上海复旦复华科技股份有限公司
第八届董事会第二十二次会议
决议公告
证券代码：600624 证券简称：复旦复华 编号：临2017-024
上海复旦复华科技股份有限公司
第八届董事会第二十二次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海复旦复华科技股份有限公司于2017年6月29日以通讯表决方式召开公司第八届董事会第二十二次会议，本次会议的通知及相关材料已于2017年6月23日以邮件方式送达全体董事。公司董事会成员8名，实际参与表决8名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案：
1、关于补选公司第八届董事会董事的议案。
详见公司公告临2017-025《上海复旦复华科技股份有限公司关于补选公司第八届董事会董事的公告》。
同意8票，弃权0票，反对0票
2、关于召开公司2017年第一次临时股东大会的议案。
详见公司公告临2017-026《上海复旦复华科技股份有限公司关于召开公司2017年第一次临时股东大会的公告》。
同意8票，弃权0票，反对0票
特此公告。
上海复旦复华科技股份有限公司董事会
2017年6月29日
证券代码：600624 证券简称：复旦复华 编号：临2017-025
上海复旦复华科技股份有限公司
关于补选公司第八届董事会董事的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
● 重要内容提示：本事项尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。
上海复旦复华科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2017年3月8日收到张陆洋先生的辞职报告，张陆洋先生因个人考虑到学校的教学和科研工作原因，辞去公司第八届董事会董事长、董事及公司董事会战略委员会主任委员的职务（详见公司公告临2017-003《上海复旦复华科技股份有限公司关于公司董事长辞职的公告》）。
鉴于以上情况，根据《公司章程》及公司经营管理工作需要，公司第八届董事会尚需补选一名董事。公司控股股东复旦大学推荐赵文斌先生为公司第八届董事会董事候选人，经公司董事会提名委员会审查，公司第八届董事会第二十二次会议审议通过了《关于补选公司第八届董事会董事的议案》（同意8票，弃权0票，反对0票），公司董事会对赵文斌先生进行了资格审查，在审查了赵文斌先生的职业、学历、职称、详细的工作经历及全部兼职等情况后，公司董事会提名赵文斌先生为公司第八届董事会董事候选人，董事任期自公司2017年第一次临时股东大会选举通过之日起至公司第八届董事会届满之日止。
根据上海证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，公司独立董事就公司第八届第二十二次董事会会议审议的《关于补选公司第八届董事会董事的议案》进行了认真审阅，本着独立立场，发表如下独立意见：1、我们对本次提名的董事候选人赵文斌先生的职业、学历、职称、工作经历、兼职等情况进行了充分了解，赵文斌先生作为董事候选人符合《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引》有关要求，近三年未受中国证监会行政处罚；近三年未受证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；未处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间。我们未发现赵文斌先生作为董事候选人存在《公司法》第147条规定的情形以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除之现象，任职资格合法。综上，赵文斌先生具备担任公司董事的资格和能力，符合所规定的条件。 2、董事会提名和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规及相关规定，合法、有效。我们同意将赵文斌先生作为公司董事候选人提请股东大会审议。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
赵文斌先生简历附后。
特此公告。
上海复旦复华科技股份有限公司董事会
2017年6月29日
附：董事候选人简历：
赵文斌，男，1974年12月生，汉族，中共党员，复旦大学历史学系历史学专业本科毕业，历史学学士，1998年8月参加工作。先后担任学生服务联合体副主任、校团委副书记等职；2004年12月至2012年7月任复旦大学产业化与校产管理办公室副主任，其间主持工作5年；2011年7月任复旦大学资产经营有限公司总经理；2014年5月至2015年5月受教育部委派，在云南德宏州挂职任州政府副秘书长；2015年7月至2017年6月担任复旦大学出版社有限公司党总支书记；2017年6月起担任上海复旦复华科技股份有限公司党委书记。
证券代码：600624证券简称：600624公告编号：2017-026
上海复旦复华科技股份有限公司
关于召开2017年第一次临时
股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2017年7月19日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年7月19日14点整
召开地点：上海市国权路525号10楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年7月19日
至2017年7月19日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
本次会议的提案已经公司第八届董事会第二十二次会议审议通过，详见公司2017年6月30日在《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）发布的相关公告。
本次股东大会的会议材料将于本次股东大会召开前在上海证券交易所网站披露。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记手续：
符合上述条件的法人股东持股东帐户、营业执照复印件、法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续；符合上述条件的自然人股东持股票帐户、身份证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、身份证和委托人股东帐户办理登记手续；异地股东可通过信函或传真方式登记。（授权委托书详见附件1）
2、现场参会登记时间：2017年7月17日（周一）9：00—16：00
3、登记地点：上海市长宁区东诸安浜路165弄29号4楼 “立信维一软件”（纺发大楼）靠近江苏路
轨道交通：地铁2号线、11号线江苏路站4号口出
公共交通：临近公交车有01路、20路、44路、62路、71路、138路、562路、825路、923路、925路等
4、联系办法：
电话：021-52383315
传真：021-52383305
6、 会议登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。
六、 其他事项
1、法人股东凭法定代表人证明文件或授权委托书、营业执照复印件、本人身份证复印件参会。
2、自然人股东凭股票账户卡及本人身份证复印件参会。委托代理人凭委托人股票账户卡、委托代理人身份证复印件、授权委托书参会（授权委托书样式见附件）。
3、预计会期半天，参加会议的股东食宿、交通等费用自理。
4、公司地址：上海市国权路525号
联系人：任琳芳、沈敏
联系电话：021－63872288
传真：021－63869700
邮编：200433
特此公告。
上海复旦复华科技股份有限公司董事会
2017年6月30日
附件：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件：授权委托书
授权委托书
上海复旦复华科技股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年7月19日召开的贵公司2017年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
