北京巴士传媒股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告
证券代码：600386 证券简称：北巴传媒 公告编号：2017-018
债券代码：122398 债券简称：15北巴债
北京巴士传媒股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年6月28日
(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区紫竹院路32号北京巴士传媒股份有限公司4层355会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，以现场投票与网络投票相结合的方式召开，公司董事长王春杰先生主持，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的相关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 公司董事会秘书出席了本次会议；全体高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：北京巴士传媒股份有限公司2016年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
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2、 议案名称：北京巴士传媒股份有限公司2016年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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3、 议案名称：北京巴士传媒股份有限公司2016年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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4、 议案名称：北京巴士传媒股份有限公司2016年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
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5、 议案名称：北京巴士传媒股份有限公司2017年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
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6、 议案名称：北京巴士传媒股份有限公司2016年度利润分配及资本公积转增股本预案
审议结果：通过
表决情况：
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7、 议案名称：北京巴士传媒股份有限公司2016年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
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8、 议案名称：关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2017年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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12、议案名称：关于北京巴士传媒股份有限公司独立董事津贴的议案
审议结果：通过
表决情况：
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13、议案名称：关于修订《北京巴士传媒股份有限公司公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于增补董事的议案
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2、 关于增补独立董事的议案
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3、 关于增补监事的议案
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(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会的议案13为特别决议事项，该项议案已获得出席股东大会的股东所持表决权2/3以上审议通过；剩余所有议案均为普通决议事项，已获得出席股东大会的股东所持表决权1/2以上审议通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京经纬律师事务所
律师：李菊霞、白泽红
2、 律师鉴证结论意见：
律师认为：北京巴士传媒股份有限公司本次股东大会的召集、召开程序及召集人资格符合《公司法》、《股东大会规则》及公司章程的有关规定；出席本次股东大会的人员资格合法有效；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及公司章程的有关规定，表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 北京巴士传媒股份有限公司2016年年度股东大会决议公告；
2、 北京市经纬律师事务所关于北京巴士传媒股份有限公司二零一六年年度股东大会的法律意见书。
北京巴士传媒股份有限公司
2017年6月28日
股票代码：600386 股票简称：北巴传媒 编号：临2017-019
债券代码：122398 债券简称：15北巴债
北京巴士传媒股份有限公司
第七届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京巴士传媒股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“北巴传媒”）于2017年6月22日以书面及传真的方式通知召开第七届董事会第一次会议，会议于2017年6月28日上午11:00在公司四楼会议室召开，出席会议的董事应到9人，实到9人，公司高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由王春杰先生主持。
