先生未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；与公司其他董事、监事、高级管理人之间、与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；不是失信被执行人；符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
2、宋海林先生：1977年12月出生，本科学历，现任公司职工监事，青岛双星橡塑机械有限公司财务部部长；历任青岛双星轮胎工业有限公司财务部预算处处长、成本处成本会计、处长。
宋海林先生未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；与公司其他董事、监事、高级管理人之间、与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；不是失信被执行人；符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
3、王倩倩女士：1988年1月出生，华东政法大学毕业，法学及管理学双学士，拥有法律职业资格证书及8年大型公司法务经验。现任青岛双星股份有限公司法务平台海外法务部长；2010年至2016年5月任海尔集团法律事务部法务经理。
王倩倩女士未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；与公司其他董事、监事、高级管理人之间、与持有公司百分之五以上股份的股东（控股股东除外）、实际控制人之间不存在关联关系；不是失信被执行人；符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
证券代码：000599 证券简称：青岛双星 公告编号：2017-026
债券代码：112337 债券简称：16双星01
青岛双星股份有限公司
第八届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛双星股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第一次会议通知于2017年6月18日以书面方式向全体监事发出，会议于2017年6月28日以现场与通讯结合的方式召开，本次应参会监事7名，实际参会监事7名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和公司《章程》的规定。会议由程鲁祥先生主持，经与会监事审议，形成如下决议：
审议并通过了《关于选举第八届监事会主席的议案》
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权
同意选举程鲁祥先生为公司第八届监事会主席，任期与公司第八届监事会任期一致。
特此公告。
青岛双星股份有限公司
监事会
2017年6月29日
