四川久远银海软件股份有限公司
关于首次公开发行股票限售股份
上市流通提示性公告
证券代码：002777 证券简称：久远银海 公告编号：2017-031
四川久远银海软件股份有限公司
关于首次公开发行股票限售股份
上市流通提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、四川久远银海软件股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）本次解禁的限售股总数为6,000,000.00股，占公司总股本的7.50%。
2、本次解禁的限售股上市流通日期为2017年7月3日。
一、公司股本及股票发行情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准四川久远银海软件股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2015]1374号文）批准，公司向社会公开发行人民币普通股2,000.00万股。经深圳证券交易所《关于四川久远银海软件股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2015]548号）同意，公司股票于2015年12月31日在深圳证券交易所上市交易。本次发行后总股本为8,000.00万股。
首次公开发行前，公司总股本为6,000.00万股，首次公开发行完成后，公司总股本增加至8,000.00万股，其中：有限售条件流通股6,000.00万股，无限售条件流通股2,000.00万股。上市后至今，公司未实施派发股票股利或用资本公积金转增股本，也未实施股份回购，不存在对公司股本总额产生影响的情形。
截止本公告发布之日，公司总股本为80,000,000.00股，尚未解除限售的股份数量为55,980,000.00股。
二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
本次申请解除股份限售股东为广发信德投资管理有限公司和自然人陈奕民。
1、股份锁定承诺
广发信德投资管理有限公司和陈奕民在首次公开发行股票上市公告书与招股说明书中做出的承诺一致，承诺的具体内容如下：
“自公司股票上市之日起十八个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。”
2、广发信德投资管理有限公司持股意向承诺
“本公司所持发行人股票在锁定期满后首年减持数量不超过发行人股份总额的6.5%；本公司所持发行人股票在锁定期满后第二年减持数量不超过发行人股份总额的6.5%；
本公司减持发行人股份的，减持股份应符合相关法律法规及深圳证券交易所规则要求，减持方式包括二级市场集中竞价交易、大宗交易等深圳证券交易所认可的合法方式；
本公司减持股份的价格（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照深圳证券交易所的有关规定处理）根据当时的二级市场价格确定，并应符合相关法律法规及深圳证券交易所规则要求；在发行人首次公开发行前所持有的股份在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于首次公开发行股票的发行价格；
本公司持有发行人5%以上股份时，拟减持发行人股票的，将提前三个交易日通知发行人并予以公告，本公司承诺将按照《公司法》、《证券法》、中国证监会及深圳证券交易所相关规定办理。”
截止本公告发布之日，本次申请解除股份限售的股东严格履行了在首次公开发行中的承诺，在限售期内没有减持本公司股票的行为；且不存在对本公司非经营性资金占用情况，本公司也不存在对上述股东的违规担保等侵害上市公司利益行为的情况。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次申请解除股份限售的股东为广发信德投资管理有限公司和自然人陈奕民。
2、根据减持意向承诺，广发信德投资管理有限公司和陈奕民本次解除限售股份数量为所持公司全部股份。本次限售股份可上市流通日期为2017年7月3日，本次解禁的限售股总数为6,000,000.00股，占公司总股本的7.50%。
3、股份解除限售及上市流通具体情况如下： 单位：股
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四、保荐机构的核查意见
1、本次有限售条件的流通股上市流通符合相关法律法规以及深圳证券交易所的相关规定；
2、本次有限售条件的流通股解除限售数量、上市流通时间符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章的要求；
3、截至本核查意见出具之日，公司与本次有限售条件的流通股相关的信息披露真实、准确、完整，本次解除股份限售的股东不存在违反其在公司首次公开发行股票并上市时所做出的承诺的行为。
保荐机构对久远银海本次限售股份解禁及上市流通无异议。
五、备查文件
1、《限售股份上市流通申请书》；
2、《限售股份上市流通申请表》；
3、《股份结构表和限售股份明细表》；
4、《广发证券股份有限公司关于公司限售股解禁上市流通的核查意见》。
特此公告。
四川久远银海软件股份有限公司董事会
2017年6月29日
证券代码：002777 证券简称：久远银海 公告编号：2017-032
四川久远银海软件股份有限公司
关于实施年度权益分派方案后调整
非公开发行股票发行价格和
发行数量的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次非公开发行股票基本情况
四川久远银海软件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届第二次临时董事会、第三届董事会第四次临时会议、第三届董事会第八次临时会议、2016年第二次临时股东大会及2017年第一次临时股东大会审议批准，公司拟非公开发行A股股票，募集资金总额不超过50,000万元，发行价格为72.44元/股，发行数量不超过6,902,262股（含）。在定价基准日至发行日期间，若公司发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为，将根据相关规定对上述发行价格、股份数量进行相应调整。
在公司2015年度利润分配方案及2016年度利润分配方案实施完毕后，公司将本次非公开发行股票的发行价格由72.44元/股调整为71.44元/股，发行数量由不超过6,902,262股调整为不超过6,998,880股。
二、2015年度及其2016年度利润分配方案及其实施情况
1、公司2015年度权益分派方案为：以公司现有总股本80,000.00万股为基数，向全体股东每10股派5.00元人民币现金（含税）；不转增不送股。本次权益分配股权登记日为2016年6月17日，除权除息日为2016年6月20日。截止目前，公司2015年度权益分派方案已实施完毕。
2、公司2016年度权益分派方案为：以公司现有总股本80,000.00万股为基数，向全体股东每10股派5.00元人民币现金（含税）；不转增不送股。本次权益分配股权登记日为2017年6月15日，除权除息日为2017年6月16日。截止目前，公司2016年度权益分派方案已实施完毕。
三、本次非公开发行股票发行价格的调整
鉴于公司2015年度和2016年度利润分配方案已实施完毕，现对本次非公开发行股票的发行价格进行除息调整：
1、发行价格的调整
公司本次非公开发行股票的发行价格由72.44元/股调整为71.44元/股，具体计算过程如下：
调整后发行价格=(调整前每股发行价格-每股现金分红或派息金额)=72.44元/股-1元/股=71.44元/股
2、发行数量的调整
公司本次非公开发行股票，募集资金总额不超过50,000万元（含），参与本次非公开发行的各发行对象所认购的金额已确定（具体见下表），在发行价格由72.44元/股调整为71.44元/股后，则各发行对象所认购的股票数量需作出相应调整，具体情况如下：
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据此，公司本次非公开发行股票的数量由不超过6,902,262股调整为不超过6,998,880股。
除上述调整外，截至本公告披露日，公司本次非公开发行股票的其他事项均无变化。
特此公告。
四川久远银海软件股份有限公司董事会
2017年6月29日
