山东地矿股份有限公司
关于《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》
的回复修订公告
证券代码：000409 证券简称：山东地矿 公告编号：2017-051
山东地矿股份有限公司
关于《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》
的回复修订公告
本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东地矿股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年6月16日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》（162888号）（以下简称“《反馈意见》”）。根据中国证监会《反馈意见》的要求，公司已会同各中介机构对《反馈意见》所列问题之相关事项进行了认真核查和回复，并于2017年6月21日在巨潮资讯网披露了《山东地矿股份有限公司关于＜中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书＞（162888号）之回复报告》等相关文件，公司已将上述回复资料报送中国证监会审核。
现根据中国证监会要求，公司与相关中介机构对《反馈意见》回复说明内容进行了补充和修订，具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网的《山东地矿股份有限公司关于＜中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书＞（162888号）之回复报告（修订稿）》等相关文件。
公司本次重大资产重组事项尚需获得中国证监会核准，能否获得中国证监会核准以及最终获得核准的时间存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
山东地矿股份有限公司
董事会
2017年6月29日
证券代码：000409 证券简称：山东地矿 公告编号：2017-052
山东地矿股份有限公司
关于中国证监会并购重组委员会审核公司发行股份购买资产
并募集配套资金暨关联交易事项的停牌公告
本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东地矿股份有限公司（以下简称：公司）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的通知，中国证监会上市公司并购重组委员会（以下简称“并购重组委”）将于近日召开工作会议，审核公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：山东地矿，证券代码：000409）自2017年6月29日（星期四）开市起停牌，待公司收到并购重组委审核结果并公告后复牌。
公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项能否获得中国证监会核准仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。公司将根据中国证监会审批的进展情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
山东地矿股份有限公司
董事会
2017年6月29日
证券代码：000409 证券简称：山东地矿 公告编号：2017-053
山东地矿股份有限公司
2016年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次会议不存在否决议案情况。
2、本次会议不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.召开时间：
(1)现场会议召开时间：2017年6月29日（星期四）14：00。
(2)网络投票时间：2017年6月28日--2017年6月29日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年6月29日9：30至11：30，13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2017年6月28日15：00至2017年6月29日15：00期间的任意时间。
2.召开地点：山东省济南市历下区经十路11890号山东地矿股份有限公司17楼会议室。
3.召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。
4.召集人：公司董事会。
5.主持人：公司董事长张虹先生。
6.本次股东大会会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》、《公司章程》等行政法规、部门规章、规范性文件的相关规定。
（二）会议出席情况
1.会议出席的总体情况：
股东及股东授权委托代表人 11人，代表股份 174,428,577 股，占公司总股本的 34.1394 %。
其中：
出席现场会议的股东及股东授权委托代表人 5 人，代表股份160,157,784 股，占公司总股本的 31.3463 %。
通过网络投票的股东及股东授权委托代表人共 6 人，代表股份14,270,793股，占公司总股本的 2.7931 %。
出席本次会议的中小投资者（除单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东）所持股份为 26,472,882 股, 占公司总股本的 5.1813 %。
2.会议其他出席人员情况：
公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议了如下议案，具体审议表决情况如下：
（一）《关于<公司2016年度董事会工作报告>的议案》
总体表决情况：
■
其中中小股东表决情况：
■
表决结果：通过
（二）《关于<公司2016年度监事会工作报告>的议案》
总体表决情况：
■
其中中小股东表决情况：
■
表决结果：通过
（三）《关于<公司2016年度财务报告>的议案》
总体表决情况：
■
其中中小股东表决情况：
■
表决结果：通过
（四）《关于<公司2016年年度报告全文及摘要＞的议案》
总体表决情况：
■
其中中小股东表决情况：
■
表决结果：通过
（五）《关于公司2016年度利润分配预案的议案》
总体表决情况：
■
其中中小股东表决情况：
■
表决结果：通过
（六）《关于聘请公司2017年度内部控制审计机构的议案》
总体表决情况：
■
其中中小股东表决情况：
■
表决结果：通过
（七）关于聘请公司2017年度内部控制审计机构的议案
总体表决情况：
■
其中中小股东表决情况：
■
表决结果：通过
（八）《关于公司下属公司间相互担保的议案》
总体表决情况：
■
其中中小股东表决情况：
■
表决结果：通过
（九）《关于增加公司注册资本并相应修改<公司章程>的议案》
总体表决情况：
■
其中中小股东表决情况：
■
表决结果：通过
上述议案1-8具体内容详见公司于2017年4月28日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的第九届董事会第二次会议决议公告、第九届监事会第二次会议决议公告及同期公告的相关文件。
上述议案9具体内容详见公司于2017年6月8日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的第九届董事会2017年第五次临时会议决议等相关公告。
《公司章程》全文已于同日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京大成（济南）律师事务所
（二）律师姓名：董健 张文婷
（三）结论性意见：
经合理审查并现场见证，本所律师认为，公司2016年度股东大会的召集、召开、会议召集人、出席会议人员资格、会议审议事项、对议案的表决程序及形成的决议符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会真实、合法、有效。
四、备查文件
（一）山东地矿股份有限公司2016年度股东大会决议；
（二）北京大成（济南）律师事务所关于山东地矿股份有限公司2016年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
山东地矿股份有限公司
董事会
2017年6月29日