经与会董事认真讨论，以举手表决的方式，通过了如下议案并形成决议：
一、审议并通过《关于选举北京巴士传媒股份有限公司第七届董事会董事长的议案》
（同意9票；反对0票；弃权0票）
选举王春杰先生担任北京巴士传媒股份有限公司第七届董事会董事长。任期自董事会审议通过之日起至2020年6月。
二、审议并通过《关于选举北京巴士传媒股份有限公司第七届董事会副董事长的议案》
（同意9票；反对0票；弃权0票）
选举董杰先生担任北京巴士传媒股份有限公司第七届董事会副董事长。任期自董事会审议通过之日起至2020年6月。
三、审议并通过《关于聘任北京巴士传媒股份有限公司总经理的议案》
（同意9票；反对0票；弃权0票）
经公司董事长王春杰先生提名，同意续聘马京明先生为北京巴士传媒股份有限公司总经理。任期自董事会审议通过之日起至2020年6月。简历附后。
四、审议并通过《关于聘任北京巴士传媒股份有限公司董事会秘书的议案》
（同意9票；反对0票；弃权0票）
经公司董事长王春杰先生提名，同意续聘王婕女士为北京巴士传媒股份有限公司第七届董事会董事会秘书。任期自董事会审议通过之日起至2020年6月。简历附后。
五、审议并通过《关于聘任北京巴士传媒股份有限公司高级管理人员的议案》
（同意9票；反对0票；弃权0票）
经公司总经理马京明先生提名，同意续聘刘宝兴先生、宋敏先生为公司副总经理；续聘石春国先生为公司财务总监。任期自董事会审议通过之日起至2020年6月。简历附后。
六、审议并通过《关于成立公司第七届董事会战略委员会的议案》
（同意9票；反对0票；弃权0票）
公司董事会选举王春杰先生、孟焰先生、赵子忠先生、刘硕先生、高明先生、黄志远先生、马京明先生为公司第七届董事会战略委员会委员。其中，公司董事长王春杰先生担任主任委员。
本届委员会与本届董事会任期一致，其职责权限、决策程序、议事规则等遵照《北京巴士传媒股份有限公司董事会战略委员会工作细则》执行。
七、审议并通过《关于成立公司第七届董事会审计委员会的议案》
（同意9票；反对0票；弃权0票）
公司董事会选举董杰先生、孟焰先生、赵子忠先生、刘硕先生、曹奇志先生为公司第七届董事会审计委员会委员。其中，公司独立董事孟焰先生担任主任委员。
本届委员会与本届董事会任期一致，其职责权限、决策程序、议事规则等遵照《北京巴士传媒股份有限公司董事会审计委员会工作细则》执行。
八、审议并通过《关于成立公司第七届董事会薪酬与考核委员会的议案》
（同意9票；反对0票；弃权0票）
公司董事会选举董杰先生、孟焰先生、赵子忠先生、刘硕先生、马京明先生为公司第七届董事会薪酬与考核委员会委员。其中，公司独立董事刘硕先生担任主任委员。
本届委员会与本届董事会任期一致，其职责权限、决策程序、议事规则等遵照《北京巴士传媒股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》执行。
九、审议并通过《关于成立公司第七届董事会提名委员会的议案》
（同意9票；反对0票；弃权0票）
公司董事会选举董杰先生、孟焰先生、赵子忠先生、刘硕先生、高明先生为公司第七届董事会提名委员会委员。其中，公司独立董事赵子忠先生担任主任委员。
本届委员会与本届董事会任期一致，其职责权限、决策程序、议事规则等遵照《北京巴士传媒股份有限公司董事会提名委员会工作细则》执行。
特此公告。
北京巴士传媒股份有限公司
董事会
2017年6月28日
附件：
1、总经理简历
马京明，男，1963年11月出生，硕士学位，会计师。曾任北京巴士股份有限公司总经理助理兼旅游分公司党委书记、经理，北京巴士传媒股份有限公司财务总监、副总经理；现任北京巴士传媒股份有限公司总经理、董事。
2、董事会秘书简历
王婕，女，1978年11月出生，大学学历，高级人力资源师。曾任北京巴士传媒股份有限公司财务部副经理、证券事务代表；现任北京巴士传媒股份有限公司董事会秘书、董事会办公室主任。2005年3月取得董事会秘书培训合格证书。
3、高级管理人员简历
刘宝兴，男，1962年8月出生，大学学历，中级营销师。曾任北京公交广告有限责任公司客户四部经理，北京巴士传媒股份有限公司广告分公司运营总监，现任北京巴士传媒股份有限公司副总经理。
宋敏，男，1964年2月出生，大学学历，企业培训师。曾任北京天翔国际旅行社经理、北京巴士汽车租赁有限责任公司总经理；现任北京巴士传媒股份有限公司副总经理。
石春国，男，1965年4月出生，大学学历，高级财务管理师。曾任北京巴士传媒股份有限公司财务部经理，现任北京巴士传媒股份有限公司财务总监。
截至目前，以上人员均未持有公司股份，也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
股票代码：600386 股票简称：北巴传媒 编号：临2017-020
债券代码：122398 债券简称：15北巴债
北京巴士传媒股份有限公司
第七届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京巴士传媒股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“北巴传媒”）于2017年6月22日以书面及传真的方式通知召开第七届监事会第一次会议，会议于2017年6月28日上午11：00在公司四楼会议室召开，出席会议的监事应到3人，实到3人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由王玉良先生主持。
经与会监事认真讨论，以举手表决的方式，通过了如下议案并形成决议：
审议并通过《关于选举北京巴士传媒股份有限公司第七届监事会监事会主席的议案》
（同意3票；反对0票；弃权0票）
选举王玉良先生为北京巴士传媒股份有限公司第七届监事会监事会主席。
简历：王玉良，男，1962年出生，大学本科学历，中级政工师。曾任北京巴士传媒股份有限公司广告分公司行政总监兼综合办公室主任、党支部副书记、常务副经理、销售总监兼工会主席。现任北京巴士传媒股份有限公司党委副书记、工会主席、监事会主席。
截至目前，王玉良先生未持有公司股份，也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
特此公告。
北京巴士传媒股份有限公司
监事会
2017年6月28日
