贵州长征天成控股股份有限公司
2017年第一次临时董事会决议公告
证券代码：600112 股票简称：*ST天成 编号：临2017－030
贵州长征天成控股股份有限公司
2017年第一次临时董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
贵州长征天成控股股份有限公司（以下简称“公司”）2017年第一次临时董事会于2017年6月30日在公司会议室以现场加通讯投票的表决方式召开。本次会议的通知于2017年6月20日以书面、传真和电子邮件方式通知全体董事。本次会议应参加表决的董事7名，实际参加表决的董事7名。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律法规、规则及《公司章程》的有关规定。经董事审议，本次董事会形成以下决议：
一、审议通过了《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》
为确保本次非公开发行股票的顺利推进，董事会同意将本次非公开发行股票的股东大会决议有效期延长12个月（即延长至2018年7月17日）。除延长本次非公开发行股票的股东大会决议有效期外，其他关于本次非公开发行股票方案的内容不变。
表决结果：同意票7票，弃权票0票，反对票0票。
此议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站的《关于延长非公开发行股票股东大会决议及授权有效期的公告》。
二、审议通过了《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》
表决结果：同意票7票，弃权票0票，反对票0票。
此议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站的《关于延长非公开发行股票股东大会决议及授权有效期的公告》。
三、审议通过了《关于修订公司章程的议案》
表决结果：同意票7票，弃权票0票，反对票0票。
此议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站的《关于修订公司章程的公告》。
四、审议通过了《关于聘请公司2017年度财务审计机构和内控审计机构的议案》
公司拟不再续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务审计机构和内部控制审计机构。现拟聘请中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务审计机构和内部控制审计机构。
表决结果：同意票7票，弃权票0票，反对票0票。
此议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站的《关于聘请公司2017年度财务审计机构和内控审计机构的公告》。
五、审议通过了《关于召开2017年第三次临时股东大会的议案》
公司拟定于2017年7月17日上午9点30分召开2017年第三次临时股东大会，审议如下议案：
1、 《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》
2、 《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》
3、 《关于修订公司章程的议案》
4、 《关于聘请公司2017年度财务审计机构和内控审计机构的议案》
表决结果：同意票7票，弃权票0票，反对票0票。
具体内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站的《关于召开2017年第三次临时股东大会的通知公告》。
特此公告。
贵州长征天成控股股份有限公司
董事会
2017年6月30日
证券代码：600112 股票简称：*ST天成 编号：临2017-031
贵州长征天成控股股份有限公司
第七届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
贵州长征天成控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第六次会议于2017年6月30日在公司会议室召开。会议通知于2017年6月20日以电子邮件及专人送达的方式交公司全体监事；应到监事3位，实到监事3位，会议的召开符合《公司法》及本公司《章程》的相关规定。本次会议审议通过如下议案：
一、审议《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》
为确保本次非公开发行股票的顺利推进，同意将本次非公开发行股票的股东大会决议有效期延长12个月（即延长至2018年7月17日）。除延长本次非公开发行股票的股东大会决议有效期外，其他关于本次非公开发行股票方案的内容不变。
表决结果：同意票3票，弃权票0票，反对票0票，审议通过。
二、审议《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》
表决结果：同意票3票，弃权票0票，反对票0票，审议通过。
三、审议《关于聘请公司2017年度财务审计机构和内控审计机构的议案》
公司拟不再续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务审计机构和内部控制审计机构。现拟聘请中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务审计机构和内部控制审计机构。
表决结果：同意票3票，弃权票0票，反对票0票，审议通过。
以上第一、二、三项议案需提交公司2017年第三次临时股东大会审议通过。
特此公告。
贵州长征天成控股股份有限公司
监 事 会
2017年6月30日
股票代码：600112 股票简称：*ST天成 编号：临2017—032
贵州长征天成控股股份有限公司
关于延长非公开发行股票股东
大会决议及授权有效期的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
贵州长征天成控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年7月19日召开2016年第四次临时股东大会，审议通过了《关于逐项审议公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票预案的议案》、《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票有关事宜的议案》等相关议案，根据该次股东大会决议，公司非公开发行股票的股东大会决议有效期及股东大会授权董事会全权办理非公开发行股票相关事宜的有效期为自股东大会审议通过之日起12个月，即有效期为2016年7月19日至2017年7月18日。
公司本次非公开发行股票申请已于2017年1月20日获得中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过，但尚未取得中国证券监督管理委员会正式的书面核准批文。为确保本次非公开发行股票的顺利推进，公司于2017年6月30日召开2017年第一次临时董事会，审议通过了《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》，董事会同意将非公开发行股票股东大会决议的有效期和授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期自届满之日起延长12个月（即延长至2018年7月17日）, 除延长本次非公开发行股票的股东大会决议有效期外，其他关于本次非公开发行股票方案的内容不变。
关于延长非公开发行股票股东大会决议和授权有效期的相关议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
