航天长征化学工程股份有限公司
第二届董事会第十七次会议决议公告
证券代码：603698证券简称：航天工程 公告编号：2017-012
航天长征化学工程股份有限公司
第二届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
航天长征化学工程股份有限公司（以下简称“航天工程”或“公司”）第二届董事会第十七次会议于2017年6月28日上午在公司以通讯方式召开，本次董事会会议通知于2017年6月26日以电子邮件、电话等方式发出。公司应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人。
本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
一、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。
修订内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）,公告编号2017-013。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》，同意聘任朱玉营先生、赵爱昌先生为公司副总经理，任期与本届董事会任期一致。
独立董事对本议案发表了独立意见，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任张瀛丹女士为公司证券事务代表，任期与本届董事会任期一致。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）,公告编号2017-014。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
航天长征化学工程股份有限公司董事会
二〇一七年六月三十日
高级管理人员简历：
1、朱玉营先生：1972年12月出生，中国国籍，硕士，中共党员，研究员，无境外居留权。历任北京航天动力研究所特种装备事业部工程组长，北京航天动力研究所系统工程部工艺室副主任，航天长征化学工程股份有限公司工艺管道室副主任、主任。现任本公司总经理助理。
2、赵爱昌先生：1971年5月出生，中国国籍，硕士，中共党员，高级工程师，无境外居留权。历任中国运载火箭技术研究院北京航天试验技术研究所所办秘书，中国运载火箭技术研究院院办秘书处专职秘书，中国运载火箭技术研究院三产总公司办公室主任，航天万源实业公司人力资源处处长，航天万源实业公司物业管理分公司总经理。现任本公司总经理助理。
证券事务代表简历：
张瀛丹女士：1983年7月出生，中国国籍，硕士，中共党员，无境外居留权。2009年8月入职公司，就职于公司工艺管道室，2012年9月至今在公司董事会办公室工作。张瀛丹女士于2013年10月参加上海证券交易所第五十期董事会秘书资格培训并取得董事会秘书资格证书。
证券代码：603698 证券简称：航天工程公告编号：2017-013
航天长征化学工程股份有限公司
关于修订公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次《公司章程》修订尚需提交公司股东大会审议。
航天长征化学工程股份有限公司（以下简称“公司”）2017年6月28日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于修订公司章程的议案》，拟对《公司章程》部分条款进行修订。本次修订的具体内容如下：
修订对照表
■■
因增加章节与条款，章程相关章节、条款序号作相应调整。除以上修改条款外，《公司章程》其他条款不变。
本次《公司章程》修订尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
航天长征化学工程股份有限公司董事会
二〇一七年六月三十日
证券代码：603698证券简称：航天工程 公告编号：2017-014
航天长征化学工程股份有限公司
关于变更证券事务代表的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
航天长征化学工程股份有限公司（以下简称“航天工程”或“公司”）证券事务代表常玉洁女士因工作调整原因，不再担任公司证券事务代表职务。公司对其在担任证券事务代表期间的工作表示感谢。
公司第二届董事会第十七次审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任张瀛丹女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期与本届董事会任期一致。张瀛丹女士具备担任证券事务代表所必需的专业知识，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。
截至本公告日，张瀛丹女士未直接或间接持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人及持有公司股份 5%以上的股东不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或和上海证券交易所惩戒的情形。
公司证券事务代表联系方式如下：
电话：010-56325888
传真：010-56325006
邮箱：htgc_bgs@china-ceco.com
地址：北京市亦庄经济技术开发区经海四路141号
特此公告。
航天长征化学工程股份有限公司董事会
二〇一七年六月三十日
附证券事务代表简历：
张瀛丹女士：1983年7月出生，中国国籍，硕士，中共党员，无境外居留权。2009年8月入职公司，就职于公司工艺管道室，2012年9月至今在公司董事会办公室工作。张瀛丹女士于2013年10月参加上海证券交易所第五十期董事会秘书资格培训并取得董事会秘书资格证书。
