成都天兴仪表股份有限公司
2016年度股东大会决议公告
证券代码：000710 证券简称：*ST天仪 公告编号：2017-040
成都天兴仪表股份有限公司
2016年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。
2. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议情形。
一、 会议召开和出席情况
1. 召开时间：
（1）现场会议召开时间：2017年6月29日
（2）网络投票时间：
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2017年6 月29日上午9：30～11：30，下午13：00～15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017 年6月28 日15：00 至2017 年6月29日15：00 期间的任意时间。
2.现场会议召开地点：本公司三楼会议室
3.召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4.召集人：公司董事会
5.主持人： 董事长文武先生
6.会议的召开符合《公司法》、《深交所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
7.股东出席会议情况：
(1)股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东15人，代表股份89,343,200股，占上市公司总股份的59.0894％。其中：通过现场投票的股东3人，代表股份44,022,400股，占上市公司总股份的29.1153％。 通过网络投票的股东12人，代表股份45,320,800股，占上市公司总股份的29.9741％。
(2)中小股东(持有公司5%以下股份的股东)出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东12人，代表股份341,200股，占上市公司总股份的0.2257％。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份20,400股，占上市公司总股份的0.0135％。通过网络投票的股东10人，代表股份320,800股，占上市公司总股份的0.2122％。
8.出席或列席会议的其他人员：本公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师。
二、 议案审议表决情况
1.议案的表决方式：本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。
2.表决情况
（一）审议并通过了《2016年度董事会工作报告》。
总表决情况：
同意89,041,800股，占出席会议所有股东所持股份的99.6626％；反对283,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.3171％；弃权18,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0203％。
中小股东总表决情况：
同意39,800股，占出席会议中小股东所持股份的11.6647％；反对283,300股，占出席会议中小股东所持股份的83.0305％；弃权18,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的5.3048％。
（二）审议并通过了《2016年度监事会工作报告》。
总表决情况：
同意89,041,800股，占出席会议所有股东所持股份的99.6626％；反对283,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.3171％；弃权18,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0203％。
中小股东总表决情况：
同意39,800股，占出席会议中小股东所持股份的11.6647％；反对283,300股，占出席会议中小股东所持股份的83.0305％；弃权18,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的5.3048％。
（三）审议并通过了《2016年度财务报告》。
总表决情况：
同意89,041,800股，占出席会议所有股东所持股份的99.6626％；反对283,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.3171％；弃权18,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0203％。
中小股东总表决情况：
同意39,800股，占出席会议中小股东所持股份的11.6647％；反对283,300股，占出席会议中小股东所持股份的83.0305％；弃权18,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的5.3048％。
（四）审议并通过了《2016年度利润分配预案》。
总表决情况：
同意89,041,800股，占出席会议所有股东所持股份的99.6626％；反对301,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.3374％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意39,800股，占出席会议中小股东所持股份的11.6647％；反对301,400股，占出席会议中小股东所持股份的88.3353％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（五）审议并通过了《2016年年度报告及年度报告摘要》。
总表决情况：
同意89,041,800股，占出席会议所有股东所持股份的99.6626％；反对283,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.3171％；弃权18,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0203％。
中小股东总表决情况：
同意39,800股，占出席会议中小股东所持股份的11.6647％；反对283,300股，占出席会议中小股东所持股份的83.0305％；弃权18,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的5.3048％。
（六）审议并通过了《关于公司2017年度日常关联交易预计的议案》。
成都天兴仪表（集团）有限公司是本公司控股股东，本议案表决时，关联股东成都天兴仪表（集团）有限公司予以回避，其所持本公司股份44,002,000股未计入有效表决权股份总数。其他出席本次会议有表决权的非关联股东及代表共14人，持有股份45,341,200股。
总表决情况：
同意45,039,800股，占出席会议所有股东所持股份的99.3353％；反对283,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.6248％；弃权18,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0399％。
中小股东总表决情况：
同意39,800股，占出席会议中小股东所持股份的11.6647％；反对283,300股，占出席会议中小股东所持股份的83.0305％；弃权18,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的5.3048％。
3.表决结果
上述议案同意股数占有效表决权股份总数的1/2以上，均获得通过。
三、独立董事述职情况
本次股东大会听取了公司独立董事2016年度述职报告。
四、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：四川伦典律师事务所
2.律师姓名：吴德成律师、程星星律师
3.结论性意见：
（1）本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
（2）出席本次股东大会会议人员的资格、召集人资格合法有效。
（3）本次股东大会会议表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
1.成都天兴仪表股份有限公司2016年度股东大会决议。
2.四川伦典律师事务所关于成都天兴仪表股份有限公司2016年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
成都天兴仪表股份有限公司董事会
二O一七年六月二十九日
