苏州胜利精密制造科技股份有限公司第四届董事会第二次会议
决议公告

证券代码：002426 证券简称：胜利精密 公告编号：2017-077

苏州胜利精密制造科技股份有限公司第四届董事会第二次会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州胜利精密制造科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议，于2017年6月22日以电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，并于2017年6月30日10：00 在公司会议室以现场会议的方式召开。会议应到董事6名，实到董事6名。会议由董事长高玉根先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，以投票表决的方式，通过了以下议案，并形成如下决议：

一、审议通过了《关于公司拟投资建设智能终端3D盖板玻璃研发生产项目的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

同意公司拟在安徽舒城建设智能终端3D盖板玻璃生产线，并由全资子公司安徽胜利精密制造科技有限公司负责本项目的具体实施，包括但不限于签署意向协议、投资协议、公司章程、办理注册登记等。

具体内容详见公司在指定媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《对外投资公告》。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

具体内容详见公司在指定媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

三、审议通过《关于召开2017年第三次临时股东大会的议案》。

具体通知、内容详见公司在指定媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《关于召开2017年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

苏州胜利精密制造科技股份有限公司董事会

2017年 6 月30日

证券代码：002426 证券简称：胜利精密 公告编号：2017-078

苏州胜利精密制造科技股份有限公司第四届监事会第二次会议

决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州胜利精密制造科技股份有限公司第四届监事会第二次会议，于2017年6月22日以电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，并于2017年6月30日10：30时在公司会议室以现场方式召开。会议应到监事3名，实到监事 3名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

本次会议由监事会召集人张利娟女士主持，与会监事经过认真审议，以投票表决的方式通过了如下决议：

一、审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。

公司本次变更部分募集资金投资项目符合当前公司所处环境变化及未来发展需要，有利于公司保持核心竞争力，有利于提高募集资金的使用效率，实现股东利益的最大化，不会对公司生产经营产生不利影响，不存在损害全体股东尤其是中小股东利益的情形，其审批程序符合相关法律法规的规定，同意公司变更部分募集资金投资项目。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

苏州胜利精密制造科技股份有限公司监事会

2017年6月30日

证券代码：002426 证券简称：胜利精密 公告编号：2017-079

苏州胜利精密制造科技股份有限公司对外投资公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

一、 对外投资概述

1、对外投资的基本情况：

苏州胜利精密制造科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议审议通过了《关于公司拟投资建设智能终端3D盖板玻璃研发生产项目的议案》，根据公司业务经营发展和战略需要，公司拟在安徽舒城建设智能终端3D盖板玻璃生产线。

项目投资总额预计328,523.86万元人民币，主要用于建设智能终端3D盖板玻璃生产线，预计年产能达到7,500万片。项目建设资金来源为自有资金、募集资金、银行贷款等。

2、董事会审议议案的表决情况

公司第四届董事会第二次会议以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司拟投资建设智能终端3D盖板玻璃研发生产项目的议案》，同意安徽胜利精密制造科技有限公司（以下简称“安徽胜利”）负责本项目的具体实施，包括但不限于签署意向协议、投资协议、公司章程、办理注册登记等。

根据《公司章程》及公司《对外投资管理制度》的规定，上述公司对外投资金额需经股东大会批准。

3、本次投资不构成关联交易及资产重组。

二、投资主体基本情况

公司名称：安徽胜利精密制造科技有限公司

公司住所：安徽省六安市舒城杭埠经济开发区

成立日期：2013年7月17日

统一社会信用代码：91341523073907009F

法定代表人：高玉根

注册资本：124,750万元

公司类型：有限责任公司

经营范围：研发、生产、销售：冲压件、金属结构件、模具、五金配件、低压电器、注塑件、喷涂、阳极氧化、化成、玻璃制品、玻璃真空镀膜、玻璃产品、笔记本电脑结构件、触摸屏、镁铝合金零部件、镁金属制品、铝金属制品、金属材料、塑料材料、电子产品、自营和代理各类商品的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品除外）。

三、投资项目的基本情况

项目名称：智能终端3D盖板玻璃研发生产项目

项目建设主要内容：

1、项目选址：安徽省六安市舒城杭埠经济开发区。

2、项目投资估算：项目拟投资总额328,523.86万元人民币，用于智能终端3D盖板玻璃研发生产项目，预计项目建成可达年产能7,500万片。

3、项目建设资金来源：项目将使用自有资金、募集资金、银行贷款等。

4、项目建设周期：项目整体分为两期，预计建设期2年，一期产线于2017年开始建设并安装调试，2018年形成稳定量产；二期产线于2018年完成建设和安装调试，2019年形成稳定量产。

