恒天凯马股份有限公司
关于实际控制人战略重组进展的公告

股票代码：900953 股票简称：凯马B 编号：临2017-010

恒天凯马股份有限公司

关于实际控制人战略重组进展的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

恒天凯马股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2016年11月10日收到实际控制人中国恒天集团有限公司（以下简称“中国恒天”）的《关于恒天集团筹划重组事项的通知》，中国恒天与中国机械工业集团有限公司（以下简称“国机集团”）经过充分沟通、自愿协商，拟按照优势互补、共赢发展的原则，以强化双方主业核心能力、实现业务资源协同共享为目标实施重组，并于2016年11月10日签署了重组协议。按照该协议，中国恒天整体产权将无偿划转进入国机集团，中国恒天将成为国机集团的全资子公司。

公司于2016年11月11日在《上海证券报》、香港《文汇报》及上海证券交易所网站发布了《关于实际控制人拟筹划战略重组的公告》（临2016-023公告）。

2017年6月29日公司收到中国恒天转发来的国务院国有资产监督管理委员会（以下简称“国资委”）《关于中国机械工业集团有限公司与中国恒天集团有限公司重组的通知》（国资发改革〔2017〕104号），经国资委研究并报国务院批准，同意中国恒天与国机集团实施战略重组。中国恒天整体无偿划入国机集团，成为其全资子企业，中国恒天不再作为国资委履行出资人职责的企业。

本次战略重组是中央企业层面的重组，国机集团系国资委直接监管的中央企业。本次战略重组完成后，中国恒天直接和间接持有本公司的股份数量及股权不发生变化，公司实际控制人将由中国恒天变更为国机集团，但国资委作为最终控制人未发生变化。本次战略重组将按照《上市公司收购管理办法》的有关规定向中国证监会提交豁免全面要约收购的申请文件。

上述战略重组事宜将不会对公司的正常生产经营活动构成重大影响，目前亦不涉及公司的重大资产重组的事项。公司将根据有关法律法规及规范性文件的规定及时披露上述事项的进展情况，请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

恒天凯马股份有限公司

董 事 会

二〇一七年六月三十日