福建龙净环保股份有限公司
2017年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：600388 证券简称：龙净环保 公告编号：2017-034
福建龙净环保股份有限公司
2017年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2017年6月29日
(二)股东大会召开的地点：福建省龙岩市新罗区工业西路龙净环保工业园1号楼二楼会议室
(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等
本次会议由公司董事会召集，公司董事吴京荣先生主持会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席6人，肖伟因公务未能出席会议；
2、 公司在任监事2人，出席2人；
3、 董事会秘书出席本次股东大会；部分高管及见证律师列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 关于补选董事的议案
1.01议案名称：林腾蛟
审议结果：通过
表决情况：
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1.02议案名称：林冰
审议结果：通过
表决情况：
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2、 关于补选监事的议案
2.01议案名称：林文辉
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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三、律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：福建力涵律师事务所
律师：张宝发、程致远
2、 律师鉴证结论意见：
福建龙净环保股份有限公司2017年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；召集人资格、出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会审议事项的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
福建龙净环保股份有限公司
2017年6月29日
证券代码：600388 证券简称：龙净环保 编号：临2017-035
福建龙净环保股份有限公司
第七届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司第七届董事会第十七次会议于2017年6月29日在福建省龙岩市龙净环保工业园1号楼二楼会议室召开。会议通知于2017年6月19日以书面方式通知全体董事。会议由公司董事林冰女士主持，会议应到董事9人，实到8人，独立董事肖伟先生因公务未能出席，委托独立董事郑甘澍先生进行表决，全体监事列席了会议。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。经审议，通过以下决议：
一、审议通过《关于推选林冰女士担任公司董事长的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
公司董事会推选林冰女士担任公司董事长，任期与公司第七届董事会任期一致。
二、审议通过《关于公司董事会专业委员会补选的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
公司董事会推选林冰女士担任公司董事会战略委员会主任委员、林腾蛟先生担任公司董事会审计委员会委员，任期与公司第七届董事会任期一致。
特此公告！
福建龙净环保股份有限公司
董事会
2017年6月29日
