中国南方航空股份有限公司
关于向美国航空公司发行H股
股票的进展公告
证券简称：南方航空 证券代码：600029 公告编号：临2017-034
中国南方航空股份有限公司
关于向美国航空公司发行H股
股票的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年3月27日，本公司召开第七届董事会临时会议。经董事审议，一致通过《关于公司行使股东大会一般性授权非公开发行H股股票方案的议案》，同意公司向美国航空公司（American Airlines, Inc.）（以下简称“美国航空”）发行270,606,272股H股股票，发行价格为5.74港元/股。发行完成后，美国航空持股占本公司H股股本的约8.83%及全部股本的约2.68%。详情请参见公司于2017年3月28日发布的《南方航空关于向美国航空公司发行H股股票的公告》。
截至2017年6月30日，由于个别先决条件的完成需要更多的时间，本公司已与美国航空一致商定，将发行的完成时间延长至7月31日，认购协议的其他条款均保持不变。
公司将根据相关事项的进展情况及时披露有关信息，敬请广大投资者注意投资风险。
中国南方航空股份有限公司董事会
2017年6月30日
证券代码：600029 证券简称：南方航空 公告编号：2017-035
中国南方航空股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年6月30日
(二) 股东大会召开的地点：中国广东省广州市白云国际机场南工作区空港五路南航明珠大酒店四楼一号会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议以现场记名投票与网络投票相结合的方式审议有关提案。会议由本公司董事会召集，副董事长谭万庚先生作为会议主席主持本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事11人，出席6人，董事长王昌顺先生、董事杨丽华女士，独立董事刘长乐先生、谭劲松先生、郭为先生因公务未能出席本次会议；
2、 公司在任监事5人，出席4人，监事杨怡华女士因公务未能出席本次会议；
3、 董事会秘书谢兵先生出席本次会议；部分高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：审议及批准本公司2016年度董事会报告
审议结果：通过
表决情况：
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2、 议案名称：审议及批准本公司2016年度监事会报告
审议结果：通过
表决情况：
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3、 议案名称：审议及批准本公司2016年度经审计合并财务报表
审议结果：通过
表决情况：
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4、 议案名称：审议及批准2016年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
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5、 议案名称：审议及批准聘任外部审计师并授权董事会决定其酬金
审议结果：通过
表决情况：
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6、 议案名称：审议及批准授权厦门航空有限公司在2017年7月1日至2018年6月30日期间内为河北航空有限公司及江西航空有限公司分别提供累计担保余额不超过人民币45亿元及人民币12亿元或等值外币之担保
审议结果：通过
表决情况：
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7、 议案名称：审议及批准一般性授权董事会发行股票
审议结果：通过
表决情况：
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8、 议案名称：审议及批准一般性授权董事会发行债务融资工具
审议结果：通过
表决情况：
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9、 议案名称：审议及批准本公司与南航国际融资租赁有限公司签署《2017年下半年飞机融资租赁框架协议》
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 现金分红分段表决情况
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(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的第1-6、9项议案为普通决议案，已经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上审议通过。第7-8项议案为特别决议案，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上审议通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：广东正平天成律师事务所
律师：吴晓青、嵇颖
2、 律师鉴证结论意见：
公司本次年度股东大会的召集和召开程序、出席本次年度股东大会人员资格、表
决程序均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》 等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定。 本次年度股东大会的表决结果和形成的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
中国南方航空股份有限公司
2017年6月30日
证券简称：南方航空证券代码：600029 公告编号：临2017-036
中国南方航空股份有限公司关于2016年度利润分配实施的
提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国南方航空股份有限公司（以下简称“公司”）2016年度利润分配方案于2017年6月30日经公司2016年年度股东大会审议通过。公司作为A+H上市公司和沪港通、深港通标的，由于公司利润分配方案的实施需要分别适用A股和H股两地不同的市场规则和发放机制，因而公司2016年度利润分配的实施在两地市场适用不同的时间安排。
根据香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）关于沪深港股票市场交易互联互通机制的解释性文件要求，公司在2017年6月30日披露于香港联交所披露易网站的《2016年股东周年大会投票结果》中明确了公司2016年度H股和A股利润分配的时间安排，具体如下：
（1）H股利润分配时间安排
股权登记日2017年7月11日（周二）
现金红利发放日：2017年7月26日（周三）
港股通股东收到红利款日：2017年7月31日（周一）
（2）A股利润分配时间安排
股权登记日：2017年7月25日（周二）
除息日、现金红利发放日：2017年7月26日（周三）
公司2016年度A股利润分配实施公告将在上海证券交易所和中国证券登记结算有限公司规定的时间内另行发布，特提请公司A股股东（含沪股通投资者）留意。
特此公告。
中国南方航空股份有限公司董事会
2017年6月30日
