北京金隅股份有限公司
第四届董事会第十九次会议决议公告
证券代码：601992 证券简称：金隅股份 编号： 临2017－053
北京金隅股份有限公司
第四届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京金隅股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年6月28日以通讯表决的方式召开第四届董事会第十九次会议。应出席本次会议的董事为7名，实际出席会议的董事7名；公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长姜德义先生主持，审议通过了以下议案：
一、关于提名公司董事候选人的议案
根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，提名郑宝金先生为公司董事候选人,任期与本届董事会任期一致。
该议案经本次董事会会议审议通过后，将提请公司 2017 年第一次临时股东大会审议批准。
表决结果：同意7票；弃权0票；反对0票。
二、关于公司召开2017年第一次临时股东大会的议案
公司拟于2017年8月15日下午14：30于中国北京市环球贸易中心D座22层第六会议室召开2017年第一次临时股东大会，并提请会议审议如下事项：
（一）关于选举公司董事的议案
（二）关于选举公司监事的议案
详情请参阅公司于同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站披露的《北京金隅股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知公告》（公告编号：临 2017—055）。
表决结果：同意7票；弃权0票；反对0票。
特此公告。
北京金隅股份有限公司董事会
二〇一七年六月二十九日
附件：郑宝金先生简历
附件：
郑宝金先生简历
郑宝金，男，汉族，1966年2月出生，籍贯河北唐山，中共党员。1994年7月加入中国共产党，1987年7月参加工作,1987年7月毕业于唐山工程技术学院工业管理工程专业，大专学历，高级经济师。现任北京金隅股份有限公司董事会秘书、总法律顾问，唐山冀东水泥股份有限公司董事。
1987.07-1994.02 河北太行水泥股份有限公司企管处干部
1994.02-1998.02 河北太行水泥股份有限证券部副主任、主任
1998.02-2000.06 渤海水泥控股集团有限责任公司融资部部长
唐山冀东水泥股份有限公司董事
2000.06-2002.02 河北太行水泥股份有限公司总经理助理、
财务总监
2002.02-2007.05 河北太行水泥股份有限公司董事、副总经理、
董事会秘书、财务总监
2007.05-2008.02河北太行水泥股份有限公司董事、副总经理、
董事会秘书
2008.02-2009.10 北京金隅集团有限责任公司副总会计师
河北太行水泥股份有限公司董事、副总经理、
董事会秘书
2009.10-2011.05 北京金隅集团有限责任公司副总会计师
北京金隅股份有限公司董事会工作部部长
河北太行水泥股份有限公司董事、副总经理、
董事会秘书
2011.05-2015.10 北京金隅集团有限责任公司副总会计师
北京金隅股份有限公司董事会工作部部长
2015.10-2016.01 北京金隅股份有限公司总法律顾问、
董事会工作部部长
2016.01-2016.03 北京金隅股份有限公司董事会秘书、
总法律顾问、董事会工作部部长
2016.03-2016.10 北京金隅股份有限公司董事会秘书、总法律顾问
2016.10- 北京金隅股份有限公司董事会秘书、总法律顾问
唐山冀东水泥股份有限公司董事
证券代码：601992 证券简称：金隅股份 编号： 临2017－054
北京金隅股份有限公司
第四届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京金隅股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年6月28日以通讯表决的方式召开第四届监事会第十二次会议。应出席本次会议的监事为5名，实际出席会议的监事5名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。审议通过了以下议案：
关于提名公司监事候选人的议案
根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，提名徐风女士和王志成先生为公司监事候选人,任期与本届监事会任期一致。
该议案经本次监事会会议审议通过后，将提请公司 2017 年第一次临时股东大会审议批准。
表决结果：同意5票；弃权0票；反对0票。
特此公告。
北京金隅股份有限公司监事会
二〇一七年六月二十九日
附件一：徐风女士简历
附件二：王志成先生简历
附件：
徐风女士简历
徐风，女，汉族，1958年3月出生，籍贯江苏镇江，中共党员，本科学历，高级工程师。现任北京市国有企业监事会主席。
1994年6月任中共北京市委工业工委副书记
2000年1月任北京市统计局党组成员、副局长
2005年1月任北京市国有企业监事会副局级专职监事，兼任第二办事处主任，先后负责监管北京电控、同仁堂、一轻、首开、首创、京投、公交、地铁等十三户企业。
2014年1月任北京市国有企业监事会主席，负责对首农、二商、粮食、王府井东安、郊旅公司五户企业的监督检查工作。
附件：
王志成先生简历
王志成,男,汉族,1962年7月出生,出生地哈尔滨,中共党员,本科学历,1980年参加工作。现任北京市国有企业监事会正处级专职监事。
1980年6月北京入伍
1995年9月至1998年7月海军航空工程学院指挥自动化专业学习
2008年北京市审计局行政事业审计处调研员
2010年6月至今，在北京市国有企业监事会工作，任正处职专职监事。监管过北京公交集团，北京地铁、首都农业集团等10余家企业实施监督检查工作。
证券代码：601992 证券简称：金隅股份 公告编号：2017-055
北京金隅股份有限公司
关于召开2017年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2017年8月15日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年8月15日 14点30 分
召开地点：中国北京市环球贸易中心D座22层第六会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年8月15日
至2017年8月15日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
议案1.01已于2016年8月5日经公司第四届董事会第十二次会议审议通过，具体详见2016年8月6日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《北京金隅股份有限公司关于第四届董事会第十二次会议决议的公告》；
议案1.02已于2017年6月28日经公司第四届董事会第十九次会议审议通过，具体详见2016年6月29日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《北京金隅股份有限公司关于第四届董事会第十九次会议决议的公告》；
议案2已于2017年6月28日经公司第四届监事会第十二次会议审议通过，具体详见2016年6月29日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《北京金隅股份有限公司关于第四届监事会第十二次会议决议的公告》。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：1.01、1.02、2.01、2.02
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。H股股东参会事项参见发布的H股股东大会通知。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
股东或其委托代理人于2017年8月14日前，持营业执照或身份证证明（身份证、护照）、授权委托书、股东账户卡和出席人身份证等证明前往公司办理参会手续，也可以信函、传真的方式办理登记（办理手续如前）。
联系部门：董事会工作部
联 系 人：王莹、黄谦、薛峥
联系电话：010-59575877、010-59575879
传 真：010-66410889
邮箱：dsh@bbmg.com.cn
联系地址：北京市东城区北三环东路36 号环球贸易中心D 座22 层2220房间
邮政编码：100013
六、 其他事项
本次会议预计不会超过半个工作日，与会股东食宿及交通费用自理。
特此公告。
北京金隅股份有限公司董事会
2017年6月29日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
● 报备文件
北京金隅股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议
北京金隅股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议
北京金隅股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
北京金隅股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年8月15日召开的贵公司2017年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
■某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
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