5、项目生产规模与盈利预测：预计一期产能为1,500万片/年，二期增加产能6,000万片/年，达产后预计年均净利润可达80,283.56万元，年销售收入可达562,500.00万元。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、对外投资的目的

近年来，电子科技不断进步，创新技术层出不穷，4G网络普及覆盖，5G时代的到来，手机、平板电脑等消费性电子产品需求急速攀升。3D曲面玻璃，具有轻薄、透明洁净、抗指纹、防眩光、坚硬、耐刮伤、耐候性佳等优点，可应用于高端智能手机和平板电脑、可穿戴式设备、仪表板及工业用电脑等终端产品。3D玻璃盖板与传统2.5D、陶瓷盖板相比，其物理性能更优，其硬度，弹性，散热性更好，有利于大规模批量化生产。随着5G技术和无线充电的深入推广，3D玻璃背板也将逐渐替代金属手机盖板成为最佳选择。

项目建成达产后将为公司新增每年7,500万片3D盖板玻璃的生产能力，其产品主要面向手机面板、汽车中控显示屏、VR产品、可穿戴设备、智能家居、智能电器等方面。以上应用均为新兴市场，具备较高的行业增速及巨大的未来市场需求，一旦本项目实现市场有效突破，获得先机，将为公司后续3D盖板玻璃业务的扩张创造有利条件, 增强公司的盈利能力，提高抗风险水平。

2、存在的风险

（1）市场风险

公司已对本项目的产品市场进行了充分的可行性论证，并在市场开发、人才储备与研发等方面做了一定的准备，但如果后期市场情况发生不可预见的变化，将存在产能扩大而导致的产品销售风险。

（2）核心技术和管理人员流失风险

盖板玻璃行业的人才成长需要较长时间的专业培训和实践经验积累。公司的核心技术和主要管理人员均是具有丰富行业经验的专家、教授，具有良好的技术背景和市场前瞻性，这些人才是公司核心竞争力的重要组成部分。随着盖板玻璃产业的快速发展，跨国公司来中国投资和本土企业的新建和扩张都需要大量的专业人才，由此必将引起人才竞争提高人力资源成本，使公司面临核心技术和管理人才流失的风险。

3、对公司的影响

本项目投产后，将极大丰富公司盖板玻璃生产线，使公司实现大规模同时生产2、2.5、3D盖板玻璃的生产能力，将有利于增强公司抗风险能力，提升公司的市场竞争能力和可持续发展能力。

五、备查文件目录

1、苏州胜利精密制造科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议。

2、苏州胜利精密制造科技有限公司智能终端3D盖板玻璃研发生产项目可行性分析报告

苏州胜利精密制造科技股份有限公司董事会

2017年6月30日

证券代码：002426 证券简称：胜利精密 公告编号：2017-080

苏州胜利精密制造科技股份有限公司关于变更部分募集资金

投资项目的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州胜利精密制造科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年6月30日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，该议案尚须提交股东大会审议。现将相关事宜公告如下：

一、 变更部分募集资金投资项目的概述

经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州胜利精密制造科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1223号）核准，胜利精密向特定投资者发行515,151,514.00股，发行价格为6.60元/股，募集资金总额3,399,999,992.40元，扣除发行费用37,915,151.44元后，募集资金净额为3,362,084,840.96元，以上募集资金已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具（天衡验字（2016）00226号）《验资报告》验证。

公司本次非公开发行股票募集资金投资于以下项目：

■

公司拟将智能终端大部件整合扩产项目中的触摸屏项目、液晶显示模组项目变更为智能终端3D盖板玻璃生产研发项目。此次变更涉及的募集资金94,388.49万元将于股东大会审议批准后实施。

二、 变更募集资金投资项目的原因

（一）原募投项目计划和实际投资情况

本次拟变更的2016年非公开发行募集资金项目为“智能终端大部件整合扩产项目”，实施主体为安徽智胜光学科技有限公司、安徽胜利精密制造科技有限公司。项目投资总额拟为250,352.20万元，其中投资安微胜利精密制造科技有限公司190,140.68万元，投资安徽智胜光学科技有限公司60,211.51万元。项目建设内容包括盖板玻璃项目、精密金属结构件项目、触摸屏项目、液晶显示模组项目的扩产。