贵州长征天成控股股份有限公司
董事会
2017年6月30日
股票代码：600112 股票简称：*ST天成 编号：临2017—033
贵州长征天成控股股份有限公司
关于修订公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
贵州长征天成控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年6月30日召开2017年第一次临时董事会，审议通过了《关于修订公司章程的议案》，具体修订内容如下：
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本次修订的《公司章程》尚需提交公司2017年第三次临时股东大会审议通过后实施。
特此公告。
贵州长征天成控股股份有限公司
董事会
2017年6月30日
股票代码：600112 股票简称：*ST天成 编号：2017—034
贵州长征天成控股股份有限公司
关于聘请公司2017年度财务
审计机构和内控审计机构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、公司拟不再续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务审计机构和内部控制审计机构。现拟聘请中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务审计机构和内部控制审计机构。
2、该事项尚须提交公司股东大会审议通过。
贵州长征天成控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年6月30日召开2017年第一次临时董事会，会议审议通过了《关于聘请2017年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》，现将相关事宜公告如下：
一、更换及聘请会计师事务所情况说明
公司原审计机构瑞华会计师事务所（特殊普通合伙），在执业过程中勤勉敬业，客观、公正、公允地反映公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。公司对瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计团队多年来为公司提供的专业、负责、严谨的审计服务和付出的辛勤劳动表示衷心感谢！
考虑公司业务发展需要，依据《公司章程》等有关规定，经审计委员会审核， 公司拟聘请中审华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2017年度财务审计机构和内部控制审计机构，为公司及下属子公司提供会计报表审计业务及内控审计等服务。该事项尚需提交股东大会审议通过。
二、拟聘会计师事务所情况说明
中审华会计师事务所（特殊普通合伙）是中国知名的大型专业服务机构之一，是 HLB 浩信国际会计网络之中国成员机构，注册资本为1730万元，注册地为天津，管理总部设在北京。中审华会计师事务所具有中华人民共和国财政部、中国证券监督管理委员会批准的证券、期货相关业务审计资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司未来业务发展及财务审计和内部控制审计工作的要求。
三、审议情况及独立董事意见
（一）公司董事会审计委员会在董事会召开前，审议了关于聘任2017年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案，并发表了同意的审核意见。认为：中审华会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货相关业务资格，能够满足公司2017年度财务审计和内部控制审计工作要求，能够独立对公司财务状况和内部控制状况进行审计，同意聘任中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017财务审计机构和内部控制审计机构。
（二）公司2017年第一次临时董事会审议通过了该议案。具体表决情况请详见公司《2017年第一次临时董事会决议公告》（临 2017-030号）。
（三）该议案取得了独立董事的事前认可。独立董事在董事会召开后对该事项发表了同意的独立意见。
独立董事认为：公司按照《公司章程》的规定，已于事前就更换事项通知了瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)，瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)未提出异议。经核查，中审华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从业资格，执业经验丰富，具备承担公司年度财务审计和内部控制审计的工作能力，能够满足公司财务审计和内部控制审计工作的要求。公司董事会就本次更换会计师事务所事项所履行的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东合法权益的情形。
特此公告。
贵州长征天成控股股份有限公司
董事会
2017年6月30日
证券代码：600112 证券简称：*ST天成 公告编号：2017-035
贵州长征天成控股股份有限公司
关于召开2017年第三次临时
股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2017年7月17日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年第三次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年7月17日9点30分
召开地点：公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年7月17日
至2017年7月17日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
各议案相关内容详见2017年7月1日发布于上海证券交易所网站的各公告及附件
2、 特别决议议案：3
3、 对中小投资者单独计票的议案：1,2,3,4
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1.登记手续
出席会议的股东需持股东帐户卡、持股凭证、本人身份证，委托代理人同时还需持本人身份证及委托函；法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证到本公司董事会办公室登记。异地股东可以信函或传真方式登记。
未登记不影响股权登记日登记在册的股东出席股东大会。
2．登记时间：
2017年7月16日，上午9：00-11：00，下午2：00-5：00。
六、 其他事项
1．联系方式：
会议地址：贵州省遵义市汇川区武汉路临1号公司会议室
联系电话：0851-28620788
传真：0851-28654903
邮政编码：563002
联系人：戚莉丽
2．与会股东住宿及交通费用自理，会期半天。
特此公告。
贵州长征天成控股股份有限公司董事会
2017年6月30日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
贵州长征天成控股股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年7月17日召开的贵公司2017年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
