上海益民商业集团股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告
证券代码：600824 证券简称：益民集团 公告编号：临2017-10
上海益民商业集团股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年6月28日
(二) 股东大会召开的地点：上海青松城大酒店劲松厅（地址：上海肇嘉浜路777号东安路口）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由董事长杨传华先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的通知及召开符合《公司法》、《公司章程》及国家有关法律、法规的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人；
2、 公司在任监事5人，出席5人；
3、 公司副总经理金永刚、童维颖列席了会议；董事会秘书钱国富出席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：董事会2016年度工作报告及2017年公司经济工作目标
审议结果：通过
表决情况：
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2、 议案名称：监事会2016年度工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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3、 议案名称：公司2016年度财务决算及2017年度财务预算的报告
审议结果：通过
表决情况：
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4、 议案名称：公司2016年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
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以2016年末公司总股本 1,054,027,073 股计，按每10股派发现金红利0.43元（含税），共计分配利润45,323,164.14元，并授权公司办理后续相关事宜。
5、 议案名称：公司2016年年度报告
审议结果：通过
表决情况：
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6、 议案名称：关于修改公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、 议案名称：关于独立董事津贴的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 累积投票议案表决情况
8、关于选举董事的议案
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9、关于选举独立董事的议案
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10、关于选举监事的议案
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(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四) 关于议案表决的有关情况说明
议案6 涉及以特别决议通过的议案，已获得本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：徐军、吕希菁
2、 律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定；出席会议人员资格合法有效；召集人资格合法有效；会议表决程序合法，表决结果和形成的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
上海益民商业集团股份有限公司
2017年6月29日
证券代码:600824 股票简称:益民集团 编号:临2017-11
上海益民商业集团股份有限公司
第八届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
公司第八届董事会第一次会议于2017年6月28日在上海青松城大酒店劲松厅召开，应到董事九人。出席本次会议的董事有杨传华、高光庆、钱国富、沈顺辉、杜爱武、顾海峰、杨淑娥、Lei Zhu（朱蕾）、曲颂。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议一致审议通过如下决议：
一、选举杨传华先生为第八届董事会董事长、高光庆先生为第八届董事会副董事长。
二、聘任高光庆先生为公司总经理。
三、聘任金永刚先生、童维颖女士为公司副总经理；聘任钱国富先生为公司投资总监；聘任刘怡女士为公司总经理助理、市场总监；聘任张海锋先生为公司总经理助理、财务总监。
四、聘任钱国富先生为董事会秘书，骆宝树先生为董事会证券事务代表。
五、审议通过了“关于第八届董事会下设专门委员会组成人员的议案”。
第八届董事会下设的战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会组成人员情况如下：
1、战略委员会委员：杨传华、高光庆、 钱国富、沈顺辉、曲颂
主任委员：杨传华
2、审计委员会委员：杨淑娥、 朱蕾、顾海峰
主任委员：杨淑娥
3、薪酬与考核委员会委员： 曲颂、朱蕾、杜爱武
主任委员： 曲颂
4、提名委员会委员： 朱蕾、高光庆、杨淑娥、曲颂
主任委员： 朱蕾
特此公告。
上海益民商业集团股份有限公司
董 事 会
2017年6月29日
附金永刚先生、童维颖女士、钱国富先生、刘怡女士、张海锋先生、骆宝树先生简历如下：
金永刚，男，1960年12月出生，在职研究生，高级经济师。曾任卢湾区纺织品公司行政科、组织宣传科副科长、人事保卫科科长、经理助理、副经理，上海五星公司副经理；现任本公司副总经理。
童维颖，女，1974年3月出生，在职大学学历，曾任上海淮海青少年用品公司副总经理，本公司连锁事业部副经理，上海金辰酒店管理有限公司党支部副书记、总经理，本公司总经理办公室主任、行政副总监；现任本公司副总经理、上海古今内衣集团有限公司副董事长、总经理、党总支书记。
钱国富，男,1961年12月出生,硕士,高级经济师。曾任本公司董事会办公室主任、投资总监、总经理助理等职。现任本公司董事、董事会会秘书。
刘怡，女，1979年11月出生，党校研究生。曾任上海市卢湾区五里桥街道办事处民政科副科长、经济科副科长、基层指导科科长兼党委办公室副主任、党委办公室主任，卢湾区民政局基层政权建设科科长，本公司人力资源副总监、党委办公室主任、党政办公室主任、市场发展副总监等职。现任本公司总经理助理、市场总监。
张海锋，男，1977年1月出生，硕士，高级会计师。曾任上海财经大学财务处预决算科副科长，中国浦东干部学院财务处主任科员、财务与资产管理处副处长，本公司财务副总监等职；现任本公司财务总监、党政办公室主任。
骆宝树，男，1978年4月出生，大学，经济师。曾任本公司投资研发部主管、副部长、办公室副主任等职；现任本公司投资研发部部长、证券事务代表。
证券代码:600824 股票简称:益民集团 编号: 临2017-12
上海益民商业集团股份有限公司
第八届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任
公司第八届监事会第一次会议于2017年6月28日在上海青松城大酒店劲松厅召开，应到监事五人，出席本次会议的监事有方立平、童欢岳、沈鸿、吴怡、解其泉五人。会议一致审议并通过如下决议：
选举方立平先生为公司第八届监事会主席。
特此公告。
上海益民商业集团股份有限公司
监 事 会
2017年6月29日
