陕西航天动力高科技股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600343 证券简称：航天动力 公告编号：2017-025
陕西航天动力高科技股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年6月28日
(二) 股东大会召开的地点：西安高新产业开发区锦业路78号航天动力三楼会议室。
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，第五届董事会副董事长申建辉先生主持，会议由现场投票结合网络投票的表决方式召开，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人；
2、 公司在任监事7人，出席7人；
3、 董事会秘书崔积堂先生出席会议；其他高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于修订公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
2.00、关于公司第五届董事会换届的议案
2.01、议案名称：选举周利民先生为公司第六届董事会非独立董事
审议结果：通过
表决情况：
■
2.02、议案名称：选举朱奇先生为公司第六届董事会非独立董事
审议结果：通过
表决情况：
■
2.03、议案名称：选举申建辉先生为公司第六届董事会非独立董事
审议结果：通过
表决情况：
■
2.04、议案名称：选举王建昌先生为公司第六届董事会非独立董事
审议结果：通过
表决情况：
■
2.05、议案名称：选举周志军先生为公司第六届董事会非独立董事
审议结果：通过
表决情况：
■
2.06、议案名称：选举张长红先生为公司第六届董事会非独立董事
审议结果：通过
表决情况：
■
2.07、议案名称：选举田阡先生为公司第六届董事会独立董事
审议结果：通过
表决情况：
■
2.08、议案名称：选举宋林先生为公司第六届董事会独立董事
审议结果：通过
表决情况：
■
2.09、议案名称：选举宫蒲玲女士为公司第六届董事会独立董事
审议结果：通过
表决情况：
■
3.00、关于公司第五届监事会换届的议案
3.01、议案名称：选举王林先生为公司第六届监事会监事
审议结果：通过
表决情况：
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3.02、议案名称：选举党冬梅女士为公司第六届监事会监事
审议结果：通过
表决情况：
■
3.03、议案名称：选举王华先生为公司第六届监事会监事
审议结果：通过
表决情况：
■
3.04、议案名称：选举程新建先生为公司第六届监事会监事
审议结果：通过
表决情况：
■
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、第1项《关于修订公司章程的议案》属于特别决议议案，该议案获得了参加本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过；
2、第2项、第3项议案涉及子议案，应逐项进行表决，上述议案获得了参加本次股东大会有效表决权股份总数的二分之一以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
律师：郭斌律师、贺伟平律师
2、 律师鉴证结论意见：
本次大会召集和召开程序、召集人主体资格、出席会议人员主体资格、会议表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》之规定，表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
陕西航天动力高科技股份有限公司
2017年6月29日
证券简称：航天动力 证券代码：600343 编号：临2017-026
陕西航天动力高科技股份有限公司
关于职工代表会选举职工监事的决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
陕西航天动力高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会进行换届选举，根据《公司法》《公司章程》的相关规定，监事会由七名成员组成，其中三名职工监事由公司职工民主选举产生。
公司于2017年6月27日在三楼会议室召开公司职工代表大会代表组长与工会委员会委员联席会议，会议经表决推举吴海明先生、赵红斌先生、屈开祥先生为公司第六届监事会职工监事，与王林先生、党冬梅女士、王华先生、程新建先生四名股东代表监事共同组成公司第六届监事会，任期至第六届监事会届满。
特此公告。
陕西航天动力高科技股份有限公司
2017年6月29日
附件：航天动力职工监事简历
1、吴海明，男，1963年4月出生，汉族，中共党员，大学本科学历，高级会计师。
1982年8月至1999年4月在西安航天发动机厂先后任会计、财务处副处长、处长；1999年5月至2000年3月任西安航天发动机厂副总会计师兼厂企业改革办公室主任；2000年4月至2003年6月任陕西航天节水高科技股份有限公司财务总监，2003年7月至2014年9月任航天动力财务总监；2014年9月至2016年12月任航天动力党委副书记兼纪委书记、工会负责人；2016年12月至今任航天动力纪委书记；2014年9月至今任航天动力职工监事。