截止目前，各项目的募集资金使用情况如下：

■

（二）本次募集资金投资项目的变更计划及原因

近年来，电子科技不断进步，创新技术层出不穷，4G网络普及覆盖，5G时代的到来，手机、平板电脑等消费性电子产品需求急速攀升。3D曲面玻璃，具有轻薄、透明洁净、抗指纹、防眩光、坚硬、耐刮伤、耐候性佳等优点，可应用于高端智能手机和平板电脑、可穿戴式设备、仪表板及工业用电脑等终端产品。3D玻璃盖板与传统2.5D、陶瓷盖板相比，其物理性能更优，其硬度，弹性，散热性更好，有利于大规模批量化生产。随着5G技术和无线充电的深入推广，3D玻璃背板也将逐渐替代金属手机盖板成为最佳选择。

根据市场的变化情况及结合公司的实际情况，公司拟将智能终端大部件整合扩产项目中用于触摸屏项目、液晶显示模组项目的未使用募集资金调整至智能终端3D盖板玻璃研发生产项目。

安微胜利精密制造科技有限公司关于精密金属结构件项目的扩产项目，已使用募集资金25,400万元，预计共使用募集资金35,400万元。现拟将触控模组项目、液晶显示模组项目未使用募集资金94,388.49万元调整至智能终端3D盖板玻璃研发生产项目。原未变更的募投项目将继续实施。

三、 新募投项目情况说明

（一）项目基本情况和投资计划

项目名称：智能终端3D盖板玻璃生产研发项目

项目实施主体：安徽胜利精密制造科技有限公司

项目投资计划：项目整体分为两期，总投资328,523.86万元，其中项目一期预计投资81,525.29万元，项目二期预计投资246,998.57万元。

■

（二）项目可行性分析及风险提示

1、项目一期建成后将新增每年1,500万片3D盖板玻璃的生产能力，将主要面向手机面板、汽车中控显示屏、VR产品、可穿戴设备、智能家居、智能电器等方面。以上应用均为新兴市场，具备较高的行业增速及巨大的未来市场需求，一旦本项目实现市场有效突破，获得先机，将为公司后续3D盖板玻璃业务的扩张创造有利条件。

2、本项目建筑面积112,000平方米，建设地点位于安徽省六安市舒城杭埠经济开发区，区域环境良好，交通便利，水电暖等基础设施齐全，硬件及软件环境适合企业投资发展。

3、项目面临的风险及控制措施

（1）市场风险分析及控制措施

若市场情况发生不可预见的变化，将存在产能扩大而导致的产品销售风险。

针对上述风险，公司制定了一系列的应对措施：对市场形势和客户需求状况进行及时跟踪分析，建立系统明确的销售目标、回款目标；根据目标方案分派具体的执行人员严格组织实施，严格控制销售风险；立足于既有产品及市场份额，努力维持与现有客户的良好合作关系，巩固既有产品的市场地位，不断改进用户体验；提升企业的研发实力，加快新产品的研发进程，不断向新的市场领域渗透。

（2）核心技术和管理人员流失的风险及控制措施

随着盖板玻璃产业的快速发展，跨国公司来中国投资和本土企业的新建和扩张都需要大量的专业人才，由此必将引起人才竞争提高人力资源成本，使公司面临核心技术和管理人才流失的风险。

针对上述风险，公司的管理措施是，一方面，完善人才管理制度，丰富企业文化内涵，制定了《人员选聘工作流程》、《职务发明创造奖励规定》等规范性文件，通过外部多渠道引进和内部培养，做好高素质人才储备；另一方面，对公司有突出贡献的员工和高管进行较好的激励和一定的约束机制，将管理层和员工的利益与公司的利益相结合，调动全体员工的积极性和创造性，留住优秀人才。

（三）项目经济效益分析

本项目建设期为2年，达产后预计可实现年均销售收入562,500.00万元，年均净利润80,283.56万元，投资收益率为28.75%，投资回收期4.73年。

四、 独立董事意见

公司独立董事出具独立意见，认为公司变更部分募集资金投资项目，符合公司实际情况，有利于公司长远发展，符合全体股东利益，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次变更募集资金项目履行了必要的法定程序，不存在损害股东特别是中小股东利益的情况。