2、赵红斌，男，1979年10月出生，汉族，中共党员，大学本科学历，工程师。
2002年8月至今在航天动力工作，先后从事工艺员、销售员、质量主管等工作； 2011年5月至今先后任航天动力液力传动事业部见习经理、副经理；2013年4月至今任航天动力职工监事。
3、屈开祥，男，1972年5月出生，汉族，大学本科学历，高级工程师。
1996年7月至1999年12月在7171厂六室从事智能表电路工艺兼设计工作；1999年12月至今在航天动力天庆分厂、研发二室、燃气表事业部从事燃气表电路设计及管理工作，其中：2010年5月聘任为公司研发二室见习主任，2010年8月至2016年3月任航天动力燃气表事业部副总经理；2016年3月至今任航天动力研发中心副主任兼燃气表事业部总工程师；2014年9月至今任航天动力职工监事。
证券简称：航天动力 证券代码：600343 编号：临2017-027
陕西航天动力高科技股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定；
2、本次董事会会议通知于2017年6月28日公司2017年第一次临时股东大会结束后现场发出，会议资料于会议现场发放；
3、本次董事会会议于2017年6月28日在公司三楼会议室以现场表决方式召开；
4、本次董事会会议应出席董事9人，实际出席董事9人；
5、本次董事会会议由董事长周利民先生主持，监事会成员及高管层成员列席会议。
二、董事会会议审议情况
会议审议了列入会议议程的全部议案，经表决形成如下决议：
（一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》；
同意选举周利民先生为公司第六届董事会董事长。
表决结果：同意9票 弃权0票 反对0票
（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》；
同意聘任朱奇先生为公司总经理。该议案独立董事发表同意意见。
表决结果：同意9票 弃权0票 反对0票
（三）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》；
同意聘任崔积堂先生为公司董事会秘书。该议案独立董事发表同意意见。
表决结果：同意9票 弃权0票 反对0票
（四）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》；
同意聘任崔积堂先生、赵卫忠先生、王宏卫先生、程海泉先生为公司副总经理，聘任任随安先生为公司财务总监。该议案独立董事发表同意意见。
表决结果：同意9票 弃权0票 反对0票
（五）审议通过《关于委任董事会专门委员会成员的议案》。
（1）战略委员会： 主任 周利民
成员 朱 奇 申建辉 周志军 宋 林
（2）审计委员会 ：主任 田 阡
成员 张长红 宫蒲玲
（3）提名委员会：主任 宫蒲玲
成员 申建辉 宋 林
（4）薪酬考核委员会：主任 宋 林
成员 王建昌 田 阡
董事会专门委员会委员任期与第六届董事会任期一致。以上各位董事会专门委员会成员的简历详见公司在《上海证券报》、上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的公司临2017-020号公告附件。
表决结果：同意9票 弃权0票 反对0票
三、上网公告附件
公司董事长及高级管理人员简历。
特此公告。
陕西航天动力高科技股份有限公司董事会
2017年6月29日
附件一：董事长简历及高级管理人员简历
1、周利民，1964年10月出生，汉族，中共党员，硕士研究生，研究员。
1989年4月至1990年2月任〇六七基地11所（京）设计员；1990年2月至1990月12月任〇六七基地11所（京）二室助工；1990年12月至1992年9月任〇六七基地11所（京）二室副主任；1992年9月至1995年5月任〇六七基地11所（京）压力容器设计室副主任；1995年5月至1996年3月任〇六七基地11所（京）经营开发处处长；1996年3月至1997年2月任〇六七基地11所（京）压力容器设计室主任；1997年2月至1997年12月任〇六七基地11所（京）所长助理；1997年12月至2002年4月任〇六七基地11所（京）副所长；2002年4月至2003年12月任六院11所（京）副所长；2003年12月至2007年4月任六院11所（京）党委书记兼副所长；2007年4月至2008年7月任六院11所（京）所长兼党委副书记；2008年至今任西安航天科技工业公司（中国航天科技集团公司第六研究院）副院长，期间2013年12月至今兼任六院11所（京）所长。
2、朱奇，1971年7月出生，汉族，中共党员，工程硕士，研究员。
1995年7月至1996年7月任八院801所一室设计员；1996年7月至1997年1月任八院801所三室设计员；1997年1月至1998年1月任八院801所六室设计员；1998年1月至1998年10月任八院801所九室主任助理；1998年10月至2002年1月任八院801所九室主任；2000年9月至2005年11月在职攻读上海交通大学计算机技术专业工程硕士学位；2002年1月至2002年5月任八院801所测控技术研究室工程师；2002年5月至2008年8月任八院801所上海航天动力科技工程有限公司副总经理；2008年8月至2009年3月任六院801所上海航天动力科技工程有限公司副总经理；2009年3月至2009年6月任六院801所所长助理兼机电事业部主任及民品处处长、上海航天动力科技工程有限公司总经理；2009年6月至今任六院801所副所长兼上海航天动力科技工程有限公司总经理。
3、崔积堂，男，1963年2月出生，汉族，中共党员，硕士研究生，高级政工师。
1985年7月至1989年7月任〇六七基地红光技校教师；1989年7月至1994年6月任〇六七基地红光技校办公室副主任；1994年6月至1994年12月任西安航天科技工业公司办公室秘书；1994年12月至1996年6月任西安航天科技工业公司办公室副主任；1996年6月至1998年3月任西安航天科技工业公司办公室秘书处副处长；1998年3月至1999年12月任西安航天科技工业公司办公室秘书处处长；1999年12月至今任航天动力董事会秘书。其中2013年4月至今任航天动力董事。
4、赵卫忠，男，1965年10月出生，汉族，中共党员，大学本科，研究员。
1988年7月至1997年12月任航天工业部第十一研究所五室设计员；1997年12月至1999年12月任西安航天华宇特种泵有限责任公司副总经理；1999年12月至2003年6月在航天动力研究发展中心工作，先后任公司副总设计师、特聘专家；2003年6月至今任航天动力副总经理。
5、王宏卫，男，1971年9月出生，汉族，中共党员，硕士研究生，研究员。
1994年7月至1996年1月在陕西红光机械厂18车间工作，任技术员；1996年1月至1999年5月分别在陕西红光机械厂民品开发处、民品开发中心、机械研究所工作，任技术员；1999年5月至1999年12月在陕西红光机械厂民用机械分厂工作，任厂长助理；1999年12月至2003年6月在航天动力研究发展中心工作，先后任公司副总设计师、特聘专家；2003年6月至今任航天动力副总经理。
6、任随安，男，1963年11月出生，汉族，中共党员，大学专科，会计师。
1982年8月至1994年7月在西安航天动力研究所财经处工作，先后任会计、组长；1994年7月至1994年12月任西安英诺资讯磁卡有限公司财务部经理；1994年12月至1997年9月任西安航天动力研究所财经处组长；1997年9月至1999年12月任西安华宇特种泵有限责任公司财务部经理；1999年12月至2002年8月任航天动力人力资源部副经理、经理；2002年8月至2004年1月任航天动力副总经济师兼特种泵分厂经理；2004年1月至2007年2月任航天动力副总经济师兼宝鸡航天动力泵业有限公司总经理；2007年3月至2014年9月任航天动力党委副书记兼纪委书记；2008年10月至今兼任宝鸡航天动力泵业有限公司董事长；2007年3月至2014年9月任航天动力监事；2014年9月至今任航天动力财务总监。
7、程海泉，男，1964年1月出生，汉族，中共党员，大学专科，高级工程师。
1982年9月至1997年3月在航天科技集团公司十六所7171厂工作，先后任调试员、工艺员、设计员；1997年4月至1999年12月在航天科技集团公司7171厂（十六所）天庆公司工作，先后任技术部主任、副总经理、总工程师；1999年12月至今在航天动力工作，先后任天庆智能表分公司经理、副总设计师、特聘专家、副总工程师兼市场营销部经理。2007年3月至今任航天动力副总经理。
证券简称：航天动力 证券代码：600343 编号：临2017-028
陕西航天动力高科技股份有限公司
第六届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
1、本次监事会会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定；
2、本次监事会会议通知于2017年6月28日公司2017年第一次临时股东大会结束后现场发出，会议资料于会议现场发放；
3、本次监事会会议于2017年6月28日在公司监事会办公室以现场表决方式召开；
4、本次监事会会议应出席监事7人，实际出席监事7人；
5、本次监事会会议由监事会主席王林先生主持。
二、监事会会议审议情况
会议审议了列入会议议程的议案，经表决形成如下决议：
审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》。
同意选举王林先生为公司第六届监事会主席。
表决结果：同意7票 弃权0票 反对0票
特此公告。
陕西航天动力高科技股份有限公司监事会
2017年6月29日
附件：监事会主席简历
王林，1963年11月出生，汉族，中共党员，本科学历，研究员级高级会计师。
1986年7月至1993年2月任四院财务处会计；1993年2月至1998年5月任四院财务处副处长；1998年5月至2000年5月任四院7414厂副总会计师兼财务处处长；2000年5月至2003年4月任四院7414厂总会计师；2003年4月至2013年10月任四院总会计师；2013年10月至2017年3月任陕西航天科技集团有限公司副董事长；2017年3月至今任六院总会计师。