五、 监事会意见

2017年6月30日，公司第四届监事会第二次会议审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，公司监事会认为：公司本次变更部分募集资金投资项目符合当前公司所处环境变化及未来发展需要，有利于公司保持核心竞争力，有利于提高募集资金的使用效率，实现股东利益的最大化，不会对公司生产经营产生不利影响，不存在损害全体股东尤其是中小股东利益的情形，其审批程序符合相关法律法规的规定，同意公司变更部分募集资金投资项目。

六、保荐机构意见

经核查，保荐机构东吴证券股份有限公司认为：公司本次变更部分募集资金投资项目事项已经公司董事会审议通过，尚待提交股东大会审议，公司监事会及独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的审批程序；本次变更部分募集资金投资项目是根据项目实施的客观需要做出的，符合公司的发展战略，有利于提升项目的经济效益，不存在损害股东的情形，符合《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规规定。

七、 备查文件

1、公司第四届董事会第二次会议决议；

2、公司第四届监事会第二次会议决议；

3、独立董事关于第四届董事会第二次会议相关议案的独立意见；

4、东吴证券股份有限公司《关于苏州胜利精密制造科技股份有限公司变更部分募集资金投资项目的核查意见》。

苏州胜利精密制造科技股份有限公司

董事会

2017 年 6 月 30 日

证券代码：002426 证券简称：胜利精密 公告编号：2017-081

苏州胜利精密制造科技股份有限公司关于召开2017年第三次

临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

本次股东大会中关于公司拟投资建设智能终端3D盖板玻璃研发生产项目的议案表决通过后是关于变更部分募集资金投资项目的议案表决通过生效的前提。

根据苏州胜利精密制造科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议决议，决定于2017年7月17日召开公司2017年第三次临时股东大会，现将有关具体事项通知如下：

一、 召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2017年第三次临时股东大会

2、股东大会的召集人：苏州胜利精密制造科技股份有限公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间：2017年7月17日（星期一）下午15:00。

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年7月17日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2017年7月16日15:00至2017年7月17日15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票及网络投票结合的方式。

6、股权登记日：2017年7月10日

7、出席对象：

（1）截止2017年7月10日15时深圳证券交易所交易结束时，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事及高管人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8．会议地点：苏州市高新区浒关工业园浒泾路55号公司一楼会议室。

二、会议审议事项

1、关于公司拟投资建设智能终端3D盖板玻璃研发生产项目的议案。

2、关于变更部分募集资金投资项目的议案。

上述议案已经公司第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议审议通过，详见2017年7月1日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告（公告编号：2017-077、2017-078）。

公司股东大会审议上述议案时，将对中小股东的投票情况单独统计。

三、提案编码

本次股东大会提案编码表：

■

四、会议登记等事项

1、登记方式

（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书（加盖印章或亲笔签名）、委托人股东账户卡和委托人身份证复印件进行登记。

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书（加盖印章或亲笔签名）、股东账户卡进行登记。

（3）异地股东可以采用书面信函或传真办理登记，不接受电话登记。信函或传真方式以2017年7月12日下午16:00时前到达本公司为准。

2、登记时间： 2017年7月12日（9:00—11:30、13:00—16:00）

3、登记地点：苏州胜利精密制造科技股份有限公司证券部办公室。

4、会议联系方式：

会务联系人姓名：程晔

电话号码：0512-69207200

传真号码：0512-69207112

电子邮箱：ye.cheng@vicsz.com

5、其他事项：

（1）本次会议会期半天，出席会议的股东食宿费及交通费自理。

（2）出席现场会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件一。

六、备查文件

1、第四届董事会第二次会议决议，

2、第四届监事会第二次会议决议。

苏州胜利精密制造科技股份有限公司

董事会

2017年6月30日

附件一：

参加网络投票的操作程序

（一）网络投票的程序

1、投票代码：362426 投票简称：胜利投票

2、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（二）通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2017年7月17日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年7月16日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2017年7月17日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

兹委托______ ____先生/女士代表本人（本单位）出席苏州胜利精密制造科技股份有限公司2017年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。本人（本单位）对本次股东大会议案的表决情况如下：

■

委托人姓名或名称： 委托人身份证号（营业执照号）：

委托人股东帐户： 委托人持股数：

受托人姓名： 受托人身份证号：

委托人姓名或名称（签章）：

委托日期： 年 月 日

备注：

1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”；

2、“同意”“反对”“弃权”三个选择项下都不打“√”的视为弃权，同时在两个选择项中打“√”按废票处理；

3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。